
Τη Μάλτα, ήτοι ένα κράτος μέλος της Ε.Ε. πρόσθεσε σήμερα στην «γκρίζα» λίστα των κρατών που θα πρέπει να βρίσκονται υπό αυστηρή επιτήρηση για διακίνηση μαύρου χρήματος, o αρμόδιος διεθνής οργανισμός της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF).
Αν και η προσθήκη της Μάλτας στη «γκρίζα» λίστα, δεν έχει άμεσα νομικές επιπτώσεις, το γεγονός αποτελεί σαφώς ράπισμα για τη νησιωτική χώρα, η οποία ήδη αντέδρασε έντονα με τον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Αμπέλα να κάνει λόγο για άδικη απόφαση.
Σημειωτέον πως η Μάλτα έχει βρεθεί, εδώ και χρόνια, στο στόχαστρο αυστηρής κριτικής για τις πρακτικές της στον τραπεζικό τομέα, ενώ στοχοποιήθηκε και από την Κομισιόν για τον τρόπο χρήσης του προγράμματος της χρυσής βίζας. Θυμίζουμε επίσης πως πολλοί ανώτατοι αξιωματούχοι της χώρας είχαν εμφανιστεί στα περίφημα Panama Papers, για την ανάμειξη τους σε μυστικές offshore εταιρείες.
Παρόλ’ αυτά είναι η πρώτη φορά που η FATF, η οποία είναι ένας διεθνής οργανισμός που συστάθηκε ακριβώς με στόχο την υιοθέτηση προτύπων, τη δρομολόγηση των απαραίτητων ρυθμιστικών μέτρων και την καταπολέμηση της διακίνησης και του ξεπλύματος κάθε μορφής παράνομου και «μαύρου χρήματος, βάζει επισήμως στο στόχαστρο της τη Μάλτα. Έστω και με την καταρχήν ένταξη της στη γκρίζα λίστα που αφορά χώρες που τίθενται υπό αυστηρή εποπτεία.
«Υπάρχει σοβαρή αδυναμία σε διάφορους τομείς, τους οποίους η Μάλτα οφείλει να αντιμετωπίσει» σχολίασε ο πρόεδρος της FATF, Μάρκους Πλέιερ.
Στο πλαίσιο της ανανέωσης της λίστας της, η FATF προσέθεσε επίσης την Αϊτή, τις Φιλιππίνες και το Νότιο Σουδάν στην «γκρίζα» λίστα, αφαίρεσε από τη λίστα την Γκάνα διαπιστώνοντας σημαντική πρόοδο στη χώρα, ενώ τελικά διατήρησε στη λίστα το Πακιστάν, παρά την αυξημένη συνεργασία του στην πάταξη του μαύρου χρήματος τρομοκρατικών οργανώσεων.


Latest News

Θα είναι το δολάριο θύμα των πολιτικών Τραμπ;
Η απότομη αύξηση των δασμών και η αβεβαιότητα σχετικά με το εμπόριο έχουν προκαλέσει φόβους ότι η ανάπτυξη των ΗΠΑ θα επιβραδυνθεί

Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Η αβεβαιότητα είναι υψηλότερη τώρα από την περίοδο του κορονοϊού
«Η πραγματικότητα είναι ότι η κατανάλωση δεν ανακάμπτει», είπε ο Ντε Γκίντος, παρά κάποια θετικά στοιχεία

Η στιγμή του Big Bang για τις ευρωπαϊκές επενδύσεις - Τι βλέπει ο CEO του Deutsche Börse
Ο επικεφαλής του Deutsche Börse λέει ότι η ΕΕ πρέπει να εκμεταλλευτεί τη στροφή των επενδυτών σε αγορές εκτός ΗΠΑ

Deliveroo: Επιτέλους ανακοινώνει κέρδη - Τέλος στο «Flopperoo» (;)
Η εταιρεία ανακοίνωσε τα πρώτα κέρδη από την έναρξη λειτουργίας της, μετά τα δύσκολα χρόνια, που της έδωσαν το παρατσούκλι «Flopperoo»

Όταν οι μετοχές πέφτουν ο Μπάφετ διαβάζει... ποίηση - Οι στίχοι που προτιμά
Αν συμβεί μια μεγάλη βουτιά «προσέξτε αυτούς του στίχους» συνηθίζει να λέει ο Γουόρεν Μπάφετ

To δασμολογικό μπαράζ Τραμπ δοκιμάζει τα όρια των κεντρικών τραπεζών
Η επόμενη εβδομάδα κρίνεται κρίσιμη αναφορά με τη νομισματική πολιτική - Οι καθοριστικές αποφάσεις

Στο τιμόνι της LVMH για άλλα δέκα χρόνια ο Μπερνάν Αρνό;
Η LVMH θα επιδιώξει να αυξήσει το όριο ηλικίας για τον διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρό της Μπερνάρ Αρνό στην ετήσια γενική συνέλευση

Ψηφίζει στην Ελλάδα για νέο πρόεδρο η ΔΟΕ - Τα μεγάλα ερωτηματικά για το οικονομικό της μοντέλο
Δεν είναι λίγες οι κριτικές που δέχεται η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή για το μοντέλο λειτουργίας της και καλούν για μείωση εξόδων

Η μυστική επένδυση του Πόλσον - Το ιστορικό κτήριο των 10 ορόφων στη Ν. Υόρκη
Το χρέος των 40 εκατομμυρίων δολαρίων που αγόρασε ο Πόλσον χωρίς να γίνει αμέσως γνωστό

Μπορεί η Ευρώπη να τα βγάλει πέρα με μια Γερμανία που ξοδεύει χωρίς όριο;
Για να αποτρέψει τη Ρωσία, οι ειδικοί σε θέματα άμυνας πιστεύουν ότι η Ευρώπη θα πρέπει να δαπανά 3,5% του ΑΕΠ ετησίως για τις ένοπλες δυνάμεις της