
Οι εισαγγελικές αρχές της Δανίας απέρριψαν όλες τις κατηγορίες σε βάρος των διευθυντικών στελεχών της τράπεζας Danske Bank που αφορούν σε ένα σκάνδαλο που έχει χαρακτηριστεί από την Κομισιόν ως το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως όσον αφορά στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
«Δεν υπάρχει νομική βάση ή απόδειξη ότι οποιαδήποτε άτομα έχουν επιδείξει αμέλεια σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί μείζονα, έχοντας κατ’ αυτό τον τρόπο παραβιάσει τον νόμο», σημειώνει χαρακτηριστικά ο γενικός εισαγγελέας, με αποτέλεσμα να εισηγηθεί τη μη άσκηση διώξεων.
Η υπόθεση παραμένει, ωστόσο, ανοιχτή στις ΗΠΑ, όπου διεξάγεται έρευνα για πιθανές εγκληματικές ενέργειες, με τη διοίκηση της τράπεζας να επιδιώκει να την κλείσει το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times. Επίσης, στη Δανία παραμένει ανοιχτός ο φάκελος που έχει να κάνει με τις ευθύνες της τράπεζας.

Επτά φορές το ΑΕΠ της Εσθονίας!
Υπενθυμίζεται ότι το σκάνδαλο αφορά ένα ποσό της τάξης των 200 δις. ευρώ. Όπως παραδέχθηκε η ίδια η τράπεζα το 2018 – με αποτέλεσμα να παραιτηθεί ο τότε διευθύνων σύμβουλός της, Τόμας Μπόργκεν, όπως και ο επικεφαλής της ρυθμιστικής αρχής της Δανίας, Χένροκ Χάμλαου-Χάνσεν – το παραπάνω ποσό αφορά χρήματα που προέρχονταν από τη Ρωσία και άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες και «ξεπλύθηκαν» μέσω του παραρτήματος της Danske στην Εσθονία, την περίοδο 2007-’15.
Προκειμένου να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, αξίζει να σημειώσουμε πως το 2017, το ΑΕΠ της Εσθονίας έφτανε τα 29 δισ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο της Δανίας τα 324 δισ. Κάτι που σημαίνει, πρακτικά, ότι το ποσό που «ξεπλύθηκε» μέσω της Danske είναι επταπλάσιο του ΑΕΠ της Εσθονίας και αντιστοιχεί περίπου στα δύο τρίτα εκείνου της Δανίας!
Η άκρη του νήματος σε αυτό το σκάνδαλο βρίσκεται στο 2007, όταν η Danske εξαγόρασε μια μικρή φινλανδική τράπεζα, την Sampo Bank, η οποία διέθετε στην Εσθονία ένα χαρτοφυλάκιο που περιλάμβανε πολλούς αλλοδαπούς. Όπως αποκάλυψαν οι μετέπειτα έρευνες, περισσότεροι από τους μισούς εκ των 15.000 πελατών της Danske στην Εσθονία θεωρήθηκαν ύποπτοι – με το 58% να προέρχεται από τη Ρωσία, τη Λετονία και την ίδια την Εσθονία.
Όλο το διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την αποκάλυψη του σκανδάλου, υπήρχαν σημαντικές καταγγελίες και αποκαλύψεις – χωρίς, ωστόσο, να ληφθεί κάποιο αποφασιστικό μέτρο. Η υπόθεση είναι δε τόσο βρόμικη ώστε πιθανώς έχει οδηγήσει και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες.
Αρκετοί θεωρούν, για παράδειγμα, πως ο θάνατος του Άιβαρ Ρέχε, επικεφαλής του παραρτήματος της Danske στην Εσθονία την επίμαχη περίοδο ο οποίος εξαφανίστηκε από το σπίτι του και βρέθηκε νεκρός το 2019 (με τις αρχές να κάνουν λόγο για αυτοκτονία), δεν είναι τυχαίος…
Παγκόσμιο «καρκίνωμα»
Είναι γνωστό, βεβαίως, ότι το φαινόμενο αυτό αποτελεί ένα παγκόσμιο «καρκίνωμα». Για του λόγου το αληθές, υπολογίζεται ότι τα κεφάλαια που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες (διακίνηση ναρκωτικών, εμπόριο λευκής σαρκός, πωλήσεις όπλων στη μαύρη αγορά κ.λπ.) και «ξεπλένονται» κάθε χρόνο φτάνουν στα 1,7 τρισ. ευρώ, δηλαδή αντιστοιχούν κάπου στο 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ.
Μέχρι σήμερα δε, τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και από την G7 και βεβαίως από ΗΠΑ και ΕΕ, για να περιοριστεί η έκταση αυτού του φαινομένου έχουν αποδειχθεί τουλάχιστον αναποτελεσματικά. Γιατί, άραγε;


Latest News

Η Harley-Davidson, μόνη, ψάχνει νέο... CEO
Γιατί ο Γιόχεν Ζάιτς σχεδιάζει να αποσυρθεί μετά από πέντε χρόνια στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Harley-Davidson

Πρώην αρχικατάσκοπος της CIA σε ρόλο κλειδί στην KKR
Η επενδυτική - διαχειριστές χρημάτων KKR προσέλαβε στο Ντέιβιντ Πετρέους για να επιβλέψει τομέα Από τον οποίο προσδοκά τεράστια ανάπτυξη
![F-35: Το ακριβό μαχητικό που διεκδικούν αρκετές χώρες [γράφημα]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2025/03/f-35-1-600x400.jpg)
Οι παραγγελίες του F-35 - Ενα ακριβό μαχητικό που διεκδικούν αρκετές χώρες [γράφημα]
Η συνολική παραγγελία της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας για τα αεροσκάφη F-35 προς την κατασκευάστρια εταιρεία Lockheed Martin, φτάνει τις 1.763 μονάδες

Οι δασμοί δεν θα φέρουν πίσω στις ΗΠΑ την παραγωγή - Τι λένε οι αμερικανοί επιχειρηματίες
Η επαναφορά των αλυσίδων εφοδιασμού στις ΗΠΑ θα μπορούσε να διπλασιάσει το κόστος - Αντί για αυτό οι επιχειρηματίες προτιμού να αναζητήσουν χώρες με χαμηλούς δασμούς

Η «βαριοπούλα» των δασμών συντρίβει την παγκόσμια τάξη πραγμάτων - Τι λέει η ING
Τις τελευταίες δύο εβδομάδες ο κόσμος βιώνει μια βόλτα με το τρενάκι του τρόμου, σημειώνουν οι αναλυτές της ING

Οργισμένοι επενδυτές της Stellantis για πληρωμή μαμούθ στον πρώην CEO
Ο πρώην CEO της Stellantis θα λάβει υπέρογκη αμοιβή την στιγμή που οι επενδυτές τον θεωρούν υπεύθυνο για σειρά αποτυχιών και μείωση κερδοφορίας

Το Netflix στοχεύει σε κεφαλαιοποίηση $1 τρισεκατομμυρίου
Το Netflix μοιράζεται στόχους οικονομικών επιδόσεων με το προσωπικό τονίζοντας την κυριαρχία της

Γιατί συρρικνώνονται τα σπίτια των Αμερικανών
Το αμερικανικό όνειρο της ιδιοκτησίας σπιτιού μειώνεται λόγω κρίσης οικονομικής προσιτότητας στις ΗΠΑ

Προειδοποίηση Ντίμον για τον εμπορικό πόλεμο - «Οι ΗΠΑ μπορεί να χάσουν την ηγετική τους θέση»
Ο Ντίμον εκτίμησε ότι ο εμπορικός πόλεμος μπορεί να βλάψει την φερεγγυότητα των ΗΠΑ και κάλεσε σε προσέγγιση ΗΠΑ-Πεκίνου

Οι δασμοί θα φέρουν χάος στις παραδόσεις αεροσκαφών λέει ο CEO της Ryanair
Αεροπορικές εταιρείες και κατασκευαστές αεροπλάνων ετοιμάζονται να παλέψουν για το ποιος πληρώνει για τους δασμούς