Την τοποθέτηση της ίδιας της Ελβετίας στη μαύρη λίστα των κρατών διεθνώς που διευκολύνουν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ζήτησε με επίσημη τοποθέτηση του το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, μετά το σάλο που προκάλεσαν τα στοιχεία που διέρρευσαν από την τράπεζα Credit Suisse.
Τα «καυτά» στοιχεία που διέρρευσαν από την Credit Suisse στη γερμανική εφημερίδα Suddeutsche Zeitung και τα οποία κατόπιν φιλοξενήθηκαν από κοινού από ομάδα εφημερίδων, όπως η βρετανική Guardian και οι αμερικανικοί New York Times, λαμβάνοντας διαστάσεις που θυμίζουν τα Panama Papers και τα Paradise Papers, αποκαλύπτουν πως η κορυφαία ελβετική τράπεζα… θησαύρισε κάνοντας τα… στραβά μάτια από τη φιλοξενία και διακίνηση δισεκατομμυρίων, που πολλές φορές προέρχονταν από αμφιλεγόμενες πηγές
Συνολικά η διαρροή αφορά 18.000 λογαριασμούς που συνδέονται με περίπου 30.000 πελάτες και οι οποίοι διέθεταν περίπου 80 δισ. ευρώ. Ανάμεσα τους υπόδικοι για υποθέσεις διαφθοράς, απατεώνες, ναρκέμποροι, μονάρχες και ηγέτες αμφιλεγόμενων καθεστώτων.
Διαβάστε επίσης: Η Credit Suisse στο κέντρο νέων κατηγοριών για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος
Το θέμα προφανώς προκάλεσε σάλο διεθνώς και έφτασε και στα έδρανα της Ευρωβουλής, με την κυριότερη ομάδα του σώματος να ζητά σήμερα επισήμως από την Κομισιόν να «επανεξετάσει το καθεστώς της Ελβετίας, ως χώρα αυξημένου ρίσκου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος».
«Τα ευρήματα για τα ελβετικά μυστικά παραπέμπουν σε σημαντικότατες παραβάσεις από τις ελβετικές τράπεζες σε σχέση με την αποτροπή φαινομένων ξεπλύματος μαύρου χρήματος» σχολίασε χαρακτηριστικά ο συντονιστής του ΕΛΚ για θέματα οικονομικών υποθέσεων, Μάρκους Φέρμπερ, επισημαίνοντας πως όταν οι ελβετικές τράπεζες αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν σωστά τα διεθνή στάνταρ, υπόλογο είναι το ελβετικό κράτος, οπότε γίνεται το ίδιο περιοχή υψηλού ρίσκου.
Θυμίζουμε πως η σχετική μαύρη λίστα της Ε.Ε. περιλαμβάνει 21 κράτη, που θεωρείται πως δεν ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Ανάμεσα τους είναι το Ιράν, η Μυανμάρ, η Συρία και η Βόρειος Κορέα.
Latest News
Πώς η διαφορετικότητα θα δημιουργούσε πλούτο αλλά απέτυχε
Μια επιδραστική μελέτη της McKinsey το 2015 έβρισκε σύνδεση μεταξύ κερδοφορίας και ποικιλομορφίας στελεχών
Reuters: Πώς μια θυγατρική γερμανικής εταιρείας βοηθά τη Ρωσία στην παράκαμψη των κυρώσεων
Η Heinrich Tapp Rus παρείχε «παράλληλες εισαγωγές» σε εταιρείες στις οποίες η ΕΕ έχει επιβάλει κυρώσεις σημειώνει το Reuters.
Ποιοι τεχνολογικοί γίγαντες υποστηρίζουν με γενναιόδωρες χορηγίες τον Τραμπ
Ηγέτες αμερικανικών επιχειρήσεων έκαναν γενναίες δωρεές στο ταμείο για την επανεκλογή του Τραμπ
Το δημόσιο χρέος της G7 - Η βραδυφλεγής βόμβα στα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας [γραφήματα]
Το τεράστιο χρέος που έχουν συσσωρεύσει οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, έχει αρχίσει να προκαλεί νευρικότητα
Σε ένα πράγμα συμφωνούν Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί - Τι φοβούνται οι αναλυτές
Και τα δύο κόμματα συγκλίνουν όλο και περισσότερο στη σκληρή γραμμή απέναντι στην Κίνα και στις κινεζικές εταιρείες
Οι αγορές δίνουν 100% πιθανότητες για μείωση των αμερικανικών επιτοκίων μέχρι τον Σεπτέμβριο
Ένα μήνα πριν οι πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο ήταν περίπου 70%
Μια δεύτερη θητεία Τραμπ θα βλάψει τον παγκόσμιο πληθωρισμό - Τι λένε οι αναλυτές
Οι πολιτικές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του Τραμπ αυξάνουν το κόστος διεθνώς
Θα ακολουθήσει ΗΠΑ και ΕΕ στους δασμούς για κινεζικά EV η Βρετανία;
Ο υπουργός Επιχειρήσεων Τζόναθαν Ρέινολντς βρίσκεται σε συνομιλίες με τη βιομηχανία για τα επόμενα βήματα
Στο στόχαστρο η Deutsche Bank για λογιστικές «αλχημείες»
Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, η Deutsche Bank δεν ακολούθησε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα όσον αφορά τον ισολογισμό του 2019
Ξεπέρασαν τις προσδοκίες οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ τον Ιούνιο
Οι πωλήσεις στο λιανεμπόριο στις ΗΠΑ, εξαιρουμένων των οχημάτων και του φυσικού αερίου, αυξήθηκαν κατά 0,8%, με εκτιμήσεις +0,2%