Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2022 αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη. Παράλληλα η εταιρεία προχώρησε στην εκλογαχή των νέων μελών ΔΣ και συγκεκριμένα τους Κωνσταντίνο Λαζαρίδη του Γεωργίου, την Μαρία Σάββα του Επιφανείου και τη Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στεργίου.
Οι αποφάσεις
Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 25η Αυγούστου 2023 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν πέντε (5) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 81,83% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 14.744.584 επί συνόλου 18.017.472 μετοχών. Η Γενική Συνέλευση ευρισκόμενη σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :
1. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 14.744.584, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 81,83% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2022 καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ., της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4548/2018 και της Έκθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 14.744.584, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 81,83% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 και αποφάσισε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά το νόμο για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2022.
3. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 14.744.584, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 81,83% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την μη διανομή μερίσματος χρήσεως 2022.
4. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία και ειδικότερα με θετικές ψήφους υπέρ 14.594.574 (98,98%) και αρνητικές ψήφους κατά 150.010 (1.02%) επί του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Μελών του Δ.Σ., Τριαντάφυλλου Τσαμαντάνη, Αθανάσιου Πάππου και Ιουλίας Λαζαρίδη, την εκλογή ως νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
α) του Κωνσταντίνου Λαζαρίδη του Γεωργίου,
β) της Μαρίας Σάββα του Επιφανείου και
γ) της Βασιλικής Σακελλαροπούλου του Στεργίου
και τον ορισμό εξ αυτών ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
α) της Μαρίας Σάββα του Επιφανείου και
β) της Βασιλικής Σακελλαροπούλου του Στεργίου.
Τα ως άνω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν στο σύνολο τους τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, και ως εκ τούτου δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.
5. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ψήφους 14.744.584 ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας ««BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Α.Μ. Εταιρίας ΕΛΤΕ 41 και διακριτικό τίτλο BDO GREECE», η οποία θα ορίσει τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2023 έως 31.12.2023 και της οποίας η αμοιβή θα συμφωνηθεί από έναν εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι, φυσικά πρόσωπα, που είναι ταυτόχρονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμμετείχαν στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, καθώς η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είχε δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα ως άνω προτεινόμενα πρόσωπα.
6. Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν συζήτησης, ενέκρινε ομόφωνα (με συμβουλευτική ψήφο) με ψήφους 14.744.584, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 81,83% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 2022 καθώς και τις αμοιβές και παροχές, που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022, όπως αυτές αναφέρονται στην Έκθεση Αποδοχών. Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εδόθησαν το 2022 καθώς και όλες τις κατ’ ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018 και σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 12 Ιουλίου 2021 και βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.domaine-lazaridi.gr. Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 η ψήφος των μετόχων για το παρόν θέμα είναι συμβουλευτική.
7. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 14.744.584, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 81,83% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την έγκριση της Νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, όπως αυτή βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.domaine-lazaridi.gr σε ενιαίο κωδικοποιημένο κείμενο και παράλληλα, με βάση την Πολιτική Αποδοχών, την προέγκριση της καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφενός για το διάστημα της τρέχουσας χρήσης μέχρι και σήμερα, όπως έχει αποφασισθεί δυνάμει της από 28/07/2023 απόφασης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και της από 28/07/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και αφετέρου για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως θα προσδιορισθούν ειδικότερα δυνάμει ειδικής απόφασης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με και εντός των πλαισίων της Πολιτικής Αποδοχών. Η Νέα Πολιτική Αποδοχών είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.domaine-lazaridi.gr.
8. Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της που υποβλήθηκε σ’ αυτήν κατ’ άρθρο 44 παρ. 1θ του ν. 4449/2017, όπως τροποποιηθέν ισχύει. Η σχετική έκθεση, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.domaine-lazaridi.gr, δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.
9. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5. του ν. 4706/2020, υπεβλήθη και παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.domaine-lazaridi.gr. Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.
10. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 14.744.584 ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 81,83% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την παροχή άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντικά στελέχη για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντικών Στελεχών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.
11. Δε συντρέχει περίπτωση.
Latest News
Ποια είναι η αντικαταστάτρια της Άννας Διαμαντοπούλου στο Δ.Σ. της Coca Cola
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον διορισμό της - Είχε προηγηθεί η υποβολή παραίτησης από την Άννα Διαμαντοπούλου
Moody’s: Αναβάθμισε το outlook για Εθνική και Eurobank
Ποιοι παράγοντες οδήγησαν την Moody’s να αναβαθμίσει τις προοπτικές της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank, από σταθερές σε θετικές
Γερμανικό λογισμικό Μade in Greece
Επιτυχημένο παράδειγμα αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού η είσοδος θυγατρικών γερμανικών εταιρειών software - λογισμικού στην ελληνική αγορά
Ανεβάζει τις τιμές στόχους των τραπεζών η BofA - Μειώνει… 1 λεπτό για Alpha Bank
Όπως επισημαίνει η BofA, η διανομή των μερισμάτων είναι ένας θετικός καταλύτης, αφού και οι τέσσερις τράπεζες έλαβαν τις σχετικές εγκρίσεις
Στις αγορές με «πράσινο» ομόλογο η Eurobank
Τα έσοδα της Eurobank από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση projects με πράσινα κριτήρια
Αρχισε το πρόγραμμα κατάρτισης Skills4Jobs του ΣΕΒ στη Θράκη
Για πρώτη φορά υλοποιείται στη Θράκη η πρωτοβουλία του ΣΕΒ για την επαγγελματική κατάρτιση νέων
Προτάσεις της ΚΕΕΕ για τα Επιχειρηματικά Πάρκα
Τι αναφέρει το υπόμνημα του προέδρου της ΚΕΕΕ, Ι. Μασούτη, προς τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωράκο
«Πράσινο φως» της ΤτΕ στην Ελληνική Ένωση Acquirers - Συγκροτήθηκε το πρώτο ΔΣ
Η Ελληνική Ένωση Acquirers είναι νεοσύστατος φορέας που εκπροσωπεί την πλειοψηφία των -αδειοδοτημένων και εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος- Ιδρυμάτων Πληρωμών
Έρχεται συμπληρωματικός προϋπολογισμός - Άνοδος 900 εκατ. το 2024 στο ΠΔΕ
Το ΠΔΕ θα ανέρχεται πλέον στα 13,1 δισ ευρώ (από 12,2 δισ. ευρώ), ενώ τα κονδύλια θα προέρχονται κυρίως από το εθνικό σκέλος (άνοδος 29%)
Επεκτείνεται κατά 1 δισ. ευρώ το πρόγραμμα «Ηρακλής» - Πότε «κληρώνει» για Εθνική
Ο ΥΠΕΘΟ Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε ότι αναμένεται η ανακοίνωση των λεπτομερειών για την περαιτέρω αποκρατικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας