![FATF: Πρόσθεσε τη Μάλτα στην «γκρίζα» λίστα μαύρου χρήματος](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/06/Malta-scaled.jpeg)
Τη Μάλτα, ήτοι ένα κράτος μέλος της Ε.Ε. πρόσθεσε σήμερα στην «γκρίζα» λίστα των κρατών που θα πρέπει να βρίσκονται υπό αυστηρή επιτήρηση για διακίνηση μαύρου χρήματος, o αρμόδιος διεθνής οργανισμός της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF).
Αν και η προσθήκη της Μάλτας στη «γκρίζα» λίστα, δεν έχει άμεσα νομικές επιπτώσεις, το γεγονός αποτελεί σαφώς ράπισμα για τη νησιωτική χώρα, η οποία ήδη αντέδρασε έντονα με τον πρωθυπουργό Ρόμπερτ Αμπέλα να κάνει λόγο για άδικη απόφαση.
Σημειωτέον πως η Μάλτα έχει βρεθεί, εδώ και χρόνια, στο στόχαστρο αυστηρής κριτικής για τις πρακτικές της στον τραπεζικό τομέα, ενώ στοχοποιήθηκε και από την Κομισιόν για τον τρόπο χρήσης του προγράμματος της χρυσής βίζας. Θυμίζουμε επίσης πως πολλοί ανώτατοι αξιωματούχοι της χώρας είχαν εμφανιστεί στα περίφημα Panama Papers, για την ανάμειξη τους σε μυστικές offshore εταιρείες.
Παρόλ’ αυτά είναι η πρώτη φορά που η FATF, η οποία είναι ένας διεθνής οργανισμός που συστάθηκε ακριβώς με στόχο την υιοθέτηση προτύπων, τη δρομολόγηση των απαραίτητων ρυθμιστικών μέτρων και την καταπολέμηση της διακίνησης και του ξεπλύματος κάθε μορφής παράνομου και «μαύρου χρήματος, βάζει επισήμως στο στόχαστρο της τη Μάλτα. Έστω και με την καταρχήν ένταξη της στη γκρίζα λίστα που αφορά χώρες που τίθενται υπό αυστηρή εποπτεία.
«Υπάρχει σοβαρή αδυναμία σε διάφορους τομείς, τους οποίους η Μάλτα οφείλει να αντιμετωπίσει» σχολίασε ο πρόεδρος της FATF, Μάρκους Πλέιερ.
Στο πλαίσιο της ανανέωσης της λίστας της, η FATF προσέθεσε επίσης την Αϊτή, τις Φιλιππίνες και το Νότιο Σουδάν στην «γκρίζα» λίστα, αφαίρεσε από τη λίστα την Γκάνα διαπιστώνοντας σημαντική πρόοδο στη χώρα, ενώ τελικά διατήρησε στη λίστα το Πακιστάν, παρά την αυξημένη συνεργασία του στην πάταξη του μαύρου χρήματος τρομοκρατικών οργανώσεων.
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
Latest News
![Τραμπ: Ποιοι γίγαντες της Silicon Valley τον υποστηρίζουν με γενναιόδωρες χορηγίες](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/ot_trump_UPdol2-600x352.png)
Ποιοι τεχνολογικοί γίγαντες υποστηρίζουν με γενναιόδωρες χορηγίες τον Τραμπ
Ηγέτες αμερικανικών επιχειρήσεων έκαναν γενναίες δωρεές στο ταμείο για την επανεκλογή του Τραμπ
![Χρέος: Οι δημοσιονομικές πληγές της G7 προκαλούν νέες ανησυχίες στις αγορές [γραφήματα]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/ot_G7_debt-600x352.png)
Το δημόσιο χρέος της G7 - Η βραδυφλεγής βόμβα στα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας [γραφήματα]
Το τεράστιο χρέος που έχουν συσσωρεύσει οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, έχει αρχίσει να προκαλεί νευρικότητα
![ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί συμφωνούν σε ένα θέμα – Είναι αυτό που φοβούνται οι αναλυτές](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/11/China-USA-768x432-1-600x338.jpg)
Σε ένα πράγμα συμφωνούν Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί - Τι φοβούνται οι αναλυτές
Και τα δύο κόμματα συγκλίνουν όλο και περισσότερο στη σκληρή γραμμή απέναντι στην Κίνα και στις κινεζικές εταιρείες
![Federal Reserve: Οι αγορές δίνουν 100% πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων μέχρι τον Σεπτέμβριο](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/02/powel-600x382.jpg)
Οι αγορές δίνουν 100% πιθανότητες για μείωση των αμερικανικών επιτοκίων μέχρι τον Σεπτέμβριο
Ένα μήνα πριν οι πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο ήταν περίπου 70%
![Τραμπ: Μια δεύτερη θητεία του θα τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό παγκοσμίως](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/trump-ayti-600x450.jpg)
Μια δεύτερη θητεία Τραμπ θα βλάψει τον παγκόσμιο πληθωρισμό - Τι λένε οι αναλυτές
Οι πολιτικές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του Τραμπ αυξάνουν το κόστος διεθνώς
![Βρετανία: Θα ακολουθήσει ΗΠΑ και ΕΕ στους δασμούς για κινεζικά EV;](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/2024-07-06T123655Z_1251059174_RC2OP8A2AKUL_RTRMADP_5_BRITAIN-POLITICS-STARMER-600x400.jpg)
Θα ακολουθήσει ΗΠΑ και ΕΕ στους δασμούς για κινεζικά EV η Βρετανία;
Ο υπουργός Επιχειρήσεων Τζόναθαν Ρέινολντς βρίσκεται σε συνομιλίες με τη βιομηχανία για τα επόμενα βήματα
![Deutsche Bank: Λογιστικές αλχημείες αποκαλύπτουν οι γερμανικές αρχές](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/01/Deutsche-600x400.jpeg)
Στο στόχαστρο η Deutsche Bank για λογιστικές «αλχημείες»
Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, η Deutsche Bank δεν ακολούθησε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα όσον αφορά τον ισολογισμό του 2019
![ΗΠΑ – λιανεμπόριο: Ξεπέρασαν τις προσδοκίες οι λιανικές πωλήσεις τον Ιούνιο](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/retail-usa-600x400.jpg)
Ξεπέρασαν τις προσδοκίες οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ τον Ιούνιο
Οι πωλήσεις στο λιανεμπόριο στις ΗΠΑ, εξαιρουμένων των οχημάτων και του φυσικού αερίου, αυξήθηκαν κατά 0,8%, με εκτιμήσεις +0,2%
![ΔΝΤ: Αυξήθηκαν οι κίνδυνοι για άνοδο του πληθωρισμού](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/10/imf-768x576-1-600x450.jpg)
«Καμπανάκι» ΔΝΤ για πληθωρισμό - Αυξάνονται οι ανοδικοί κίνδυνοι, επίμονα ψηλά οι υπηρεσίες
Το ΔΝΤ κράτησε σταθερές τις παγκόσμιες προβλέψεις για την άνοδο του ΑΕΠ, στο 3,2% - Οι ευχάριστες και οι δυσάρεστες αναπτυξιακές εκπλήξεις
![Hugo Boss: Πτώση 10% στη μετοχή και μείωση προβλέψεων](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/hugo-boss-1-600x337.jpg)
Και η Hugo Boss σε πτώση - Τι ανακοίνωσε ο γερμανικός οίκος μόδας
Η δεύτερη αναθεώρηση της χρονιάς μετριάζει εκ νέου τον στόχο πωλήσεων σε αύξηση 1% έως 4%