Στη σύλληψη ενός πρώην επενδυτή από το Σικάγο προχώρησαν οι αμερικανικές αρχές, οι οποίες τον κατηγορούν για εξαπάτηση μεγάλου αριθμού ατόμων. Σύμφωνα με το Bloomberg ο 57χρονος Phillip Galles φέρεται να είπε ψέματα στους πελάτες για τα πάντα, από μια ανύπαρκτη συλλογή 122 πολυτελών αυτοκινήτων έως φανταστικές επιστροφές μεγάλου χρηματικού ποσού.
Ειδικότερα, ο Galles κατηγορείται για κλοπή άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων από θύματα των οποίων τα χρήματα ψευδώς παρουσίαζε ότι επένδυε σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, σύμφωνα με δήλωση του εισαγγελέα του Νιου Τζέρσεϊ, Φίλιπ Σέλινγκερ.
Πρώην σύμβουλος της Morgan Stanley «ξάφρισε» 13 εκατ. δολάρια από παίκτες του ΝΒΑ
Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Galles δεν έκανε σχεδόν καμία επένδυση. Αντίθετα, διοικούσε την επιχείρησή του ως «Σχήμα Πόντσι»,χρησιμοποιώντας τα χρήματα για να πληρώσει τους πρώτους επενδυτές και για τα δικά του προσωπικά έξοδα, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Ο όρος «Σχήμα Πόντσι» (Ponzi Scheme) αναφέρεται σε οποιαδήποτε χρηματική απάτη στηρίζεται σε «πυραμίδα» επενδυτών.
Ο Galles εμφανίστηκε στο δικαστήριο στο Σικάγο και παραμένει υπό κράτηση, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα.
Πάμπλο Πικάσο και Μαρκ Σαγκάλ
Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Commodity μήνυσε επίσης τον Galles. Σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, ο 57χρονος είπε σε υποψήφιους πελάτες ότι η εταιρεία του, η Tyche Asset Management, ήταν στελεχωμένη με πρώην υπαλλήλους της Goldman Sachs και είχε 275 εκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση και 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε offshore.
Ο Galles φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ένας «γνωστός ιδιοκτήτης επαγγελματικής αθλητικής ομάδας», ο οποίος δεν αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, και ένα κρατικό επενδυτικό ταμείο του Κουβέιτ ενδιαφερόταν να επενδύσει στην Tyche. Ελεγε, ακόμη, ότι οι ετήσιες αποδόσεις έφταναν το 363,29%.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Galles είπε πολλά από αυτά τα ψέματα σε δύο μυστικούς πράκτορες που παρουσιάζονταν ως πιθανοί επενδυτές.
Για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του, ο Galles έκανε επίσης εξωφρενικά σχόλια για τον τρόπο ζωής του. Φέρεται να είπε σε πιθανούς επενδυτές ότι η συλλογή αυτοκινήτων του περιελάμβανε πολλές Lamborghini και Ferrari και ότι είχε πολυτελή σπίτια στο Σικάγο, το Μαϊάμι και το Λονδίνο διακοσμημένα με πίνακες του Πικάσο και του Σαγκάλ.
Ενοικιαζόμενα πολυτελή αυτοκίνητα
Ο Galles είπε επίσης ότι η Tyche είχε πολλά γραφεία και κάποια στιγμή ισχυρίστηκε ότι είχε περισσότερους από 100 υπαλλήλους, σύμφωνα με την CFTC. Φέρεται να είπε στους πελάτες ότι είχε διακριθεί από ένα «διάσημο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ».
Την ίδια μέρα που ένα φερόμενο θύμα, επαγγελματίας στεγαστικών δανείων του Τέξας, του έστειλε 100.000 δολ. για να επενδύσει, ο Galles μετέφερε 19.300 δολ. σε λογαριασμό προσωπικής πιστωτικής κάρτας, 14.800 δολ. σε κοσμηματοπωλείο, 10.000 δολ. σε προηγούμενο επενδυτή, 9.000 δολ. σε κατάστημα στρωμάτων, 6.000 δολ. σε εταιρεία ενοικίασης πολυτελών αυτοκινήτων και 3.200 δολάρια στην κοπέλα του, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.
Όταν ένα θύμα προσπάθησε να εξαργυρώσει 190.000 δολάρια από την επένδυσή της, ο Galles του είπε μεταξύ άλλων, «ότι είχε αλλάξει τράπεζα, ότι η Tyche είχε πέσει θύμα απάτης, οι τράπεζες και οι πληρωμές δεν λειτουργούσαν σωστά και ότι ήταν άρρωστος».
Latest News
Κέρδη 2,73 δισ. δολάρια στο γ΄τρίμηνο για τη ναυτιλιακή CMA CGM
Η CMA CGM ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 2,73 δισ. δολ. για το τρίτο τρίμηνο, έναντι 388 εκατ. δολ. πέρυσι
Αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης αποφάσισε η Βουλή της Τσεχίας
Η ηλικία συνταξιοδότησης στην Τσεχία, με όριο σήμερα τα 65 έτη, θα αυξάνεται κατά ένα μήνα ετησίως, φθάνοντας το ανώτατο όριο των 67 ετών το 2056
Ο κολοσσός των ομολόγων που προειδοποιεί για «υπερθέρμανση» της αμερικανικής οικονομίας
Οι πολιτικές Τραμπ θα μπορούσαν σταματήσουν τις μειώσεις των επιτοκίων, θέτοντας σε κίνδυνο τις μετοχές, αναφέρει η Pimco
Υποψήφιος για δεύτερη θητεία στην κεντρική τράπεζα της Φινλανδίας ο Όλι Ρεν
Μεταξύ των 8 υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν, μια νοσοκόμα και ένας καθηγητής Γυμνασίου - Η απόφαση αναμένεται σε μια εβδομάδα
Ξεπέρασε το 1 τρισ. η κεφαλαιοποίηση της Tesla
Η Tesla του Ίλον Μασκ ωφελείται σημαντικά από την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στη αμερικανική προεδρία
Reuters Αποκλειστικό: Πιέσεις ΕΚΤ προς Raiffeisen και UniCredit για τη δημιουργία αποθεματικού για τη Ρωσία
Η ΕΚΤ επιδιώκει να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι δύο τράπεζες από τη λειτουργία τους σε μια χώρα στην οποία δεν έχουν πλέον αποτελεσματικό έλεγχο των δραστηριοτήτων του
Νέα δεδομένα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες υπό τον Τραμπ - Δυσκολεύει ο ανταγωνισμός
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες αγωνίζονται να ενισχύουν την κερδοφορία τους - Το νέο τοπίο μετά τις αμερικανικές εκλογές
H Ινδονησία προετοιμάζεται για τους δασμούς Τράμπ
Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών της Ινδονησίας, δήλωνουν ότι τα σενάρια σχεδιάστηκαν όχι μόνο για να μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις αλλά και για να βρουν ευκαιρίες
Πακέτο διάσωσης μαμούθ 1,4 τρισ. δολάρια ανακοίνωσε το Πεκίνο
Η Κίνα ανακοίνωσε το πρόγραμμα διάσωσης χρέους τοπικής αυτοδιοίκησης λίγες μέρες μετά τη νίκη του Τραμπ
Αυξημένα κατά 73% τα κέρδη της SONY στο β΄ τρίμηνο
Τα λειτουργικά κέρδη της Sony κατά το δεύτερο τρίμηνο εκτινάχθηκαν στα 455,1 δισ. γεν (3 δισ. δολ) από 263 δισ. γεν ένα χρόνο πριν