Την τοποθέτηση της ίδιας της Ελβετίας στη μαύρη λίστα των κρατών διεθνώς που διευκολύνουν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ζήτησε με επίσημη τοποθέτηση του το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, μετά το σάλο που προκάλεσαν τα στοιχεία που διέρρευσαν από την τράπεζα Credit Suisse.
Τα «καυτά» στοιχεία που διέρρευσαν από την Credit Suisse στη γερμανική εφημερίδα Suddeutsche Zeitung και τα οποία κατόπιν φιλοξενήθηκαν από κοινού από ομάδα εφημερίδων, όπως η βρετανική Guardian και οι αμερικανικοί New York Times, λαμβάνοντας διαστάσεις που θυμίζουν τα Panama Papers και τα Paradise Papers, αποκαλύπτουν πως η κορυφαία ελβετική τράπεζα… θησαύρισε κάνοντας τα… στραβά μάτια από τη φιλοξενία και διακίνηση δισεκατομμυρίων, που πολλές φορές προέρχονταν από αμφιλεγόμενες πηγές
Συνολικά η διαρροή αφορά 18.000 λογαριασμούς που συνδέονται με περίπου 30.000 πελάτες και οι οποίοι διέθεταν περίπου 80 δισ. ευρώ. Ανάμεσα τους υπόδικοι για υποθέσεις διαφθοράς, απατεώνες, ναρκέμποροι, μονάρχες και ηγέτες αμφιλεγόμενων καθεστώτων.
Διαβάστε επίσης: Η Credit Suisse στο κέντρο νέων κατηγοριών για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος
Το θέμα προφανώς προκάλεσε σάλο διεθνώς και έφτασε και στα έδρανα της Ευρωβουλής, με την κυριότερη ομάδα του σώματος να ζητά σήμερα επισήμως από την Κομισιόν να «επανεξετάσει το καθεστώς της Ελβετίας, ως χώρα αυξημένου ρίσκου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος».
«Τα ευρήματα για τα ελβετικά μυστικά παραπέμπουν σε σημαντικότατες παραβάσεις από τις ελβετικές τράπεζες σε σχέση με την αποτροπή φαινομένων ξεπλύματος μαύρου χρήματος» σχολίασε χαρακτηριστικά ο συντονιστής του ΕΛΚ για θέματα οικονομικών υποθέσεων, Μάρκους Φέρμπερ, επισημαίνοντας πως όταν οι ελβετικές τράπεζες αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν σωστά τα διεθνή στάνταρ, υπόλογο είναι το ελβετικό κράτος, οπότε γίνεται το ίδιο περιοχή υψηλού ρίσκου.
Θυμίζουμε πως η σχετική μαύρη λίστα της Ε.Ε. περιλαμβάνει 21 κράτη, που θεωρείται πως δεν ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Ανάμεσα τους είναι το Ιράν, η Μυανμάρ, η Συρία και η Βόρειος Κορέα.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
Χαμηλότερα από το αναμενόμενο ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο
Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού αυξήθηκε μόλις 0,2% τον Δεκέμβριο
Αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού - Η νέα στρατηγική της Starbucks
Η Starbucks δημιούργησε έναν «Κώδικα Δεοντολογίας Καφετέριας» και με την εφαρμογή του στις ΗΠΑ, αρχίζει η μεγάλη της μεταμόρφωση
Πίεση από παντού - Θα παρατείνει ο Μπάιντεν την προθεσμία απαγόρευσης του TikTok στις 19 Ιανουαρίου;
Ο Μπάιντεν θα μπορούσε να παρατείνει την προθεσμία κατά 90 ημέρες - Το ενδεχόμενο που εξετάζεται μέχρι την ολοκλήρωση της ακρόασης
Όλι Ρεν: Στα μέσα του 2025 θα φτάσουμε στα ουδέτερα επιτόκια
Ο διοικητής της φινλανδικής κεντρικής τράπεζας, Όλι Ρεν, εκτίμησε ότι η ΕΚΤ θα πρέπει επίσης λάβει υπόψη της τις πολιτικές του Τραμπ
Ο «τζόγος» του Τραμπ με τους δασμούς - Τα νέα σχέδια στο τραπέζι
Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ μελετά τη σταδιακή αύξηση στους δασμούς μήνα με τον μήνα
Ο Τραμπ και το Brexit «τσακίζουν» το διεθνές εμπόριο της Βρετανίας
Η Βρετανία βρίσκεται πλέον υπό διπλή μέγγενη, καθώς ο Τραμπ προβλέπεται πως θα ασκήσει περαιτέρω πίεση στο διεθνές εμπόριο
Υποχώρηση δίχως τέλος - Η Macy’s περιορίζει τις προοπτικές πωλήσεων καθώς οι γιορτές δεν απέδωσαν
Μετά τις λογιστικές απάτες, η Macy’s βρίσκεται αντιμέτωπη με υποτονικά αποτελέσματα μετά την εορταστική αγοραστική περίοδο
Η διαφοροποίηση επενδύσεων είναι το κλειδί σε ένα ασταθές περιβάλλον - Ο χρησμός του Ικμπάλ Καν της UBS
Η γεωπολιτική και παγκόσμια οικονομική κατάσταση είναι ρευστή, άρα μια διαφοροποίηση επενδύσεων είναι λογική, σύμφωνα με τον Ίκμπαλ Καν
Θέσεις- φαντάσματα και «μωβ σκιούροι»: Τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας
Μία στις πέντε θέσεις στην αγορά εργασίας που διαφημίζονται είναι ψεύτικες ή δεν έχουν καλυφθεί, σύμφωνα με μια νέα έρενα
Pepsi και Pringles πλημμυρίζουν τη Συρία - Τα δολάρια δεν είναι πια «μαϊντανοί»
Το τέλος των περιορισμών που είχε επιβάλει ο Άσαντ στα δολάρια αλλάζει το σκηνικό στο Συρία και οδηγεί σε έκρηξη στα ξένα αγαθά
