
Ένα νέο σχέδιο που θα βάλει τέλος στις ανώνυμες αγορές πολυτελών κατοικιών επεξεργάζεται το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, κλείνοντας επί της ουσίας ένα παραθυράκι το οποίο σύμφωνα με τις αρχές επιτρέπει σε διεφθαρμένους ολιγάρχες, τρομοκράτες και άλλους εγκληματίες να κρύβουν παράνομα κέρδη.
Ο πολυαναμενόμενος αυτό ρυθμιστικός κανόνας θα απαιτεί από τους επαγγελματίες των ακινήτων να αναφέρουν τις ταυτότητες των πραγματικών ιδιοκτητών εταιρειών που αγοράζουν ακίνητα σε μετρητά στο Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (FinCEN).
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, το FinCEN πρόκειται να προτείνει τον κανόνα κάποια στιγμή αυτόν τον μήνα αν και το χρονοδιάγραμμα μπορεί να ξεφύγει.
Οι υποστηρικτές της καταπολέμησης της διαφθοράς και οι νομοθέτες ασκούν πιέσεις για νέο αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο.
«Πλυντήριο» δισεκατομμυρίων
Τον περασμένο Μάρτιο η αμερικανίδα υπουργός Οικονομικών Τζάντε Γέλεν είχε δηλώσει ότι οι εγκληματίες εδώ και δεκαετίες κρύβουν τα παράνομα κέρδη τους στην αγορά των ακινήτων, προσθέτοντας ότι κατά την περίοδο μεταξύ 2015-2020 ξεπλύθηκαν μέσω του real estate έως και 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια.
«Γι’ αυτό το σημαντικό βήμα η FinCEN για να βάλει κάτι επίσημα στα βιβλία που θα ξερίζωνε μια για πάντα το ξέπλυμα χρήματος στον τομέα», δήλωσε η Erica Hanichak, διευθύντρια κυβερνητικών υποθέσεων της ομάδας υπεράσπισης του FACT Coalition.
Ορισμένοι υποστηρικτές λένε ότι η FinCEN, η οποία αρνήθηκε να σχολιάσει το χρονοδιάγραμμα της πρότασης, κινήθηκε πολύ αργά. Οι αξιωματούχοι είπαν για πρώτη φορά το 2021 ότι σχεδίαζαν να εφαρμόσουν τον κανόνα.
Η FinCEN αγωνίζεται να ολοκληρώσει έναν σχετικό κανόνα που θα αποκάλυπτε τους ιδιοκτήτες των εταιρειών κελύφους.
Ο προτεινόμενος κανόνας θα είναι ανοιχτός σε σχόλια του κοινού και του κλάδου.
Προβληματισμός
Ενώ οι τράπεζες καλούνται εδώ και καιρό να καταγράφουν την πηγή των κεφαλαίων των πελατών και να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές, δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες σε εθνικό επίπεδο για τον κλάδο των ακινήτων.
Αντίθετα, η FinCEN έχει εφαρμόσει κανόνες γνωστοποίησης αγορών ακινήτων, γνωστούς ως παραγγελίες γεωγραφικής στόχευσης (GTO), σε λίγες μόνο πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι και το Λος Άντζελες. Ο νέος κανόνας αναμένεται να τους επεκτείνει σε εθνικό επίπεδο.
Οι υποστηρικτές της διαφάνειας που πιέζουν για έναν εθνικό κανόνα δείχνουν το παράδειγμα του Guo Wengui, ενός εξόριστου Κινέζου επιχειρηματία, ο οποίος, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, χρησιμοποίησε μια ανώνυμη εταιρεία κέλυφος για να διοχετεύσει παράνομο κέρδος από ένα σχέδιο απάτης στην αγορά 26 εκατομμυρίων δολαρίων μίας έπαυλης 50.000 τετραγωνικών ποδιών στο Νιου Τζέρσεϊ τον Δεκέμβριο του 2021.
Ο Γκούο, κάποτε επιχειρηματικός συνεργάτης του πρώην συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Μπάνον, έχει δηλώσει αθώος για κατηγορίες απάτης. Οι δικηγόροι του δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό.


Latest News

Γιατί όλο και περισσότερες επιχειρήσεις πατάνε... pause - Τι είναι η «μεγάλη παύση»
Η νέα λέξη της μόδας για τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων είναι η «παύση», το προσωρινό πάγωμα των αποφάσεων μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τους δασμούς. Όμως το pause κινδυνεύει να γίνει delete.

Τα Hedge Funds κυνηγούν συμφωνίες σε σενάρια κινδύνου πολύ δαπανηρά για τις ασφαλιστικές
Οι ασφαλιστικές υποφέρουν από δυσβάσταχτες αποζημιώσεις που καλούνται να πληρώσουν μετά από θεομηνίες που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή

Εμπορικά «μπαϊπάς» ερήμην της Ουάσιγκτον
Αναδιπλώνονται οι εταίροι των ΗΠΑ και χαράσσουν νέους δρόμους - Μεγάλες δυνάμεις σε Ανατολή και Δύση προχωρούν σε συμφωνίες με άλλους εταίρους

Η «κρυφή» συνάντηση των fund managers στο Αμπού Ντάμπι και το κυνήγι επενδύσεων στη Μέση Ανατολή
H Goldman Sachs συγκέντρωσε δεκάδες fund manages στο Αμπού Ντάμπι - Αναζήτηση επενδύσεων εν μέσω δασμών Τραμπ

Αναιμική ανάπτυξη εν μέσω δασμών δείχνει ένας βασικός δείκτης για την οικονομία των ΗΠΑ
Ο δείκτης LEI είναι ένας σύνθετος οικονομικός δείκτης που έχει σχεδιαστεί για να σηματοδοτεί τη μελλοντική κατεύθυνση της οικονομίας των ΗΠΑ

Πώς Βραζιλία και Αργεντινή βγαίνουν κερδισμένοι από τον εμπορικό πόλεμο
Ο εμπορικός πόλεμος φαίνεται σε πρώτη φάση να ευνοεί χώρες με ισχυρές αγροτικές εξαγωγές όπως οι δύο οικονομίες της Λατινικής Αμερικής

Στα άδυτα του παπικού κονκλαβίου - Πώς θα γίνει η επιλογή του νέου Ποντίφικα
Το παπικό κονκλάβιο αποτελεί μια παράδοση που χρονολογείται από τον 13ο αιώνα - Όσα πρέπει να ξέρετε για αυτό

Νέα επίθεση Τραμπ στον «πολύ αργό» Πάουελ - Τον καλεί να μειώσει τα επιτόκια
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει αναστάτωση στη Wall Street με τις επανειλημμένες επικρίσεις του προς τον Πάουελ

Τα κινεζικά funds σταματούν τις επενδύσεις στις ΗΠΑ εν μέσω δασμών
Τα κρατικά επενδυτικά κεφάλαια στην Κίνα έχουν αποσύρει επενδύσεις από ιδιωτικά κεφάλαια με έδρα τις ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες

Επίσκεψη του αμερικανού αντιπροέδρου στην Ινδία, στη σκιά των δασμών
Ο αμερικανός αντιπροέδρος θα συζητήσει στην Ινδία με τον Ναρέντρα Μόντι την πρόοδο των θεμάτων που εξετάστηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο στο Λευκό Οίκο