Με την κατηγορία της συμμετοχής σε απάτη 575 εκατομμυρίων δολαρίων με κρυπτονομίσματα και συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος συνελήφθησαν δύο εσθονοί πολίτες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Ο Σεργκέι Ποταπένκο και ο Ιβάν Τουρίγκιν, 37 ετών και οι δύο, φέρονται να εξαπάτησαν εκατοντάδες χιλιάδες θύματα μέσω ενός πολύπλευρου σχεδίου, ωθώντας τους να συνάψουν ψεύτικα συμβόλαια ενοικίασης εξοπλισμού με την υπηρεσία εξόρυξης κρυπτονομισμάτων ιδιοκτησίας τους, με την επωνυμία HashFlare.
Τα θύματα της απάτης πλήρωσαν περισσότερα από 575 εκατομμύρια δολάρια στις εταιρείες των Ποταμένκο και Τουρίγκιν και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν shell companies για να ξεπλύνουν τα έσοδα από απάτη και να αγοράσουν ακίνητα και πολυτελή αυτοκίνητα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
«Το μέγεθος και το εύρος του υποτιθέμενου σχεδίου είναι πραγματικά εκπληκτικό», δήλωσε ο βοηθός γενικός εισαγγελέας Kenneth Polite Jr του ποινικού τμήματος του υπουργείου Δικαιοσύνης. «Οι αρχές των ΗΠΑ και της Εσθονίας εργάζονται για να δεσμεύσουν και να περιορίσουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και τα κέρδη από αυτά τα εγκλήματα».
Η συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος φέρεται να αφορούσε τουλάχιστον 75 ακίνητα, έξι πολυτελή οχήματα, πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων και χιλιάδες μηχανές εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με το τμήμα, το οποίο είπε ότι η υπόθεση διερευνήθηκε από το FBI.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
Ο Τραμπ γέμισε με ελπίδες τους επενδυτές crypto - Πόσο βάσιμες είναι;
Για πρώτη φορά η κεφαλαιοποίηση στα κρυπτονομίσματα έφτασε στα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια
«Καλπάζει» σε νέα ρεκόρ το Bitcoin - Αγγιξε τα 90.000 δολάρια
Οι έμποροι και οι αναλυτές συμφωνούν ότι το ράλι μόλις άρχισε - Βλέπουν τα 100.000 δολάρια μέσα στο έτος
Ο Τραμπ και το bitcoin - Τι πραγματικά θέλει η αγορά κρυπτονομισμάτων;
Σχέση λατρείας και μίσους με το bitcoin - Πώς έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ να είναι ο αγαπημένος της αγοράς κρυπτογράφησης - Οι προοπτικές και τα σχέδια
Ο Τραμπ κλείνει το μάτι στα κρυπτονομίσματα και οδηγεί σε ράλι τις τιμές [Γράφημα]
Το Bitcoin έχει ενισχυθεί 18,5% μέσα σε διάστημα μιας μόλις επτά ημερών και 77% από τις αρχές του έτους
Στο στόχαστρο οι συναλλαγές με crypto - Πώς θα φορολογούνται
Πέφτει φως στα «αόρατα» κρυπτονομίσματα - Πιάνει δουλειά η νέα ομάδα εργασίας στο υπουργείο Οικονομικών
Ο βασιλιάς επέστρεψε: «Ο δισεκατομμυριούχος Binance CZ σχεδιάζει τη ζωή μετά τη φυλακή
Ο Changpeng Zhao, ο ιδρυτής της Binance μιλάει στην πρώτη συνέντευξη Τύπου μετά τη φυλάκιση
Πέρασε το κατώφλι της φυλακής η Καρολάιν Έλισον του FTX
Η συνεργάτιδα και σύντροφος του Μπάνκμαν Φριντ θα παραμείνει στη φυλακή για δύο χρόνια για την απάτη του FTX
Γιατί τα crypto παρακολουθούν «με κομμένη την ανάσα» τις αμερικανικές εκλογές
Σε ποιες πολιτείες εστιάζουν οι κάτοχοι crypto - Τι περιμένουν από το Κογκρέσο και τη Γερουσία - Τι ψηφίζουν
To Bitcoin εκλέγει πρόεδρο... Πώς τα crypto θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα στις ΗΠΑ
Η αντίστροφη μέτρηση για τις αμερικανικές εκλογές έχει αρχίσει και η βιομηχανία των crypto θα παίξει σημαντικό ρόλο
Αυξάνονται οι επενδυτικές εταιρείες «φαντάσματα» - Alert για παράνομες πλατφόρμες
«Βροχή» οι προειδοποιήσεις για παράνομες επενδυτικές πλατφόρμες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
