Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», που πραγματοποιήθηκε την 30η Ιανουαρίου 2023, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 14.984.663 έγκυρες ψήφους στο σύνολο των 14.984.663 παρισταμένων μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,817% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, εγκρίθηκε ομόφωνα, με ψήφους 14.984.663, ήτοι ποσοστό 100% των παριστάμενων μετόχων και μετοχών, η διασυνοριακή συγχώνευση της εταιρείας με απορρόφησή της από τη μητρική εταιρία του Ομίλου AUSTRIACARD HOLDINGS AG.
Unibios: Στο 19,37% το ποσοστό του Ορφέα Μαυρίκιου
Επιπλέον , η Γενική Συνέλευση παρείχε ομόφωνα την εξουσιοδότηση σε εκπροσώπους των δύο εταιρειών, όπως κατά περίπτωση, από κοινού ή χωριστά ο καθένας προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης και την υπογραφή κάθε αναγκαίου εγγράφου, ενώπιον οποιωνδήποτε αρχών στην Ελλάδα, και αντίστοιχα στην Αυστρία, μεταξύ των οποίων και την υπογραφή του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης ως συμβολαιογραφικής πράξης, προκειμένου να τηρηθεί ο συμβολαιογραφικός τύπος, ως ο αυστριακός νόμος ορίζει.
Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ορίσει έναν ή περισσότερους εκπροσώπους, για τη διενέργεια κάθε πράξης έναντι οποιασδήποτε αρχής για την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων της Διασυνοριακής Συγχώνευσης.
Η ανακοίνωση της εταιρείας
«Η εταιρεία «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», που πραγματοποιήθηκε την 30η Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., παρέστησαν αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύθηκαν επτά (7) μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσώπησαν 14.984.663 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 20.578.374 κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 72,817% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συζητήθηκε το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης και λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:
Θέμα: (α) Έγκριση της διασυνοριακής συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφησή της από τη μητρική εταιρία του Ομίλου AUSTRIACARD HOLDINGS AG (εφεξής «AUSTRIACARD HOLDINGS» ή η «Απορροφώσα Εταιρεία»), με έδρα επί της οδού Lamezanstraße 4-8, 1230 Βιέννη (Αυστρία) και αριθμό εμπορικού μητρώου του Εμποροδικείου της Βιέννης FN 352889 f (εφεξής η «Διασυνοριακή Συγχώνευση»). (β) Υποβολή και έγκριση (i) του από 21.12.2022 Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης που καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και το Συμβούλιο Διοίκησης της Απορροφώσας Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3777/2009 και το άρθρο 5 του αυστριακού νόμου περί διασυνοριακών συγχωνεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EU-Verschmelzungsgesetz), (ii) της από 21.12.2022 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί της Διασυνοριακής Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3777/2009 και (iii) της από 21.12.2022 Έκθεσης του Κοινού Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα της Διασυνοριακής Συγχώνευσης «Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH» (με έδρα επί της Renngasse 1/Freyung, 1010 Βιέννη (Aυστρία) και αριθμό εμπορικού μητρώου του Εμποροδικείου της Βιέννης FN 30659 d) με τίτλο «Έκθεση επί της διενεργηθείσας εξέτασης συγχώνευσης στο πλαίσιο της συγχώνευσης της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Κορωπί, ως απορροφώμενης εταιρείας, με την AUSTRIACARD HOLDINGS AG, Βιέννη, ως απορροφώσας εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του αυστριακού νόμου περί διασυνοριακών συγχωνεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 6 του ελληνικού νόμου 3777/2009 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του ελληνικού νόμου 4601/2019». (γ) Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας, καθώς και των οργάνων διοίκησης της Απορροφώσας Εταιρείας σχετικά με τη Διασυνοριακή Συγχώνευση. Παροχή συναφών εγκρίσεων και συναφών εξουσιοδοτήσεων.
Η Έκακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 14.984.663 έγκυρες ψήφους στο σύνολο των 14.984.663 παρισταμένων μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,817% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε ομόφωνα, με ψήφους 14.984.663, ήτοι ποσοστό 100% των παριστάμενων μετόχων και μετοχών, ενώ ουδείς μέτοχος καταψήφισε ή απείχε, το θέμα της Γενικής Συνέλευσης και δη ενέκρινε:
(α) τη διασυνοριακή συγχώνευση της «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία» ή η «Απορροφώμενη Εταιρεία») με έδρα στο Κορωπί Αττικής, επί του 5ου χλμ Λεωφόρου Βάρης- Κορωπίου, 194 00, Κορωπί Αττικής, Ελλάδα (εγγεγραμμένης στο ελληνικό Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αρ. 359201000) με απορρόφησή της από τη μητρική εταιρία του Ομίλου AUSTRIACARD HOLDINGS AG (εφεξής «AUSTRIACARD HOLDINGS» ή η «Απορροφώσα Εταιρεία»), με έδρα επί της οδού Lamezanstraße 4-8, 1230 Βιέννη (Αυστρία) και αριθμό εμπορικού μητρώου του Εμποροδικείου της Βιέννης FN 352889 f (η «Διασυνοριακή Συγχώνευση»), βάσει του αυστριακού νόμου περί συγχωνεύσεων στην Ε.Ε. (EU-Verschmelzungsgesetz, ο «EU-VerschG») σε συνδυασμό με τα άρθρα 219 επ. του αυστριακού νόμου περί ανωνύμων εταιρειών (Aktiengesetz, ο «AktG») και το άρθρο Ι του αυστριακού νόμου περί φορολογικής αναδιοργάνωσης (Umgründungssteuergesetz, ο «UmgrStG»), καθώς και με βάση τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 3777/2009, τις διατάξεις των άρθρων 7-21 και 30-34 του Ν. 4601/2019 περί των εταιρικών μετασχηματισμών και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ενώ από πλευράς ελληνικού φορολογικού δικαίου, θα διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 και των άρθρων 1 έως 6 του Ν. 2578/1998 και διά μεταβίβασης με καθολική διαδοχή του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας και με όλα τα δικαιώματα, τις έννομες σχέσεις, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες, έναντι παροχής στους μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρείας των νέων μετοχών, που θα εκδοθούν για πρώτη φορά (οι «Νέες Μετοχές») στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας, στην ορισθείσα σχέση ανταλλαγής, ήτοι 4,57104863077406 μετοχές της Απορροφώμενης Εταιρείας για μία νέα μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας, με ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού την 30.09.2022 και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του από 21.12.2022 Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης
(β) (i) το από 21.12.2022 Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης που καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και το Συμβούλιο Διοίκησης της Απορροφώσας Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3777/2009 και το άρθρο 5 του αυστριακού νόμου περί διασυνοριακών συγχωνεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EU-Verschmelzungsgesetz), χωρίς τροποποίηση στους βασικούς όρους του. (ii) την από 21.12.2022 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί της Διασυνοριακής Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3777/2009 και (iii) την από 21.12.2022 Έκθεση του Κοινού Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα της Διασυνοριακής Συγχώνευσης «Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH» (με έδρα επί της Renngasse 1/Freyung, 1010 Βιέννη (Aυστρία) και αριθμό εμπορικού μητρώου του Εμποροδικείου της Βιέννης FN 30659 d) με τίτλο «Έκθεση επί της διενεργηθείσας εξέτασης συγχώνευσης στο πλαίσιο της συγχώνευσης της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, Κορωπί, ως απορροφώμενης εταιρείας, με την AUSTRIACARD HOLDINGS AG, Βιέννη, ως απορροφώσας εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του αυστριακού νόμου περί διασυνοριακών συγχωνεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 6 του ελληνικού νόμου 3777/2009 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του ελληνικού νόμου 4601/2019».
(γ) όλες τις μέχρι σήμερα αποφάσεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας, καθώς και των οργάνων διοίκησης της Απορροφώσας Εταιρείας σχετικά με τη Διασυνοριακή Συγχώνευση.
Τέλος, η Γενική Συνέλευση παρείχε ομόφωνα την εξουσιοδότηση σε εκπροσώπους τόσο της Εταιρείας, όσο και της Απορροφώσας Εταιρείας, όπως κατά περίπτωση, από κοινού ή χωριστά ο καθένας προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης και την υπογραφή κάθε αναγκαίου εγγράφου, ενώπιον οποιωνδήποτε αρχών στην Ελλάδα, και αντίστοιχα στην Αυστρία, μεταξύ των οποίων και την υπογραφή του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης ως συμβολαιογραφικής πράξης, προκειμένου να τηρηθεί ο συμβολαιογραφικός τύπος, ως ο αυστριακός νόμος ορίζει. Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ορίσει έναν ή περισσότερους εκπροσώπους, για τη διενέργεια κάθε πράξης έναντι οποιασδήποτε αρχής για την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων της Διασυνοριακής Συγχώνευσης».
Latest News
Πόσο αυξήθηκε η περιουσία των Ελλήνων - Τι δείχνουν οι καταθέσεις
Αύξηση των καταθέσεων και των επενδύσεων σε αμοιβαία κεφάλαια για 7η διαδοχική χρονιά - Τι προτιμούν οι αποταμιευτές
Alpha Bank: Με ψηφιακό βοηθό που χρησιμοποιεί Generative AI
Σύμφωνα με την Alpha Bank, περισσότερες από 5.500 ψηφιακές συνομιλίες την εβδομάδα διεκπεραιώνει ο νέος ψηφιακός βοηθός από τους πρώτους μήνες που τέθηκε σε εφαρμογή
Αποκλειστική συμφωνία διανομής του ομίλου Mantis με το Κτήμα Άλφα
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Mantis εμφάνισε το 2023 άνοδο κατά 17,8% έναντι του 2022, φθάνοντας στα 54,38 εκατ. ευρώ
Τέσσερις μνηστήρες για το πρώην στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη
Ο προτιμητέος επενδυτής θα αναλάβει για τουλάχιστον 30 έτη τη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, ανάπτυξη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση
Η DBC diadikasia True Leader 2023 της Ελληνικής Οικονομίας από την ICAP CRIF
Η ανάδειξη της DBC Diadikasia επιβράβευσε τη συμβολή της στην ελληνική οικονομία, τιμώντας την ως μία από τις εταιρείες που σημείωσαν εντυπωσιακή ανάπτυξη και ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στις απαιτήσεις της αγοράς.
Ολοκληρώθηκε η πρωτοβουλία του ΣΕΒ «Skills4Jobs» στη Θράκη
Δημιουργήθηκε, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΣΕΒ «Skills4Jobs» ένα οικοσύστημα τεχνικής κατάρτισης – απασχόλησης προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επιχειρήσεων της περιοχής
Για τον σχεδιασμό «πράσινης» φορολογικής πολιτικής - Πώς η ΕΥ στηρίζει το Υπουργείο Οικονομικών
Οι βασικοί στόχοι του έργου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη προτάσεων για μία πράσινη φορολογική πολιτική
Σε Premia, Dimand και ΕBRD 460 ακίνητα του Skyline – Πώς θα αξιοποιηθούν
Πρόκειται για την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης συναλλαγής χαρτοφυλακίου ακινήτων που πραγματοποιήθηκε υπό όρους ανοιχτής αγοράς στην Ελλάδα τα τελευταία έτη
ΑΔΜΗΕ: Έως το 2028 παραμένει CEO ο Μάνος Μανουσάκης - Επιβεβαίωση ΟΤ
Ο Μάνος Μανουσάκης βρίσκεται αδιαλείπτως στη θέση του προέδρου και CEO του ΑΔΜΗΕ από τον Ιούνιο του 2017.
Με 55% η Dimand στην κοινοπραξία για το Skyline - Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση από την Alpha Bank
Για τη Dimand η συναλλαγή σηματοδοτεί μία στρατηγική διεύρυνση του αντικειμένου της ανάπτυξης και μεταβίβασης επενδυτικών ακινήτων