Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ερευνά υπόθεση με εταιρείες «φαντάσματα», οι οποίες, μέσω υποκαταστήματος συστημικής τράπεζας στην Αργυρούπολη, ελάμβαναν μεγάλα χρηματικά εμβάσματα από το εξωτερικό και εν συνεχεία γινόταν αυθημερόν η ανάληψή τους με πλαστά παραστατικά στοιχεία.
Ποιος είναι ο μεγαλύτερος «τραπεζίτης» μαύρου χρήματος στην Ευρώπη
Διακίνηση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ
Στην υπόθεση φέρεται να έχει εμπλοκή και ο διευθυντής του υποκαταστήματος, ο οποίος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ συμμετείχαν μεταξύ των άλλων, ένας επιχειρηματίας, ο οποίος φέρεται ο ιθύνων νους και δυο λογιστικά γραφεία, τα οποία έστηναν τις εταιρείες «μαϊμού», μεθόδευαν την έκδοση εικονικών τιμολογίων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και προμηθεύονταν τα μπλοκ επιταγών από την τράπεζα. Τα ποσά που διακινήθηκαν μέσω του επίμαχου υποκαταστήματος της τράπεζας και των εικονικών τιμολογίων, με τεράστια τη ζημιά του Δημοσίου, εκτιμάται ότι ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Αναλυτικότερα, είχαν συσταθεί εταιρείες φαντάσματα αφού προηγούμενα είχαν λάβει ΑΦΜ. Στις εικονικές εταιρείες υπήρχαν καταθέσεις με συχνή ροή μεγάλων χρηματικών εμβασμάτων από το εξωτερικό και αμέσως εν συνεχεία, γινόταν ανάληψή τους με πλαστά πληρεξούσια που χορηγούσαν τα λογιστικά γραφεία. Η διαδικασία αυτή αποκαλύφθηκε στα πλαίσια του ελέγχου που έκανε η Τράπεζα της Ελλάδας, και ήδη η συστημική τράπεζα έχει κλείσει όλους τους λογαριασμούς μέσω των οποίων γίνονταν οι επίμαχες συναλλαγές.
Τέλος, η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, έχει προβεί πρόσφατα σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων, προσώπων που έχουν εντοπιστεί ότι συμμετείχαν σε κύκλωμα του ευρύτερου τραπεζικού χώρου.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
Latest News
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί καπνιστό φιλέτο σολωμού
Πρόκειται για καπνιστό σολωμό φιλέτο με την εμπορική ονομασία «GOURMET FOOD BOSRHOROUS», το οποίο διακινείται στην Ελλάδα σε συσκευασίες των 240 g
Δημοσκόπηση: Χαμηλές πτήσεις για ΝΔ, κάτω από το 9% η διαφορά του δεύτερου ΠΑΣΟΚ
Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία από την δημοσκόπηση της GPO σχετικά με τη δύναμη των κομμάτων
Πέθανε η Βέφα Αλεξιάδου
Η γνωστή τηλεοπτική μαγείρισσα έφυγε στα 91 της χρόνια
Νέες υποσχέσεις Μητσοτάκη για χαμηλότερους φόρους έως το 2027
Τι είπε ο Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο - Το τηλεφώνημα στον Σωκράτη Φάμελλο και τα «βέλη» προς τον Νίκο Ανδρουλάκη
H ALTER EGO MEDIA αποχαιρετά τον Αντώνη Λυμπέρη
Πέθανε σε ηλικία 71 ετών
Πέθανε ο εκδότης Αντώνης Λυμπέρης - Tο αποχαιρετιστήριο μήνυμα της Alter Ego Media
Ο Αντώνης Λυμπέρης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 χρονών.
Η Huawei «σπάει» το δίπολο Apple-Google με δικό της λειτουργικό σύστημα - Θα τα καταφέρει;
Η εγχώρια εναλλακτική λύση της Huawei απέναντι στο iOS της Apple και στο Android της Google αποτελεί απόδειξη ότι οι αμερικανικές κυρώσεις έχουν ενισχύσει την εταιρεία
Λιθουανία: Συντριβή αεροσκάφος της DHL στο Βίλνιους
Το αεροσκάφος που συνετρίβη στη Λιθουανία έπεσε κοντά σε κατοικημένη περιοχή
Υπουργικό συμβούλιο με το βλέμμα στον προϋπολογισμό
Η οικονομία και ο προϋπολογισμός θα βρεθεί στο επίκεντρο του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Ισραήλ: Μποϊκοτάζ κατά της Haaretz από την κυβέρνηση
Μετά την απαγόρευση του Al Jazeera, το Ισραήλ κυνηγάει και την εβραϊκή εφημερίδα Haaretz για τα ενοχλητικά της ρεπορτάζ κατά της κυβέρνησης