Τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τη συμμόρφωση της Εθνικής Τράπεζας της Αυστραλίας (NAB) με τη νομοθεσία κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και καταπολέμησης της τρομοκρατίας, ανακοίνωσε ότι ξεκινάει η αρμόδια αρχή καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος (AUSTRAC), μετά τη διατύπωση σοβαρών προβληματισμών σε σχέση με αυτό.
Συγκεκριμένα, υπάρχουν αναφορές για «ενδεχόμενο σοβαρής και συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης» σε σχέση με τις διαδικασίες εξακρίβωσης στοιχείων πελατών, τη διεξαγωγή επισταμένης έρευνας αναφορικά με τους πελάτες της τράπεζας, αλλά και της συμμόρφωσης της ΝΑΒ με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία, στην αρμόδια υπηρεσία της AUSTRAC για την επιβολή του νόμου, η οποία ενεργοποίησε τη διεξαγωγή επίσημης έρευνας, σύμφωνα με τη ΝΑΒ.
Η ίδια τράπεζα είχε αναφέρει στο παρελθόν ατέλειες στα συστήματα που χρησιμοποιεί κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος απευθυνόμενη στις αρμόδιες αρχές, ενώ συνεργάζονταν με την AUSTRAC για την ενίσχυση των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου.
Η ΝΑΒ ανακοίνωσε επίσης ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
Μειωμένος στο 2,2% ο ετήσιος πληθωρισμός τον Μάρτιο στην ευρωζώνη - Στο 3,1% στην Ελλάδα
Οι υπηρεσίες αποτελούν η μεγαλύτερη συνιστώσα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 45,7% της τελικής νομισματικής καταναλωτικής δαπάνης
Αντιμέτωπη με νέα αγωγή στη Βρετανία η Google - Πιθανές αποζημιώσεις 5 δισ. λιρών
Η μήνυση ασκείται για λογαριασμό όλων των οργανισμών που εδρεύουν στη Βρετανία και που χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες διαφήμισης αναζήτησης της Google από την 1η Ιανουαρίου 2011
![ΔΝΤ: Ηχηρό καμπανάκι για γήρανση πληθυσμού – Πλήγμα σε ανάπτυξη και συντάξεις [γράφημα]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/10/ot_demographic22-600x352.png)
Καμπανάκι ΔΝΤ για τη γήρανση του πληθυσμού - «Πλήγμα» σε ανάπτυξη και... συντάξεις
Το ΔΝΤ προβλέπει χαμηλότερη ανάπτυξη και αυξημένες δημοσιονομικές πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία
Η ΕΕ απλοποιεί τη διαδικασία για την εφαρμογή του νόμου περί αποψίλωσης των δασών
Τα μέτρα θα πρέπει να οδηγήσουν σε μείωση κατά 30% στο διοικητικό κόστος, ανέφερε η Κομισιόν
Σοκ και δέος: Με δασμούς 245% απειλεί ο Τραμπ την Κίνα και φουντώνει τον εμπορικό πόλεμο
Η Κίνα αντιμετωπίζει τώρα δασμούς έως και 245% στις εισαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες ως αποτέλεσμα των αντίποινων ενεργειών της, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου
Τι υπόσχονται βιομηχανίες στον Τραμπ για να αποφύγουν το χάος των δασμών
Θα χρειαστούν χρόνια για να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους την ίδια ώρα που η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ παραμένει ασαφής
Το Χονγκ Κονγκ σταματάει την αποστολή δεμάτων στις ΗΠΑ, λόγω των δασμών Τραμπ
Οι ΗΠΑ είναι παράλογες, εκφοβίζουν και επιβάλλουν δασμούς καταχρηστικά, ανακοίνωσαν τα ταχυδρομεία του Χονγκ Κονγκ
Χαμηλότερος από τον αναμενόμενο ο πληθωρισμός στη Βρετανία τον Μάρτιο
Τι θα κάνει η Τράπεζα της Αγγλίας με τα επιτόκια
Η Κίνα αντικαθιστά τον κορυφαίο διεθνή εμπορικό διαπραγματευτή της
Ποιος είναι ο νέος επικεφαλής για την Κίνα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις - Τι σηματοδοτεί η αλλαγή
Η Nvidia θα «χάσει» 5,5 δισ. καθώς οι ΗΠΑ περιορίζουν τις πωλήσεις chip στην Κίνα
Η Nvidia ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ξεκαθαρίσει ότι οι νέοι περιορισμοί είναι απαραίτητοι για την αντιμετώπιση του κινδύνου χρήσης τσιπ H20 σε «έναν υπερυπολογιστή στην Κίνα»
