Τη σύλληψη ενός 29χρονου που φέρεται να είναι προγραμματιστής της Tornado Cash, μιας πλατφόρμας ανάμειξης κρυπτονομισμάτων την οποίαν οι ΗΠΑ συμπεριέλαβαν αυτή την εβδομάδα σε κατάλογο κυρώσεων, ανακοίνωσαν οι αρχές της Ολλανδίας.
Οι αμερικανικές κυρώσεις που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα επιβλήθηκαν κατόπιν ισχυρισμών ότι η Tornado Cash συνέβαλε στην απόκρυψη δισεκατομμυρίων σε ροές κεφαλαίων, που μεταξύ άλλων αφορούν και βορειοκορεάτες χάκερ.
Με την ανάμειξη κρυπτονομισμάτων, η διαδικτυακή υπηρεσία καθιστά δυνατή την απόκρυψη της προέλευσης ή του προορισμού των ψηφιακών πληρωμών, αυξάνοντας την ανωνυμία τους.
Τι λέει η FIOD
Η ολλανδική εισαγγελία σοβαρής απάτης, περιβαλλοντικού εγκλήματος και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων (FIOD) δήλωσε ότι η Tornado ήταν ύποπτη για ξέπλυμα εικονικού νομίσματος αξίας άνω των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη δημιουργία της το 2019.
Η Tornado Cash δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού.
Η FIOD ανακοίνωσε ότι ο άνδρας συνελήφθη στο Άμστερνταμ την Τετάρτη. Πιστεύεται ότι βοήθησε στη διευκόλυνση εγκληματικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων «κεφαλαίων που υπεκλάπησαν από ομάδα που πιστεύεται ότι συνδέεται με τη Βόρεια Κορέα». Αντιμετωπίζει κατηγορίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η έρευνα
Τον Ιούνιο το τμήμα Financial Advanced Cyber Team της FIOD ξεκίνησε ποινική έρευνα για την Tornado Cash, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Διαπίστωσε ότι το εν λόγω κρυπτονόμισμα είχε χρησιμοποιηθεί για την απόκρυψη χρηματικών ροών μεγάλης κλίμακας, προερχόμενων από εγκληματική δραστηριότητα, μεταξύ άλλων από (διαδικτυακές) κλοπές κρυπτονομισμάτων.
Δεν έχουν αποκλειστεί περαιτέρω συλλήψεις, δήλωσαν οι εισαγγελείς.
Latest News
Ο Τραμπ γέμισε με ελπίδες τους επενδυτές crypto - Πόσο βάσιμες είναι;
Για πρώτη φορά η κεφαλαιοποίηση στα κρυπτονομίσματα έφτασε στα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια
«Καλπάζει» σε νέα ρεκόρ το Bitcoin - Αγγιξε τα 90.000 δολάρια
Οι έμποροι και οι αναλυτές συμφωνούν ότι το ράλι μόλις άρχισε - Βλέπουν τα 100.000 δολάρια μέσα στο έτος
Ο Τραμπ και το bitcoin - Τι πραγματικά θέλει η αγορά κρυπτονομισμάτων;
Σχέση λατρείας και μίσους με το bitcoin - Πώς έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ να είναι ο αγαπημένος της αγοράς κρυπτογράφησης - Οι προοπτικές και τα σχέδια
Ο Τραμπ κλείνει το μάτι στα κρυπτονομίσματα και οδηγεί σε ράλι τις τιμές [Γράφημα]
Το Bitcoin έχει ενισχυθεί 18,5% μέσα σε διάστημα μιας μόλις επτά ημερών και 77% από τις αρχές του έτους
Στο στόχαστρο οι συναλλαγές με crypto - Πώς θα φορολογούνται
Πέφτει φως στα «αόρατα» κρυπτονομίσματα - Πιάνει δουλειά η νέα ομάδα εργασίας στο υπουργείο Οικονομικών
Ο βασιλιάς επέστρεψε: «Ο δισεκατομμυριούχος Binance CZ σχεδιάζει τη ζωή μετά τη φυλακή
Ο Changpeng Zhao, ο ιδρυτής της Binance μιλάει στην πρώτη συνέντευξη Τύπου μετά τη φυλάκιση
Πέρασε το κατώφλι της φυλακής η Καρολάιν Έλισον του FTX
Η συνεργάτιδα και σύντροφος του Μπάνκμαν Φριντ θα παραμείνει στη φυλακή για δύο χρόνια για την απάτη του FTX
Γιατί τα crypto παρακολουθούν «με κομμένη την ανάσα» τις αμερικανικές εκλογές
Σε ποιες πολιτείες εστιάζουν οι κάτοχοι crypto - Τι περιμένουν από το Κογκρέσο και τη Γερουσία - Τι ψηφίζουν
To Bitcoin εκλέγει πρόεδρο... Πώς τα crypto θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα στις ΗΠΑ
Η αντίστροφη μέτρηση για τις αμερικανικές εκλογές έχει αρχίσει και η βιομηχανία των crypto θα παίξει σημαντικό ρόλο
Αυξάνονται οι επενδυτικές εταιρείες «φαντάσματα» - Alert για παράνομες πλατφόρμες
«Βροχή» οι προειδοποιήσεις για παράνομες επενδυτικές πλατφόρμες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς