Η γερμανική εποπτική αρχή BaFin καλεί την Deutsche Bank να λάβει συγκεκριμένα μέτρα ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με τσουχτερά πρόστιμα.
Η BaFin, στο στόχαστρο της οποίας έχει βρεθεί αρκετές φορές η DB από το 2018, αναφέρει σε ανάρτηση στον ιστότοπό της ότι έδωσε εντολή στην γερμανική τράπεζα να λάβει συγκεκριμένα μέτρα διαφορετικά θα αντιμετωπίσει πρόστιμα, αρνούμενη ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Διαβάστε επίσης – Deutsche Bank – Στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών η θυγατρική της DWS
Τι απαντά η τράπεζα
Από την πλευρά της η Deutsche Bank ανέφερε ότι δεν υπάρχουν νέα ευρήματα στην εντολή της BaFin, ότι οι ελλείψεις είχαν εντοπιστεί προηγουμένως και ότι οι προθεσμίες συμφωνήθηκαν αμοιβαία.
«Είμαστε πλήρως ευθυγραμμισμένοι με την BaFin σχετικά με τα απαραίτητα μέτρα και έχουμε ήδη ολοκληρώσει ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά», ανέφερε η τράπεζα στη δήλωσή της.
Η BaFin έχει επανειλημμένα επιπλήξει την Deutsche Bank ζητώντας της αυστηρότερες διασφαλίσεις για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος. Το 2018, εγκατέστησε τον ελεγκτή KPMG ως ειδικό επιτηρητή στη Deutsche για να επιβλέπει την πρόοδο και πέρυσι επέκτεινε την εντολή της KPMG.
Ο αγώνας της Deutsche Bank να αντιμετωπίσει το θέμα έφτασε στο προσκήνιο τον Απρίλιο, όταν εισαγγελείς, ομοσπονδιακή αστυνομία και άλλοι αξιωματούχοι ερεύνησαν τα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη, σε μια κίνηση που η Deutsche εκείνη την εποχή είπε ότι συνδέεται με υποψίες για ξέπλυμα χρήματος που είχε αναφέρει στις αρχές.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
Αμερικανική... έξοδος από τη Γερμανία - Ποιος λιανοπωλητής αποεπενδύει
Η επιτυχία του παίκτη του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, επισκίασε τις επιδόσεις του στη Γερμανία
Και ξαφνικά η Wall άρχισε και πάλι να μιλά για αυξήσεις στα επιτόκια
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η απόφαση της Fed να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο τέλος του μήνα θεωρείται ειλημμένη
Πώς τα λούτρινα παιχνίδια έγιναν μόδα μεταξύ των Gen Z και Millennials
Τα λούτρινα παιχνίδια αποτελούν μια αγορά αξίας σχεδόν 12 δισ. δολάρια, βάσει στοιχείων του 2023
«Οι εταιρείες χρειάζονται περισσότερη αρσενική ενέργεια» - Τι εννοεί ο Ζάκερμπεργκ
Ο Ζάκερμπεργκ της Meta εκφράζει τη λύπη του για την άνοδο των «πολιτιστικά στειρωμένων» εταιρειών και ζητά «λίγη επιθετικότητα»
Ο παράξενος λόγος που η Birkenstock κυνηγάει «μαϊμούδες»
Ο Γερμανός κατασκευαστής μοντέρνων υποδημάτων με βάση το φελλό κατέθεσε τρεις αγωγές για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων
Διψήφια αύξηση στα μπόνους στελεχών μεγάλων τραπεζών της Wall Street
Οι αυξήσεις ακολουθούν δύο χρόνια συγκράτησης στον κλάδο - Οι διοικούντες σχεδιάζουν αυξήσεις που αντικατοπτρίζουν την ανάκαμψη
Τι συμβαίνει με τις start up της Silicon Valey - Ποιο project μπαίνει στο συρτάρι
Τεράστιες πρόσφατες συμφωνίες συγκέντρωσης κεφαλαίων για Databricks, SpaceX και OpenAI καθυστερούν περαιτέρω την ανάγκη για ντεμπούτο στο χρηματιστήριο
ΔΝΤ για Τραμπ : Η απρόβλεπτη πολιτική του αυξάνει το κόστος δανεισμού παγκοσμίως
Η επικεφαλής του ΔΝΤ Γκεοργκίεβα προειδοποιεί ότι οι απειλές του για τους δασμούς αυξάνουν την οικονομική αβεβαιότητα
Πόσοι κρύβουν χρήματα από τους συντρόφους τους
Οι δικηγόροι λένε ότι μυστικοί λογαριασμοί έρχονται συχνά στο φως κατά τη διάρκεια αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια
Ρεκόρ για την Tesco - Έζησε τα... καλύτερα Χριστούγεννα όλων των εποχών
Πώς έφτασε η Tesco να ελέγχει πλέον το 28,5% της βρετανικής αγοράς - Οι εκτιμήσεις για το 2025
