Στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας Riad Salameh και τεσσάρων συνεργατών του προχώρησε ο Λίβανος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ειδικής Επιτροπής Ερευνών που εκδόθηκε τη Δευτέρα.
Ο Λίβανος έχει επίσης άρει το τραπεζικό απόρρητο στους λογαριασμούς και των πέντε ατόμων, στους οποίους περιλαμβάνονται ο Salameh, ο αδελφός του Raja, ο γιος του Nady, η πρώην βοηθός του Marianne Hoayek και η Anna Kosakova, με την οποία ο Riad έχει μια κόρη, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Λίβανος: Ο χειρότερος κεντρικός τραπεζίτης του κόσμου αποσύρεται
Ο Salameh διετέλεσε διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Λιβάνου από το 1993 έως τις 31 Ιουλίου. Αντιμετωπίζει εντάλματα σύλληψης στη Γαλλία και τη Γερμανία μετά από έρευνες σχετικά με το αν ο ίδιος και ο αδελφός του έκλεψαν 330 εκατ. δολάρια από την κεντρική τράπεζα του Λιβάνου όσο ήταν διοικητής.
Οι αδελφοί και ο Hoayek αντιμετωπίζουν κατηγορίες για υπεξαίρεση και άλλα οικονομικά εγκλήματα στο Λίβανο.
Οι αδελφοί Salameh αρνούνται τις κατηγορίες. Ο Nady Salameh αρνήθηκε να μιλήσει στο Reuters για σχολιασμό, όπως και οι δικηγόροι των Hoayek και Kosakova.
Ο Salameh αρνήθηκε τους ισχυρισμούς των τριών χωρών που επιβάλλουν κυρώσεις και δήλωσε στο ειδησιογραφικό πρακτορείο ότι θα τους αμφισβητήσει. Ορισμένα από τα περιουσιακά του στοιχεία είχαν ήδη δεσμευτεί σε προηγούμενες έρευνες, είπε.
Τον Μάρτιο του 2022, ο οργανισμός συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης ανακοίνωσε τη δέσμευση περίπου 120 εκατομμυρίων ευρώ λιβανέζικων περιουσιακών στοιχείων στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, το Μονακό και το Βέλγιο, για μια υπόθεση στην οποία οι εισαγγελείς του Μονάχου δήλωσαν ότι ο Salameh ήταν ύποπτος.
Τον Ιούλιο, η γαλλική δικαιοσύνη μεταβίβασε στο λιβανέζικο κράτος κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία που ανήκαν στον Salameh και τους συνεργάτες του.
Σύμφωνα με το λιβανέζικο δίκαιο, της Ειδικής Επιτροπής Έρευνας προΐσταται ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας. Ελλείψει διορισμένου διαδόχου του Salameh, ο πρώτος υποδιοικητής Wassim Mansouri ηγείται του οργάνου ως εκτελών χρέη διοικητή. Η δήλωση της Δευτέρας υπογράφηκε από τον Μανσούρι.
Latest News
Όλα τα Walmart είναι... μπλε - Γιατί προχώρησε σε rebranding
Η Walmart κατάφερε να εξελιχθεί και στο θέμα της εικόνας της - Η πρώτη διαδικασία rebranding εδώ και δύο δεκαετίες
Πώς η ΑΙ αυξάνει την χρήση του φυσικού αερίου
Οι κλιματικοί στόχοι κινδυνεύουν καθώς η Big Tech στρέφεται στο φυσικό αέριο για να τροφοδοτήσει τη ζήτηση ενέργειας
Οι θεριακλήδες της Κίνας και τα φορολογικά έσοδα του Σι Τζινπίνγκ
Το 7% των εσόδων της κεντρικής κυβέρνησης προέρχονται από την φορολόγηση της China National Tobacco Corporation, η οποία κατέχει το μονοπώλιο καπνού
Οι «χρησμοί» του πανίσχυρου CEO της BofA για το 2025 - Τραμπ, τράπεζες και κλίμα
Ο CEO της BofA, Μπράιαν Μόινιχαν, έχει αναδειχθεί σε μια ήρεμη δύναμη της Wall Street
Γιατί η ισορροπία δυνάμεων στην αγορά εργασίας γέρνει και πάλι προς τα αφεντικά
Με την αγορά εργασίας λιγότερο σφιχτή, οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν εντολές επιστροφής στο γραφείο, μικρότερα μπόνους και όχι άλλες ημέρες ασθενείας για κατοικίδια
Μια νέα Berkshire Hathaway του Warren Buffett θέλει να «χτίσει» ο Bill Ackman
Πολλοί οπαδοί του Ackman περίμεναν εδώ και καιρό ότι είτε θα συγχωνεύσει το hedge fund του με την Howard Hughes ή απλώς θα το αποκτήσει
Ο νέος πονοκέφαλος στις αεροπορικές εταιρείες - Ψάχνουν και δεν βρίσκουν αεροπλάνα
Έρευνα της PwC αποκαλύπτει ότι η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια ξεπερνά τη δυνατότητα των αερομεταφορέων να αυξήσουν τον στόλο τους
Τραμπ: Ανακοίνωσε την δημιουργία ειδικής υπηρεσίας για τη συλλογή δασμών
Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social
Jack Daniel's: Ο λόγος που απολύει 600 εργαζόμενους
Τα σχέδια για απολύσεις του παραγωγού ουίσκι έρχονται λίγες ημέρες μετα την «σύσταση» του Γενικού Χειρουργού των ΗΠΑ ότι τα αλκοολούχα θα πρέπει να φέρουν προειδοποίηση για τους κινδύνους καρκίνου
«Παγώνουν» οι εξαγωγές πετρελαίου στην Αρκτική, απο τη Ρωσία, μετά τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ
Προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα για τις ποσότητες πετρελαίου που παράγει η Ρωσία στις εγκαταστάσεις κοντά στον αρκτικό κύκλο