Τη σύλληψη ενός 29χρονου που φέρεται να είναι προγραμματιστής της Tornado Cash, μιας πλατφόρμας ανάμειξης κρυπτονομισμάτων την οποίαν οι ΗΠΑ συμπεριέλαβαν αυτή την εβδομάδα σε κατάλογο κυρώσεων, ανακοίνωσαν οι αρχές της Ολλανδίας.
Οι αμερικανικές κυρώσεις που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα επιβλήθηκαν κατόπιν ισχυρισμών ότι η Tornado Cash συνέβαλε στην απόκρυψη δισεκατομμυρίων σε ροές κεφαλαίων, που μεταξύ άλλων αφορούν και βορειοκορεάτες χάκερ.
Με την ανάμειξη κρυπτονομισμάτων, η διαδικτυακή υπηρεσία καθιστά δυνατή την απόκρυψη της προέλευσης ή του προορισμού των ψηφιακών πληρωμών, αυξάνοντας την ανωνυμία τους.
Τι λέει η FIOD
Η ολλανδική εισαγγελία σοβαρής απάτης, περιβαλλοντικού εγκλήματος και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων (FIOD) δήλωσε ότι η Tornado ήταν ύποπτη για ξέπλυμα εικονικού νομίσματος αξίας άνω των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη δημιουργία της το 2019.
Η Tornado Cash δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού.
Η FIOD ανακοίνωσε ότι ο άνδρας συνελήφθη στο Άμστερνταμ την Τετάρτη. Πιστεύεται ότι βοήθησε στη διευκόλυνση εγκληματικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων «κεφαλαίων που υπεκλάπησαν από ομάδα που πιστεύεται ότι συνδέεται με τη Βόρεια Κορέα». Αντιμετωπίζει κατηγορίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η έρευνα
Τον Ιούνιο το τμήμα Financial Advanced Cyber Team της FIOD ξεκίνησε ποινική έρευνα για την Tornado Cash, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Διαπίστωσε ότι το εν λόγω κρυπτονόμισμα είχε χρησιμοποιηθεί για την απόκρυψη χρηματικών ροών μεγάλης κλίμακας, προερχόμενων από εγκληματική δραστηριότητα, μεταξύ άλλων από (διαδικτυακές) κλοπές κρυπτονομισμάτων.
Δεν έχουν αποκλειστεί περαιτέρω συλλήψεις, δήλωσαν οι εισαγγελείς.
Latest News
Πέρασε το κατώφλι της φυλακής η Καρολάιν Έλισον του FTX
Η συνεργάτιδα και σύντροφος του Μπάνκμαν Φριντ θα παραμείνει στη φυλακή για δύο χρόνια για την απάτη του FTX
Γιατί τα crypto παρακολουθούν «με κομμένη την ανάσα» τις αμερικανικές εκλογές
Σε ποιες πολιτείες εστιάζουν οι κάτοχοι crypto - Τι περιμένουν από το Κογκρέσο και τη Γερουσία - Τι ψηφίζουν
To Bitcoin εκλέγει πρόεδρο... Πώς τα crypto θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα στις ΗΠΑ
Η αντίστροφη μέτρηση για τις αμερικανικές εκλογές έχει αρχίσει και η βιομηχανία των crypto θα παίξει σημαντικό ρόλο
Αυξάνονται οι επενδυτικές εταιρείες «φαντάσματα» - Alert για παράνομες πλατφόρμες
«Βροχή» οι προειδοποιήσεις για παράνομες επενδυτικές πλατφόρμες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Ο επιχειρηματίας που ισχυρίζεται ότι είναι ο «Satoshi Nakamoto» λέει ότι σχεδίασε και το λογότυπο του Twitter
Ο Στέφεν Μόλα ισχυρίζεται ότι βρίσκεται πέρα από το Bitcoin και πίσω από τα ευρωομόλογα - Η περίεργη εκδήλωση στο Λονδίνο
«Καλπάζει» ξανά το Bitcoin και φλερτάρει με τα ιστορικά υψηλά
Τον έναν μετά τον άλλον στόχο ξεπερνά το Bitcoin, αφήνοντας πίσω του το όριο των 70.000 δολαρίων
Στα 100.000 δολάρια το Bitcoin; - Τι πιθανότητα δίνουν οι traders για το 2024
Οι traders φαίνεται να είναι πιο σίγουροι για ένα σενάριο που θα φέρει την τιμή του Bitcoin στα 80.000 δολάρια
Πότε σχεδιάζει να προωθήσει το ψηφιακό νόμισμα η Τράπεζα της Αγγλίας
Τι είπε ο πρόεδρος της Τράπεζας της Αγγλίας για τα σχέδια της κεντρικής τράπεζας
Υπόγειος πόλεμος Λαγκάρντ -Τράμπ για την «τιμή» του Bitcoin
Τι κρύβεται πίσω από την επίθεση Τράμπ στους κεντρικούς τραπεζίτες - Η τιμή του Bitcoin
Πάνω από τα 67.000 δολάρια «σκαρφάλωσε» το Bitcoin
Το Bitcoin εκτινάχθηκε στο ιστορικό υψηλό των 69.000 δολαρίων το Σάββατο