![ΗΠΑ: Σχέδιο για πάταξη του ξεπλύματος χρήματος στα ακίνητα](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/08/city-scape-1183368_1280.jpg)
Ένα νέο σχέδιο που θα βάλει τέλος στις ανώνυμες αγορές πολυτελών κατοικιών επεξεργάζεται το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, κλείνοντας επί της ουσίας ένα παραθυράκι το οποίο σύμφωνα με τις αρχές επιτρέπει σε διεφθαρμένους ολιγάρχες, τρομοκράτες και άλλους εγκληματίες να κρύβουν παράνομα κέρδη.
Ο πολυαναμενόμενος αυτό ρυθμιστικός κανόνας θα απαιτεί από τους επαγγελματίες των ακινήτων να αναφέρουν τις ταυτότητες των πραγματικών ιδιοκτητών εταιρειών που αγοράζουν ακίνητα σε μετρητά στο Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (FinCEN).
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, το FinCEN πρόκειται να προτείνει τον κανόνα κάποια στιγμή αυτόν τον μήνα αν και το χρονοδιάγραμμα μπορεί να ξεφύγει.
Οι υποστηρικτές της καταπολέμησης της διαφθοράς και οι νομοθέτες ασκούν πιέσεις για νέο αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο.
«Πλυντήριο» δισεκατομμυρίων
Τον περασμένο Μάρτιο η αμερικανίδα υπουργός Οικονομικών Τζάντε Γέλεν είχε δηλώσει ότι οι εγκληματίες εδώ και δεκαετίες κρύβουν τα παράνομα κέρδη τους στην αγορά των ακινήτων, προσθέτοντας ότι κατά την περίοδο μεταξύ 2015-2020 ξεπλύθηκαν μέσω του real estate έως και 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια.
«Γι’ αυτό το σημαντικό βήμα η FinCEN για να βάλει κάτι επίσημα στα βιβλία που θα ξερίζωνε μια για πάντα το ξέπλυμα χρήματος στον τομέα», δήλωσε η Erica Hanichak, διευθύντρια κυβερνητικών υποθέσεων της ομάδας υπεράσπισης του FACT Coalition.
Ορισμένοι υποστηρικτές λένε ότι η FinCEN, η οποία αρνήθηκε να σχολιάσει το χρονοδιάγραμμα της πρότασης, κινήθηκε πολύ αργά. Οι αξιωματούχοι είπαν για πρώτη φορά το 2021 ότι σχεδίαζαν να εφαρμόσουν τον κανόνα.
Η FinCEN αγωνίζεται να ολοκληρώσει έναν σχετικό κανόνα που θα αποκάλυπτε τους ιδιοκτήτες των εταιρειών κελύφους.
Ο προτεινόμενος κανόνας θα είναι ανοιχτός σε σχόλια του κοινού και του κλάδου.
Προβληματισμός
Ενώ οι τράπεζες καλούνται εδώ και καιρό να καταγράφουν την πηγή των κεφαλαίων των πελατών και να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές, δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες σε εθνικό επίπεδο για τον κλάδο των ακινήτων.
Αντίθετα, η FinCEN έχει εφαρμόσει κανόνες γνωστοποίησης αγορών ακινήτων, γνωστούς ως παραγγελίες γεωγραφικής στόχευσης (GTO), σε λίγες μόνο πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι και το Λος Άντζελες. Ο νέος κανόνας αναμένεται να τους επεκτείνει σε εθνικό επίπεδο.
Οι υποστηρικτές της διαφάνειας που πιέζουν για έναν εθνικό κανόνα δείχνουν το παράδειγμα του Guo Wengui, ενός εξόριστου Κινέζου επιχειρηματία, ο οποίος, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, χρησιμοποίησε μια ανώνυμη εταιρεία κέλυφος για να διοχετεύσει παράνομο κέρδος από ένα σχέδιο απάτης στην αγορά 26 εκατομμυρίων δολαρίων μίας έπαυλης 50.000 τετραγωνικών ποδιών στο Νιου Τζέρσεϊ τον Δεκέμβριο του 2021.
Ο Γκούο, κάποτε επιχειρηματικός συνεργάτης του πρώην συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Μπάνον, έχει δηλώσει αθώος για κατηγορίες απάτης. Οι δικηγόροι του δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό.
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
Latest News
![Macy’s: Γιατί έθεσε τέλος στις θεωρίες εξαγοράς](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/01/macys-2-600x360.png)
Κάτι (δεν) τρέχει με την Macy's - Τι συμβαίνει με την εξαγορά
Ο αμερικανικός κολοσσός του λιανεμπορίου επενδύσει σε νέα στρατηγική, αφού έκοψε τις σχέσεις με τους επίδοξους αγοραστές, Arkhouse και Brigade
![Ενοίκια: Πλαφόν 5% στις αυξήσεις υπόσχεται ο Μπάιντεν](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/02/build-a-house-4503738_1280-600x450.jpg)
Πλαφόν 5% στις αυξήσεις των ενοικίων υπόσχεται ο Μπάιντεν
Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά την πανδημία επιβαρύνοντας σημαντικά τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ
![Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Πότε θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα έρευνας για τα δάνεια υψηλού κινδύνου](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/02/ot_banks_akinhta-600x352.png)
Η σύγκρουση ΕΚΤ - τραπεζών για τους φακέλους των «κόκκινων» δανείων- Γιατί αναβλήθηκε η ανακοίνωσή τους
Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Bloomberg η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετατοπίζει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον Σεπτέμβριο
![Birkenstock: Ποια είναι η γυναίκα που θα φέρει την ασιατική άνοιξη](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/birkenstock-600x401.jpg)
Η γυναίκα που θα αλλάξει την Birkenstock
Πώς η γερμανική εταιρεία που ανοίκει στον όμιλο LVMH, φιλοδοξεί να επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία του σε Ασία και Αυστραλία
![Burberry: Ένας βετεράνος θα τη σώσει](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/burberry-2-600x323.jpg)
Αυτό το brand ποιος θα το σώσει; Ο Joshua Schulman είναι ο κατάλληλος CEO
Ο λόγος για τον Joshua Schulman, τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο του ιστορικού βρετανικού οίκου, που οφείλει τη φήμη του στις... διασώσεις
![Τραμπ: Η ατζέντα της δεύτερης θητείας – Απελάσεις, εμπορικοί πόλεμοι, επανεξέταση του ΝΑΤΟ](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/ot_trump_UPdol2-600x352.png)
Η ατζέντα Τραμπ εάν επανεκλεγεί - Απελάσεις, εμπορικοί πόλεμοι, επανεξέταση του ΝΑΤΟ
Οι οκτώ ανατροπές που ετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, σε πολιτική και οικονομία
![Βλαντισλάβ Ντορόνιν: Ποιος είναι ο «ρώσος Τζέιμς Μποντ» της αυτοκρατορίας ξενοδοχείων που αγαπούν οι VIP](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/doronin-campel1-600x300.jpg)
Η αυτοκρατορία ξενοδοχείων που λατρεύουν οι VIP, οι σοβιετικές ρίζες και οι «θεές» σύντροφοι - Αυτός είναι ο «ρώσος Τζέιμς Μποντ»
Πήρε τα πρώτα «μαθήματα» για τις επιχειρήσεις από τον Εβραίο δισεκατομμυριούχο και διάσημο φοροφυγά Μαρκ Ριτς
![Goldman Sachs: Τι σημαίνει για την ευρωπαϊκή οικονομία η ενδεχόμενη νίκη Τραμπ](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/2024-07-14T001554Z_1383220067_RC2MU8AU3PXS_RTRMADP_5_USA-ELECTION-TRUMP-600x400.jpg)
Πόσο θα στοιχίσει στην ευρωπαϊκή οικονομία η ενδεχόμενη νίκη Τραμπ
Η ανάλυση της Goldam Sachs έγινε μια μέρα πριν την απόπειρα δολοφονίας του Ντόνλαντ Τραμπ
![Τζερόμ Πάουελ: Δεν θα περιμένουμε να φθάσει ο πληθωρισμός στο 2% για να μειώσουμε τα επιτόκια](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/08/Powell_jackson-1-600x400.jpg)
Σήμα Πάουελ ότι πλησιάζουν οι μειώσεις των επιτοκίων
Τα τελευταία στοιχεία ενισχύουν την εμπιστοσύνη ότι ο πληθωρισμός επιστρέφει στο 2% τόνισε ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ
![Τετραήμερη εργασία: Γιατί σκέπτεται να την υιοθετήσει η Πορτογαλία](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/06/ot_ergazomenoi23-1024x600-1-600x352.png)
Πορτογαλικό πείραμα για την 4ημερη εργασία - Το σχέδιο
Αύξηση κερδών στις εταιρείες που εφάρμοσαν πιλοτικά το μέτρο το 2023 – Το στρες των εργαζομένων ρίχνει την παραγωγικότητα και έως 1,4% το τζίρο της επιχείρησης