Στην επικαιρότητα έχει έλθει ξανά το θέμα της πραγματικής περιουσίας του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, ειδικά μετά την απαγγελία κατηγοριών σε τέσσερις τραπεζίτες στην Ελβετία. Οι τραπεζίτες αυτοί ελέγχονται για το εάν βοήθησαν να κρυφτούν πριν από αρκετά χρόνια δεκάδες εκατομμύρια ελβετικά φράγκα για λογαριασμό του ρώσου προέδρου.
Οι τέσσερις άνδρες, που εργάζονταν στην Gazprombank, αναμενόταν να παρουσιαστούν σε δικαστήριο αύριο 8 Μαρτίου, κατηγορούμενοι για τη μη διενέργεια επαρκών ελέγχων σε χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και ειδικότερα ότι «απέτυχαν να ασκήσουν τη δέουσα επιμέλεια για να εξακριβώσουν την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου», των κεφαλαίων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που επικαλείται το Reuters.
Τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το ποσό της υπόθεσης ανέρχεται σε περίπου 50 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (50,3 εκατ. ευρώ). Εκπρόσωπος της Gazprombank είπε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει μια εν εξελίξει δίκη και επικαλέστηκε το τεκμήριο της αθωότητας των κατηγορουμένων.
Βλαντίμιρ Πούτιν: Πόσο πλούσιος είναι ο Ρώσος πρόεδρος
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δύο λογαριασμοί άνοιξαν στην Gazprombank το 2014 με τον πραγματικό δικαιούχο να φέρεται ότι είναι ο Σεργκέι Ρολντουγκίν, στενός συνεργάτης του Πούτιν και νονός της κόρης του. Οι τραπεζίτες δεν πραγματοποίησαν κανέναν έλεγχο για να δουν εάν ο Ρολντουγκίν, τσελίστας και μαέστρος, ήταν ο πραγματικός δικαιούχος των περιουσιακών στοιχείων, αναφέρεται.
Οι κατηγορούμενοι δεν προσπάθησαν να διευκρινίσουν εάν ο Ρολντουγκίν ήταν ο πραγματικός δικαιούχος του ποσού αυτού ή από πού προήλθαν τα χρήματα, ανέφερε το έγγραφο του δικαστηρίου. Στην Ελβετία οι τράπεζες υποχρεούνται να απορρίψουν ή να τερματίσουν συνεργασία με πελάτες εάν από την αρχή υπάρχουν αμφιβολίες για την ταυτότητα του συμβαλλόμενου μέρους. Και οι δύο επίμαχοι λογαριασμοί έκλεισαν τον Σεπτέμβριο του 2016.
Ο Ρολντουγκίν έχει μπει στο στόχαστρο των κυρώσεων των ΗΠΑ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εχει επίσης μπει στη λίστα κυρώσεων της Ελβετίας, η κυβέρνηση της οποίας τον έχει χαρακτηρίσει ως «το πορτοφόλι του Πούτιν». Ο εισαγγελέας ζητεί τώρα ποινές με αναστολή επτά μηνών για καθέναν από τους τραπεζίτες.
Οι λογαριασμοί που άνοιξαν στην Ελβετία οι κατηγορούμενοι τραπεζίτες έδειξαν ότι ο Ρολντουγκίν είχε περιουσιακά στοιχεία τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων δολαρίων και ότι σχεδίαζε να διοχετεύει στη χώρα περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια στη χώρα ετησίως μέσω πολύπλοκων διαδικασιών που αφορούσαν διαφορετικές εταιρείες ενός πολύπλοκου «καταρράκτη» εταιρειών και λογαριασμών με κέλυφος. «Τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία δεν δικαιολογούνταν σε καμία περίπτωση εύλογα ως περιουσιακά στοιχεία του ίδιου του Ρολντουγκίν», αναφέρουν οι εισαγγελείς σύμφωνα με έγγραφο που επικαλούνται οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς. Οι εισαγγελείς της Ελβετίας ισχυρίζονται ότι οι τέσσερις τραπεζίτες Gazprombank γνώριζαν πλήρως τις πραγματικές σχέσεις του Ρολντουγκίν με το Κρεμλίνο.
Πηγή: Έντυπη Έκδοση Τα Νέα
Latest News
Η Jaguar αλλάζει το εμβληματικό της λογότυπο
Σε μια προσπάθεια επανεφεύρεσης του εαυτού της, η Jaguar επανασχεδιάζει το διάσημο λογότυπό της
Η θυγατρική της JPMorgan, Chase UK, λανσάρει πιστωτικές κάρτες στην Βρετανία
Η αποκλειστικά ψηφιακή θυγατρική της JPMorgan, Chase UK, κάνει την πρώτη της κίνηση στις πιστώσεις, αφού συγκέντρωσε καταθέσεις άνω των 20 δισ. λιρών
Ντανιέλα Καβάλο: Το πρόσωπο - κλειδί στις διαπραγματεύσεις για τις απολύσεις στη Volkswagen
Κόρη μετανάστη από την Ιταλία, η Ντανιέλα Καβάλο είναι επικεφαλής σωματείων των εργαζομένων στη Volkswagen
Η μεγαλύτερη απώλεια κερδών σε δύο χρόνια για την Target - Μειώνει το guidance
Οι διακριτικές αγορές μπαίνουν σε δεύτερο πλάνο - Τι είδε η Target στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου και πώς θα κινηθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς
Σε καθεστώς πτώχευσης στις ΗΠΑ η Northvolt - Το σχέδιο αναδιάρθρωσης
Η Northvolt δεν κατάφερε να συμφωνήσει με τους επενδυτές σε ένα πακέτο διάσωσης και ζητά υπαγωγή στο Άρθρο 11
Παραιτείται στις 20 Ιανουαρίου ο πρόεδρος της SEC Γκάρι Γκένσλερ
H παραίτηση του έρχεται δυο χρόνια πριν τη λήξη της θητείας του
Το «γεράκι» της ΕΚΤ ξαναχτυπά: «Πρέπει να διατηρήσουμε περιοριστική νομισματική πολιτική»
Η διατήρηση αυστηρής πολιτικής αποτελεί επί του παρόντος μέρος της δήλωσης που δημοσιεύει η ΕΚΤ μετά τις συνεδριάσεις της για τα επιτόκια
Σε χαμηλό επταμήνου οι αιτήσεις για τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ
Οι μη προσαρμοσμένες αιτήσεις μειώθηκαν κατά 17.750 σε 213.035 την περασμένη εβδομάδα
O αμερικανική Deer, ο γίγαντας των αγροτικών μηχανημάτων προβλέπει μικρότερη κερδοφορία
Οι εκτιμήσεις της Deer για αδύναμα ετήσια κέρδη καθώς τα εισοδήματα των Αμερικανών αγροτών υποχωρούν
Πώς επηρεάζουν την πολιτική της ΕΚΤ τα trumponomics - Κινδυνεύει η μείωση επιτοκίων;
Η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο έχει πυροδοτήσει στην ευρωζώνη τη συζήτηση στην ΕΚΤ πώς μπορεί να επηρεάσει τα σχέδιά τους για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη