![ΗΑΕ: Στη «γκρίζα λίστα» της FAFT για ξέπλυμα χρήματος](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/07/money-laundering.jpeg)
Στη γκρίζα λίστα των χωρών που δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των παράνομων ταμειακών ροών ενέταξε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα η Παγκόσμια Ομάδα Δράσης για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (FATF).
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν μία από τις πολλές χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης λόγω «στρατηγικών ελλείψεων» στις προσπάθειές τους να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα χρήματος.
«Οι χώρες υπό αυξημένη παρακολούθηση συνεργάζονται ενεργά με την FATF για την αντιμετώπιση στρατηγικών ελλείψεων στα καθεστώτα τους για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης», ανέφερε η οργάνωση.
«Όταν η FATF θέτει μια χώρα υπό αυξημένη παρακολούθηση, σημαίνει ότι η χώρα έχει δεσμευτεί να επιλύσει γρήγορα τις εντοπισμένες στρατηγικές ελλείψεις», συνέχισε.
Το κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων των Εμιράτων, σε δήλωση που δημοσιεύθηκε αργά την Παρασκευή , ανέφερε ότι η FATF «αναγνώρισε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν σημειώσει θετική πρόοδο στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), στην αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT) και προσπάθειες χρηματοδότησης κατά της διάδοσης (CPF)».
Η «γκρίζα λίστα» της ομάδας παρακολούθησης δεν είναι τόσο σοβαρή όσο η «μαύρη λίστα» της, η οποία περιλαμβάνει τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν.
Άλλες χώρες στη γκρίζα λίστα περιλαμβάνουν το Πακιστάν, την Τουρκία, την Ιορδανία και την Υεμένη.
«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παίρνουν τον ρόλο τους στην προστασία της ακεραιότητας του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος εξαιρετικά σοβαρά και θα συνεργαστούν στενά με την FATF για να διορθώσουν γρήγορα τους τομείς βελτίωσης που εντοπίστηκαν», δήλωσε η υπηρεσία των ΗΑΕ που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων της Emirates.
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
Latest News
![Λας Βέγκας: Εμβληματικό καζίνο «χαρίζει» 1,6 εκατ. δολ. πριν βάλει οριστικά λουκέτο](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/Mirage1-600x387.jpg)
Εμβληματικό καζίνο «χαρίζει» 1,6 εκατ. πριν βάλει οριστικά λουκέτο
Σύμφωνα με πολιτειακό νόμο της Νεβάδα, πριν κλείσει ένα καζίνο θα πρέπει να καταβάλει τα υπόλοιπα χρήματα στους παίκτες
![Διαφορετικότητα: Πώς θα δημιουργούσε πλούτο αλλά απέτυχε](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/ot_diversity-600x352.png)
Πώς η διαφορετικότητα θα δημιουργούσε πλούτο αλλά απέτυχε
Μια επιδραστική μελέτη της McKinsey το 2015 έβρισκε σύνδεση μεταξύ κερδοφορίας και ποικιλομορφίας στελεχών
![Reuters: Πώς μια θυγατρική γερμανικής εταιρείας βοηθά τη Ρωσία στην παράκαμψη των κυρώσεων](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/01/sanctions-2-e1648120445617-1-1-600x338-600x338-1-600x338-1.jpg)
Reuters: Πώς μια θυγατρική γερμανικής εταιρείας βοηθά τη Ρωσία στην παράκαμψη των κυρώσεων
Η Heinrich Tapp Rus παρείχε «παράλληλες εισαγωγές» σε εταιρείες στις οποίες η ΕΕ έχει επιβάλει κυρώσεις σημειώνει το Reuters.
![Τραμπ: Ποιοι γίγαντες της Silicon Valley τον υποστηρίζουν με γενναιόδωρες χορηγίες](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/ot_trump_UPdol2-600x352.png)
Ποιοι τεχνολογικοί γίγαντες υποστηρίζουν με γενναιόδωρες χορηγίες τον Τραμπ
Ηγέτες αμερικανικών επιχειρήσεων έκαναν γενναίες δωρεές στο ταμείο για την επανεκλογή του Τραμπ
![Χρέος: Οι δημοσιονομικές πληγές της G7 προκαλούν νέες ανησυχίες στις αγορές [γραφήματα]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/ot_G7_debt-600x352.png)
Το δημόσιο χρέος της G7 - Η βραδυφλεγής βόμβα στα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας [γραφήματα]
Το τεράστιο χρέος που έχουν συσσωρεύσει οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, έχει αρχίσει να προκαλεί νευρικότητα
![ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί συμφωνούν σε ένα θέμα – Είναι αυτό που φοβούνται οι αναλυτές](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/11/China-USA-768x432-1-600x338.jpg)
Σε ένα πράγμα συμφωνούν Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί - Τι φοβούνται οι αναλυτές
Και τα δύο κόμματα συγκλίνουν όλο και περισσότερο στη σκληρή γραμμή απέναντι στην Κίνα και στις κινεζικές εταιρείες
![Federal Reserve: Οι αγορές δίνουν 100% πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων μέχρι τον Σεπτέμβριο](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/02/powel-600x382.jpg)
Οι αγορές δίνουν 100% πιθανότητες για μείωση των αμερικανικών επιτοκίων μέχρι τον Σεπτέμβριο
Ένα μήνα πριν οι πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο ήταν περίπου 70%
![Τραμπ: Μια δεύτερη θητεία του θα τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό παγκοσμίως](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/trump-ayti-600x450.jpg)
Μια δεύτερη θητεία Τραμπ θα βλάψει τον παγκόσμιο πληθωρισμό - Τι λένε οι αναλυτές
Οι πολιτικές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του Τραμπ αυξάνουν το κόστος διεθνώς
![Βρετανία: Θα ακολουθήσει ΗΠΑ και ΕΕ στους δασμούς για κινεζικά EV;](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/2024-07-06T123655Z_1251059174_RC2OP8A2AKUL_RTRMADP_5_BRITAIN-POLITICS-STARMER-600x400.jpg)
Θα ακολουθήσει ΗΠΑ και ΕΕ στους δασμούς για κινεζικά EV η Βρετανία;
Ο υπουργός Επιχειρήσεων Τζόναθαν Ρέινολντς βρίσκεται σε συνομιλίες με τη βιομηχανία για τα επόμενα βήματα
![Deutsche Bank: Λογιστικές αλχημείες αποκαλύπτουν οι γερμανικές αρχές](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/01/Deutsche-600x400.jpeg)
Στο στόχαστρο η Deutsche Bank για λογιστικές «αλχημείες»
Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, η Deutsche Bank δεν ακολούθησε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα όσον αφορά τον ισολογισμό του 2019