
Ράπισμα της Γερμανίας από το παγκόσμιο όργανο της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF) που επέκρινε έντονα το Βερολίνο, διότι έχει αποτύχει να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την πάταξη φαινομένων ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται, στην έκθεση της, πως η Γερμανία έχει προχωρήσει σε ελάχιστες διώξεις τέτοιων υποθέσεων, παρά το γεγονός πως παραμένει ένα από τα κυριότερα χρηματοοικονομικά κέντρα της παγκόσμιας οικονομίας.
Η FAFT, στην έκθεση της, καταρρίπτει την εικόνα της ακεραιότητας που θέλει να προβάλει η Γερμανία, καταγράφοντας μια σειρά αποτυχιών στον τρόπο δράσης της χώρας, με σημείο κλειδί την έλλειψη επαρκούς ελέγχου στη διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών και τον πολύ μικρό αριθμό διώξεων υποθέσεων ξεπλύματος.
Διαβάστε επίσης: Γερμανία: Νέα εποπτική αρχή κατά των οικονομικών εγκλημάτων
Μόλις 1.000 διώξεις σε δύο χρόνια!
Είναι χαρακτηριστικό πως, από το 2020, η Γερμανία έχει προχωρήσει σε μόλις 1.000 διώξεις υποθέσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος, παρά το γεγονός πως έχει διερευνήσει πάνω από 37.000 καταγγελίες.
Η Γερμανία διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό τραπεζών από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε., καθώς οι Γερμανοί προτιμούν την χρήση μετρητών στις συναλλαγές τους σε ποσοστό που φτάνει έως και τα δύο τρίτα του συνόλου των συναλλαγών. Επίσης, δεν υπάρχει όριο στο μέγεθος των συναλλαγών που μπορεί να γίνει σε μετρητά. Πρόκειται για στοιχεία που, σύμφωνα με την FATF, ευνοούν παρατυπίες και περιπτώσεις ξεπλύματος.
Αναλόγως υπάρχουν κενά που μπορεί να οδηγήσουν σε παρατυπίες στις μεταφορές χρημάτων από τους μετανάστες. Η χώρα αριθμεί περίπου 11 εκατ. μετανάστες, ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων που χρησιμοποιούν συνήθως δίκτυα ανταλλακτηρίων και πρακτόρων για την αποστολή εμβασμάτων, εκτός του ελεγχόμενου περιβάλλοντος των τραπεζών.
Πρόβλημα εποπτείας
Το πρόβλημα, εξάλλου, εντοπίζεται και στη φύση του εποπτικού μηχανισμού, καθώς υπάρχουν πάνω από 300 περιφερειακά όργανα, που δεν συντονίζονται και δεν διαθέτουν επαρκές προσωπικό. Αυτό ήταν κάτι που έχει αναγνωρίσει και το υπουργείο Οικονομικών δεδομένου πως, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, μελετά τη δημιουργία μιας νέας αρχής πάταξης του οικονομικού εγκλήματος που θα αναλάβει τις αρμοδιότητες που υπάρχουν σήμερα σε διαφορετικούς φορείς.
«Ασχολούμαστε με τα μικρά ψάρια, ενώ το μεγάλο ψάρι διαφεύγει» είχε σχολιάσει προ ημερών, ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ, επιβεβαιώνοντας το πρόβλημα.
Πρόσφατα δε, η FAFT ολοκλήρωσε μια αντίστοιχη αξιολόγηση στη Γαλλία, η οποία έλαβε πολύ καλύτερη βαθμολογία από τη Γερμανία. Για το λόγο αυτό το Βερολίνο θα τεθεί σε στενότερη επόπτευση από τον οργανισμό, που θα αξιολογεί σε ετήσια βάση την πρόοδο της χώρας στα σημεία που έχει επισημάνει πως χρειάζεται να προχωρήσει σε βελτιώσεις.
Σημειωτέον πως η FATF είναι ο διεθνής οργανισμός που συστάθηκε με στόχο την υιοθέτηση προτύπων και την προώθηση αποτελεσματικών μέτρων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και σχετικών απειλών κατά της ακεραιότητας του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος.


Latest News

Στα 1,6 τρισ. δολάρια η αγορά υγείας και ευεξίας της Κίνας ως το 2030
Οι καταναλωτές στην Κίνα στρέφονται στην ολιστική ευεξία - Οι πωλήσεις σε ποσοστό 51% διεκπαιρεώνονται ηλεκτρονικά

Η Gazprom ξαναφέρνει κοντά ΗΠΑ, Ρωσία - Κυοφορείται (;) συνεργασία στην ενέργεια
Ρώσοι και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι βλέπουν με ενδιαφέρον την συνεργασία των ΗΠΑ με την Gazprom

Θα είναι το δολάριο θύμα των πολιτικών Τραμπ;
Η απότομη αύξηση των δασμών και η αβεβαιότητα σχετικά με το εμπόριο έχουν προκαλέσει φόβους ότι η ανάπτυξη των ΗΠΑ θα επιβραδυνθεί

Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Η αβεβαιότητα είναι υψηλότερη τώρα από την περίοδο του κορονοϊού
«Η πραγματικότητα είναι ότι η κατανάλωση δεν ανακάμπτει», είπε ο Ντε Γκίντος, παρά κάποια θετικά στοιχεία

Η στιγμή του Big Bang για τις ευρωπαϊκές επενδύσεις - Τι βλέπει ο CEO του Deutsche Börse
Ο επικεφαλής του Deutsche Börse λέει ότι η ΕΕ πρέπει να εκμεταλλευτεί τη στροφή των επενδυτών σε αγορές εκτός ΗΠΑ

Deliveroo: Επιτέλους ανακοινώνει κέρδη - Τέλος στο «Flopperoo» (;)
Η εταιρεία ανακοίνωσε τα πρώτα κέρδη από την έναρξη λειτουργίας της, μετά τα δύσκολα χρόνια, που της έδωσαν το παρατσούκλι «Flopperoo»

Όταν οι μετοχές πέφτουν ο Μπάφετ διαβάζει... ποίηση - Οι στίχοι που προτιμά
Αν συμβεί μια μεγάλη βουτιά «προσέξτε αυτούς του στίχους» συνηθίζει να λέει ο Γουόρεν Μπάφετ

To δασμολογικό μπαράζ Τραμπ δοκιμάζει τα όρια των κεντρικών τραπεζών
Η επόμενη εβδομάδα κρίνεται κρίσιμη αναφορά με τη νομισματική πολιτική - Οι καθοριστικές αποφάσεις

Στο τιμόνι της LVMH για άλλα δέκα χρόνια ο Μπερνάν Αρνό;
Η LVMH θα επιδιώξει να αυξήσει το όριο ηλικίας για τον διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρό της Μπερνάρ Αρνό στην ετήσια γενική συνέλευση

Ψηφίζει στην Ελλάδα για νέο πρόεδρο η ΔΟΕ - Τα μεγάλα ερωτηματικά για το οικονομικό της μοντέλο
Δεν είναι λίγες οι κριτικές που δέχεται η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή για το μοντέλο λειτουργίας της και καλούν για μείωση εξόδων