
Ένα νέο σχέδιο που θα βάλει τέλος στις ανώνυμες αγορές πολυτελών κατοικιών επεξεργάζεται το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, κλείνοντας επί της ουσίας ένα παραθυράκι το οποίο σύμφωνα με τις αρχές επιτρέπει σε διεφθαρμένους ολιγάρχες, τρομοκράτες και άλλους εγκληματίες να κρύβουν παράνομα κέρδη.
Ο πολυαναμενόμενος αυτό ρυθμιστικός κανόνας θα απαιτεί από τους επαγγελματίες των ακινήτων να αναφέρουν τις ταυτότητες των πραγματικών ιδιοκτητών εταιρειών που αγοράζουν ακίνητα σε μετρητά στο Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (FinCEN).
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, το FinCEN πρόκειται να προτείνει τον κανόνα κάποια στιγμή αυτόν τον μήνα αν και το χρονοδιάγραμμα μπορεί να ξεφύγει.
Οι υποστηρικτές της καταπολέμησης της διαφθοράς και οι νομοθέτες ασκούν πιέσεις για νέο αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο.
«Πλυντήριο» δισεκατομμυρίων
Τον περασμένο Μάρτιο η αμερικανίδα υπουργός Οικονομικών Τζάντε Γέλεν είχε δηλώσει ότι οι εγκληματίες εδώ και δεκαετίες κρύβουν τα παράνομα κέρδη τους στην αγορά των ακινήτων, προσθέτοντας ότι κατά την περίοδο μεταξύ 2015-2020 ξεπλύθηκαν μέσω του real estate έως και 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια.
«Γι’ αυτό το σημαντικό βήμα η FinCEN για να βάλει κάτι επίσημα στα βιβλία που θα ξερίζωνε μια για πάντα το ξέπλυμα χρήματος στον τομέα», δήλωσε η Erica Hanichak, διευθύντρια κυβερνητικών υποθέσεων της ομάδας υπεράσπισης του FACT Coalition.
Ορισμένοι υποστηρικτές λένε ότι η FinCEN, η οποία αρνήθηκε να σχολιάσει το χρονοδιάγραμμα της πρότασης, κινήθηκε πολύ αργά. Οι αξιωματούχοι είπαν για πρώτη φορά το 2021 ότι σχεδίαζαν να εφαρμόσουν τον κανόνα.
Η FinCEN αγωνίζεται να ολοκληρώσει έναν σχετικό κανόνα που θα αποκάλυπτε τους ιδιοκτήτες των εταιρειών κελύφους.
Ο προτεινόμενος κανόνας θα είναι ανοιχτός σε σχόλια του κοινού και του κλάδου.
Προβληματισμός
Ενώ οι τράπεζες καλούνται εδώ και καιρό να καταγράφουν την πηγή των κεφαλαίων των πελατών και να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές, δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες σε εθνικό επίπεδο για τον κλάδο των ακινήτων.
Αντίθετα, η FinCEN έχει εφαρμόσει κανόνες γνωστοποίησης αγορών ακινήτων, γνωστούς ως παραγγελίες γεωγραφικής στόχευσης (GTO), σε λίγες μόνο πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι και το Λος Άντζελες. Ο νέος κανόνας αναμένεται να τους επεκτείνει σε εθνικό επίπεδο.
Οι υποστηρικτές της διαφάνειας που πιέζουν για έναν εθνικό κανόνα δείχνουν το παράδειγμα του Guo Wengui, ενός εξόριστου Κινέζου επιχειρηματία, ο οποίος, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, χρησιμοποίησε μια ανώνυμη εταιρεία κέλυφος για να διοχετεύσει παράνομο κέρδος από ένα σχέδιο απάτης στην αγορά 26 εκατομμυρίων δολαρίων μίας έπαυλης 50.000 τετραγωνικών ποδιών στο Νιου Τζέρσεϊ τον Δεκέμβριο του 2021.
Ο Γκούο, κάποτε επιχειρηματικός συνεργάτης του πρώην συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Μπάνον, έχει δηλώσει αθώος για κατηγορίες απάτης. Οι δικηγόροι του δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό.


Latest News

Εμπορικό πλεόνασμα 89,3 δισ. κατέγραψε η ΕΕ στα αυτοκίνητα το 2024
ΗΠΑ και Βρετανία ήταν οι κορυφαίοι εξαγωγικοί προορισμοί των αυτοκινήτων που κατασκευάστηκαν εντός της ΕΕ το 2024

Η Ισπανία «καθρέφτης» της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη [γράφημα]
Εκτοξεύθηκαν μέσα σε δέκα χρόνια οι τιμές πώλησης των κατοικιών και των ενοικίων στην Ισπανία – Ο ρόλος των επενδυτών, η έλλειψη αποθέματος και το «μπλόκο» της Βαρκελώνης στις άδειες Airbnb

Σε απόσυρση μοντέλων της από τις ΗΠΑ προσανατολίζεται η Mercedes
Η μείωση της έκθεσης στην premium αγορά εισαγωγών θα επιτρέψει στη Mercedes να αντισταθμίσει τους δασμούς στα λιγότερο κερδοφόρα οχήματά της
![Τραμπ: Τι σημαίνει η απειλή για δευτερογενείς δασμούς στο ρωσικό πετρέλαιο [γράφημα]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2025/03/trump-putin-1-2-600x448.jpg)
Τι σημαίνει η απειλή Τραμπ για δευτερογενείς δασμούς στο ρωσικό πετρέλαιο [γράφημα]
Οι προτεινόμενοι «δευτερεύοντες δασμοί» του Τραμπ θα στοχεύουν, αν επιβληθούν, τις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο

Ο Michael Kratsios σε θέση «κλειδί» στον Λευκό Οίκο - Τα «πυρά» στην Κίνα από το OT Forum
Ο Michael Kratsios θα βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος της τεχνολογικής μάχης των ΗΠΑ με την Κίνα στην τεχνητή νοημοσύνη

Ζαλίζει ο λογαριασμός των δασμών Τραμπ - Στο 1,4 τρισ. το τίμημα
Τι δείχνει η οικονομετρική μελέτη των δασμών Τραμπ από οικονομολόγους του βρετανικού πανεπιστημίου Aston που εξέτασαν τα στοιχεία του διμερούς εμπορίου των ΗΠΑ με 132 χώρες

Οι κενές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο
Νέα στοιχεία από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας στις ΗΠΑ έδειξαν 7,57 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας στα τέλη Φεβρουαρίου

Η Airbus παρέδωσε 70 αεροπλάνα τον Μάρτιο, αύξηση 11% σε ετήσια βάση
Η οικογένεια A350 της Airbus έχει λάβει περισσότερες από 1.360 παραγγελίες από 60 πελάτες σε όλο τον κόσμο
![Bank of America: «Βάναυση»… ημέρα η 2α Απριλίου – Τι θα κάνει η ΕΚΤ [πίνακας]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2025/03/2025-03-07T185931Z_1444074747_RC2A8DA3A3X7_RTRMADP_5_USA-TRUMP-600x400.jpg)
BofA: «Βάναυση»… ημέρα η 2α Απριλίου - Τι θα κάνει η ΕΚΤ [πίνακας]
Τι αναφέρει η Bank of America για τις ανακοινώσεις του προέδρου Τραμπ στις 2 Απριλίου και τις επιπτώσεις στην Ευρώπη

Πόσο αυξάνεται ο κατώτατος μισθός στην Κίνα
Τι αποκαλύπτει έρευνα της Dezhan Shira & Associates για τον κατώτατο μισθό στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, την Κίνα