Η γερμανική εποπτική αρχή BaFin καλεί την Deutsche Bank να λάβει συγκεκριμένα μέτρα ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με τσουχτερά πρόστιμα.
Η BaFin, στο στόχαστρο της οποίας έχει βρεθεί αρκετές φορές η DB από το 2018, αναφέρει σε ανάρτηση στον ιστότοπό της ότι έδωσε εντολή στην γερμανική τράπεζα να λάβει συγκεκριμένα μέτρα διαφορετικά θα αντιμετωπίσει πρόστιμα, αρνούμενη ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Διαβάστε επίσης – Deutsche Bank – Στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών η θυγατρική της DWS
Τι απαντά η τράπεζα
Από την πλευρά της η Deutsche Bank ανέφερε ότι δεν υπάρχουν νέα ευρήματα στην εντολή της BaFin, ότι οι ελλείψεις είχαν εντοπιστεί προηγουμένως και ότι οι προθεσμίες συμφωνήθηκαν αμοιβαία.
«Είμαστε πλήρως ευθυγραμμισμένοι με την BaFin σχετικά με τα απαραίτητα μέτρα και έχουμε ήδη ολοκληρώσει ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά», ανέφερε η τράπεζα στη δήλωσή της.
Η BaFin έχει επανειλημμένα επιπλήξει την Deutsche Bank ζητώντας της αυστηρότερες διασφαλίσεις για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος. Το 2018, εγκατέστησε τον ελεγκτή KPMG ως ειδικό επιτηρητή στη Deutsche για να επιβλέπει την πρόοδο και πέρυσι επέκτεινε την εντολή της KPMG.
Ο αγώνας της Deutsche Bank να αντιμετωπίσει το θέμα έφτασε στο προσκήνιο τον Απρίλιο, όταν εισαγγελείς, ομοσπονδιακή αστυνομία και άλλοι αξιωματούχοι ερεύνησαν τα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη, σε μια κίνηση που η Deutsche εκείνη την εποχή είπε ότι συνδέεται με υποψίες για ξέπλυμα χρήματος που είχε αναφέρει στις αρχές.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
Ποιες σπάνιες γαίες εποφθαλμιά ο Ντόναλντ Τραμπ
Η Κίνα πρωτοστατεί στις σπάνιες γαίες και σχεδόν μονοπωλεί την επεξεργασία τους και οι ΗΠΑ θέλουν να απεξαρτηθούν από αυτή την επίπονη δέσμευση
Στο «ρελαντί» η πράσινη μετάβαση - Τι ζητούν οι ευρωπαίοι αυτοκινητοβιομήχανοι
«Καλός ο στρατηγικός διάλογος, αλλα χρειαζόμαστε λύσεις γρήγορα», λένε οι εκπρόσωποι της αυτοκινητοβιομηχανίας - Oι καθυστερήσεις απειλούν επενδύσεις 250 δισ. ευρώ
Αδικαιολόγητοι οι δασμοί ΗΠΑ σε χάλυβα και αλουμίνιο λέει το Μεξικό
Το Μεξικό εισάγει περισσότερο χάλυβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες απ' ό,τι εξάγει
Συνάντηση φον ντερ Λάιεν με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς
Η Πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε τη δέσμευση της ΕΕ για δίκαιες και ισορροπημένες εμπορικές σχέσεις
Καμπανάκι Πάουελ για το έλλειμμα στις ΗΠΑ - Καμία βιασύνη για τα επιτόκια
Τι είπε ο Πάουελ, για έλλειμμα, χρέος, δασμούς και επιτόκια στην καθιερωμένη κατάθεση του στη Γερουσία
Η Πορτογαλία εξετάζει την πώληση του 49% του εθνικού αερομεταφορέα TAP
Υπάρχουν περίπου 12 εταιρείες που ενδιαφέρονται για τον εθνικό αερομεταφορέα της Πορτογαλίας
Σόλομον: Η Goldman είναι ανοικτή σε εξαγορές στους τομείς της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και πλούτου
Ο πήχης για την πραγματοποίηση μιας συμφωνίας είναι πολύ υψηλός
Νέο πλήγμα για την Gucci - Συνεχίζεται η πτώση πωλήσεων
Τα έσοδα της Kering, στην οποία ανήκει η Gucci, ολόκληρου του έτους από δραστηριότητες του ομίλου ανήλθαν σε 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ
Το Λονδίνο ζήτησε 13 δισ. στερλίνες και οι αγορές του πρόσφεραν 140 δισ.
Η έκδοση καταρρίπτει το προηγούμενο ρεκόρ ζήτησης βρετανικών ομολόγων
Γιατί η Ευρώπη ανησυχεί για την αποθήκευση φυσικού αερίου;
Καθώς η Μόσχα πίεζε τη ροή του φυσικού αερίου μέσω των ρωσικών αγωγών, η ΕΕ είχε καταφέρει να αποφύγει μια χειμερινή κρίση εφοδιασμού περιορίζοντας τη συνολική ζήτηση φυσικού αερίου
![Ηλεκτρική ενέργεια: Αυξήσεις στα τιμολόγια Μαρτίου δείχνει το ράλι του φυσικού αερίου [γράφημα]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2025/02/shutterstock_679399249-90x90.jpg)
![Αεροδρόμια: Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί για τους ξένους τουρίστες [γράφημα]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/05/el.venizelos_aerodromio_680562846-1-90x90.jpg)
![Ηλεκτρική ενέργεια: Αυξήσεις στα τιμολόγια Μαρτίου δείχνει το ράλι του φυσικού αερίου [γράφημα]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2025/02/shutterstock_679399249-600x400.jpg)
![Επενδύσεις: Πόσο στηρίζουν το ελληνικό ΑΕΠ – Τι δείχνει μελέτη της Alpha Bank [γραφήματα]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/12/ot_artificial_ependyseis-600x352.png)
