![Trafigura: Μεγιστάνας των μετάλλων κατηγορεί την εταιρεία ότι σχεδίασε την απάτη με το νικέλιο](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/07/trafigura-scaled.jpg)
Στην Trafigura επιρρίπτει ο επιχειρηματίας Πρατεεκ Γκούπτα την ευθύνη για την απάτη με ποσότητες νικελίου αξίας 590 εκατ. δολαρίων. Πρόκειται για το άτομο που η Trafigura κατηγορεί ότι βρίσκεται πίσω από την απάτη. Ο ίδιος δήλωσε προς υπεράσπισή του ότι στην πραγματικότητα ήταν ο παγκόσμιος εμπορικός γίγαντας που «επινόησε και πρότεινε» το σχέδιο.
Αντεπίθεση
Η υπεράσπιση του Γκούπτα ισχυρίστηκε ότι ορισμένοι υπάλληλοι της Trafigura πρότειναν αρχικά τη διαπραγμάτευση άλλων υλικών που θα παρουσιάζονταν στη Citibank ως συναλλαγές νικελίου, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που υποβλήθηκαν στο Λονδίνο την Τετάρτη.
«Η ρύθμιση για τη συμφωνία συμβάσεων με την Trafigura για την πώληση και την αγορά νικελίου, αλλά στην πραγματικότητα για την εμπορία άλλων υλικών επινοήθηκε και προτάθηκε από την Trafigura», αναφέρεται στις καταθέσεις σύμφωνα με τους Financial Times.
Η Trafigura εξέδωσε παγκόσμια εντολή δέσμευσης του Γκούπτα τον Φεβρουάριο και ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα μιας «συστηματικής απάτης» η οποία οδήγησε στην ανακάλυψη περισσότερων από 1.000 εμπορευματοκιβωτίων που περιείχαν υλικά χαμηλής αξίας αντί για το ακριβό βιομηχανικό μέταλλο που χρησιμοποιείται στον ανοξείδωτο χάλυβα.
Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο επιχειρηματίας με έδρα το Ντουμπάι παρουσιάζει τη δική του πλευρά σε ένα σκάνδαλο που έχει συγκλονίσει την παγκόσμια βιομηχανία μεταφοράς εμπορίας υλικών, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας που εφαρμόστηκαν από την Trafigura.
Το σχέδιο
Όπως σημειώνει το βρετανικό έντυπο, από την υπεράσπιση του Γκούπτα κατονομάζονται ως τα δύο άτομα που φέρονται να πρότειναν το σχέδιο, εκ μέρους της Trafigura, ο τότε επικεφαλής της εταιρεία για το νικέλιο, Σωκράτης Οικονόμου, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από την εταιρεία, και ένας ανώτερος έμπορος με έδρα τη Βομβάη ονόματι Harshdeep Bhatia. Κανένα από τα δύο άτομα δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.
Όσον αφορά την αλληλουχία των γεγονότων, όπως παρουσιάστηκαν από την υπεράσπιση, τον Μάρτιο του 2019 στη Βομβάη ο Bhatia εξέφρασε την επιθυμία της Trafigura να αυξήσει τον όγκο συναλλαγών νικελίου με τις εταιρείες του Γκούπτα σε 50.000 τόνους ετησίως.
Δύο μήνες αργότερα, ο Bhatia συζήτησε μέσω WhatsApp με τον Γκούπτα εάν θα συμπεριλάβει στην πρόταση «τη δυνατότητα εμπορίας σκραπ με νικέλιο και άλλων μεταλλικών κραμάτων με διαφορετικό βαθμό περιεκτικότητας σε νικέλιο, προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτούμενοι όγκοι συναλλαγών της Trafigura».
Τις επόμενες ημέρες, ο Γκούπτα, ο Bhatia και ο Οικονόμου συναντήθηκαν στο ξενοδοχείο Five Palm Jumeirah του Ντουμπάι, όπου οι δύο έμποροι της Trafigura «εξέφρασαν ενδιαφέρον για την εμπορία άλλων υλικών εκτός του νικελίου, προκειμένου να αυξηθεί ο όγκος συναλλαγών», σύμφωνα με την υπεράσπιση.
Ο Γκούπτα ισχυρίστηκε ότι οι δύο συνομιλητές του υποστήριξαν πως η πραγματική καθαρότητα, οι προδιαγραφές και η αξία των υλικών που διακινούνταν ήταν «ασήμαντες» για την Trafigura.
Έτσι, ο Γκούπτα θεωρεί ότι υπήρχε «ανάγκη να φανεί ότι η Trafigura εμπορεύεται νικέλιο» επειδή η Citibank «γενικά δεν ήταν διατεθειμένη να χορηγήσει πίστωση για συναλλαγές νικελίου με καθαρότητα μικρότερη από 99,8% (δηλαδή συναλλαγές οτιδήποτε άλλο εκτός από νικέλιο)».
Μετά τη συνάντηση στο Ντουμπάι, ο Bhatia επιβεβαίωσε στον Γκούπτα ότι ο Οικονόμου ήταν πρόθυμος να προχωρήσει με τη συμφωνία συναλλαγών, η οποία θα έπρεπε όμως «να παραμείνει μυστική»και να φαίνεται παρόμοια με τις προηγούμενες εμπορικές σχέσεις τους.
Η παρέμβαση της Citi
Στο πλαίσιο του υποτιθέμενου σχεδίου, οι εταιρείες του Γκούπτα θα αγόραζαν νικέλιο, κράματα ή θραύσματα από άλλους εμπόρους μετάλλων, τα οποία στη συνέχεια θα πωλούνταν στην Trafigura. Μέχρι το 2022, οι περισσότερες ήταν συναλλαγές «επαναγοράς», στις οποίες η Trafigura αγόραζε φορτία μετάλλων από τις εταιρείες και στη συνέχεια τα πωλούσε πίσω είτε στις ίδιες οντότητες είτε σε άλλες που υπέδειξαν.
Στη συμφωνία φέρεται πως είχαν εισέλθει και άλλες εταιρείες, με σκοπό να διασκεδαστούν τυχόν ανησυχίες της Citi λόγω του μεγάλου όγκου συναλλαγών που πραγματοποιούνταν μόνο «με εταιρικές οντότητες υπό κοινή ιδιοκτησία».
Μετά την εκτίναξη των τιμών του νικελίου, λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Trafigura δέχθηκε αυξανόμενες πιέσεις από τη Citi να μειώσει τη δραστηριότητά της στις συναλλαγές του μετάλλου. Εκείνη την περίοδο, οι εταιρείες του Γκούπτα δυσκολεύονταν όλο και περισσότερο να πραγματοποιήσουν έγκαιρες αγορές φορτίων από την Trafigura.
Τον περασμένο Οκτώβριο, η Citi ακύρωσε την πιστωτική της γραμμή ύψους 850 εκατ. δολαρίων προς την Trafigura, η οποία χρησιμοποιούνταν για τη χρηματοδότηση των φορτίων νικελίου, καθώς οι κόκκινες σημαίες γύρω από το σύστημα εμπορίας μεγάλωναν.
Ο Γκούπτα περιέγραψε στην υπεράσπιση πολλαπλά αιτήματα από τον Οικονόμου να προσκομίσει εμπορευματοκιβώτια με νικέλιο στο εσωτερικό τους για επιθεώρηση «σε μια προσπάθεια να αποφύγει την αποκάλυψη της συμφωνίας» και να «κατευνάσει την τράπεζα», όταν η Citi αποφάσισε να αποσύρει την πιστωτική γραμμή.
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
Latest News
![Πληθωρισμός ΗΠΑ: Τι δεν λένε οι Ρεπουμπλικάνοι και τι δεν θέλουν να συζητήσουν οι Δημοκρατικοί](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/04/ot_usaDOL_euros-600x352.png)
Τι δεν λένε οι Ρεπουμπλικάνοι και τι δεν θέλουν να συζητήσουν οι Δημοκρατικοί για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ
Πώς βλέπουν τα δύο κόμματα εξουσίας το πρόβλημα του πληθωρισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα των Αμερικανών
![Blackrock: Στο ποσό ρεκόρ των 10,6 τρισ. δολαρίων ανήλθε το ενεργητικό της](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/06/blackrock-600x400.jpg)
Ζαλίζει το ενεργητικό της Blackrock- Ξεπέρασε το 1,5 τρισ. δολάρια
Που κατευθύνθηκαν τα κεφάλαια των πελατών της Blackrock
![Επιστροφή Τραμπ: Τι είναι το μανιφέστο Project 2025](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/06/ot_biden_trump1-600x352.png)
Επιστροφή Τραμπ στις ΗΠΑ - Τι είναι το μανιφέστο Project 2025
Ένα μανιφέστο για την επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο προκαλεί ανησυχία - Γιατί οι συντάκτες του Project 2025 μιλούν για «Δεύτερη Αμερικανική Επανάσταση»
![Τραμπ: Ράλι 55% στις μετοχές της Trump Media μετά την απόπειρα δολοφονίας](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/trump-ayti-600x450.jpg)
Ράλι 55% στις μετοχές του Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας
Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η απόπειρα δολοφονίας θα μπορούσε να καταστήσει πιο πιθανή τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου
![Πολυτέλεια στην Κίνα: Στρατηγική ή επικίνδυνη η υπερτιμολόγηση;](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/12/LOUIS-VUITTON-1024x674-1-600x395.jpg)
Στρατηγική ή επικίνδυνη; Τι σημαίνει η αύξηση των τιμών στα είδη πολυτελείας στην Κίνα
Louis Vuitton, Hermès και Chanel έχουν εφαρμόσει σημαντικές αυξήσεις τιμών στην Κίνα, ακόμη και πάνω από 20% τον τελευταίο χρόνο
![UBS: Η επίθεση κατά του Τραμπ περιέπλεξε μια ήδη ταραχώδη εκλογική περίοδο στις ΗΠΑ](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/ot_trump_attempt-600x352.png)
UBS: Η επίθεση κατά του Τραμπ περιέπλεξε μια ήδη ταραχώδη εκλογική περίοδο στις ΗΠΑ
Οι απόπειρες δολοφονίας κατά προέδρων ή υποψηφίων των ΗΠΑ δυστυχώς δεν είναι ασυνήθιστες στην ιστορία των ΗΠΑ, υπενθυμίζει η UBS
![Ντόναλντ Τραμπ: Πώς αντέδρασε ο επιχειρηματικός κόσμος στην απόπειρα δολοφονίας του](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/trump-ayti-600x450.jpg)
Πώς αντέδρασε ο επιχειρηματικός κόσμος στην απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ
Δηλώσεις συμπαράστασης, ευχές για ανάρρωση του Τραμπ και καταδίκη της πολιτικής βίας
![Γαλλία: «Επικίνδυνα εκτεθειμένη» σε νέο οικονομικό σοκ](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/FranceFlagStatue-600x400.jpg)
«Επικίνδυνα εκτεθειμένη» σε νέο οικονομικό σοκ η Γαλλία - Καμπανάκι από το Cour des Comptes
Οι οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Moody's και S&P Global έχουν προειδοποιήσει για αρνητικές επιπτώσεις στη γαλλική οικονομία από το πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία
![Burberry: Αλλαγή CEO και αναστολή μερίσματος](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/joshua-burberry-600x400.jpg)
Η Burberry σε κρίση - Πού την οδηγούν οι μειωμένες πωλήσεις
Ούτε ο βρετανικός οίκος γλίτωσε από την γενικότερη υποχώρηση που εμφανίζει ο τομέας της πολυτέλειας - Σε ελεύθερη πτώση οι πωλήσεις
![Επιτόκια: Μηνύματα για μειώσεις από στελέχη της Fed](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/ot_powell_12-600x352.png)
Στο μυαλό του Πάουελ: Σήμα για μειώσεις στα επιτόκια αναζητούν οι αγορές
Τα επιτόκια στις ΗΠΑ και οι δηλώσεις των στελεχών της Federal Reserve