Στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας Riad Salameh και τεσσάρων συνεργατών του προχώρησε ο Λίβανος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ειδικής Επιτροπής Ερευνών που εκδόθηκε τη Δευτέρα.
Ο Λίβανος έχει επίσης άρει το τραπεζικό απόρρητο στους λογαριασμούς και των πέντε ατόμων, στους οποίους περιλαμβάνονται ο Salameh, ο αδελφός του Raja, ο γιος του Nady, η πρώην βοηθός του Marianne Hoayek και η Anna Kosakova, με την οποία ο Riad έχει μια κόρη, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Λίβανος: Ο χειρότερος κεντρικός τραπεζίτης του κόσμου αποσύρεται
Ο Salameh διετέλεσε διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Λιβάνου από το 1993 έως τις 31 Ιουλίου. Αντιμετωπίζει εντάλματα σύλληψης στη Γαλλία και τη Γερμανία μετά από έρευνες σχετικά με το αν ο ίδιος και ο αδελφός του έκλεψαν 330 εκατ. δολάρια από την κεντρική τράπεζα του Λιβάνου όσο ήταν διοικητής.
Οι αδελφοί και ο Hoayek αντιμετωπίζουν κατηγορίες για υπεξαίρεση και άλλα οικονομικά εγκλήματα στο Λίβανο.
Οι αδελφοί Salameh αρνούνται τις κατηγορίες. Ο Nady Salameh αρνήθηκε να μιλήσει στο Reuters για σχολιασμό, όπως και οι δικηγόροι των Hoayek και Kosakova.
Ο Salameh αρνήθηκε τους ισχυρισμούς των τριών χωρών που επιβάλλουν κυρώσεις και δήλωσε στο ειδησιογραφικό πρακτορείο ότι θα τους αμφισβητήσει. Ορισμένα από τα περιουσιακά του στοιχεία είχαν ήδη δεσμευτεί σε προηγούμενες έρευνες, είπε.
Τον Μάρτιο του 2022, ο οργανισμός συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης ανακοίνωσε τη δέσμευση περίπου 120 εκατομμυρίων ευρώ λιβανέζικων περιουσιακών στοιχείων στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, το Μονακό και το Βέλγιο, για μια υπόθεση στην οποία οι εισαγγελείς του Μονάχου δήλωσαν ότι ο Salameh ήταν ύποπτος.
Τον Ιούλιο, η γαλλική δικαιοσύνη μεταβίβασε στο λιβανέζικο κράτος κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία που ανήκαν στον Salameh και τους συνεργάτες του.
Σύμφωνα με το λιβανέζικο δίκαιο, της Ειδικής Επιτροπής Έρευνας προΐσταται ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας. Ελλείψει διορισμένου διαδόχου του Salameh, ο πρώτος υποδιοικητής Wassim Mansouri ηγείται του οργάνου ως εκτελών χρέη διοικητή. Η δήλωση της Δευτέρας υπογράφηκε από τον Μανσούρι.
Latest News
Πώς η Πορτογαλία επιδιώκει να γίνει «φορολογικός παράδεισος» για νέους
Σχέδιο να σταματήσει στην Πορτογαλία το brain drain, με φοροαπαλλαγές τα πρώτα 10 χρόνια της σταδιοδρομίας – Μηδέν φόρος για κάτω των 35 ετών το πρώτο έτος
Η Gen Z «ερωτεύτηκε» τη δουλειά στο Δημόσιο, αλλά... ο Μασκ καραδοκεί
Οι περικοπές στον προϋπολογισμό των ΗΠΑ που σχεδιάζει ο Μασκ μπορεί να δείξει την έξοδο από το Δημόσιο Τομέα
Ποιες πόλεις διεκδικούν τους πλούσιους μετανάστες του Λονδίνου
Οι πλούσιοι κάτοικοι του Λονδίνου φεύγουν για να αποφύγουν τη φορολόγηση - Η Κύπρος, μεταξύ των κρατών που τους διεκδικούν
Η Jaguar αλλάζει το εμβληματικό της λογότυπο
Σε μια προσπάθεια επανεφεύρεσης του εαυτού της, η Jaguar επανασχεδιάζει το διάσημο λογότυπό της
Η θυγατρική της JPMorgan, Chase UK, λανσάρει πιστωτικές κάρτες στην Βρετανία
Η αποκλειστικά ψηφιακή θυγατρική της JPMorgan, Chase UK, κάνει την πρώτη της κίνηση στις πιστώσεις, αφού συγκέντρωσε καταθέσεις άνω των 20 δισ. λιρών
Ντανιέλα Καβάλο: Το πρόσωπο - κλειδί στις διαπραγματεύσεις για τις απολύσεις στη Volkswagen
Κόρη μετανάστη από την Ιταλία, η Ντανιέλα Καβάλο είναι επικεφαλής σωματείων των εργαζομένων στη Volkswagen
Η μεγαλύτερη απώλεια κερδών σε δύο χρόνια για την Target - Μειώνει το guidance
Οι διακριτικές αγορές μπαίνουν σε δεύτερο πλάνο - Τι είδε η Target στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου και πώς θα κινηθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς
Σε καθεστώς πτώχευσης στις ΗΠΑ η Northvolt - Το σχέδιο αναδιάρθρωσης
Η Northvolt δεν κατάφερε να συμφωνήσει με τους επενδυτές σε ένα πακέτο διάσωσης και ζητά υπαγωγή στο Άρθρο 11
Παραιτείται στις 20 Ιανουαρίου ο πρόεδρος της SEC Γκάρι Γκένσλερ
H παραίτηση του έρχεται δυο χρόνια πριν τη λήξη της θητείας του
Το «γεράκι» της ΕΚΤ ξαναχτυπά: «Πρέπει να διατηρήσουμε περιοριστική νομισματική πολιτική»
Η διατήρηση αυστηρής πολιτικής αποτελεί επί του παρόντος μέρος της δήλωσης που δημοσιεύει η ΕΚΤ μετά τις συνεδριάσεις της για τα επιτόκια