![ΗΠΑ: Συνελήφθησαν δυο Εσθονοί για απάτη 575 εκατ. δολαρίων με κρυπτονομίσματα](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/10/close-up-golden-cryptocurrency-coins-and-cash-doll-2022-01-29-21-43-19-utc.jpg)
Με την κατηγορία της συμμετοχής σε απάτη 575 εκατομμυρίων δολαρίων με κρυπτονομίσματα και συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος συνελήφθησαν δύο εσθονοί πολίτες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Ο Σεργκέι Ποταπένκο και ο Ιβάν Τουρίγκιν, 37 ετών και οι δύο, φέρονται να εξαπάτησαν εκατοντάδες χιλιάδες θύματα μέσω ενός πολύπλευρου σχεδίου, ωθώντας τους να συνάψουν ψεύτικα συμβόλαια ενοικίασης εξοπλισμού με την υπηρεσία εξόρυξης κρυπτονομισμάτων ιδιοκτησίας τους, με την επωνυμία HashFlare.
Τα θύματα της απάτης πλήρωσαν περισσότερα από 575 εκατομμύρια δολάρια στις εταιρείες των Ποταμένκο και Τουρίγκιν και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν shell companies για να ξεπλύνουν τα έσοδα από απάτη και να αγοράσουν ακίνητα και πολυτελή αυτοκίνητα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
«Το μέγεθος και το εύρος του υποτιθέμενου σχεδίου είναι πραγματικά εκπληκτικό», δήλωσε ο βοηθός γενικός εισαγγελέας Kenneth Polite Jr του ποινικού τμήματος του υπουργείου Δικαιοσύνης. «Οι αρχές των ΗΠΑ και της Εσθονίας εργάζονται για να δεσμεύσουν και να περιορίσουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και τα κέρδη από αυτά τα εγκλήματα».
Η συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος φέρεται να αφορούσε τουλάχιστον 75 ακίνητα, έξι πολυτελή οχήματα, πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων και χιλιάδες μηχανές εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με το τμήμα, το οποίο είπε ότι η υπόθεση διερευνήθηκε από το FBI.
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
Latest News
![Κρυπτονομίσματα: Νόμο για την εξόρυξη υπέγραψε ο Πούτιν](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/03/2024-02-22T120426Z_1411367769_RC2O76A7YDAV_RTRMADP_5_RUSSIA-PUTIN-768x535-600x418.jpg)
Με νόμο η εξόρυξη crypto στη Ρωσία - Πού ποντάρει ο Πούτιν
Μόνο ρωσικά νομικά πρόσωπα και μεμονωμένοι επιχειρηματίες θα μπορούν να εξορύξουν κρυπτονομίσματα
![Ντόναλντ Τραμπ: Θα γίνει ο πρώτος… crypto-πρόεδρος;](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/trump-1-600x412.png)
«Ο πρώτος πρόεδρος υπέρμαχος των crypto» - Γιατί οι οπαδοί του bitcoin ποντάρουν στον Τράμπ
Η αγορά κρυπτονομισμάτων φαίνεται να στηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τη «βάναυση επίθεση» της διακυβέρνησης Μπάιντεν
![Bitcoin: Το σχέδιο Τραμπ να κάνει τις ΗΠΑ πρωτεύουσα των crypto](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/trump-bitcoin-600x400.jpg)
Το σχέδιο Τραμπ να κάνει τις ΗΠΑ «υπερδύναμη του Bitcoin» - Τι είπε στο Νάσβιλ
«Ποτέ μην πουλάς τα Bitcoin σου» υπογράμμισε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για τον Λευκό Οίκο, στο συνέδριο του Νάσβιλ
![Ίλον Μασκ: Γιατί αφαίρεσε τα emoji των crypto από το Χ](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/bitcoin-600x392.png)
Ο Ίλον Μασκ αφαιρεί τα emoji των crypto από το Χ
Η κίνηση του Ίλον Μασκ συμπίπτει χρονικά με το συνέδριο Bitcoin 2024 στο Νάσβιλ και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις
![Ντόναλντ Τραμπ: Συγκέντρωσε πάνω από 4 δισ. ευρώ σε crypto](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/08/2023-08-06T021827Z_1512616861_RC21I2A6GZ4Y_RTRMADP_5_USA-ELECTION-TRUMP-600x405.jpg)
Ο ιεραπόστολος που δώρισε bitcoin στον Τραμπ - Ξεπερνούν τα 4 δισ. οι δωρεές σε crypto
Ο Ντόναλντ Τραμπ λανσάρεται ως ο πρόεδρος των κρυπτονομισμάτων - Ποιοι του χάρισαν bitcoin