Στη σύλληψη ενός πρώην επενδυτή από το Σικάγο προχώρησαν οι αμερικανικές αρχές, οι οποίες τον κατηγορούν για εξαπάτηση μεγάλου αριθμού ατόμων. Σύμφωνα με το Bloomberg ο 57χρονος Phillip Galles φέρεται να είπε ψέματα στους πελάτες για τα πάντα, από μια ανύπαρκτη συλλογή 122 πολυτελών αυτοκινήτων έως φανταστικές επιστροφές μεγάλου χρηματικού ποσού.
Ειδικότερα, ο Galles κατηγορείται για κλοπή άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων από θύματα των οποίων τα χρήματα ψευδώς παρουσίαζε ότι επένδυε σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, σύμφωνα με δήλωση του εισαγγελέα του Νιου Τζέρσεϊ, Φίλιπ Σέλινγκερ.
Πρώην σύμβουλος της Morgan Stanley «ξάφρισε» 13 εκατ. δολάρια από παίκτες του ΝΒΑ
Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Galles δεν έκανε σχεδόν καμία επένδυση. Αντίθετα, διοικούσε την επιχείρησή του ως «Σχήμα Πόντσι»,χρησιμοποιώντας τα χρήματα για να πληρώσει τους πρώτους επενδυτές και για τα δικά του προσωπικά έξοδα, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Ο όρος «Σχήμα Πόντσι» (Ponzi Scheme) αναφέρεται σε οποιαδήποτε χρηματική απάτη στηρίζεται σε «πυραμίδα» επενδυτών.
Ο Galles εμφανίστηκε στο δικαστήριο στο Σικάγο και παραμένει υπό κράτηση, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα.
Πάμπλο Πικάσο και Μαρκ Σαγκάλ
Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Commodity μήνυσε επίσης τον Galles. Σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, ο 57χρονος είπε σε υποψήφιους πελάτες ότι η εταιρεία του, η Tyche Asset Management, ήταν στελεχωμένη με πρώην υπαλλήλους της Goldman Sachs και είχε 275 εκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση και 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε offshore.
Ο Galles φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ένας «γνωστός ιδιοκτήτης επαγγελματικής αθλητικής ομάδας», ο οποίος δεν αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, και ένα κρατικό επενδυτικό ταμείο του Κουβέιτ ενδιαφερόταν να επενδύσει στην Tyche. Ελεγε, ακόμη, ότι οι ετήσιες αποδόσεις έφταναν το 363,29%.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Galles είπε πολλά από αυτά τα ψέματα σε δύο μυστικούς πράκτορες που παρουσιάζονταν ως πιθανοί επενδυτές.
Για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του, ο Galles έκανε επίσης εξωφρενικά σχόλια για τον τρόπο ζωής του. Φέρεται να είπε σε πιθανούς επενδυτές ότι η συλλογή αυτοκινήτων του περιελάμβανε πολλές Lamborghini και Ferrari και ότι είχε πολυτελή σπίτια στο Σικάγο, το Μαϊάμι και το Λονδίνο διακοσμημένα με πίνακες του Πικάσο και του Σαγκάλ.
Ενοικιαζόμενα πολυτελή αυτοκίνητα
Ο Galles είπε επίσης ότι η Tyche είχε πολλά γραφεία και κάποια στιγμή ισχυρίστηκε ότι είχε περισσότερους από 100 υπαλλήλους, σύμφωνα με την CFTC. Φέρεται να είπε στους πελάτες ότι είχε διακριθεί από ένα «διάσημο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ».
Την ίδια μέρα που ένα φερόμενο θύμα, επαγγελματίας στεγαστικών δανείων του Τέξας, του έστειλε 100.000 δολ. για να επενδύσει, ο Galles μετέφερε 19.300 δολ. σε λογαριασμό προσωπικής πιστωτικής κάρτας, 14.800 δολ. σε κοσμηματοπωλείο, 10.000 δολ. σε προηγούμενο επενδυτή, 9.000 δολ. σε κατάστημα στρωμάτων, 6.000 δολ. σε εταιρεία ενοικίασης πολυτελών αυτοκινήτων και 3.200 δολάρια στην κοπέλα του, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.
Όταν ένα θύμα προσπάθησε να εξαργυρώσει 190.000 δολάρια από την επένδυσή της, ο Galles του είπε μεταξύ άλλων, «ότι είχε αλλάξει τράπεζα, ότι η Tyche είχε πέσει θύμα απάτης, οι τράπεζες και οι πληρωμές δεν λειτουργούσαν σωστά και ότι ήταν άρρωστος».
Latest News
Η Jaguar αλλάζει το εμβληματικό της λογότυπο
Σε μια προσπάθεια επανεφεύρεσης του εαυτού της, η Jaguar επανασχεδιάζει το διάσημο λογότυπό της
Η θυγατρική της JPMorgan, Chase UK, λανσάρει πιστωτικές κάρτες στην Βρετανία
Η αποκλειστικά ψηφιακή θυγατρική της JPMorgan, Chase UK, κάνει την πρώτη της κίνηση στις πιστώσεις, αφού συγκέντρωσε καταθέσεις άνω των 20 δισ. λιρών
Ντανιέλα Καβάλο: Το πρόσωπο - κλειδί στις διαπραγματεύσεις για τις απολύσεις στη Volkswagen
Κόρη μετανάστη από την Ιταλία, η Ντανιέλα Καβάλο είναι επικεφαλής σωματείων των εργαζομένων στη Volkswagen
Η μεγαλύτερη απώλεια κερδών σε δύο χρόνια για την Target - Μειώνει το guidance
Οι διακριτικές αγορές μπαίνουν σε δεύτερο πλάνο - Τι είδε η Target στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου και πώς θα κινηθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς
Σε καθεστώς πτώχευσης στις ΗΠΑ η Northvolt - Το σχέδιο αναδιάρθρωσης
Η Northvolt δεν κατάφερε να συμφωνήσει με τους επενδυτές σε ένα πακέτο διάσωσης και ζητά υπαγωγή στο Άρθρο 11
Παραιτείται στις 20 Ιανουαρίου ο πρόεδρος της SEC Γκάρι Γκένσλερ
H παραίτηση του έρχεται δυο χρόνια πριν τη λήξη της θητείας του
Το «γεράκι» της ΕΚΤ ξαναχτυπά: «Πρέπει να διατηρήσουμε περιοριστική νομισματική πολιτική»
Η διατήρηση αυστηρής πολιτικής αποτελεί επί του παρόντος μέρος της δήλωσης που δημοσιεύει η ΕΚΤ μετά τις συνεδριάσεις της για τα επιτόκια
Σε χαμηλό επταμήνου οι αιτήσεις για τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ
Οι μη προσαρμοσμένες αιτήσεις μειώθηκαν κατά 17.750 σε 213.035 την περασμένη εβδομάδα
O αμερικανική Deer, ο γίγαντας των αγροτικών μηχανημάτων προβλέπει μικρότερη κερδοφορία
Οι εκτιμήσεις της Deer για αδύναμα ετήσια κέρδη καθώς τα εισοδήματα των Αμερικανών αγροτών υποχωρούν
Πώς επηρεάζουν την πολιτική της ΕΚΤ τα trumponomics - Κινδυνεύει η μείωση επιτοκίων;
Η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο έχει πυροδοτήσει στην ευρωζώνη τη συζήτηση στην ΕΚΤ πώς μπορεί να επηρεάσει τα σχέδιά τους για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη