Ολοκληρώθηκε η έβδομη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη, για την καταπολέμηση του φαινομένου της μεταφοράς παράνομου χρήματος, με την ονομασία «European Money Mule Action 7 (EMMA 7)».
Η δράση, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικές Υπηρεσίες από 27 χώρες, πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2021, με την υποστήριξη της Europol, της Interpol, της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (European Banking Federation – EBF), της FinTech FinCrime Exchange (FFE) και των εταιριών Western Union, Coinbase, Fourthline και Microsoft.
Την επιχείρηση υποστήριξαν παράλληλα, περισσότερα από 400 τραπεζικά ιδρύματα και λοιποί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.
Συνολικά εντοπίστηκαν 18.351 μεταφορείς παράνομου χρήματος, ταυτοποιήθηκαν 324 εντολείς, ενώ 1.803 άτομα συνελήφθησαν και ξεκίνησαν 2.503 ποινικές έρευνες.
Αξιοσημείωτο είναι ότι, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν 7.000 απατηλές συναλλαγές και απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους 67.500.000 ευρώ. Στην επιχείρηση, από την Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε η διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία, σε συνεργασία με τα εθνικά πιστωτικά ιδρύματα, διερεύνησε 72 υποθέσεις παράνομης μεταφοράς χρημάτων με την χρήση ενδιαμέσων (money mules) και απετράπησαν.
Συνολικά, στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους 353.100 ευρώ.
Από τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτών, ταυτοποιήθηκαν 13 άτομα που δραστηριοποιούνταν – ενεπλάκησαν ως μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) και σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας, οι οποίες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
Latest News
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ο συμβιβασμός και το ρίσκο
Η προεδρική εκλογή – Η παραταξιακή στρατηγική – Το τέλος της συναίνεσης
Το σχέδιο Τραμπ για μαζικές απελάσεις την επομένη της ορκωμοσίας του
Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε υποψηφιότητα για πρόεδρος των ΗΠΑ υποσχόμενος να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη μαζική απέλαση στην ιστορία της χώρας
Η εξέλιξη των προσδόκιμων της ζωής μας, μια σταθερή επιβράδυνση των κερδών μετά το 2000
Η «ταχύτητα» με την οποία κερδίζουμε χρόνια ζωής φυσικά δεν είναι ιδία με αυτή των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών, και αυτό δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα
Μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, η ανθρωπιστική καταστροφή και ο «γρίφος» της δεύτερης προεδρίας Τραμπ
Σε μια μεταβαλλόμενη Μέση Ανατολή, η διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα είναι το βραχυπρόθεσμο διακύβευμα, αλλά μακροπρόθεσμα είναι η λύση των δύο κρατών για το παλαιστινιακό
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του CDU της Γερμανίας - Τι είπαν
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο της συνόδου του ΕΛΚ, θα έχει κι άλλες διμερείς συναντήσεις, όπως με την Ρομπέρτα Μέτσολα, τον Μάνφρεντ Βέμπερ και τον Νίκο Χριστοδουλίδη
Η ανατροπή της τελευταίας στιγμής για την ορκωμοσία Τραμπ - Τι συνέβη
Εμπόδιο στους σχεδιασμούς του επιτελείου του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τη Δευτέρα (20/1) θα γίνει και επίσημα ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
Στάση εργασίας για τα ταξί της Αττικής την Πέμπτη - Τα αιτήματά τους
Χωρίς ταξί θα μείνει η πρωτεύουσα από τις 9.00 το πρωί μέχρι τις 3.00 το απόγευμα
Το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε τη συμφωνία για τη Γάζα
Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων που συμφωνήθηκε στην Ντόχα
Σημαντικές αλλαγές στην οικογένεια της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας - Ερευνα του ΕΚΚΕ
Τα αποτελέσματα της έρευνας "Οικογένεια και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία" παρουσίασαν η Υδρόγειος Ασφαλιστική και το ΕΚΚΕ
Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης
Ο πρωθυπουργός έκανε δεκτή την παραίτηση του υφυπουργού Εξωτερικών, ο οποίος επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους.