Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση καλεί τους μετόχους της η Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 και ώρα 12.00, στην έδρα της εταιρείας (Δήμος Αχαρνών Αττικής).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στις 15 Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στο ίδιο μέρος.

Επίλεκτος: Δεν διανέμει μέρισμα για το 2021

Ημερήσια διάταξη

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2021-30.06.2022 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την ενοποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ’ αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας για την χρήση 01.07.2021- 30.06.2022 κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή τoυ Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περ.(γ) του Ν.4548/2018.

3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1η Ιουλίου 2022 μέχρι 30η Ιουνίου 2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων, συμμετοχή σε άλλες εταιρείες και σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

5. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης

6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021-2022 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2022-2023 καθώς και προέγκριση αμοιβών μελών των επιτροπών του για τη χρήση 2022-2023.

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών της εταιρείας για την χρήση 2021-2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

8. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήσης 2021- 2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

9. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.

10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ Ελληνική βιομηχανία: Η «βουτιά» στην οικονομική κρίση, οι αντοχές στην πανδημία και η ανάκαμψη ΧΡΩΠΕΙ: Από τα χρώματα και το «αλγκόν»… στην πρώτη «Πολιτεία Καινοτομίας» Ενδυση: Φανέλες και t-shirts οδηγούν την κούρσα

Latest News

Άλτμαν: Το κόστος χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης θα μειώνεται κατά 10 φορές κάθε χρόνο Τεχνητή νοημοσύνη: Αντιδράσεις καλλιτεχνών για δημοπρασία έργων ΑΙ από τον Christie’s Στέγαση: Ακριβά ενοίκια σε 26 ευρωπαικές πόλεις- Η θέση της Αθήνας Wall Street: Μικτά πρόσημα και έντονη μεταβλητότητα – Άνοδος για Apple και Coca Cola Ταμείο Μικροπιστώσεων: 80 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της πολύ μικρής επιχειρηματικότητας Χρυσός: Οι δασμοί οδηγούν το ράλι προς τα 3.000 δολάρια [γράφημα]
Σπάνιες γαίες: Ποιες εποφθαλμιά ο Ντόναλντ Τραμπ Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Τι ζητούν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων Πύργος του Άιφελ: Το μνημείο με τις περισσότερες επιθέσεις σε τουρίστες στον κόσμο Δασμοί: Πώς αλλάζουν τις θαλάσσιες διαδρομές Τεχνητή νοημοσύνη: Ποιοί, πόσο και πως θα επενδύσουν στο όραμα Μακρόν Μεξικό: Αδικαιολόγητοι οι δασμοί ΗΠΑ σε χάλυβα και αλουμίνιο
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Βιομηχανικές περιοχές: Σύσκεψη βουλευτών της ΝΔ και εκπροσώπων του ΠΑΣΕΒΙΠΕ
Επιχειρήσεις |

Διορθωτικές παρεμβάσεις στο νόμο 4982/22 για τις βιομηχανικές περιοχές ζητούν οι επιχειρήσεις των ΒΙΠΕ

Οι βουλευτές της ΝΔ μαζί με εκπροσώπους του ΠΑΣΕΒΙΠΕ, θα επιδιώξουν συνάντηση με τον υπουργό Ανάπτυξης «ώστε να διαμορφωθεί ενα βιώσιμο μέλλον» για τις βιομηχανικές περιοχές