Τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τη συμμόρφωση της Εθνικής Τράπεζας της Αυστραλίας (NAB) με τη νομοθεσία κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και καταπολέμησης της τρομοκρατίας, ανακοίνωσε ότι ξεκινάει η αρμόδια αρχή καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος (AUSTRAC), μετά τη διατύπωση σοβαρών προβληματισμών σε σχέση με αυτό.
Συγκεκριμένα, υπάρχουν αναφορές για «ενδεχόμενο σοβαρής και συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης» σε σχέση με τις διαδικασίες εξακρίβωσης στοιχείων πελατών, τη διεξαγωγή επισταμένης έρευνας αναφορικά με τους πελάτες της τράπεζας, αλλά και της συμμόρφωσης της ΝΑΒ με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία, στην αρμόδια υπηρεσία της AUSTRAC για την επιβολή του νόμου, η οποία ενεργοποίησε τη διεξαγωγή επίσημης έρευνας, σύμφωνα με τη ΝΑΒ.
Η ίδια τράπεζα είχε αναφέρει στο παρελθόν ατέλειες στα συστήματα που χρησιμοποιεί κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος απευθυνόμενη στις αρμόδιες αρχές, ενώ συνεργάζονταν με την AUSTRAC για την ενίσχυση των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου.
Η ΝΑΒ ανακοίνωσε επίσης ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
Δήμαρχος στην Ιταλία παλεύει να σταματήσει πώληση ναπολιτάνικης νησίδας
Ο δήμαρχος του Bacoli, στην Ιταλία, υποστηρίζει πως θέλει να αγοράσει την Punta Pennata και να τη μετατρέψει σε «υπαίθριο μουσείο»
Κάτι τρέχει με τα κινεζικά ομόλογα
Πώς θέλει η Λαϊκή τράπεζα της Κίνας να στηρίξει το γιουάν
Πώς ο Μασκ προκάλεσε την ομόνοια των Βρετανών πολιτικών
Τα κόμματα του Ηνωμένου Βασιλείου ενώνονται προτρέποντας τον Τραμπ να επανεξετάσει την ανάμιξη του Μασκ
Διαφωνεί και το δείχνει - Η BlackRock γυρίζει πλάτη στις κλιματικές ανησυχίες
Η BlackRock, ο μεγαλύτερος διαχειριστής χρημάτων στον κόσμο είχε αποκτήσει φήμη ως ηγέτης βιώσιμων επενδύσεων
Το χρυσό πάρεργο του Νάιτζελ Φάρατζ
Ο Νάιτζελ Φάρατζ πληρώθηκε 189.000 λίρες πέρυσι από εταιρεία χρυσού για να εργαστεί με μερική απασχόληση
Γιατί αποτυγχάνει το άνοιγμα της Κίνας στους ξένους τουρίστες
Η Κίνα προχώρησε σε ένα μεγάλο άνοιγμα προς ξένους τουρίστες όμως τα τουριστικά έσοδα απέχουν πολύ από το 2019
![Τραμπ: Απειλεί να αλλάξει την ισορροπία ΕΕ και ΗΠΑ σε εμπόριο και αμυντικές δαπάνες [γράφημα]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/12/2024-12-23T215136Z_525061291_RC2GUBA1RFQ9_RTRMADP_5_USA-TRUMP-TIMELINE-1-600x400.jpg)
Ο Τραμπ απειλεί την ισορροπία ΕΕ και ΗΠΑ - Τι αλλάζει σε εμπόριο και αμυντικές δαπάνες
ΕΕ και ΗΠΑ είναι οι μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι στον κόσμο -Πώς οι δασμοί θα επηρεάσουν την οικονομική τους σχέση
Η Σερβία δηλώνει έτοιμη να εξαγοράσει το μερίδιο της Gazprom στο διυλιστήριο NIS
«Έχουμε τα χρήματα» για να αγοράσουμε πίσω το ρωσικό μερίδιο στο Naftna Industrija Srbije, δήλωσε ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς
Τι φέρνει το 2025 για την παγκόσμια οικονομία - Οι χρησμοί του ΔΝΤ και ο φόβος για τις ΗΠΑ
«Οι χώρες δεν μπορούν να δανειστούν για να ξεφύγουν», επισήμανε η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα
Οι 9+1 κορυφαίες τάσεις για το 2025 - Στην κρυστάλλινη σφαίρα των FT
Οι προβλέψεις για το 2025 υποθέτουν ότι οι αλλαγές στην αγορά θα υπαγορευθούν από τον Τραμπ - Αλλά όχι μόνο...
