Ως ιστορική για τα νομικά αλλά και τραπεζικά δεδομένα της Ελβετίας χαρακτηρίζεται η καταδίκη της Credit Suisse για υπόθεση που αφορά ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πρόκειται για την πρώτη φορά που το ανώτατο ποινικό δικαστήριο της χώρας βρίσκει ελβετική τράπεζα ένοχη για υπόθεση εταιρικού εγκλήματος.
Διαβάστε επίσης: Credit Suisse: Αναμένει ζημιές το δεύτερο τρίμηνο
Διαβάστε επίσης: Credit Suisse: Αγωγή ομάδας Αμερικανών μετόχων για παράτυπες συναλλαγές με Ρώσους ολιγάρχες
Η υπόθεση αφορούσε τον ρόλο που έπαιξε η κορυφαία ελβετική τράπεζα στην αποδοχή και το «ξέπλυμα» εκατομμυρίων ευρώ που κατατέθηκαν από Βούλγαρους που συνδέονταν με το οργανωμένο έγκλημα και με καρτέλ ναρκωτικών, το διάστημα 2004 έως 2008.
Διαβάστε επίσης: Περιβαλλοντολογικά εγκλήματα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Δεχόταν βαλίτσες με μετρητά
Οι δικαστές έκριναν πως η τράπεζα αγνόησε εξόφθαλμα σημάδια που έδειχναν πως τεράστια ποσά σε μετρητά που κατατέθηκαν στην τράπεζα –κάποια δε, σε… βαλίτσες γεμάτες μετρητά- πιθανότατα προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος.
Η τράπεζα και στελέχη της σε αρκετά τμήματα ουσιαστικά έκαναν τα… στραβά μάτια και δέχτηκαν τις καταθέσεις κόντρα στην διεθνή νομοθεσία και τους κανονισμούς που αφορά το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οπότε το πόρισμα των δικαστών ήταν καταπέλτης κρίνοντας την τράπεζα ένοχη, όπως και κάποια στελέχη.
Παχυλό πρόστιμο
Οι δικαστές επέβαλαν στην τράπεζα πρόστιμο ύψους 2 εκατ. ελβετικών φράγκων (1,97 εκατ. ευρώ), όπως και άλλα 18,6 εκατ. ευρώ αποζημίωσης προς το ελβετικό κράτος.
Όμως, πιο βασικό θεωρείται από τους αναλυτές το στίγμα της καταδίκης, καθώς είναι η πρώτη φορά που ελβετική τράπεζα κρίνεται ένοχη για τόσο βαριές ποινικές κατηγορίες.
Η Credit Suisse από την πλευρά της δήλωσε πως θα υποβάλει έφεση κατά της καταδίκης, επισημαίνοντας πως η υπόθεση χρονολογείται πριν από 14 χρόνια και πως έκτοτε το πλαίσιο της έχει ενδυναμωθεί σημαντικά σε θέματα που αφορούν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σε ευθυγράμμιση με τους διεθνείς εποπτικούς κανόνες.
Latest News
Προϋπολογισμός και Black Friday «φρέναραν» τις καταναλωτικές δαπάνες στη Βρετανία
Το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής, στη Βρετανία, αναθεώρησε προς τα κάτω το ποσοστό ανάπτυξης για τον Σεπτέμβριο από 0,3% σε μόλις 0,1%
«Καμπανάκι» από την Λαγκάρντ - Επείγουσα ανάγκη η ενοποίηση των κεφαλαιαγορών στην ΕΕ
Η Κριστίν Λαγκάρντ είπε ότι η αδράνεια της Ευρώπης της έχει κοστίσει πολύτιμο χρόνο - Ο ρόλος των αποταμιεύσεων και της ΕΤΕπ
Παραιτείται ο CEO της Northvolt μετά το αίτημα για προστασία από πτώχευση
Η Northvolt κατέθεσε χθες αίτηση για προστασία υπό το κεφάλαιο 11 στις Ηνωμένες Πολιτείες - Πώς θα γίνει η χρηματοδότηση
«Καμπάνα» 179 εκατ. στη Ryanair και σε άλλες 4 αεροπορικές για καταχρηστικές χρεώσεις
H Ισπανία είχε ξεκινήσει έλεγχο πριν από περίπου ένα χρόνο απειλώντας τις εταιρείες με ισχυρές κυρώσεις
Υπαρξιακή απειλή για τις παγκόσμιες αυτοκινητοβιομηχανίες στην Κίνα - Τι λένε αναλυτές
Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι είναι ίσως ήδη πολύ αργά για τις ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες στην Κίνα
Ποιον ετοιμάζει ο Τραμπ για τη Fed μέσω.... υπουργείου Οικονομικών
Ο Τραμπ θεωρούσε τον Γουόρς υποψήφιο για επικεφαλής της Fed και στην πρώτη θητεία του
Πώς η Πορτογαλία επιδιώκει να γίνει «φορολογικός παράδεισος» για νέους
Σχέδιο να σταματήσει στην Πορτογαλία το brain drain, με φοροαπαλλαγές τα πρώτα 10 χρόνια της σταδιοδρομίας – Μηδέν φόρος για κάτω των 35 ετών το πρώτο έτος
Η Gen Z «ερωτεύτηκε» τη δουλειά στο Δημόσιο, αλλά... ο Μασκ καραδοκεί
Οι περικοπές στον προϋπολογισμό των ΗΠΑ που σχεδιάζει ο Μασκ μπορεί να δείξει την έξοδο από το Δημόσιο Τομέα
Ποιες πόλεις διεκδικούν τους πλούσιους μετανάστες του Λονδίνου
Οι πλούσιοι κάτοικοι του Λονδίνου φεύγουν για να αποφύγουν τη φορολόγηση - Η Κύπρος, μεταξύ των κρατών που τους διεκδικούν
Η Jaguar αλλάζει το εμβληματικό της λογότυπο
Σε μια προσπάθεια επανεφεύρεσης του εαυτού της, η Jaguar επανασχεδιάζει το διάσημο λογότυπό της