Ως ιστορική για τα νομικά αλλά και τραπεζικά δεδομένα της Ελβετίας χαρακτηρίζεται η καταδίκη της Credit Suisse για υπόθεση που αφορά ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πρόκειται για την πρώτη φορά που το ανώτατο ποινικό δικαστήριο της χώρας βρίσκει ελβετική τράπεζα ένοχη για υπόθεση εταιρικού εγκλήματος.
Διαβάστε επίσης: Credit Suisse: Αναμένει ζημιές το δεύτερο τρίμηνο
Διαβάστε επίσης: Credit Suisse: Αγωγή ομάδας Αμερικανών μετόχων για παράτυπες συναλλαγές με Ρώσους ολιγάρχες
Η υπόθεση αφορούσε τον ρόλο που έπαιξε η κορυφαία ελβετική τράπεζα στην αποδοχή και το «ξέπλυμα» εκατομμυρίων ευρώ που κατατέθηκαν από Βούλγαρους που συνδέονταν με το οργανωμένο έγκλημα και με καρτέλ ναρκωτικών, το διάστημα 2004 έως 2008.
Διαβάστε επίσης: Περιβαλλοντολογικά εγκλήματα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Δεχόταν βαλίτσες με μετρητά
Οι δικαστές έκριναν πως η τράπεζα αγνόησε εξόφθαλμα σημάδια που έδειχναν πως τεράστια ποσά σε μετρητά που κατατέθηκαν στην τράπεζα –κάποια δε, σε… βαλίτσες γεμάτες μετρητά- πιθανότατα προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος.
Η τράπεζα και στελέχη της σε αρκετά τμήματα ουσιαστικά έκαναν τα… στραβά μάτια και δέχτηκαν τις καταθέσεις κόντρα στην διεθνή νομοθεσία και τους κανονισμούς που αφορά το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οπότε το πόρισμα των δικαστών ήταν καταπέλτης κρίνοντας την τράπεζα ένοχη, όπως και κάποια στελέχη.
Παχυλό πρόστιμο
Οι δικαστές επέβαλαν στην τράπεζα πρόστιμο ύψους 2 εκατ. ελβετικών φράγκων (1,97 εκατ. ευρώ), όπως και άλλα 18,6 εκατ. ευρώ αποζημίωσης προς το ελβετικό κράτος.
Όμως, πιο βασικό θεωρείται από τους αναλυτές το στίγμα της καταδίκης, καθώς είναι η πρώτη φορά που ελβετική τράπεζα κρίνεται ένοχη για τόσο βαριές ποινικές κατηγορίες.
Η Credit Suisse από την πλευρά της δήλωσε πως θα υποβάλει έφεση κατά της καταδίκης, επισημαίνοντας πως η υπόθεση χρονολογείται πριν από 14 χρόνια και πως έκτοτε το πλαίσιο της έχει ενδυναμωθεί σημαντικά σε θέματα που αφορούν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σε ευθυγράμμιση με τους διεθνείς εποπτικούς κανόνες.
Latest News
TotalEnergies: H παραγωγή πετρελαίου θα φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο του guidance β’ τριμήνου
Η TotalEnergies αναμένει ότι η παραγωγή ορυκτών καυσίμων θα φτάσει κοντά στα 2,45 χιλιάδες βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα
Ενοχές ή επενδύσεις; Τι κρύβεται πίσω από την πρωτοβουλία κυκλικής οικονομίας της Shein
Μήπως η επένδυση ύψους 216 εκατομμυρίων δολαρίων είναι ένα ακόμη τρικ του κολοσσού της γρήγορης μόδας;
Για πρώτη φορά μετά το 2022 - Αύξηση ζήτησης καταναλωτικών δανείων βλέπει η ΕΚΤ
Η ΕΚΤ άρχισε να μειώνει τα επιτόκια τον Ιούνιο, αλλά το κόστος δανεισμού στις χρηματοπιστωτικές αγορές άρχισε να μειώνεται πολύ νωρίτερα
«Λουκέτο» στο γραφείο της Kaspersky στις ΗΠΑ - Απολύσεις εργαζομένων
Η εξέλιξη έρχεται αφού το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την πώληση λογισμικού της Kaspersky στις ΗΠΑ από τις 20 Ιουλίου
Γιατί τα "brand" ειδών πολυτελείας στην Κίνα κάνουν μεγάλες εκπτώσεις
Οι εκπτώσεις στη χώρα προσφέρονται κυρίως από σημαντικές φίρμες όπως η Versace και η Burberry, καθώς οι άλλοτε...αδηφάγοι καταναλωτές της μεσαίας τάξης της Κίνας γίνονται πιο λιτοί
Μήνυμα Ντίμον για ενότητα και εναντίωση σε πράξεις μίσους
Ο Τζέιμι Ντίμον έστειλε email στους εργαζόμενους της JPMorgan μετά την απόπειρα δολοφονίας Τραμπ
Κι όμως η Ιαπωνία έχει τη λύση για τις επιχειρήσεις-ζόμπι: Αφήστε τις να αποτύχουν
Η κυβέρνηση βρίσκεται σε δίλημμα: συγχωνεύσεις και εξαγορές ή χρεοκοπίες και απολύσεις μεγάλης κλίμακας;
Σε «έκρηξη» παραγγελιών προσβλέπει η ολλανδική ASML
Αναλυτές θεωρούν ότι η σύσταση για την εταιρεία θα αναβαθμιστεί καθώς κορυφαίοι κατασκευαστές ημιαγωγών ενδέχεται να αυξήσουν αλλά και να επιταχύνουν τις αγορές σχετικού εξοπλισμού
Βρετανία προς G7: Είμαστε έτοιμοι για μια πιο ώριμη, πιο ισότιμη σχέση με την ΕΕ
Η νέα κυβέρνηση στη Βρετανία αναμένεται να προωθήσει πιο μετριοπαθείς μεταρρυθμίσεις και σε πιο ζεστό τόνο με τις Βρυξέλλες
Κάτι (δεν) τρέχει με την Macy's - Τι συμβαίνει με την εξαγορά
Ο αμερικανικός κολοσσός του λιανεμπορίου επενδύσει σε νέα στρατηγική, αφού έκοψε τις σχέσεις με τους επίδοξους αγοραστές, Arkhouse και Brigade