Το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο η Binance διακίνησε σχεδόν 346 εκατομμύρια δολάρια σε bitcoin για το ανταλλακτήριο ψηφιακών νομισμάτων Bitzlato, ο ιδρυτής του οποίου συνελήφθη από τις αμερικανικές αρχές την περασμένη εβδομάδα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters.
Η Binance διακίνησε πάνω από 20.000 bitcoin, αξίας 345,8 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τη στιγμή της συναλλαγής τους, σε περίπου 205.000 συναλλαγές για την Bitzlato από τον Μάιο του 2018 έως το κλείσιμό της την περασμένη εβδομάδα. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από τον κορυφαίο ερευνητή blockchain των ΗΠΑ Chainalysis. Περίπου 90 εκατομμύρια δολάρια από τις συνολικές μεταφορές πραγματοποιήθηκαν μετά τον Αύγουστο του 2021, όταν η Binance δήλωσε ότι θα απαιτούσε από τους χρήστες να υποβάλλουν στοιχεία ταυτότητας για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Chainalysis.
Crypto: Την στιγμή που όλοι απολύουν η Binance προσλαμβάνει
Η Bitzalto στο στόχαστρο του υπουργείου Δικαιοσύνης
Πριν λίγες μέρες το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες στον συνιδρυτή και μεγαλομέτοχο της Bitzlato, Anatoly Legkodymov, ο οποίος είναι Ρώσος υπήκοος που ζει στην Κίνα, για τη λειτουργία μη αδειοδοτημένης επιχείρησης ανταλλαγής χρημάτων που «τροφοδοτούσε έναν άξονα κρυπτογράφησης υψηλής τεχνολογίας» με την επεξεργασία 700 εκατομμυρίων δολαρίων παράνομων κεφαλαίων.
Η Binance, ήταν μεταξύ των τριών κορυφαίων αντισυμβαλλομένων του Bitzlato με βάση το ποσό των bitcoin που έλαβε μεταξύ Μαΐου 2018 και Σεπτεμβρίου 2022, ανέφερε την περασμένη εβδομάδα το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (FinCEN) και το μόνο μεγάλο ανταλλατήριο.
Οι υπόλοιποι συναλλασσόμενοι ήταν η Hydra Market, η παράνομη διαδικτυακή αγορά ναρκωτικών, κλεμμένων οικονομικών πληροφοριών, πλαστών εγγράφων ταυτοποίησης και υπηρεσιών ξεπλύματος χρήματος που έκλεισαν οι αμερικανικές και γερμανικές διωκτικές αρχές τον Απρίλιο του 2022, ένα μικρό ανταλλακτήριο που ονομάζεται LocalBitcoins και ο ιστότοπος επενδύσεων κρυπτογράφησης που ονομάζεται Finiko.
Η Bitzlato αποτελούσε «πρωταρχική ανησυχία για το ξέπλυμα χρήματος» που σχετίζεται με τη ρωσική παράνομη χρηματοδότηση, πρόσθεσε το FinCEN, το οποίο θα απαγορεύσει τη διαβίβαση κεφαλαίων στην Bitzlato από τα αμερικανικά και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από την 1η Φεβρουαρίου.
Από την πλευρά της Binance εκπρόσωπος της δήλωσε ότι έχει «προσφέρει ουσιαστική βοήθεια» στις διεθνείς διωκτικές αρχές όσον αφορά την έρευνά τους για της δραστηριότητες της Bitzlato. Η εταιρεία δεσμεύεται να «συνεργαστεί» με τις αρχές επιβολής του νόμου, πρόσθεσε, αρνούμενη να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τις συναλλαγές της με την Bitzlato ή τη φύση της συνεργασίας της.
«Δεν θα το αποκαλούσα προειδοποιητική βολή στην πλώρη, θα το αποκαλούσα κατευθυνόμενο πύραυλο», δήλωσε ο Ross Delston, ανεξάρτητος Αμερικανός δικηγόρος και πρώην ρυθμιστής τραπεζών, ο οποίος είναι επίσης ειδικός μάρτυρας σε θέματα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος, αναφερόμενος στην παραπομπή της FinCEN στην Binance και την LocalBitcoins.
Latest News
Ποια είναι η κρυπτοτράπεζα που γίνεται... μονόκερος και ξεπερνάει το 1 δισ.
Η ελβετική Sygnum σχεδιάζει να εισέλθει σε πολλαπλές περιοχές και να αναπτύξει προϊόντα με επίκεντρο το Bitcoin
Βουτιά του Bitcoin στα 90.000 δολ. - Ποιος το συγκρίνει με το... κάπνισμα
Η άνοδος του δολαρίου και οι προσδοκίες για τις επόμενες κινήσεις τις Federal Reserve πλήττουν το Bitcoin
Σε ισχύ ο νέος ελληνικός κανονισμός για τα crypto - Τι περιλαμβάνει
Κρυπτονομίσματα: Σε ποιες κατηγορίες εφαρμόζεται ο κανονισμός - Θεσπίζονται κανόνες αστικής ευθύνης - Οι κανόνες για τους εκδότες
Προ των πυλών το νομοσχέδιο για την Κεφαλαιαγορά - Έρχεται φόρος στα crypto
Θεσπίζονται επιπλέον εφαρμοστικά μέτρα για την προστασία των επενδυτών από τα κρυπτονομίσματα - Ποιοι θα είναι οι νέοι κανόνες
Νέα πτώση στο bitcoin, στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο
Η πρόσφατη υποχώρηση του Bitcoin έρχεται αφότου είχε σκαρφαλώσει σε υψηλά ρεκόρ στον απόηχο της νίκης του Ντόναλντ Τραμπ
Που βλέπουν οι ειδικοί να φτάνει η τιμή του Bitcoin το 2025
Μετά από ένα εντυπωσιακό ράλι 150% στο bitcoin φέτος, επενδυτές και στελέχη του κλάδου κρυπτονομισμάτων, αναμένουν ότι το bitcoin θα φτάσει σε νέα υψηλά όλων των εποχών το 2025
Το Bitcoin έσπασε το σερί ρεκόρ τον Δεκέμβριο - Οι επενδυτές εξαργύρωσαν τα κέρδη τους
Το Bitcoin σημείωσε εκρηκτική άνοδο 120% το 2024, ξεπερνώντας τις επιδόσεις του χρυσού και παγκόσμιων μετοχών
To Ισραήλ στον αστερισμό των crypto - Ξεκινά η διάθεση έξι ETF bitcoin
Πράσινο φως για τα έξι αμοιβαία κεφάλαια που είναι συνδεδεμένα με το bitcoin, μετά την έγκρισή τους από την Αρχή Κεφαλαιαγοράς του Ισραήλ
Citi: 5+1 παράγοντες που καθορίσουν τα κρυπτονομίσματα το 2025 - Ο καταλύτης Τραμπ
Η Citi αναλύει τις συνθήκες στην αγορά και περιγράφει τις προκλήσεις για το νέο έτος
Το Bitcoin έγινε mainstream το 2024 - Έρχεται η σειρά των Ether και Solana;
Διχασμένοι εμφανίζονται αναλυτές και επενδυτές - Τι περιμένουν μετά την ορκομωσία Τραμπ, που είναι φίλα προσκείμενος στο Bitcoin