Μήνυση κατά της JP Morgan κατέθεσε μια μονάδα της γαλλικής κατασκευάστριας γυαλιών Ray-Ban, η οποία ισχυρίζεται ότι η τράπεζα αγνόησε τις κόκκινες σημαίες, καθώς διεθνείς εγκληματίες του κυβερνοχώρου αποστράγγιζαν 272 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από τον τραπεζικό της λογαριασμό στη Νέα Υόρκη.

Η Essilor Manufacturing (Thailand) Co δήλωσε ότι η JPMorgan γνώριζε, από τον Σεπτέμβριο του 2019, ένα «πολύ ύποπτο μοτίβο δόλιων συναλλαγών», αλλά δεν ειδοποίησε την εταιρεία.

Όπως γράφει το Bloomberg, οι «κόκκινες σημαίες» περιελάμβαναν ένα τεράστιο άλμα στον μηνιαίο όγκο δολαρίων από 15 εκατομμύρια δολάρια σε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια και χρήματα που μετακινήθηκαν σε εταιρείες κελύφους περιφερειακών τραπεζών, συχνά σε δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου, ανέφερε η EMTC στην μήνυση που κατατέθηκε τη Δευτέρα (25 Απριλίου) σε δικαστήριο στο Μανχάταν.

«Οι δόλιες μεταφορές έγιναν όλες σε στρογγυλά, ακέραια ποσά (δηλαδή, χωρίς σεντ), κάτι που αποτελεί μια δραματική απόκλιση από προηγούμενες περιόδους όπου οι μεταφορές σε στρογγυλά δολάρια ήταν σχετικά σπάνιες», είπε η EMTC.

Η EMTC είπε ότι ανέκτησε όλα τα κλεμμένα κεφάλαια εκτός από 100 εκατομμύρια δολάρια «μέσω μιας δαπανηρής και επαχθούς διαδικασίας». Και πλέον ζητεί αποζημίωση που θα καθοριστεί στη δίκη.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ JP Morgan: Χρειάζονται επενδύσεις 1,3 τρισ. δολ. για να αποφευχθεί η ενεργειακή κρίση JPMorgan: Στα 185 δολάρια το Brent, αν η Ε.Ε. προχωρήσει σε εμπάργκο κατά του ρωσικού πετρελαίου

Latest News

Demand for Short Term Rentals in Greece Surges Ahead of Easter Χατζηδάκης: Το μήνυμα μετά την αναβάθμισή του Deutsche Bank: Πρώην κορυφαίο στέλεχος ζητά αποζημίωση 152 εκατ. ευρώ για την υπόθεση της Monte Paschi G7: Προειδοποιεί τη Ρωσία με διευρυμένες κυρώσεις αν δεν συμφωνήσει στην κατάπαυση του πυρός Υδρογονάνθρακες: Παράταση σε Energean – HELLENiQ ENERGY για τη γεώτρηση στο «Μπλοκ 2» Terna: Eπενδύσεις 23 δισ. ευρώ για την αναβάθμιση των ηλεκτρικών δικτύων
ΑΑΔΕ: Δεσμεύτηκε παράνομο φρέον 8,2 τόνων από την Τουρκία – Πρόστιμο 2,9 εκατ. ευρώ Ανασχηματισμός: Το Who is Who των 15 νέων προσώπων της κυβέρνησης Chevron: Σχέδια για data centers στις ΗΠΑ που θα τροφοδοτεί η ίδια με ενέργεια Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς αλλάζει για τα καλά τα logistics – Ο ρόλος των ρομπότ ΗΠΑ: Σε υψηλό 32 ετών οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό Αktor: Στα 32,4 εκατ. ευρώ το Enterpise Value (EV) της Sun Force One
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσφατα Άρθρα Διεθνή