![FT: Ο ιδρυτής της Βάγκνερ πέρασε ελέγχους στη Βρετανία με έναν λογαριασμό φυσικού αερίου της μητέρας του](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/02/Yevgeny-Prigozhin.jpg)
Ένας λογαριασμός κοινής ωφελείας στο όνομα της 81χρονης μητέρας του ήταν αρκετός ώστε ο Yevgeny Prigozhin, ο διαβόητος ιδρυτής της εταιρείας μισθοφόρων Βάγκνερ, να περάσει τους ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Wagner Α.Ε.: Ένας Ρώσος πολέμαρχος και οι δικηγόροι του
Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, επικαλούμενοι μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διέρρευσαν, η δικηγορική εταιρεία Discreet Law με έδρα το Λονδίνο το 2021 ζήτησε έγγραφα ταυτότητας από τον Prigozhin στο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, πριν τον αναλάβει ως πελάτη.
Εκείνη την εποχή το αφεντικό της Βάγκνερ, οι μαχητές της οποίας έχουν κατηγορηθεί για εγκλήματα όπως μαζικές εκτελέσεις και βιασμοί, τελούσε υπό κυρώσεις από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο και είχε συμπεριληφθεί στον κατάλογο των πλέον καταζητούμενων διεθνών φυγάδων του FBI.
Ένας λογαριασμός ήταν αρκετός
Σε απάντηση στο αίτημα της Discreet για έγγραφα από τον Prigozhin, οι Ρώσοι δικηγόροι του διαβίβασαν στο δικηγορικό γραφείο ένα αντίγραφο του διαβατηρίου του και έναν λογαριασμό φυσικού αερίου στο όνομα της 81χρονης τότε μητέρας του αφεντικού της Βάγκνερ, Βιολέτας, που αφορούσε μια διεύθυνση στην Αγία Πετρούπολη.
Έγραψαν: «Ο λογαριασμός έχει εκδοθεί στο όνομα της μητέρας του ενάγοντος (Violetta Prigozhina), η οποία πράγματι ζει στη διεύθυνση κατοικίας του πελάτη και πληρώνει τους λογαριασμούς». Σε απάντηση, ένας δικηγόρος της Discreet Law απάντησε: «Είμαστε ικανοποιημένοι με τα έγγραφα [κατά του ξεπλύματος χρήματος]».
Η Violetta Prigozhina, 83 ετών σήμερα, τέθηκε υπό κυρώσεις από την ΕΕ πέρυσι για την υποστήριξή της στις μισθοφορικές δραστηριότητες του γιου της. Κυρώσεις έχουν επιβληθεί από το 2018 και στις μισθοφορικές εταιρείες του Prigozhin όμως, σύμφωνα με τους FT, αυτό δεν τις εμπόδιες να συνέχισαν να παράγουν έσοδα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο Prigozhin προσέλαβε το 2021 τη Discreet Law για να μηνύσει τον Βρετανό δημοσιογράφο Έλιοτ Χίγκινς για συκοφαντική δυσφήμιση, επειδή υπέθεσε ότι ο Ρώσος συνδέεται με τον Βάγκνερ.
Η Discreet Law, η οποία υπέβαλε αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο για λογαριασμό του Prigozhin, δηλώνοντας ότι υπέστη συναισθηματική βλάβη, υπέβαλε αίτηση για να σταματήσει να τον εκπροσωπεί τον Μάρτιο του 2022, περίπου ένα μήνα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Σάλος
Οι αποκαλύψεις σχετικά με την ευκολία με την οποία ο Prigozhin προσέλαβε δικηγόρους του Ηνωμένου Βασιλείου έρχονται σε μια εποχή που ο ρόλος του Λονδίνου ως κόμβου για το ξέπλυμα χρήματος και το οικονομικό έγκλημα έχει τεθεί υπό αυξανόμενο έλεγχο, όπως μεταδίδει το βρετανικό έντυπο.
Τα βρετανικά δικηγορικά γραφεία, σύμφωνα με τη ρυθμιστική τους αρχή, την Solicitors Regulation Authority, έχουν κάποια διακριτική ευχέρεια βάσει των ισχυόντων κανόνων να αξιολογούν το επίπεδο του ελέγχου που πρέπει να κάνουν σε μεμονωμένους πελάτες με βάση τους κινδύνους που ενέχουν.
Η Discreet Law είχε επίσης ζητήσει με επιτυχία άδεια να ενεργεί για τον Prigozhin από το βρετανικό υπουργείο Οικονομικών το 2021, επειδή ο τελευταίος βρισκόταν υπό καθεστώς κυρώσεων.
«Είναι γελοίο»
Η Μάργκαρετ Χοτζ, βουλευτής των Εργατικών, η οποία έχει συμβάλει στην ηγεσία διακομματικής πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, δήλωσε ότι η αποδοχή λογαριασμού φυσικού αερίου στο όνομα συγγενικού προσώπου ενός πελάτη υψηλού κινδύνου καταδεικνύει την ανάγκη για επείγουσα μεταρρύθμιση στο Ηνωμένο Βασίλειο.
«Είναι γελοίο το γεγονός ότι ένας Ρώσος πολέμαρχος απέφυγε κάθε υποψία για ξέπλυμα χρήματος χρησιμοποιώντας απλώς τους λογαριασμούς φυσικού αερίου της ηλικιωμένης μητέρας του», είπε, χαρακτηρίζοντας «εξωφρενικό» το γεγονός ότι ένα δικηγορικό γραφείο ανέλαβε έναν τόσο επικίνδυνο πελάτη.
Ο ιδρυτής της Discreet Law, Roger Gherson, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το αν η εταιρεία έλαβε άλλα μέτρα για να ελέγξει τον Prigozhin προτού τον αναλάβει ως πελάτη, ή γιατί δέχτηκε τον λογαριασμό φυσικού αερίου της μητέρας του στους ελέγχους κατά του ξεπλύματος χρήματος.
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
Latest News
![Kaspersky: Κλείνει το γραφείο στις ΗΠΑ – Απολύσεις εργαζομένων](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/04/Kaspersky-600x391.jpg)
«Λουκέτο» στο γραφείο της Kaspersky στις ΗΠΑ - Απολύσεις εργαζομένων
Η εξέλιξη έρχεται αφού το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την πώληση λογισμικού της Kaspersky στις ΗΠΑ από τις 20 Ιουλίου
![Κίνα: Οι μάρκες ειδών πολυτελείας προσφέρουν εκπτώσεις 50%](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/china-luxury-scaled-1-600x480.jpg)
Γιατί τα "brand" ειδών πολυτελείας στην Κίνα κάνουν μεγάλες εκπτώσεις
Οι εκπτώσεις στη χώρα προσφέρονται κυρίως από σημαντικές φίρμες όπως η Versace και η Burberry, καθώς οι άλλοτε...αδηφάγοι καταναλωτές της μεσαίας τάξης της Κίνας γίνονται πιο λιτοί
![Ντίμον: Μήνυμα ενότητας και εναντίωσης σε πράξεις μίσους](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/07/ot__prosopa_JamieDimonJPmorgan-768x606-1-600x473.png)
Μήνυμα Ντίμον για ενότητα και εναντίωση σε πράξεις μίσους
Ο Τζέιμι Ντίμον έστειλε email στους εργαζόμενους της JPMorgan μετά την απόπειρα δολοφονίας Τραμπ
![Ιαπωνία: Έχει τη λύση για τις επιχειρήσεις-ζόμπι – Αφήστε τις να αποτύχουν](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/kishida-japan-600x340.png)
Κι όμως η Ιαπωνία έχει τη λύση για τις επιχειρήσεις-ζόμπι: Αφήστε τις να αποτύχουν
Η κυβέρνηση βρίσκεται σε δίλημμα: συγχωνεύσεις και εξαγορές ή χρεοκοπίες και απολύσεις μεγάλης κλίμακας;
![Ημιαγωγοί: Σε «έκρηξη» παραγγελιών προσβλέπει η ολλανδική ASML](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/12/asml1-600x400.jpg)
Σε «έκρηξη» παραγγελιών προσβλέπει η ολλανδική ASML
Αναλυτές θεωρούν ότι η σύσταση για την εταιρεία θα αναβαθμιστεί καθώς κορυφαίοι κατασκευαστές ημιαγωγών ενδέχεται να αυξήσουν αλλά και να επιταχύνουν τις αγορές σχετικού εξοπλισμού
![Βρετανία προς G7: Είμαστε έτοιμοι για μια πιο ώριμη, πιο ισότιμη σχέση με την ΕΕ](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/2024-07-06T123655Z_1251059174_RC2OP8A2AKUL_RTRMADP_5_BRITAIN-POLITICS-STARMER-600x400.jpg)
Βρετανία προς G7: Είμαστε έτοιμοι για μια πιο ώριμη, πιο ισότιμη σχέση με την ΕΕ
Η νέα κυβέρνηση στη Βρετανία αναμένεται να προωθήσει πιο μετριοπαθείς μεταρρυθμίσεις και σε πιο ζεστό τόνο με τις Βρυξέλλες
![Macy’s: Γιατί έθεσε τέλος στις θεωρίες εξαγοράς](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/01/macys-2-600x360.png)
Κάτι (δεν) τρέχει με την Macy's - Τι συμβαίνει με την εξαγορά
Ο αμερικανικός κολοσσός του λιανεμπορίου επενδύσει σε νέα στρατηγική, αφού έκοψε τις σχέσεις με τους επίδοξους αγοραστές, Arkhouse και Brigade
![Ενοίκια: Πλαφόν 5% στις αυξήσεις υπόσχεται ο Μπάιντεν](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/02/build-a-house-4503738_1280-600x450.jpg)
Πλαφόν 5% στις αυξήσεις των ενοικίων υπόσχεται ο Μπάιντεν
Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά την πανδημία επιβαρύνοντας σημαντικά τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ
![Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Πότε θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα έρευνας για τα δάνεια υψηλού κινδύνου](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/02/ot_banks_akinhta-600x352.png)
Η σύγκρουση ΕΚΤ - τραπεζών για τους φακέλους των «κόκκινων» δανείων- Γιατί αναβλήθηκε η ανακοίνωσή τους
Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Bloomberg η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετατοπίζει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον Σεπτέμβριο
![Birkenstock: Ποια είναι η γυναίκα που θα φέρει την ασιατική άνοιξη](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/birkenstock-600x401.jpg)
Η γυναίκα που θα αλλάξει την Birkenstock
Πώς η γερμανική εταιρεία που ανοίκει στον όμιλο LVMH, φιλοδοξεί να επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία του σε Ασία και Αυστραλία