![Πούτιν: Οι τραπεζίτες απολογούνται για το… πορτοφόλι του](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-03T131851Z_2001869382_RC2DMZ9T1L04_RTRMADP_5_UKRAINE-CRISIS-PUTIN-SECURITY-scaled.jpg)
Στην επικαιρότητα έχει έλθει ξανά το θέμα της πραγματικής περιουσίας του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, ειδικά μετά την απαγγελία κατηγοριών σε τέσσερις τραπεζίτες στην Ελβετία. Οι τραπεζίτες αυτοί ελέγχονται για το εάν βοήθησαν να κρυφτούν πριν από αρκετά χρόνια δεκάδες εκατομμύρια ελβετικά φράγκα για λογαριασμό του ρώσου προέδρου.
Οι τέσσερις άνδρες, που εργάζονταν στην Gazprombank, αναμενόταν να παρουσιαστούν σε δικαστήριο αύριο 8 Μαρτίου, κατηγορούμενοι για τη μη διενέργεια επαρκών ελέγχων σε χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και ειδικότερα ότι «απέτυχαν να ασκήσουν τη δέουσα επιμέλεια για να εξακριβώσουν την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου», των κεφαλαίων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που επικαλείται το Reuters.
Τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το ποσό της υπόθεσης ανέρχεται σε περίπου 50 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (50,3 εκατ. ευρώ). Εκπρόσωπος της Gazprombank είπε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει μια εν εξελίξει δίκη και επικαλέστηκε το τεκμήριο της αθωότητας των κατηγορουμένων.
Βλαντίμιρ Πούτιν: Πόσο πλούσιος είναι ο Ρώσος πρόεδρος
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δύο λογαριασμοί άνοιξαν στην Gazprombank το 2014 με τον πραγματικό δικαιούχο να φέρεται ότι είναι ο Σεργκέι Ρολντουγκίν, στενός συνεργάτης του Πούτιν και νονός της κόρης του. Οι τραπεζίτες δεν πραγματοποίησαν κανέναν έλεγχο για να δουν εάν ο Ρολντουγκίν, τσελίστας και μαέστρος, ήταν ο πραγματικός δικαιούχος των περιουσιακών στοιχείων, αναφέρεται.
Οι κατηγορούμενοι δεν προσπάθησαν να διευκρινίσουν εάν ο Ρολντουγκίν ήταν ο πραγματικός δικαιούχος του ποσού αυτού ή από πού προήλθαν τα χρήματα, ανέφερε το έγγραφο του δικαστηρίου. Στην Ελβετία οι τράπεζες υποχρεούνται να απορρίψουν ή να τερματίσουν συνεργασία με πελάτες εάν από την αρχή υπάρχουν αμφιβολίες για την ταυτότητα του συμβαλλόμενου μέρους. Και οι δύο επίμαχοι λογαριασμοί έκλεισαν τον Σεπτέμβριο του 2016.
Ο Ρολντουγκίν έχει μπει στο στόχαστρο των κυρώσεων των ΗΠΑ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εχει επίσης μπει στη λίστα κυρώσεων της Ελβετίας, η κυβέρνηση της οποίας τον έχει χαρακτηρίσει ως «το πορτοφόλι του Πούτιν». Ο εισαγγελέας ζητεί τώρα ποινές με αναστολή επτά μηνών για καθέναν από τους τραπεζίτες.
Οι λογαριασμοί που άνοιξαν στην Ελβετία οι κατηγορούμενοι τραπεζίτες έδειξαν ότι ο Ρολντουγκίν είχε περιουσιακά στοιχεία τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων δολαρίων και ότι σχεδίαζε να διοχετεύει στη χώρα περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια στη χώρα ετησίως μέσω πολύπλοκων διαδικασιών που αφορούσαν διαφορετικές εταιρείες ενός πολύπλοκου «καταρράκτη» εταιρειών και λογαριασμών με κέλυφος. «Τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία δεν δικαιολογούνταν σε καμία περίπτωση εύλογα ως περιουσιακά στοιχεία του ίδιου του Ρολντουγκίν», αναφέρουν οι εισαγγελείς σύμφωνα με έγγραφο που επικαλούνται οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς. Οι εισαγγελείς της Ελβετίας ισχυρίζονται ότι οι τέσσερις τραπεζίτες Gazprombank γνώριζαν πλήρως τις πραγματικές σχέσεις του Ρολντουγκίν με το Κρεμλίνο.
Πηγή: Έντυπη Έκδοση Τα Νέα
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
Latest News
![PayPal: Πρόστιμο 27,3 εκατ. δολαρίων στην Πολωνία για διφορούμενες ρήτρες](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/08/paypal-600x398.jpg)
Γιατί η Πολωνία επέβαλε πρόστιμο 27,3 εκατ. δολ. στην PayPal
Η αντιμονοπωλιακή αρχή προστασίας καταναλωτών της Πολωνίας επέβαλε πρόστιμο 106,6 εκατομμυρίων ζλότι στην PayPal Europe
![Apple: Νέο ρεκόρ για τη μετοχή ελέω… Morgan Stanley](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-18T110627Z_1998318027_RC2MZ4AAVTP2_RTRMADP_5_GOLDMAN-SACHS-APPLE-CARD-600x400.jpg)
Ελέω... Morgan Stanley η μετοχή της Apple κάνει νέο ρεκόρ
H Apple πετά προς νέα ύψη με οδηγό την τεχνητή νοημοσύνη
![Eurogroup: Δέσμευση των κρατών – μελών για περικοπές δαπανών και μείωση του χρέους](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/eurogroup-600x450.jpg)
Eurogroup: Δέσμευση των κρατών – μελών για περικοπές δαπανών και μείωση του χρέους
Oι κυβερνήσεις της ευρωζώνης δεσμεύτηκαν να μειώσουν τις δαπάνες το επόμενο έτος για να μειώσουν τον δανεισμό - Η ανακοίνωση του Eurogroup
![Goldman Sachs: Κερδοφορία που ξεπέρασε τις εκτιμήσεις](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/06/goldmansachs_wall1-600x396.jpg)
Πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς η κερδοφορία της Goldman Sachs
Η Goldman Sachs ανακοίνωσε κέρδη 3,04 δισ. δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο
![Κίνα – ακίνητα: Πτώση τιμών στις νέες κατοικίες με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 9 ετών](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/china-real-estate-600x400.jpg)
Υποχωρούν οι τιμές στα νέα ακίνητα της Κίνας - Αρνητικό ρεκόρ 9ετίας
Οι τιμές στα νέα ακίνητα στην Κίνα υποχώρησαν 4,5% σε ετήσια βάση, φθάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2015
![Πληθωρισμός ΗΠΑ: Τι δεν λένε οι Ρεπουμπλικάνοι και τι δεν θέλουν να συζητήσουν οι Δημοκρατικοί](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/04/ot_usaDOL_euros-600x352.png)
Τι δεν λένε οι Ρεπουμπλικάνοι και τι δεν θέλουν να συζητήσουν οι Δημοκρατικοί για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ
Πώς βλέπουν τα δύο κόμματα εξουσίας το πρόβλημα του πληθωρισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα των Αμερικανών
![Blackrock: Στο ποσό ρεκόρ των 10,6 τρισ. δολαρίων ανήλθε το ενεργητικό της](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/06/blackrock-600x400.jpg)
Ζαλίζει το ενεργητικό της Blackrock- Ξεπέρασε το 1,5 τρισ. δολάρια
Που κατευθύνθηκαν τα κεφάλαια των πελατών της Blackrock
![Επιστροφή Τραμπ: Τι είναι το μανιφέστο Project 2025](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/06/ot_biden_trump1-600x352.png)
Επιστροφή Τραμπ στις ΗΠΑ - Τι είναι το μανιφέστο Project 2025
Ένα μανιφέστο για την επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο προκαλεί ανησυχία - Γιατί οι συντάκτες του Project 2025 μιλούν για «Δεύτερη Αμερικανική Επανάσταση»
![Τραμπ: Ράλι 55% στις μετοχές της Trump Media μετά την απόπειρα δολοφονίας](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/trump-ayti-600x450.jpg)
Ράλι 55% στις μετοχές του Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας
Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η απόπειρα δολοφονίας θα μπορούσε να καταστήσει πιο πιθανή τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου
![Πολυτέλεια στην Κίνα: Στρατηγική ή επικίνδυνη η υπερτιμολόγηση;](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/12/LOUIS-VUITTON-1024x674-1-600x395.jpg)
Στρατηγική ή επικίνδυνη; Τι σημαίνει η αύξηση των τιμών στα είδη πολυτελείας στην Κίνα
Louis Vuitton, Hermès και Chanel έχουν εφαρμόσει σημαντικές αυξήσεις τιμών στην Κίνα, ακόμη και πάνω από 20% τον τελευταίο χρόνο