Η γερμανική εποπτική αρχή BaFin καλεί την Deutsche Bank να λάβει συγκεκριμένα μέτρα ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με τσουχτερά πρόστιμα.
Η BaFin, στο στόχαστρο της οποίας έχει βρεθεί αρκετές φορές η DB από το 2018, αναφέρει σε ανάρτηση στον ιστότοπό της ότι έδωσε εντολή στην γερμανική τράπεζα να λάβει συγκεκριμένα μέτρα διαφορετικά θα αντιμετωπίσει πρόστιμα, αρνούμενη ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Διαβάστε επίσης – Deutsche Bank – Στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών η θυγατρική της DWS
Τι απαντά η τράπεζα
Από την πλευρά της η Deutsche Bank ανέφερε ότι δεν υπάρχουν νέα ευρήματα στην εντολή της BaFin, ότι οι ελλείψεις είχαν εντοπιστεί προηγουμένως και ότι οι προθεσμίες συμφωνήθηκαν αμοιβαία.
«Είμαστε πλήρως ευθυγραμμισμένοι με την BaFin σχετικά με τα απαραίτητα μέτρα και έχουμε ήδη ολοκληρώσει ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά», ανέφερε η τράπεζα στη δήλωσή της.
Η BaFin έχει επανειλημμένα επιπλήξει την Deutsche Bank ζητώντας της αυστηρότερες διασφαλίσεις για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος. Το 2018, εγκατέστησε τον ελεγκτή KPMG ως ειδικό επιτηρητή στη Deutsche για να επιβλέπει την πρόοδο και πέρυσι επέκτεινε την εντολή της KPMG.
Ο αγώνας της Deutsche Bank να αντιμετωπίσει το θέμα έφτασε στο προσκήνιο τον Απρίλιο, όταν εισαγγελείς, ομοσπονδιακή αστυνομία και άλλοι αξιωματούχοι ερεύνησαν τα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη, σε μια κίνηση που η Deutsche εκείνη την εποχή είπε ότι συνδέεται με υποψίες για ξέπλυμα χρήματος που είχε αναφέρει στις αρχές.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
![Βρετανία: Ενοίκια σοκ για τους φοιτητές στο Λονδίνο μετά τις νέες αυξήσεις [ΓΡΑΦΗΜΑ]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/08/london-1567903_1280-600x450.jpg)
Ενοίκια σοκ για τους φοιτητές στο Λονδίνο μετά τις νέες αυξήσεις [γράφημα]
Τι αποκαλύπτει έρευνα για τους φοιτητές στη Βρετανία
Η πλειοψηφία των startups δεν μακροημερεύει - Η ωμή αλήθεια είναι ότι κανείς δεν νοιάζεται
Γιατί αποτυγχάνουν τόσες πολλές startups; Φυσικά, δεν υπάρχει μόνο ένας λόγος
Safran: Με το βλέμμα στις συμβάσεις του αμερικανικού στρατού
Η γαλλική εταιρεία αναμένει αύξηση των πωλήσεων κατά περίπου 10% το 2025, καθώς και τρέχοντα λειτουργικά κέρδη μεταξύ 4,7 και 4,8 δισ. ευρώ σε συγκρίσιμη βάση
Έφοδος τελωνιακών και της ευρωπαικής εισαγγελίας στα γραφεια της Adidas
Tο ένταλμα έρευνας για την Adidas ανέφερε την (ύποπτη) σωρευτική φορολογική ζημία σε περισσότερα από 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ
Τιμές-φωτιά οι Χριστουγεννιάτικες αγορές στη Γερμανία
Ο υψηλός πληθωρισμός δεν μπορεί παρά να επηρεάσει και τις Χριστουγεννιάτικες Αγορές στη Γερμανία. Έως 7 ευρώ στοιχίζει το περίφημο «ζεστό κρασί» με μπαχαρικά.
Η αβεβαιότητα της εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ αρχίζει να «δαγκώνει» την Ευρώπη - Τι εκτιμά η Goldman Sachs
H Goldman Sachs επιχειρεί να εξετάσει την επίδραση της αβεβαιότητας της εμπορικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ εντός κι εκτός ΗΠΑ
Γιατί η Gen Z δεν μπορεί να στεριώσει σε δουλειά – Ποια προσόντα ψάχνουν οι εργοδότες
Μια πρόσφατη έκθεση διαπίστωσε ότι οι εταιρείες είναι δυσαρεστημένες με τις νέες προσλήψεις της Gen Z και ενδέχεται να αποφύγουν στο μέλλον την πρόσληψη πρόσφατων αποφοίτων.
Κινδυνεύει η τεκίλα απο τους δασμούς του Τραμπ
Οι σχέδιασμοί του Τραμπ θέτουν σε κίνδυνο τις εισαγωγές τεκίλας στις ΗΠΑ , των Diageo, Becle ύψους 3 δισ. δολαρίων
Ο Μισέλ Ρουσό , νέος πρόεδρος ανώτατου εκτελεστικού συμβουλίου της Star Alliancεe
Ο Μισελ Ρουσσώ ηγείται της στρατηγικής κατεύθυνσης της Star Alliance, η οποία απαρτίζεται από 25 αεροπορικές εταιρείες - μέλη σε παγκόσμιο επίπεδο.
Στο 2,7% - ως αναμενόταν- ο αμερικανικός πληθωρισμός τον Νοέμβριο
Η αύξηση είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων εφτά μηνών - Πώς θα επηρεάσει την απόφαση της Fed
![Χειμερινή εξοχική κατοικία: Οι Ελληνες γυρνούν την πλάτη παρά την πτώση των τιμών [γραφήματα]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/12/Capture-19-90x90.jpg)
