![Qatargate: Νέα στοιχεία στο φως – Ύποπτες αναλήψεις μετρητών από την πρεσβεία του Κατάρ και δοσοληψίες του Τζόρτζι με τη Μαυριτανία](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/06/67456754-600x352.jpg)
Στο Βέλγιο, όταν μια τράπεζα, μια ασφαλιστική εταιρεία ή ακόμα και ένας συμβολαιογράφος βλέπει μια ύποπτη χρηματοπιστωτική συναλλαγή να περνάει κάτω από τη μύτη τους, υποχρεούνται να την αναφέρουν στη Μονάδα Επεξεργασίας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Ctif). Αυτή η ανεξάρτητη ομοσπονδιακή αρχή είναι υπεύθυνη για την ανάλυση ύποπτων συναλλαγών. Όταν εντοπίζει σοβαρές ενδείξεις για ξέπλυμα χρήματος από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διαβιβάζει τον φάκελο στην εισαγγελία, η οποία αναλαμβάνει την υπόθεση.
Η εν λόγω υπηρεσία παρατήρησε περίεργες κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς της πρεσβείας του Κατάρ στις Βρυξέλλες αλλά και του πρέσβη της Μαυριτανίας σε μια χρονική περίοδο που πιθανότατα συνδέεται με το Qatargate. Η βελγική εφημερίδα Le Soir που πρωτοστάτησε στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο, σε της άρθρο, φέρνει στο φως τις αναφορές της Ctif.
Ελεύθεροι και χωρίς βραχιολάκι Ταραμπέλα και Τζόρτζι
Μεγάλες αναλήψεις μετρητών
Στις 13 και στη συνέχεια στις 21 Δεκεμβρίου 2022, λίγες ημέρες μετά το κύμα συλλήψεων και προσαγωγών για το γνωστό πλέον Qatargate, η Ctif ανέφερε στην ομοσπονδιακή εισαγγελία μια σειρά περιστατικών, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων αναλήψεων μετρητών από το προσωπικό της πρεσβείας του Κατάρ στις Βρυξέλλες και από τον πρέσβη της Μαυριτανίας.
Δύο από τους λογαριασμούς της πρεσβείας του Κατάρ χρεώθηκαν για τα καλά μεταξύ Ιανουαρίου 2020 και Δεκεμβρίου 2021: 252.815 ευρώ ο ένας και 49.545 ευρώ ο άλλος. Κάποιες ημέρες έγιναν αναλήψεις ύψους 10.000 ευρώ. Το επόμενο έτος, από τον Φεβρουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2022, πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις μετρητών συνολικού ύψους 124.734 ευρώ από τον πρώτο από αυτούς τους λογαριασμούς.
Η Cift ήταν τουλάχιστον καχύποπτη: Δεδομένων των υποψιών για διαφθορά που εμπλέκουν το Κατάρ, είναι πιθανό ότι τουλάχιστον ορισμένες από τις αναλήψεις μετρητών που έγιναν από τους διάφορους λογαριασμούς χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό, σημειώνει σε μία από τις εκθέσεις που εστάλησαν στην εισαγγελία.
Η Le Soir επικοινώνησε με την πρεσβεία του Κατάρ προκειμένου να πάρει κάποιο σχόλιο ωστόσο δεν έλαβε καμία απάντηση.
Οι σχέσεις Τζόρτζι με τον πρέσβη της Μαυριτανίας
Στις ίδιες επιστολές, η Ctif εφιστά επίσης την προσοχή των αρχών «στη σπάταλη συμπεριφορά του πρέσβη της Μαυριτανίας: μεταξύ Μαΐου 2021 και Ιουλίου 2022, «κινήθηκαν» 27.000 ευρώ από τον λογαριασμό του στην ING για την ενοικίαση ενός διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Φραντσέσκο Τζόρτζι».
«Από τον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό αφαιρέθηκαν επίσης σχεδόν 100.000 ευρώ σε μετρητά. Ένα ποσό που ήταν αρκετό για να ενισχύσει τις υποψίες των ανακριτικών αρχών αφού στις 10 Δεκεμβρίου ο Φραντσέσκο Τζόρτζι τους είχε εκμυστηρευτεί ότι με τον φίλο του Αντόνιο Παντσέρι είχαν εργαστεί όχι μόνο υπέρ του Μαρόκου και του Κατάρ αλλά και της Μαυριτανίας» σημειώνει η Soir.
Πηγή: in.gr
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
Latest News
![Τραμπ: 45 εκατ. δολ. κάθε μήνα του υποσχέθηκε ο Μασκ](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/06/musk-600x400.jpg)
Η στενή συνεργασία του Μασκ με τον Τραμπ - Το υπέρογκο ποσό που θα διαθέτει κάθε μήνα
Ο Ίλον Μασκ στηρίζει ενεργά τον Ντόναλντ Τραμπ στην εκστρατεία του να επανεκλεγεί πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
![Καιρός: Καύσωνας διαρκείας – Πάνω από 42 βαθμούς το θερμόμετρο](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/06/kairos-600x401.jpg)
Καύσωνας διαρκείας - Πάνω από 42 βαθμούς το θερμόμετρο
Ο καιρός αναλυτικά σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
![Τζέι Ντι Βανς: Ποιος είναι ο «εκλεκτός» αντιπρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/2024-07-15T200631Z_1_LYNXMPEK6E0OF_RTROPTP_4_EEUU-ELECCIONES-VANCE-600x400.jpg)
Ο Τζέι Ντι Βανς είναι ο εκλεκτός του Τραμπ για αντιπρόεδρος - Το προφίλ του
Ο 39χρονος Ρεπουμπλικάνος Τζέι Ντι Βανς εξελέγη στη γερουσία των ΗΠΑ το 2022 και είναι συγγραφέας του μπεστ-σέλερ Hillbilly Elegy
![Τζάνετ Γέλεν: Πώς τα εστιατόρια την βοηθούν στη χάραξη πολιτικής](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/Yellen2.png)
Πώς τα εστιατόρια βοηθούν την Τζάνετ Γέλεν να αποφασίζει για τα επιτόκια
Η Τζάνετ Γέλεν είναι λάτρης του φαγητού έξω και επισκέπτεται συχνά εστιατόρια για να δει πέρα από τα οικονομικά δεδομένα
![Τηλεργασία: Για ποιους θα ισχύσει το μέτρο λόγω καύσωνα](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/08/tilergasia-pandimia-768x432-1-600x338.jpg)
Για ποιους θα ισχύσει τηλεργασία λόγω καύσωνα
Ο καιρός θα παραμείνει καυτός μέχρι το τέλος της εβδομάδας – Τι μέτρα ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών
![Ντόναλντ Τραμπ: Δικαστήριο απέρριψε την υπόθεση παρακράτησης απόρρητων εγγράφων](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/10/2023-06-11T013743Z_95615700_RC2NG1ATB1XT_RTRMADP_5_USA-TRUMP-600x400.jpg)
Δικαστική νίκη για τον Τραμπ - Δικαστήριο απέρριψε την υπόθεση παρακράτησης απόρρητων εγγράφων
Έκρινε παράνομο τον διορισμό του ειδικού εισαγγελέα που άσκησε τη δίωξη κατά του Ντόναλντ Τραμπ
![Ακαθάριστα οικόπεδα: Σήμερα Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία – 20 ερωταπαντήσεις για ό,τι χρειάζεται να ξέρετε](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/06/oikopeda1-600x450.jpg)
Τέλος χρόνου για τα ακαθάριστα οικόπεδα - 20 ερωταπαντήσεις για ό,τι χρειάζεται να ξέρετε
Υψηλά πρόστιμα για όσους δεν κάνουν αίτηση για τα ακαθάριστα οικόπεδα
![Μαρινάκης για αναβάθμιση Scope: Επιβεβαιώθηκαν για μια ακόμα φορά οι θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/09/marinakis.nd_-1-600x310.jpg)
Μαρινάκης για αναβάθμιση Scope: Επιβεβαιώθηκαν ξανά οι θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
«Η έκθεση της Scope υπογραμμίζει μεταξύ άλλων την ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους, την επίτευξη ισχυρών πλεονασμάτων, τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων» είπε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
![ΑΑΔΕ: Νέες ενσωματώσεις ΔΟΥ στο ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και έναρξη λειτουργίας ΚΕΦΟΚ Θεσσαλονίκης](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/11/ot_aade3-768x606-1-600x473.png)
Νέες ενσωματώσεις ΔΟΥ στο ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και έναρξη λειτουργίας ΚΕΦΟΚ Θεσσαλονίκης
Οι μεταρρυθμίσεις συμπληρώνουν το πλάνο εκσυγχρονιστικών δράσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
![Καιρός: Συνεχίζονται και σήμερα τα 40άρια](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/03/kairos-2-600x361.jpg)
Στο «κόκκινο» το θερμόμετρο: Συνεχίζονται και σήμερα τα 40άρια
Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού