![FATF: Αρνητική αξιολόγηση της Γερμανίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/08/laundering.jpeg.jpg)
Ράπισμα της Γερμανίας από το παγκόσμιο όργανο της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF) που επέκρινε έντονα το Βερολίνο, διότι έχει αποτύχει να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την πάταξη φαινομένων ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται, στην έκθεση της, πως η Γερμανία έχει προχωρήσει σε ελάχιστες διώξεις τέτοιων υποθέσεων, παρά το γεγονός πως παραμένει ένα από τα κυριότερα χρηματοοικονομικά κέντρα της παγκόσμιας οικονομίας.
Η FAFT, στην έκθεση της, καταρρίπτει την εικόνα της ακεραιότητας που θέλει να προβάλει η Γερμανία, καταγράφοντας μια σειρά αποτυχιών στον τρόπο δράσης της χώρας, με σημείο κλειδί την έλλειψη επαρκούς ελέγχου στη διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών και τον πολύ μικρό αριθμό διώξεων υποθέσεων ξεπλύματος.
Διαβάστε επίσης: Γερμανία: Νέα εποπτική αρχή κατά των οικονομικών εγκλημάτων
Μόλις 1.000 διώξεις σε δύο χρόνια!
Είναι χαρακτηριστικό πως, από το 2020, η Γερμανία έχει προχωρήσει σε μόλις 1.000 διώξεις υποθέσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος, παρά το γεγονός πως έχει διερευνήσει πάνω από 37.000 καταγγελίες.
Η Γερμανία διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό τραπεζών από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε., καθώς οι Γερμανοί προτιμούν την χρήση μετρητών στις συναλλαγές τους σε ποσοστό που φτάνει έως και τα δύο τρίτα του συνόλου των συναλλαγών. Επίσης, δεν υπάρχει όριο στο μέγεθος των συναλλαγών που μπορεί να γίνει σε μετρητά. Πρόκειται για στοιχεία που, σύμφωνα με την FATF, ευνοούν παρατυπίες και περιπτώσεις ξεπλύματος.
Αναλόγως υπάρχουν κενά που μπορεί να οδηγήσουν σε παρατυπίες στις μεταφορές χρημάτων από τους μετανάστες. Η χώρα αριθμεί περίπου 11 εκατ. μετανάστες, ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων που χρησιμοποιούν συνήθως δίκτυα ανταλλακτηρίων και πρακτόρων για την αποστολή εμβασμάτων, εκτός του ελεγχόμενου περιβάλλοντος των τραπεζών.
Πρόβλημα εποπτείας
Το πρόβλημα, εξάλλου, εντοπίζεται και στη φύση του εποπτικού μηχανισμού, καθώς υπάρχουν πάνω από 300 περιφερειακά όργανα, που δεν συντονίζονται και δεν διαθέτουν επαρκές προσωπικό. Αυτό ήταν κάτι που έχει αναγνωρίσει και το υπουργείο Οικονομικών δεδομένου πως, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, μελετά τη δημιουργία μιας νέας αρχής πάταξης του οικονομικού εγκλήματος που θα αναλάβει τις αρμοδιότητες που υπάρχουν σήμερα σε διαφορετικούς φορείς.
«Ασχολούμαστε με τα μικρά ψάρια, ενώ το μεγάλο ψάρι διαφεύγει» είχε σχολιάσει προ ημερών, ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ, επιβεβαιώνοντας το πρόβλημα.
Πρόσφατα δε, η FAFT ολοκλήρωσε μια αντίστοιχη αξιολόγηση στη Γαλλία, η οποία έλαβε πολύ καλύτερη βαθμολογία από τη Γερμανία. Για το λόγο αυτό το Βερολίνο θα τεθεί σε στενότερη επόπτευση από τον οργανισμό, που θα αξιολογεί σε ετήσια βάση την πρόοδο της χώρας στα σημεία που έχει επισημάνει πως χρειάζεται να προχωρήσει σε βελτιώσεις.
Σημειωτέον πως η FATF είναι ο διεθνής οργανισμός που συστάθηκε με στόχο την υιοθέτηση προτύπων και την προώθηση αποτελεσματικών μέτρων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και σχετικών απειλών κατά της ακεραιότητας του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος.
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
Latest News
![Kaspersky: Κλείνει το γραφείο στις ΗΠΑ – Απολύσεις εργαζομένων](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/04/Kaspersky-600x391.jpg)
«Λουκέτο» στο γραφείο της Kaspersky στις ΗΠΑ - Απολύσεις εργαζομένων
Η εξέλιξη έρχεται αφού το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την πώληση λογισμικού της Kaspersky στις ΗΠΑ από τις 20 Ιουλίου
![Κίνα: Οι μάρκες ειδών πολυτελείας προσφέρουν εκπτώσεις 50%](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/china-luxury-scaled-1-600x480.jpg)
Γιατί τα "brand" ειδών πολυτελείας στην Κίνα κάνουν μεγάλες εκπτώσεις
Οι εκπτώσεις στη χώρα προσφέρονται κυρίως από σημαντικές φίρμες όπως η Versace και η Burberry, καθώς οι άλλοτε...αδηφάγοι καταναλωτές της μεσαίας τάξης της Κίνας γίνονται πιο λιτοί
![Ντίμον: Μήνυμα ενότητας και εναντίωσης σε πράξεις μίσους](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/07/ot__prosopa_JamieDimonJPmorgan-768x606-1-600x473.png)
Μήνυμα Ντίμον για ενότητα και εναντίωση σε πράξεις μίσους
Ο Τζέιμι Ντίμον έστειλε email στους εργαζόμενους της JPMorgan μετά την απόπειρα δολοφονίας Τραμπ
![Ιαπωνία: Έχει τη λύση για τις επιχειρήσεις-ζόμπι – Αφήστε τις να αποτύχουν](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/kishida-japan-600x340.png)
Κι όμως η Ιαπωνία έχει τη λύση για τις επιχειρήσεις-ζόμπι: Αφήστε τις να αποτύχουν
Η κυβέρνηση βρίσκεται σε δίλημμα: συγχωνεύσεις και εξαγορές ή χρεοκοπίες και απολύσεις μεγάλης κλίμακας;
![Ημιαγωγοί: Σε «έκρηξη» παραγγελιών προσβλέπει η ολλανδική ASML](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/12/asml1-600x400.jpg)
Σε «έκρηξη» παραγγελιών προσβλέπει η ολλανδική ASML
Αναλυτές θεωρούν ότι η σύσταση για την εταιρεία θα αναβαθμιστεί καθώς κορυφαίοι κατασκευαστές ημιαγωγών ενδέχεται να αυξήσουν αλλά και να επιταχύνουν τις αγορές σχετικού εξοπλισμού
![Βρετανία προς G7: Είμαστε έτοιμοι για μια πιο ώριμη, πιο ισότιμη σχέση με την ΕΕ](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/2024-07-06T123655Z_1251059174_RC2OP8A2AKUL_RTRMADP_5_BRITAIN-POLITICS-STARMER-600x400.jpg)
Βρετανία προς G7: Είμαστε έτοιμοι για μια πιο ώριμη, πιο ισότιμη σχέση με την ΕΕ
Η νέα κυβέρνηση στη Βρετανία αναμένεται να προωθήσει πιο μετριοπαθείς μεταρρυθμίσεις και σε πιο ζεστό τόνο με τις Βρυξέλλες
![Macy’s: Γιατί έθεσε τέλος στις θεωρίες εξαγοράς](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/01/macys-2-600x360.png)
Κάτι (δεν) τρέχει με την Macy's - Τι συμβαίνει με την εξαγορά
Ο αμερικανικός κολοσσός του λιανεμπορίου επενδύσει σε νέα στρατηγική, αφού έκοψε τις σχέσεις με τους επίδοξους αγοραστές, Arkhouse και Brigade
![Ενοίκια: Πλαφόν 5% στις αυξήσεις υπόσχεται ο Μπάιντεν](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/02/build-a-house-4503738_1280-600x450.jpg)
Πλαφόν 5% στις αυξήσεις των ενοικίων υπόσχεται ο Μπάιντεν
Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά την πανδημία επιβαρύνοντας σημαντικά τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ
![Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Πότε θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα έρευνας για τα δάνεια υψηλού κινδύνου](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/02/ot_banks_akinhta-600x352.png)
Η σύγκρουση ΕΚΤ - τραπεζών για τους φακέλους των «κόκκινων» δανείων- Γιατί αναβλήθηκε η ανακοίνωσή τους
Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Bloomberg η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετατοπίζει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον Σεπτέμβριο
![Birkenstock: Ποια είναι η γυναίκα που θα φέρει την ασιατική άνοιξη](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/birkenstock-600x401.jpg)
Η γυναίκα που θα αλλάξει την Birkenstock
Πώς η γερμανική εταιρεία που ανοίκει στον όμιλο LVMH, φιλοδοξεί να επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία του σε Ασία και Αυστραλία