Στην επικαιρότητα έχει έλθει ξανά το θέμα της πραγματικής περιουσίας του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, ειδικά μετά την απαγγελία κατηγοριών σε τέσσερις τραπεζίτες στην Ελβετία. Οι τραπεζίτες αυτοί ελέγχονται για το εάν βοήθησαν να κρυφτούν πριν από αρκετά χρόνια δεκάδες εκατομμύρια ελβετικά φράγκα για λογαριασμό του ρώσου προέδρου.
Οι τέσσερις άνδρες, που εργάζονταν στην Gazprombank, αναμενόταν να παρουσιαστούν σε δικαστήριο αύριο 8 Μαρτίου, κατηγορούμενοι για τη μη διενέργεια επαρκών ελέγχων σε χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και ειδικότερα ότι «απέτυχαν να ασκήσουν τη δέουσα επιμέλεια για να εξακριβώσουν την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου», των κεφαλαίων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που επικαλείται το Reuters.
Τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το ποσό της υπόθεσης ανέρχεται σε περίπου 50 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (50,3 εκατ. ευρώ). Εκπρόσωπος της Gazprombank είπε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει μια εν εξελίξει δίκη και επικαλέστηκε το τεκμήριο της αθωότητας των κατηγορουμένων.
Βλαντίμιρ Πούτιν: Πόσο πλούσιος είναι ο Ρώσος πρόεδρος
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δύο λογαριασμοί άνοιξαν στην Gazprombank το 2014 με τον πραγματικό δικαιούχο να φέρεται ότι είναι ο Σεργκέι Ρολντουγκίν, στενός συνεργάτης του Πούτιν και νονός της κόρης του. Οι τραπεζίτες δεν πραγματοποίησαν κανέναν έλεγχο για να δουν εάν ο Ρολντουγκίν, τσελίστας και μαέστρος, ήταν ο πραγματικός δικαιούχος των περιουσιακών στοιχείων, αναφέρεται.
Οι κατηγορούμενοι δεν προσπάθησαν να διευκρινίσουν εάν ο Ρολντουγκίν ήταν ο πραγματικός δικαιούχος του ποσού αυτού ή από πού προήλθαν τα χρήματα, ανέφερε το έγγραφο του δικαστηρίου. Στην Ελβετία οι τράπεζες υποχρεούνται να απορρίψουν ή να τερματίσουν συνεργασία με πελάτες εάν από την αρχή υπάρχουν αμφιβολίες για την ταυτότητα του συμβαλλόμενου μέρους. Και οι δύο επίμαχοι λογαριασμοί έκλεισαν τον Σεπτέμβριο του 2016.
Ο Ρολντουγκίν έχει μπει στο στόχαστρο των κυρώσεων των ΗΠΑ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εχει επίσης μπει στη λίστα κυρώσεων της Ελβετίας, η κυβέρνηση της οποίας τον έχει χαρακτηρίσει ως «το πορτοφόλι του Πούτιν». Ο εισαγγελέας ζητεί τώρα ποινές με αναστολή επτά μηνών για καθέναν από τους τραπεζίτες.
Οι λογαριασμοί που άνοιξαν στην Ελβετία οι κατηγορούμενοι τραπεζίτες έδειξαν ότι ο Ρολντουγκίν είχε περιουσιακά στοιχεία τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων δολαρίων και ότι σχεδίαζε να διοχετεύει στη χώρα περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια στη χώρα ετησίως μέσω πολύπλοκων διαδικασιών που αφορούσαν διαφορετικές εταιρείες ενός πολύπλοκου «καταρράκτη» εταιρειών και λογαριασμών με κέλυφος. «Τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία δεν δικαιολογούνταν σε καμία περίπτωση εύλογα ως περιουσιακά στοιχεία του ίδιου του Ρολντουγκίν», αναφέρουν οι εισαγγελείς σύμφωνα με έγγραφο που επικαλούνται οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς. Οι εισαγγελείς της Ελβετίας ισχυρίζονται ότι οι τέσσερις τραπεζίτες Gazprombank γνώριζαν πλήρως τις πραγματικές σχέσεις του Ρολντουγκίν με το Κρεμλίνο.
Πηγή: Έντυπη Έκδοση Τα Νέα
Latest News
Boeing: Κρίσιμη ψηφοφορία για την απεργία
Τι προβλέπει η τέταρτη προσφορά της Boeing
Προσπάθειες να διασωθεί η κυβέρνηση στη Γερμανία - Ο «κλάδος ελαίας» του Χάμπεκ
«Είναι η χειρότερη δυνατή στιγμή για να αποτύχει η κυβέρνηση στη Γερμανία», λέει ο Ρόμπερτ Χάμπεκ την παραμονή των εκλογών στις ΗΠΑ
Τι θα σημάνει για τις αμυντικές βιομηχανίες της ΕΕ η εκλογή Τραμπ
Για τις αμυντικές βιομηχανίες μια νίκη του Τράμπ θα σημάνει άνοδο για τις μετοχές τους αλλά θα δημιουργήσει και ευκαιρίες
Ανω-κάτω το εμπόριο λόγω δασμών Τραμπ - Ανατροπή στις αλυσίδες εφοδιασμού, αύξηση κόστους και αντίποινα
Η αγροτική βιομηχανία φοβάται ότι οι δασμοί Τραμπ θα αποφέρουν απώλειες στις εξαγωγές προς όφελος της Βραζιλίας και της Αργεντινής
«Γραμμή Μαζινό» από Commerzbank - Το σχέδιο Ορλόπ κατά της UniCredit
Η Commerzbank επιχειρεί να πείσει τους μετόχους ότι είναι μια συναρπαστική επενδυτική περίπτωση από μόνη της
Η Wall Street βγάζει πρόεδρο - Ποιον «βλέπει» για νικητή στις αμερικανικές εκλογές
Το ποιoς κερδίζει θα κερδίσει τις αμερικανικές εκλογές μπορεί να έχει τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομία και τις επιχειρήσεις της Wall Street.
Deutsche Bank: Πώς αντέδρασαν οι αγορές στις αμερικάνικες εκλογές από το 2000 [γραφήματα]
Η Deutsche Bank εξετάζει πώς αντέδρασαν οι αγορές στις έξι προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες
Οι Βρετανοί δοκιμάζουν την τετραήμερη εργασία
Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος της τετραήμερης εργασίας θα ξεκινήσει τη Δευτέρα στη Βρετανία
«Βουτιά» 18% στα κέρδη της Ryanair - Μειώνει το στόχο για τους συνολικούς επιβάτες
Οι ναύλοι στο τρέχον τρίτο τρίμηνο θα είναι μόνο «μέτρια χαμηλότεροι» από την ίδια περίοδο πέρυσι, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair
Ετοιμάζονται για αναταράξεις οι αγορές… λόγω εκλογών στις ΗΠΑ [γραφήματα]
Η αστάθεια θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό των επομένων ημερών στις παγκόσμιες αγορές