Ένα εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής στο εμπόριο ροδακίνων αποκάλυψε η Επιχείρηση “Κλοιός” της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Πρόκειται για συντονισμένη επιχείρηση, που προετοιμαζόταν επί μέρες, με βάση συγκεκριμένες πληροφορίες, και πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα, σε 53 στοχευμένα σημεία, στους νομούς Ημαθίας και Πέλλας.
Πώς έγιναν οι έλεγχοι
Για τον σκοπό αυτό, πάνω από 100 ελεγκτές της ΑΑΔΕ συνεργάστηκαν και όργωσαν τους δύο νομούς, έχοντας συντεταγμένες για σημεία συλλογής και διανομής αγροτικών προϊόντων, που επιλέχθηκαν με κριτήρια:
- Τη γεωγραφική διασπορά
- Τη μεταξύ τους απόσταση
- Τη δυνατότητα άμεσης συνδρομής ενός συνεργείου σε ένα άλλο,
- Την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων χώρων.
Με βάση αυτή τη μεθοδολογία, οι ελεγκτές προχώρησαν τόσο σε επιτόπιες λογιστικές και φυσικές καταμετρήσεις αγορών και πωλήσεων με τη μέθοδο της κλειστής αποθήκης, όσο και σε επιτόπιο και αιφνιδιαστικό έλεγχο κατά την ώρα της παραλαβής των ροδακίνων.
Τι βρήκαν οι ελεγκτές
Χαρακτηριστικό του πώς λειτουργούσε το κύκλωμα, είναι το γεγονός ότι – με εξαίρεση δύο σημεία – διαπιστώθηκαν παραβάσεις στο σύνολο των υπολοίπων, που ελέγχθηκαν.
Αναλυτικότερα:
- Επιχείρηση βρέθηκε να μην έχει τίτλους κτήσης για την κατοχή 16 φορτίων ροδακίνων, συνολικού βάρους 525 τόνων!
- 20 παραγωγοί βρέθηκαν να διακινούν ροδάκινα χωρίς τιμολόγια, συνολικού βάρους 110 τόνων !
- Επιχείρηση είχε εκδώσει ανακριβώς 5 τιμολόγια, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη €1.400 (48ωρο λουκέτο).
- Επιχείρηση είχε σωρεία παραβάσεων μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής δηλώσεων, ανακεφαλαιωτικών πινάκων και δηλώσεων μεταβολών.
Και ο έλεγχος συνεχίζεται
Εκτός από τα πρόστιμα, που επιβλήθηκαν:
- Ζητήθηκαν από τις επιχειρήσεις αυτές να προσκομίσουν τα βιβλία και τα λογιστικά τους αρχεία
- Κατασχέθηκαν διπλά βιβλία και μπλοκ τιμολογίων
- Δεσμεύτηκαν βιβλία και στοιχεία.
Στην ΑΑΔΕ αναμένουν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας όλων των στοιχείων, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
Πότε είναι η τελευταία ημέρα καταβολής του Δώρου Πάσχα - Τι πρέπει να προσέξουν εργοδότες και εργαζόμενοι
Πώς επηρεάζει η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έτσι ώστε να υπολογιστεί το τελικό ποσό για το Δώρο Πάσχα
Τι ισχύει για τις Αργίες του Πάσχα - Πώς αμείβονται
Στην ανακοίνωση της ΓΣΕΕ για τις αργίες του Πάσχα διευκρινίζεται για ποιες υπηρεσίες και καταστήματα θεωρείται αργία η Μεγάλη Παρασκευή
Πρεμιέρα για το Ψηφιακό Πελατολόγιο στον κλάδο των αυτοκινήτων – Πως θα λειτουργεί
Σε πραγματικό χρόνο η καταγραφή των αυτοκινήτων και των παραστατικών που κόβουν συνεργεία, πάρκινγκ, πλυντήρια και εταιρείες ενοικίασης
ΚΕΠΕ: «Μύθος» οι καλοπληρωμένοι δημόσιοι υπάλληλοι - Η διαφορά με τον ιδιωτικό τομέα
Τι δείχνει μελέτη του ΚΕΠΕ που προχώρησε στην σύγκριση «πανομοιότυπων» εργαζομένων
Μεγάλα διεθνή συνταξιοδοτικά ταμεία βάζουν... πάγο σε επενδύσεις στις ΗΠΑ
Οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές από τον Καναδά, τη Δανία και άλλες χώρες επανεξετάζουν την έκθεσή τους στην οικονομία των ΗΠΑ
Τα φορο-τρικ που έφεραν την μεγάλη «ανατροπή» - Το σχέδιο Πιτσιλή
Οι φορολογικές δηλώσεις έχουν καθιερωθεί ως το εθνικό σπορ των Έλλήνων - Τι είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ στο ΟΤ Delphi Economic Forum X
Τετραήμερο λουκέτο απο την ΑΑΔΕ σε γνωστό club στο Μπουρνάζι
Σωρεία παραβάσεων διαπίστωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε γνωστό club στο Μπουρνάζι.
Πρώτα ο... οβελίας, μετά οι συντάξεις - Πότε τελικά πληρώνουν τα ταμεία
Οι ημερομηνίες πληρωμής για τς συντάξεις ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών
ΟΤ Delphi Economic Forum X – Γ. Πιτσιλής: Έρχονται προσυμπληρωμένες δηλώσεις για τις εταιρείες
Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, μίλησε στο ΟΤ Delphi Economic Forum X
Το app για να υπολογίσετε το δώρο Πάσχα - Τι αλλάζει από φέτος
Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 30η Απριλίου κάθε έτους
