![ΗΠΑ: «Μούφα» δισεκατομμυριούχος στα δίχτυα των αρχών – Έταζε λαγούς με πετραχήλια](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/03/dollars.jpg)
Στη σύλληψη ενός πρώην επενδυτή από το Σικάγο προχώρησαν οι αμερικανικές αρχές, οι οποίες τον κατηγορούν για εξαπάτηση μεγάλου αριθμού ατόμων. Σύμφωνα με το Bloomberg ο 57χρονος Phillip Galles φέρεται να είπε ψέματα στους πελάτες για τα πάντα, από μια ανύπαρκτη συλλογή 122 πολυτελών αυτοκινήτων έως φανταστικές επιστροφές μεγάλου χρηματικού ποσού.
Ειδικότερα, ο Galles κατηγορείται για κλοπή άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων από θύματα των οποίων τα χρήματα ψευδώς παρουσίαζε ότι επένδυε σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, σύμφωνα με δήλωση του εισαγγελέα του Νιου Τζέρσεϊ, Φίλιπ Σέλινγκερ.
Πρώην σύμβουλος της Morgan Stanley «ξάφρισε» 13 εκατ. δολάρια από παίκτες του ΝΒΑ
Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Galles δεν έκανε σχεδόν καμία επένδυση. Αντίθετα, διοικούσε την επιχείρησή του ως «Σχήμα Πόντσι»,χρησιμοποιώντας τα χρήματα για να πληρώσει τους πρώτους επενδυτές και για τα δικά του προσωπικά έξοδα, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Ο όρος «Σχήμα Πόντσι» (Ponzi Scheme) αναφέρεται σε οποιαδήποτε χρηματική απάτη στηρίζεται σε «πυραμίδα» επενδυτών.
Ο Galles εμφανίστηκε στο δικαστήριο στο Σικάγο και παραμένει υπό κράτηση, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα.
Πάμπλο Πικάσο και Μαρκ Σαγκάλ
Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Commodity μήνυσε επίσης τον Galles. Σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, ο 57χρονος είπε σε υποψήφιους πελάτες ότι η εταιρεία του, η Tyche Asset Management, ήταν στελεχωμένη με πρώην υπαλλήλους της Goldman Sachs και είχε 275 εκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση και 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε offshore.
Ο Galles φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ένας «γνωστός ιδιοκτήτης επαγγελματικής αθλητικής ομάδας», ο οποίος δεν αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, και ένα κρατικό επενδυτικό ταμείο του Κουβέιτ ενδιαφερόταν να επενδύσει στην Tyche. Ελεγε, ακόμη, ότι οι ετήσιες αποδόσεις έφταναν το 363,29%.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Galles είπε πολλά από αυτά τα ψέματα σε δύο μυστικούς πράκτορες που παρουσιάζονταν ως πιθανοί επενδυτές.
Για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του, ο Galles έκανε επίσης εξωφρενικά σχόλια για τον τρόπο ζωής του. Φέρεται να είπε σε πιθανούς επενδυτές ότι η συλλογή αυτοκινήτων του περιελάμβανε πολλές Lamborghini και Ferrari και ότι είχε πολυτελή σπίτια στο Σικάγο, το Μαϊάμι και το Λονδίνο διακοσμημένα με πίνακες του Πικάσο και του Σαγκάλ.
Ενοικιαζόμενα πολυτελή αυτοκίνητα
Ο Galles είπε επίσης ότι η Tyche είχε πολλά γραφεία και κάποια στιγμή ισχυρίστηκε ότι είχε περισσότερους από 100 υπαλλήλους, σύμφωνα με την CFTC. Φέρεται να είπε στους πελάτες ότι είχε διακριθεί από ένα «διάσημο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ».
Την ίδια μέρα που ένα φερόμενο θύμα, επαγγελματίας στεγαστικών δανείων του Τέξας, του έστειλε 100.000 δολ. για να επενδύσει, ο Galles μετέφερε 19.300 δολ. σε λογαριασμό προσωπικής πιστωτικής κάρτας, 14.800 δολ. σε κοσμηματοπωλείο, 10.000 δολ. σε προηγούμενο επενδυτή, 9.000 δολ. σε κατάστημα στρωμάτων, 6.000 δολ. σε εταιρεία ενοικίασης πολυτελών αυτοκινήτων και 3.200 δολάρια στην κοπέλα του, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.
Όταν ένα θύμα προσπάθησε να εξαργυρώσει 190.000 δολάρια από την επένδυσή της, ο Galles του είπε μεταξύ άλλων, «ότι είχε αλλάξει τράπεζα, ότι η Tyche είχε πέσει θύμα απάτης, οι τράπεζες και οι πληρωμές δεν λειτουργούσαν σωστά και ότι ήταν άρρωστος».
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
Latest News
![ΕΚΤ: Αύξηση της ζήτησης καταναλωτικών δανείων στην ευρωζώνη για πρώτη φορά από το 2022](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/01/daneia-trapezes-768x432-1-600x338.jpg)
Για πρώτη φορά μετά το 2022 - Αύξηση ζήτησης καταναλωτικών δανείων βλέπει η ΕΚΤ
Η ΕΚΤ άρχισε να μειώνει τα επιτόκια τον Ιούνιο, αλλά το κόστος δανεισμού στις χρηματοπιστωτικές αγορές άρχισε να μειώνεται πολύ νωρίτερα
![Kaspersky: Κλείνει το γραφείο στις ΗΠΑ – Απολύσεις εργαζομένων](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/04/Kaspersky-600x391.jpg)
«Λουκέτο» στο γραφείο της Kaspersky στις ΗΠΑ - Απολύσεις εργαζομένων
Η εξέλιξη έρχεται αφού το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την πώληση λογισμικού της Kaspersky στις ΗΠΑ από τις 20 Ιουλίου
![Κίνα: Οι μάρκες ειδών πολυτελείας προσφέρουν εκπτώσεις 50%](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/china-luxury-scaled-1-600x480.jpg)
Γιατί τα "brand" ειδών πολυτελείας στην Κίνα κάνουν μεγάλες εκπτώσεις
Οι εκπτώσεις στη χώρα προσφέρονται κυρίως από σημαντικές φίρμες όπως η Versace και η Burberry, καθώς οι άλλοτε...αδηφάγοι καταναλωτές της μεσαίας τάξης της Κίνας γίνονται πιο λιτοί
![Ντίμον: Μήνυμα ενότητας και εναντίωσης σε πράξεις μίσους](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/07/ot__prosopa_JamieDimonJPmorgan-768x606-1-600x473.png)
Μήνυμα Ντίμον για ενότητα και εναντίωση σε πράξεις μίσους
Ο Τζέιμι Ντίμον έστειλε email στους εργαζόμενους της JPMorgan μετά την απόπειρα δολοφονίας Τραμπ
![Ιαπωνία: Έχει τη λύση για τις επιχειρήσεις-ζόμπι – Αφήστε τις να αποτύχουν](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/kishida-japan-600x340.png)
Κι όμως η Ιαπωνία έχει τη λύση για τις επιχειρήσεις-ζόμπι: Αφήστε τις να αποτύχουν
Η κυβέρνηση βρίσκεται σε δίλημμα: συγχωνεύσεις και εξαγορές ή χρεοκοπίες και απολύσεις μεγάλης κλίμακας;
![Ημιαγωγοί: Σε «έκρηξη» παραγγελιών προσβλέπει η ολλανδική ASML](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/12/asml1-600x400.jpg)
Σε «έκρηξη» παραγγελιών προσβλέπει η ολλανδική ASML
Αναλυτές θεωρούν ότι η σύσταση για την εταιρεία θα αναβαθμιστεί καθώς κορυφαίοι κατασκευαστές ημιαγωγών ενδέχεται να αυξήσουν αλλά και να επιταχύνουν τις αγορές σχετικού εξοπλισμού
![Βρετανία προς G7: Είμαστε έτοιμοι για μια πιο ώριμη, πιο ισότιμη σχέση με την ΕΕ](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/2024-07-06T123655Z_1251059174_RC2OP8A2AKUL_RTRMADP_5_BRITAIN-POLITICS-STARMER-600x400.jpg)
Βρετανία προς G7: Είμαστε έτοιμοι για μια πιο ώριμη, πιο ισότιμη σχέση με την ΕΕ
Η νέα κυβέρνηση στη Βρετανία αναμένεται να προωθήσει πιο μετριοπαθείς μεταρρυθμίσεις και σε πιο ζεστό τόνο με τις Βρυξέλλες
![Macy’s: Γιατί έθεσε τέλος στις θεωρίες εξαγοράς](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/01/macys-2-600x360.png)
Κάτι (δεν) τρέχει με την Macy's - Τι συμβαίνει με την εξαγορά
Ο αμερικανικός κολοσσός του λιανεμπορίου επενδύσει σε νέα στρατηγική, αφού έκοψε τις σχέσεις με τους επίδοξους αγοραστές, Arkhouse και Brigade
![Ενοίκια: Πλαφόν 5% στις αυξήσεις υπόσχεται ο Μπάιντεν](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/02/build-a-house-4503738_1280-600x450.jpg)
Πλαφόν 5% στις αυξήσεις των ενοικίων υπόσχεται ο Μπάιντεν
Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά την πανδημία επιβαρύνοντας σημαντικά τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ
![Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Πότε θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα έρευνας για τα δάνεια υψηλού κινδύνου](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/02/ot_banks_akinhta-600x352.png)
Η σύγκρουση ΕΚΤ - τραπεζών για τους φακέλους των «κόκκινων» δανείων- Γιατί αναβλήθηκε η ανακοίνωσή τους
Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Bloomberg η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετατοπίζει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον Σεπτέμβριο