
Οι εισαγγελικές αρχές της Δανίας απέρριψαν όλες τις κατηγορίες σε βάρος των διευθυντικών στελεχών της τράπεζας Danske Bank που αφορούν σε ένα σκάνδαλο που έχει χαρακτηριστεί από την Κομισιόν ως το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως όσον αφορά στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
«Δεν υπάρχει νομική βάση ή απόδειξη ότι οποιαδήποτε άτομα έχουν επιδείξει αμέλεια σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί μείζονα, έχοντας κατ’ αυτό τον τρόπο παραβιάσει τον νόμο», σημειώνει χαρακτηριστικά ο γενικός εισαγγελέας, με αποτέλεσμα να εισηγηθεί τη μη άσκηση διώξεων.
Η υπόθεση παραμένει, ωστόσο, ανοιχτή στις ΗΠΑ, όπου διεξάγεται έρευνα για πιθανές εγκληματικές ενέργειες, με τη διοίκηση της τράπεζας να επιδιώκει να την κλείσει το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times. Επίσης, στη Δανία παραμένει ανοιχτός ο φάκελος που έχει να κάνει με τις ευθύνες της τράπεζας.

Επτά φορές το ΑΕΠ της Εσθονίας!
Υπενθυμίζεται ότι το σκάνδαλο αφορά ένα ποσό της τάξης των 200 δις. ευρώ. Όπως παραδέχθηκε η ίδια η τράπεζα το 2018 – με αποτέλεσμα να παραιτηθεί ο τότε διευθύνων σύμβουλός της, Τόμας Μπόργκεν, όπως και ο επικεφαλής της ρυθμιστικής αρχής της Δανίας, Χένροκ Χάμλαου-Χάνσεν – το παραπάνω ποσό αφορά χρήματα που προέρχονταν από τη Ρωσία και άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες και «ξεπλύθηκαν» μέσω του παραρτήματος της Danske στην Εσθονία, την περίοδο 2007-’15.
Προκειμένου να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, αξίζει να σημειώσουμε πως το 2017, το ΑΕΠ της Εσθονίας έφτανε τα 29 δισ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο της Δανίας τα 324 δισ. Κάτι που σημαίνει, πρακτικά, ότι το ποσό που «ξεπλύθηκε» μέσω της Danske είναι επταπλάσιο του ΑΕΠ της Εσθονίας και αντιστοιχεί περίπου στα δύο τρίτα εκείνου της Δανίας!
Η άκρη του νήματος σε αυτό το σκάνδαλο βρίσκεται στο 2007, όταν η Danske εξαγόρασε μια μικρή φινλανδική τράπεζα, την Sampo Bank, η οποία διέθετε στην Εσθονία ένα χαρτοφυλάκιο που περιλάμβανε πολλούς αλλοδαπούς. Όπως αποκάλυψαν οι μετέπειτα έρευνες, περισσότεροι από τους μισούς εκ των 15.000 πελατών της Danske στην Εσθονία θεωρήθηκαν ύποπτοι – με το 58% να προέρχεται από τη Ρωσία, τη Λετονία και την ίδια την Εσθονία.
Όλο το διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την αποκάλυψη του σκανδάλου, υπήρχαν σημαντικές καταγγελίες και αποκαλύψεις – χωρίς, ωστόσο, να ληφθεί κάποιο αποφασιστικό μέτρο. Η υπόθεση είναι δε τόσο βρόμικη ώστε πιθανώς έχει οδηγήσει και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες.
Αρκετοί θεωρούν, για παράδειγμα, πως ο θάνατος του Άιβαρ Ρέχε, επικεφαλής του παραρτήματος της Danske στην Εσθονία την επίμαχη περίοδο ο οποίος εξαφανίστηκε από το σπίτι του και βρέθηκε νεκρός το 2019 (με τις αρχές να κάνουν λόγο για αυτοκτονία), δεν είναι τυχαίος…
Παγκόσμιο «καρκίνωμα»
Είναι γνωστό, βεβαίως, ότι το φαινόμενο αυτό αποτελεί ένα παγκόσμιο «καρκίνωμα». Για του λόγου το αληθές, υπολογίζεται ότι τα κεφάλαια που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες (διακίνηση ναρκωτικών, εμπόριο λευκής σαρκός, πωλήσεις όπλων στη μαύρη αγορά κ.λπ.) και «ξεπλένονται» κάθε χρόνο φτάνουν στα 1,7 τρισ. ευρώ, δηλαδή αντιστοιχούν κάπου στο 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ.
Μέχρι σήμερα δε, τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και από την G7 και βεβαίως από ΗΠΑ και ΕΕ, για να περιοριστεί η έκταση αυτού του φαινομένου έχουν αποδειχθεί τουλάχιστον αναποτελεσματικά. Γιατί, άραγε;


Latest News

Διπλάσια χρήματα απο τον CEO της Deutsche Bank έβγαλε πέρυσι, στέλεχος της τράπεζας
Οι αμοιβές του υπάλληλου της Deutsche Bank το 2024 , έφτασαν τα 18 εκατ. ευρώ - Συνολικά 647 άτομα απο το προσωπικό είχαν κέρδη πάνω απο ένα εκατ. ευρώ

Σε ρυθμούς τεχνητής νοημοσύνης «τρέχει» η Κίνα - Υπάρχει όμως κίνδυνος «φούσκας»;
Η Κίνα περνά μια περίοδο αντίστοιχη με την ευφορία της Wall Street για την τεχνητή νοημοσύνη - Τα ισχυρά χαρτιά και οι αδυναμίες

Το «αθόρυβο» στοίχημα πίσω από την επιστροφή της Ρωσίας στις αγορές
Traders και διαχειριστές κεφαλαίων αναζητούν ρωσικά assets στοιχηματίζοντας στην επιστροφή της Ρωσίας στις αγορές

Εκτός του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου οι λομπίστες της Huawei
Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακολουθεί ένα κύμα αναζητήσεων και συλλήψεων στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά, απο τις βελγικές δικαστικές αρχές

Deutsche Bank: Πρώην κορυφαίο στέλεχος ζητά αποζημίωση 152 εκατ. ευρώ για την υπόθεση της Monte Paschi
Η υπόθεση αφορά την Banca Monte dei Paschi di Siena, μια από τις παλιότερες τράπεζες του κόσμου

Με νέες κυρώσεις απειλεί τη Μόσχα η G7 αν δεν συμφωνήσει στην κατάπαυση του πυρός
Ο Ρούμπιο ενώνει τη φωνή του με άλλους υπουργούς Εξωτερικών στην προσπάθειά τους να αυξήσουν την πίεση στον Πούτιν

Η ιταλική Terna θα επενδύσει 23 δισ. ευρώ για τη αναβάθμιση δικτύων
Η Terna ανέφερε ότι η δυναμικότητα ανταλλαγής ενέργειας μεταξύ των αγορών θα φτάσει τα 39 GW από τα σημερινά 16 GW

Σε υψηλό 32 ετών οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ
Τα χειρότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία έρχονται λίγες μέρες πριν από την επόμενη συνεδρίαση της Federal Reserve για τα επιτόκια

Εξαίρεση του καφέ απο τους δασμούς ζητά η βιομηχανία απο τον Τραμπ
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας και καταναλωτής καφέ στον κόσμο

Χάνουν την πρόσβαση στην κινεζική αγορά εκατοντάδες εργοστάσια κρέατος των ΗΠΑ
Η απώλεια της πρόσβασης στην κινεζική αγορά θα προκαλούσε νέο πλήγμα 5 δισ. δολ. στους αγρότες των ΗΠΑ