Στη σύλληψη 10 αξιωματούχων και 11 επιχειρηματιών, οδήγησε μια διευρυμένη έρευνα κατά της διαφθοράς στη Βενεζουέλα. Αυτό ανακοίνωσε ο γενικός εισαγγελέας της χώρας σήμερσα Σάββατο, προσθέτοντας ότι έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για 11 ακόμη άτομα.
Η έρευνα, η οποία έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Οκτώβριο, επικεντρώνεται στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA, μια κυβερνητική αρχή που εποπτεύει τις λειτουργίες των κρυπτονομισμάτων και το δικαστικό σώμα. Η έρευνα αυτή ήταν η αιτία για την παραίτηση του ισχυρού υπουργού πετρελαίου της χώρας, Τάρεκ Ελ Αισάμι, ο οποίος υπηρετούσε την κυβέρνηση για δύο δεκαετίες.
Βενεζουέλα: Ο υπουργός Πετρελαίου παραιτείται, με φόντο επιχείρηση κατά της διαφθοράς
«Μιλάμε για ένα από τα πιο τρελά σχέδια των τελευταίων ετών, που περιλαμβάνει αξιωματούχους, επιχειρηματίες που επωφελήθηκαν από τη διαφθορά και νέους -συμπεριλαμβανομένων των αποκαλούμενων γυναικών της μαφίας- που συμμετείχαν στη διαφθορά και το ξέπλυμα χρήματος», είπε ο Γενικός Εισαγγελέας Ταρίκ Σάαμπ σε συνέντευξη τύπου.
Στην αρχή της Βενεζουέλας που εποπτεύει τη χρήση κρυπτονομίσματος σε επίσημες συναλλαγές εκχωρήθηκαν φορτία πετρελαίου προς πώληση χωρίς διοικητικό έλεγχο, ενώ πολλοί αγοραστές δεν πλήρωσαν για το πετρέλαιο αντίστοιχα, σύμφωνα με τον εισαγγελέα
Η PDVSA έχει λογαριασμούς αξίας 21,2 δισ. δολαρίων από το 2020, συμπεριλαμβανομένων 3,6 δισ. δολαρίων που ενδεχομένως δεν μπορούν να ανακτηθούν, αφού η εταιρεία στράφηκε σε δεκάδες σχεδόν άγνωστους μεσάζοντες για να εξάγει το πετρέλαιό της στο οποίο οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις, σύμφωνα με έγγραφα που τέθηκαν υπόψιν του Reuters αυτή την εβδομάδα.
Τα 21 άτομα που συνελήφθησαν κατηγορούνται για κατάχρηση δημόσιας περιουσίας, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, επηρεασμό και εγκληματική πράξη. Οι εμπλεκόμενοι αξιωματούχοι θα μπορούσαν επίσης να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για προδοσία, σύμφωνα με τον Σάαμπ.
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος έχει δηλώσει ότι έχει υπό τον έλεγχό του την έρευνα, διόρισε αυτή την εβδομάδα τον επικεφαλής της PDVSA Πέδρο Τελετσέα ως νέο υπουργό πετρελαίου, αναθέτοντας σε αυτόν την εποπτεία ολόκληρου του κλάδου.
Τα τελευταία πέντε χρόνια, το γραφείο του Σάαμπ έχει ερευνήσει 31 υποθέσεις που συνδέονται με τη διαφθορά στην πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας, η οποία παρέχει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της χώρας σε σκληρό νόμισμα. Από τις υποθέσεις αυτές έχει ασκηθεί δίωξη σε σχεδόν 200 άτομα.
Latest News
Η Jaguar αλλάζει το εμβληματικό της λογότυπο
Σε μια προσπάθεια επανεφεύρεσης του εαυτού της, η Jaguar επανασχεδιάζει το διάσημο λογότυπό της
Η θυγατρική της JPMorgan, Chase UK, λανσάρει πιστωτικές κάρτες στην Βρετανία
Η αποκλειστικά ψηφιακή θυγατρική της JPMorgan, Chase UK, κάνει την πρώτη της κίνηση στις πιστώσεις, αφού συγκέντρωσε καταθέσεις άνω των 20 δισ. λιρών
Ντανιέλα Καβάλο: Το πρόσωπο - κλειδί στις διαπραγματεύσεις για τις απολύσεις στη Volkswagen
Κόρη μετανάστη από την Ιταλία, η Ντανιέλα Καβάλο είναι επικεφαλής σωματείων των εργαζομένων στη Volkswagen
Η μεγαλύτερη απώλεια κερδών σε δύο χρόνια για την Target - Μειώνει το guidance
Οι διακριτικές αγορές μπαίνουν σε δεύτερο πλάνο - Τι είδε η Target στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου και πώς θα κινηθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς
Σε καθεστώς πτώχευσης στις ΗΠΑ η Northvolt - Το σχέδιο αναδιάρθρωσης
Η Northvolt δεν κατάφερε να συμφωνήσει με τους επενδυτές σε ένα πακέτο διάσωσης και ζητά υπαγωγή στο Άρθρο 11
Παραιτείται στις 20 Ιανουαρίου ο πρόεδρος της SEC Γκάρι Γκένσλερ
H παραίτηση του έρχεται δυο χρόνια πριν τη λήξη της θητείας του
Το «γεράκι» της ΕΚΤ ξαναχτυπά: «Πρέπει να διατηρήσουμε περιοριστική νομισματική πολιτική»
Η διατήρηση αυστηρής πολιτικής αποτελεί επί του παρόντος μέρος της δήλωσης που δημοσιεύει η ΕΚΤ μετά τις συνεδριάσεις της για τα επιτόκια
Σε χαμηλό επταμήνου οι αιτήσεις για τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ
Οι μη προσαρμοσμένες αιτήσεις μειώθηκαν κατά 17.750 σε 213.035 την περασμένη εβδομάδα
O αμερικανική Deer, ο γίγαντας των αγροτικών μηχανημάτων προβλέπει μικρότερη κερδοφορία
Οι εκτιμήσεις της Deer για αδύναμα ετήσια κέρδη καθώς τα εισοδήματα των Αμερικανών αγροτών υποχωρούν
Πώς επηρεάζουν την πολιτική της ΕΚΤ τα trumponomics - Κινδυνεύει η μείωση επιτοκίων;
Η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο έχει πυροδοτήσει στην ευρωζώνη τη συζήτηση στην ΕΚΤ πώς μπορεί να επηρεάσει τα σχέδιά τους για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη