
Στη γκρίζα λίστα των χωρών που δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των παράνομων ταμειακών ροών ενέταξε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα η Παγκόσμια Ομάδα Δράσης για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (FATF).
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν μία από τις πολλές χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης λόγω «στρατηγικών ελλείψεων» στις προσπάθειές τους να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα χρήματος.
«Οι χώρες υπό αυξημένη παρακολούθηση συνεργάζονται ενεργά με την FATF για την αντιμετώπιση στρατηγικών ελλείψεων στα καθεστώτα τους για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης», ανέφερε η οργάνωση.
«Όταν η FATF θέτει μια χώρα υπό αυξημένη παρακολούθηση, σημαίνει ότι η χώρα έχει δεσμευτεί να επιλύσει γρήγορα τις εντοπισμένες στρατηγικές ελλείψεις», συνέχισε.
Το κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων των Εμιράτων, σε δήλωση που δημοσιεύθηκε αργά την Παρασκευή , ανέφερε ότι η FATF «αναγνώρισε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν σημειώσει θετική πρόοδο στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), στην αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT) και προσπάθειες χρηματοδότησης κατά της διάδοσης (CPF)».
Η «γκρίζα λίστα» της ομάδας παρακολούθησης δεν είναι τόσο σοβαρή όσο η «μαύρη λίστα» της, η οποία περιλαμβάνει τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν.
Άλλες χώρες στη γκρίζα λίστα περιλαμβάνουν το Πακιστάν, την Τουρκία, την Ιορδανία και την Υεμένη.
«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παίρνουν τον ρόλο τους στην προστασία της ακεραιότητας του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος εξαιρετικά σοβαρά και θα συνεργαστούν στενά με την FATF για να διορθώσουν γρήγορα τους τομείς βελτίωσης που εντοπίστηκαν», δήλωσε η υπηρεσία των ΗΑΕ που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων της Emirates.


Latest News

Στο «μυαλό» της Fed – Τι θα αποφασίσει ο Πάουελ για τα επιτόκια
Πού εστιάζουν αγορές και οικονομολόγοι στην επικείμενη συνεδρίαση της Fed - Ποιες άλλες κεντρικές τράπεζες συνεδριάζουν αυτή την εβδομάδα

Μπέσεντ: Δεν ανησυχώ για την αγορά – Οι διορθώσεις είναι υγιείς
Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ εκτιμά ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης μακροπρόθεσμα θα είναι θετική για τις αγορές

Ρούμπιο: Μετά τους δασμούς πιθανώς οι ΗΠΑ να συζητήσουν νέες εμπορικές συμφωνίες
Ο αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντεπιτεθούν σε κράτη που τους είχαν επιβάλει δασμούς

Οι ΗΠΑ ζητούν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά της Νότιας Κορέας - Η κόντρα για το βόειο κρέας
Η Νότια Κορέα είναι ένας από τους κορυφαίους εισαγωγείς αμερικανικού βοείου κρέατος που επέτρεψε τις εισαγωγές από τις ΗΠΑ από το 2008

Λάθος οι δασμοί στο μπέρμπον, λέει ο Μπαϊρού
Αναστατωμένοι οι Ευρωπαίοι παραγωγοί αλκοολούχων με την απειλή Τραμπ για αντίποινα με δασμούς 200%

Επιστροφή σε γραφεία γεμάτα... κατσαρίδες για τους υπαλλήλους της NASA
Σε εντελώς ακατάλληλους χώρους επέστρεψαν υπάλληλοι της NASA και άλλων υπηρεσιών

Financial Times: Ο Σι Τζινπίνγκ απέρριψε πρόσκληση για την επετειακή σύνοδο ΕΕ-Κίνας
ΕΕ και Κίνα συμπληρώνουν 50 χρόνια σχέσεων, όμως ο Σι απέρριψε την πρόσκληση να παρευρεθεί σε αυτή, ανέφεραν οι Financial Times

Σχέδιο τόνωσης της κατανάλωσης δημοσιοποιεί η Κίνα
Τη Δευτέρα η εξειδίκευση των μέτρων για την τόνωση της κατανάλωσης

Οι ΗΠΑ «διορίζουν» τον επόμενο κεντρικό τραπεζίτη του Λιβάνου
Oι ΗΠΑ εξετάζουν στον Λευκό Οίκο τα προφίλ ορισμένων υποψηφίων για τον ρόλο του κεντρικού τραπεζίτη

Στα 17 εκατ. δολ. το «κασέ» του CEO της UBS
Ο Σέρτζιο Ερμότι είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος επικεφαλής ευρωπαϊκής Τράπεζας