BriQ Properties: Έγκριση γενικής συνέλευσης για διανομή μερίσματος και αγορά ιδίων μετοχών

Στις 21/4/2021 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.  . Συμμετείχαν 32 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 22.707.243 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 63,49%, επί συνόλου τριάντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τριών (35.764.593) μετοχών της εταιρείας.

Η συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

Θέμα 10: Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2020, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών

Εγκρίθηκαν οι εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, η επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και η έκθεση (πιστοποιητικό) του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της εταιρείας, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

Υπέρ: 22.649.064 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,74% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 0 ψήφοι. Αποχή: 58.179 ψήφοι.

Θέμα 2ο: Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 2020 καθώς και κερδών προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο

Εγκρίθηκε ο κάτωθι πίνακας διανομής κερδών της χρήσης 2020 και προηγούμενων χρήσεων και δόθηκε η σχετική εξουσιοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης.

Τακτικό Αποθεματικό                          33.675,14 €
Μέρισμα                                                    2.124.358,50 €
Διανομή μέρους των κερδών στο προσωπικό και μέλη ΔΣ      70.000,00 €
Υπόλοιπο κερδών εις νέον                       74.015,56 €

Βάσει του ανωτέρου πίνακα διάθεσης, το προτεινόμενο μέρισμα χρήσης 2020 ανέρχεται σε € 0,060/ μετοχή (καθαρό).

Υπέρ: 22.649.064 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,74% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχή: 58.179 ψήφοι.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020 και έγκριση της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας

Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του διοικητικού δυμβουλίου και των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, καθώς επίσης και την έγκριση του συνόλου των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του διοικητικού συμβουλίου
της εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 102, παρ.4 και 108 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Υπέρ: 22.692.514 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,94% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχή: 14.729 ψήφοι.