Ο συνιδρυτής της FTX, Σαμ Μπάνκμαν – Φριντ, πλήρωσε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε μια προσπάθειά του να δωροδοκήσει τουλάχιστον έναν αξιωματούχο της κινεζικής κυβέρνησης, όπως ισχυρίζονται οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς με βάση νέο κατηγορητήριο που απήγγειλαν την Τρίτη.
Με βάση το κατηγορητήριο αυτό, λογαριασμοί που ανήκουν στο hedge fund του Μπάνκμαν-Φριντ, Alameda Research, δεσμεύτηκαν από την κινεζική αστυνομία «μέσα ή γύρω στον Νοέμβριο του 2021».
FTX: Σε 2,2 δισ. δολάρια ανέρχονται τα κεφάλαια που μεταβιβάστηκαν στον Σαμ Μπάκμαν Φριντ
Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι ο Σαμ Μπάνκμαν – Φριντ και άλλοι «κατηύθυναν και προκάλεσαν τη μεταφορά» τουλάχιστον 40 εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα «προοριζόμενα προς όφελος ενός ή περισσότερων κινεζικών κυβερνητικών αξιωματούχων για να τους επηρεάσουν και να τους παρακινήσουν» να ξεπαγώσουν ορισμένους από αυτούς τους λογαριασμούς.
Λογαριασμοί με 1 δισ. δολάρια
Ο Μπάνκμαν – Φριντ και οι συνεργάτες του εξέτασαν και δοκίμασαν «πολλές μεθόδους» για να ξεπαγώσουν τους λογαριασμούς, οι οποίοι περιείχαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, ισχυρίζονται οι εισαγγελείς. Τελικά, αφού απέτυχαν τόσο οι νομικές όσο και οι προσωπικές προσπάθειες, ο Μπάνκμαν – Φριντ συμφώνησε και προχώρησε στη δωροδοκία με πολλά εκατομύρια δολάρια επιδιώκοντας να ξεκλειδώσει τους δεσμευμένους λογαριασμούς, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.
Το hedge fund του Μπάνκμαν – Φριντ χρησιμοποίησε τα μη δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία για να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τις συναλλαγές της Alameda που προκαλούσαν ζημιές, συνεχίζοντας αυτό που η κυβέρνηση χαρακτήρισε ως απάτη σε βάρος πελατών και επενδυτών, για έναν ακόμη χρόνο. Η FTX και η Alameda κατέρρευσαν τον Νοέμβριο του 2022, αφού οι ανησυχίες για τον ισολογισμό τους μετατράπηκαν σε πραγματικό bank run.
Ο Σαμ Μπάνκμαν – Φριντ αντιμετωπίζει τώρα μια σειρά από κατηγορίες τόσο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσο και από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ.
Οι κατηγορίες υποδηλώνουν ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ απέκτησε νέα στοιχεία σχετικά με τις διεθνείς συναλλαγές του Μπάνκμαν – Φριντ και έρχονται μία ημέρα αφότου οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ προχώρησαν σε μήνυση κατά του Binance, της μεγαλύτερης πλατφόρμας συναλλαγών κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, με τον ισχυρισμό ότι η εν λόγω πλατφόρμα δραστηριοποιείται παράνομα στη χώρα και διευκολύνει τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενώ παραβιάζει και τη νομοθεσία περί παραγώγων των ΗΠΑ.
Latest News
Ποια αεροπορική εταιρεία προσφέρει απεριόριστες πτήσεις στην Ευρώπη με 500 ευρώ
Η ουγγρική Wizz Air προχωρά στη διάθεση 10.000 εισιτηρίων με δυνατότητα απεριόριστων πτήσεων μετά την πτώση των κερδών της
Χάκερ χτύπησαν την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν - Κατέρρευσε το σύστημα
'Oλα τα υπολογιστικά συστήματα των τραπεζών στo Ιράν παρέλυσαν μετά την κυβερνοεπίθεση
Τα κόλπα των Big Tech για να «πρασινίσουν» - Τα δύο στρατόπεδα [γραφήματα]
Σύμφωνα με τους Financial Times, οι Big Tech και άλλοι κολοσσοί προσπαθούν να επηρεάσουν το πώς αναφέρουν τις εκπομπές ρύπων τους
Με επένδυση $950 εκατ. η Rheinmetall επεκτείνει τις δραστηριότητες στις ΗΠΑ
H Rheinmetall στοχεύει σε μεγάλα συμβόλαια με τον αμερικανικό στρατό τα οποία θα μπορούσαν να της αποφέρουν δεκάδες δισεκατομμύρια
Η Bόρεια Κορέα ανοίγει τα σύνορα για ξένους τουρίστες τον Δεκέμβριο
Η κίνηση είναι μια ένδειξη ότι η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να ξανανοίξει τα σύνορα σε περισσότερες ξένους τουρίστες
Στο 2,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Ιούλιο - Eντός των προβλέψεων
Τα στοιχεία αυτά φαίνεται πως θα ανοίξουν το δρόμο για τη μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ
Δεκαπενταύγουστο στο… σπίτι θα κάνουν οι Ιταλοί
Πολλοί Ιταλοί δεν έχουν χρήματα για διακοπές και θα περάσουν τον Δεκαπενταύγουστο στο σπίτι. Μείωση των Ιταλών παραθεριστών και αύξηση των ξένων τουριστών στα θέρετρα της χώρας
Η easyJet ακυρώνει πάνω από 200 πτήσεις για τρεις ημέρες λόγω απεργίας του προσωπικού
Η εταιρία ακύρωσε 232 από τις 1.138 προγραμματισμένες πτήσεις κατά τις τρεις ημέρες της απεργίας
Γιατί το αφεντικό της UBS «χαίρεται» με την αστάθεια στις διεθνείς αγορές
Είναι πρόωρο να μιλάμε για ύφεση της αμερικανικής οικονομίας είπε ο CEO της UBS Σέρτζιο Ερμότι
Η «φούσκα» που φέρνει κέρδη μαμούθ στο μεγαλύτερο επενδυτικό ταμείο στον κόσμο
Το Κυβερνητικό Ταμείο Συντάξεων Global, το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι η αξία του ανήλθε 17,75 τρισ. κορώνες