![Γαλλία: Έρευνα της οικονομικής εισαγγελίες σε 5 τράπεζες – Η Societe Generale ανάμεσά τους](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/03/societe-generale.jpg)
Έρευνες σε πέντε τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Societe Generale, πραγματοποιεί η οικονομική εισαγγελία της Γαλλίας στο πλαίσιο έρευνας για φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος που σχετίζονται με πληρωμές μερισμάτων.
Τράπεζες: Οι SVB και Credit Suisse, η τραπεζική κρίση και η «μετάδοση συναισθήματος»
Σύμφωνα με το Bloomberg, οι ελεγχόμενες τράπεζες – στις οποίες, πέραν της Societe Generale, περιλαμβάνονται η HSBC, η BNP Paribas και η Natixis – βρίσκονται αντιμέτωπες με πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ.
Οι επιδρομές σχετίζονται με μια στρατηγική αρμπιτράζ μερισμάτων γνωστή ως cum-cum, όπου οι μέτοχοι μεταβίβαζαν μετοχές για σύντομο χρονικό διάστημα σε επενδυτές που εδρεύουν στο εξωτερικό για να αποφύγουν τον φόρο μερισμάτων. Οι επενδυτές αυτοί κατείχαν τις μετοχές κατά την περίοδο που καταβάλλονταν τα μερίσματα, με αποτέλεσμα τα ποσά αυτά είτε να μην φορολογούνται είτε τα χρήματα να επιστρέφονται. Στη συνέχεια πωλούσαν τους τίτλους πίσω στον αρχικό ιδιοκτήτη και μοιράζονταν το ποσό που εξοικονομήθηκε.
Συμμετοχή και Γερμανών εισαγγελέων
Σύμφωνα με το Bloomberg, στην έρευνα, η οποία φέρεται να προετοιμαζόταν εδώ και μήνες, συμμετέχουν 16 τοπικοί δικαστές, περισσότεροι από 150 ερευνητές και 6 εισαγγελείς από την Κολωνία της Γερμανίας. Η αποφυγή καταβολής φόρων επί των μερισμάτων στη Γερμανία αποτελεί ένα διαρκές σκάνδαλο εδώ και σχεδόν μια δεκαετία. Ένα παρόμοιο σύστημα, γνωστό ως Cum-Ex, επέτρεπε στους short sellers και τους πραγματικούς κατόχους μετοχών να διεκδικούν από κοινού φορολογικές πιστώσεις για μέρισμα που καταβλήθηκε μόνο μία φορά.
Οι κανόνες που επέτρεπαν αυτές τις πρακτικές καταργήθηκαν το 2012.
Νέο πλήγμα για τις τράπεζες
Όπως επισημαίνει το Reuters, οι έρευνες των Γάλλων εισαγγελέων αποτελούν το πιο πρόσφατο πλήγμα στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, που κλυδωνίζεται επί σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την κατάρρευση της αμερικανικής SVB. Παρόμοιες έρευνες έχουν διεξαχθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας.
Γερμανικό δικαστήριο καταδίκασε τον Δεκέμβριο τον φοροτεχνικό Hanno Berger, ο οποίος φέρεται να οργάνωσε μία από τις μεγαλύτερες απάτες στη μεταπολεμική Γερμανία μέσω ενός σχεδίου αφαίρεσης μερισμάτων που κόστισε στους Γερμανούς φορολογούμενους περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ, σε οκτώ χρόνια φυλάκισης.
Ήταν η πιο προβεβλημένη δίωξη και η μεγαλύτερη ποινή μέχρι σήμερα σε μια σειρά από δίκες, στις οποίες έχουν καταδικαστεί επίσης Βρετανοί τραπεζίτες.
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
Latest News
![Birkenstock: Ποια είναι η γυναίκα που θα φέρει την ασιατική άνοιξη](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/birkenstock-600x401.jpg)
Η γυναίκα που θα αλλάξει την Birkenstock
Πώς η γερμανική εταιρεία που ανοίκει στον όμιλο LVMH, φιλοδοξεί να επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία του σε Ασία και Αυστραλία
![Burberry: Ένας βετεράνος θα τη σώσει](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/burberry-2-600x323.jpg)
Αυτό το brand ποιος θα το σώσει; Ο Joshua Schulman είναι ο κατάλληλος CEO
Ο λόγος για τον Joshua Schulman, τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο του ιστορικού βρετανικού οίκου, που οφείλει τη φήμη του στις... διασώσεις
![Τραμπ: Η ατζέντα της δεύτερης θητείας – Απελάσεις, εμπορικοί πόλεμοι, επανεξέταση του ΝΑΤΟ](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/ot_trump_UPdol2-600x352.png)
Η ατζέντα Τραμπ εάν επανεκλεγεί - Απελάσεις, εμπορικοί πόλεμοι, επανεξέταση του ΝΑΤΟ
Οι οκτώ ανατροπές που ετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, σε πολιτική και οικονομία
![Βλαντισλάβ Ντορόνιν: Ποιος είναι ο «ρώσος Τζέιμς Μποντ» της αυτοκρατορίας ξενοδοχείων που αγαπούν οι VIP](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/doronin-campel1-600x300.jpg)
Η αυτοκρατορία ξενοδοχείων που λατρεύουν οι VIP, οι σοβιετικές ρίζες και οι «θεές» σύντροφοι - Αυτός είναι ο «ρώσος Τζέιμς Μποντ»
Πήρε τα πρώτα «μαθήματα» για τις επιχειρήσεις από τον Εβραίο δισεκατομμυριούχο και διάσημο φοροφυγά Μαρκ Ριτς
![Goldman Sachs: Τι σημαίνει για την ευρωπαϊκή οικονομία η ενδεχόμενη νίκη Τραμπ](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/2024-07-14T001554Z_1383220067_RC2MU8AU3PXS_RTRMADP_5_USA-ELECTION-TRUMP-600x400.jpg)
Πόσο θα στοιχίσει στην ευρωπαϊκή οικονομία η ενδεχόμενη νίκη Τραμπ
Η ανάλυση της Goldam Sachs έγινε μια μέρα πριν την απόπειρα δολοφονίας του Ντόνλαντ Τραμπ
![Τζερόμ Πάουελ: Δεν θα περιμένουμε να φθάσει ο πληθωρισμός στο 2% για να μειώσουμε τα επιτόκια](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/08/Powell_jackson-1-600x400.jpg)
Σήμα Πάουελ ότι πλησιάζουν οι μειώσεις των επιτοκίων
Τα τελευταία στοιχεία ενισχύουν την εμπιστοσύνη ότι ο πληθωρισμός επιστρέφει στο 2% τόνισε ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ
![Τετραήμερη εργασία: Γιατί σκέπτεται να την υιοθετήσει η Πορτογαλία](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/06/ot_ergazomenoi23-1024x600-1-600x352.png)
Πορτογαλικό πείραμα για την 4ημερη εργασία - Το σχέδιο
Αύξηση κερδών στις εταιρείες που εφάρμοσαν πιλοτικά το μέτρο το 2023 – Το στρες των εργαζομένων ρίχνει την παραγωγικότητα και έως 1,4% το τζίρο της επιχείρησης
![Goldman Sachs: Αυξάνει αμοιβές και μπόνους στους υπαλλήλους μετά την απογείωση των κερδών](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/golman-sachs-600x400.jpg)
«Χρυσές» αμοιβές και μπόνους στην Goldman Sachs μετά την απογείωση κερδών
Τα κέρδη της Goldman Sachs αυξήθηκαν κατά 150% στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο, από 1,2 δισ. πέρσι
![PayPal: Πρόστιμο 27,3 εκατ. δολαρίων στην Πολωνία για διφορούμενες ρήτρες](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/08/paypal-600x398.jpg)
Γιατί η Πολωνία επέβαλε πρόστιμο 27,3 εκατ. δολ. στην PayPal
Η αντιμονοπωλιακή αρχή προστασίας καταναλωτών της Πολωνίας επέβαλε πρόστιμο 106,6 εκατομμυρίων ζλότι στην PayPal Europe
![Apple: Νέο ρεκόρ για τη μετοχή ελέω… Morgan Stanley](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/12/2023-12-18T110627Z_1998318027_RC2MZ4AAVTP2_RTRMADP_5_GOLDMAN-SACHS-APPLE-CARD-600x400.jpg)
Ελέω... Morgan Stanley η μετοχή της Apple κάνει νέο ρεκόρ
H Apple πετά προς νέα ύψη με οδηγό την τεχνητή νοημοσύνη