Με πρόστιμο ύψους 45, 5 εκατ. δολαρίων βρίσκεται αντιμέτωπη η Credit Suisse σε μια δικαστική υπόθεση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με δήλωση του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Ποινικού Δικαστηρίου οι εισαγγελείς επιδιώκουν αυτού του ύψους την αποζημίωση στη δίκη που θα ξεκινήσει στις 7 Φεβρουαρίου.
Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα απηύθηνε κατηγορίες στην τράπεζα τον Δεκέμβριο του 2ο2ο, κατά τη διάρκεια έρευνας για τις δραστηριότητες ενός εγκληματικού κυκλώματος από τη Βουλγαρία, στο οποίο συμμετείχαν παλαιστές, οι οποίοι κατηγορούνταν για ξέπλυμα κερδών από εμπόριο κοκαΐνης.
Η Credit Suisse δεν αποδέχεται τις κατηγορίες τονίζοντας ότι «απορρίπτει ανεπιφύλακτα ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς που εγείρονται εναντίον της και είναι πεπεισμένη ότι ο πρώην υπάλληλος της είναι αθώος». Σε επικοινωνία με στελέχη της τράπεζας το Reuters έλαβε την απάντηση ότι η τράπεζα θα υπερασπιστεί σθεναρά τη θέση της στο δικαστήριο.
Η υπόθεση αφορά έναν πρώην διευθυντή της Credit Suisse, οποίος κατηγορείται ότι διεκπεραίωσε συναλλαγές αξίας πολλών εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων το διάστημα μεταξύ 2004 και 2008, παρά τις ενδείξεις ότι τα χρήματα θα μπορούσαν να προέρχονται από εγκληματική δρατηριότητα. Η Credit Suisse αρνήθηκε τις κατηγορίες για τον υπάλληλο της.
Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, η οποία προσπαθεί να ξαναχτίσει τη φήμη της μετά από μια σειρά σκανδάλων και την παραίτηση του προέδρου της, την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2021 θα έχει ζημιές λόγω νομικών δαπανών αλλά και επιβράδυνσης των τμημάτων συναλλαγών και διαχείρισης περιουσίας
Στον ιστότοπο της FCC αναφέρεται ότι η Credit Suisse κατηγορείται ότι δεν έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει τον υπάλληλο από το ξέπλυμα χρημάτων.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
Νέα μείωση επιτοκίου στον Καναδά καθώς ο Τραμπ αυξάνει τους δασμούς
Στην απόφασή της, η Τράπεζα του Καναδά αναγνώρισε την πρόσφατη ισχύ που καταγράφει η καναδική οικονομία
Στην αντεπίθεση (και) ο Καναδάς - Δασμοί 25% σε αμερικανικά προϊόντα
Οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ την Πέμπτη
Εξαγωγές ΕΕ σε σίδηρο -χάλυβα: Αυξάνεται η αξία, μειώνεται το βάρος - Ποια χώρα ήταν ο Νο1 «πελάτης»
Παρά την αύξηση σε επίπεδο αξίας, το φυσικό βάρος των εξαγωγών σε σίδηρο - χάλυβα μειώθηκε κατά 17,3% και των εισαγωγών κατά 1,6%
Από ουίσκι μέχρι Harley Davidson - Σε ποια αμερικανικά προϊόντα σχεδιάζει δασμούς η ΕΕ
Κάποια από τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στη λίστα είναι αντιπροσωπευτικά του αμερικάνικου τρόπου ζωής που... λανσάρεται σε όλον τον κόσμο
Πληθωρισμός ΗΠΑ: Στο 2,8% τον Φεβρουάριο – Χαμηλότερα από το αναμενόμενο
Ο πληθωρισμός κινήθηκε με τον βραδύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων μηνών
Γιατί δεν ανησυχεί ο Ουέντα για την αύξηση των αποδόσεων των ιαπωνικών ομολόγων
Δεν υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ των απόψεών μας και της αγοράς, λέει ο Ουέντα
Λαγκάρντ: Η εποχή των σοκ δυσκολεύει το έργο της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό
Οι δασμοί και η αύξηση των αμυντικών δαπανών καθιστούν πιο πολύπλοκη τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής
Στο 40% η πιθανότητα ύφεσης των ΗΠΑ, λέει η JPMorgan
Επιβράδυνση της οικονομίας εξαιτίας των δασμών Τραμπ «βλέπει» η JPMorgan
![Αμυντικές δαπάνες: Η νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης και τα δημοσιονομικά [γραφήματα]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2025/03/photo_2025-03-05_13-28-58-2-600x352.jpg)
Πώς η νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης... βαραίνει τα δημοσιονομικά [γραφήματα]
Οι ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη αναδεικνύουν το θέμα της συνεισφοράς των αμυντικών δαπανών από μακροοικονομική σκοπιά
Στα ύψη οι πωλήσεις της Rheinmetall - Ανεβάζει τον πήχη για το 2025
Αυξημένες κατά 36% οι πωλήσεις της Rheinmetall - Οι προσδοκίες της για το 2025
![Ποιοι απαλλάσσονται από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2025 [Α Μέρος]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/06/akinita-888-efimerida-600x400.jpg)
