Τεχνική Ολυμπιακή: Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η τακτική γενική συνέλευση  των μετόχων της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.». Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στη συνέλευση μετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 28.037.360 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 70,29% επί συνόλου 39.890.899 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 40.693.350 μετοχές αφαιρουμένων 802.451 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία).

Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εισηγήσεις του Δ.Σ. της εταιρείας προς τους μετόχους αυτής, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Deal της Τεχνικής Ολυμπιακής – Αγοράζει έως 186 ακίνητα από την Intrum

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 του Ν. 4548/2018, παρουσιάζονται κατωτέρω:

Θέμα 1ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 ν. 4449/2017.
Το θέμα δεν ετίθετο σε ψηφοφορία.

Θέμα 2ο: Υποβολή προς ενημέρωση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και παρουσίαση αυτής προς τις και τους κκ. Μετόχους από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το θέμα δεν ετίθετο σε ψηφοφορία.

Θέμα 3ο: Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.969.260 (ποσοστό 99,76% των μετεχόντων).
Αριθμός ψήφων κατά: 0 (ποσοστό 0,00% των μετεχόντων).
Αποχές: 68.100 (ποσοστό 0,24% των μετεχόντων).

Θέμα 4ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.969.260 (ποσοστό 99,76% των μετεχόντων). Αριθμός ψήφων κατά: 0 (ποσοστό 0,00% των μετεχόντων). Αποχές: 68.100 (ποσοστό 0,24% των μετεχόντων).

Θέμα 5ο: Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου και την αξιοποίηση της περιουσία της εταιρείας κατά τη λήξη της κλειομένης χρήσης, και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης. Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.769.260 (ποσοστό 99,04% των μετεχόντων).

Αριθμός ψήφων κατά: 0 (ποσοστό 0,00% των μετεχόντων).
Αποχές: 268.100 (ποσοστό 0,96% των μετεχόντων).

Θέμα 6ο: Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ’ άρθρο 44 ν. 4449/2017.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.969.260 (ποσοστό 99,76% των μετεχόντων).
Αριθμός ψήφων κατά: 0 (ποσοστό 0,00% των μετεχόντων).
Αποχές: 68.100 (ποσοστό 0,24% των μετεχόντων).

Θέμα 7ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2022 καθώς και προέγκριση / έγκριση προκαταβολής αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2023.
Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.769.260 (ποσοστό 99,04% των μετεχόντων).

Αριθμός ψήφων κατά: 0 (ποσοστό 0,00% των μετεχόντων).
Αποχές: 268.100 (ποσοστό 0,96% των μετεχόντων).

Θέμα 8ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2022 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.769.260 (ποσοστό 99,04% των μετεχόντων).
Αριθμός ψήφων κατά: 0 (ποσοστό 0,00% των μετεχόντων).
Αποχές: 268.100 (ποσοστό 0,96% των μετεχόντων).

Η ψηφοφορία είχε συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Θέμα 9ο: Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας. Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.969.260 (ποσοστό 99,76% των μετεχόντων). Αριθμός ψήφων κατά: 0 (ποσοστό 0,00% των μετεχόντων). Αποχές: 68.100 (ποσοστό 0,24% των μετεχόντων).

Θέμα 10ο: Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή και σε διευθυντές αυτής που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 27.969.260 (ποσοστό 99,76% των μετεχόντων).
Αριθμός ψήφων κατά: 0 (ποσοστό 0,00% των μετεχόντων).
Αποχές: 68.100 (ποσοστό 0,24% των μετεχόντων).

Θέμα 11ο: Διάφορες ανακοινώσεις . Το θέμα δεν ετίθετο σε ψηφοφορία.