![Ελβετία: Μέτρα κατά του ξεπλύματος χρήματος](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/06/swissparliament.png)
Σχέδιο νόμου με στόχο την ενίσχυση των μέτρων κατά του ξεπλύματος χρήματος , κατέθεσε η Ελβετία, καθιστώντας τους δικηγόρους και τους συμβούλους υπεύθυνους για την επισήμανση κινδύνων και την ενίσχυση του ελέγχου νομικών δομών όπως τα καταπιστεύματα.
Το συγκεκριμένο σχέδιο αναμένεται να ενταχθεί σε μια σειρά κανονισμών και να τεθεί στην κρίση του κοινοβουλίου το 2024, μετά από διαβουλεύσεις.
Με τις τράπεζές της να λειτουργούν ως οι μεγαλύτεροι θεματοφύλακες του υπεράκτιου πλούτου στον κόσμο, η Ελβετία προσπαθεί να διαλύσει την ιστορική της φήμη ως καταφύγιο για παράνομα κεφάλαια. Η χώρα πλέον μοιράζεται τραπεζικές πληροφορίες με περισσότερες από 100 χώρες.
Ωστόσο, όπως γράφει το Trade Finance Global, η Ελβετία βρίσκεται αντιμέτωπη με παγκόσμιες εκκλήσεις για αύξηση της διαφάνειας γύρω από τη θολή αρένα της εταιρικής ιδιοκτησίας. Εδώ, τα καταπιστεύματα και οι εταιρείες συχνά αποκρύπτουν την πραγματική ταυτότητα των τελικών δικαιούχων τους.
«Ναι» σε φορολόγηση των επιχειρήσεων με 15% είπαν 8 στους 10 Ελβετούς
Εάν εγκριθεί, το νέο πλαίσιο θα επεκτείνει τις υποχρεώσεις σε δικηγόρους, λογιστές και άλλους συμβούλους που εμπλέκονται στη σύσταση καταπιστεύματος, εταιρείες χαρτοφυλακίου ή στη διαχείριση συναλλαγών ιδιοκτησίας.
Μητρώο ιδιοκτησίας
Επιπλέον, η κυβέρνηση προωθεί σχέδια για τη δημιουργία ενός κεντρικού μητρώοου που θα τεκμηριώνει τους πραγματικούς ιδιοκτήτες νομικών προσώπων, με στόχο την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω εταιρειών-κελύφη. Αυτή η ιδέα προτάθηκε αρχικά τον περασμένο Οκτώβριο.
Τη διαχείριση του μητρώου θα αναλάβει το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης και Αστυνομίας.
Τα προτεινόμενα μέτρα θα υποχρεώσουν περαιτέρω τις τράπεζες, τις εταιρείες και τους παρόχους υπηρεσιών να αξιολογούν σχολαστικά και να διαχειρίζονται τους κινδύνους παραβιάσεων των κυρώσεων μεταξύ των πελατών τους.
Το σχέδιο κανόνων αναφέρει επίσης ότι όλες οι μελλοντικές συναλλαγές ακινήτων θα υποβάλλονται σε ελέγχους δέουσας επιμέλειας. Επιπλέον, οι συναλλαγές σε μετρητά για αντικείμενα υψηλής αξίας όπως ο χρυσός και τα διαμάντια θα εμπίπτουν σε ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για ποσά που υπερβαίνουν τα 15.000 ελβετικά φράγκα (17.055,14 $), μια σημαντική μείωση από το τρέχον όριο των 100.000 φράγκων.
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
Latest News
![Ενοίκια: Πλαφόν 5% στις αυξήσεις υπόσχεται ο Μπάιντεν](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/02/build-a-house-4503738_1280-600x450.jpg)
Πλαφόν 5% στις αυξήσεις των ενοικίων υπόσχεται ο Μπάιντεν
Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά την πανδημία επιβαρύνοντας σημαντικά τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ
![Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Πότε θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα έρευνας για τα δάνεια υψηλού κινδύνου](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/02/ot_banks_akinhta-600x352.png)
Η σύγκρουση ΕΚΤ - τραπεζών για τους φακέλους των «κόκκινων» δανείων- Γιατί αναβλήθηκε η ανακοίνωσή τους
Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Bloomberg η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετατοπίζει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον Σεπτέμβριο
![Birkenstock: Ποια είναι η γυναίκα που θα φέρει την ασιατική άνοιξη](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/birkenstock-600x401.jpg)
Η γυναίκα που θα αλλάξει την Birkenstock
Πώς η γερμανική εταιρεία που ανοίκει στον όμιλο LVMH, φιλοδοξεί να επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία του σε Ασία και Αυστραλία
![Burberry: Ένας βετεράνος θα τη σώσει](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/burberry-2-600x323.jpg)
Αυτό το brand ποιος θα το σώσει; Ο Joshua Schulman είναι ο κατάλληλος CEO
Ο λόγος για τον Joshua Schulman, τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο του ιστορικού βρετανικού οίκου, που οφείλει τη φήμη του στις... διασώσεις
![Τραμπ: Η ατζέντα της δεύτερης θητείας – Απελάσεις, εμπορικοί πόλεμοι, επανεξέταση του ΝΑΤΟ](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/ot_trump_UPdol2-600x352.png)
Η ατζέντα Τραμπ εάν επανεκλεγεί - Απελάσεις, εμπορικοί πόλεμοι, επανεξέταση του ΝΑΤΟ
Οι οκτώ ανατροπές που ετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, σε πολιτική και οικονομία
![Βλαντισλάβ Ντορόνιν: Ποιος είναι ο «ρώσος Τζέιμς Μποντ» της αυτοκρατορίας ξενοδοχείων που αγαπούν οι VIP](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/doronin-campel1-600x300.jpg)
Η αυτοκρατορία ξενοδοχείων που λατρεύουν οι VIP, οι σοβιετικές ρίζες και οι «θεές» σύντροφοι - Αυτός είναι ο «ρώσος Τζέιμς Μποντ»
Πήρε τα πρώτα «μαθήματα» για τις επιχειρήσεις από τον Εβραίο δισεκατομμυριούχο και διάσημο φοροφυγά Μαρκ Ριτς
![Goldman Sachs: Τι σημαίνει για την ευρωπαϊκή οικονομία η ενδεχόμενη νίκη Τραμπ](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/2024-07-14T001554Z_1383220067_RC2MU8AU3PXS_RTRMADP_5_USA-ELECTION-TRUMP-600x400.jpg)
Πόσο θα στοιχίσει στην ευρωπαϊκή οικονομία η ενδεχόμενη νίκη Τραμπ
Η ανάλυση της Goldam Sachs έγινε μια μέρα πριν την απόπειρα δολοφονίας του Ντόνλαντ Τραμπ
![Τζερόμ Πάουελ: Δεν θα περιμένουμε να φθάσει ο πληθωρισμός στο 2% για να μειώσουμε τα επιτόκια](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/08/Powell_jackson-1-600x400.jpg)
Σήμα Πάουελ ότι πλησιάζουν οι μειώσεις των επιτοκίων
Τα τελευταία στοιχεία ενισχύουν την εμπιστοσύνη ότι ο πληθωρισμός επιστρέφει στο 2% τόνισε ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ
![Τετραήμερη εργασία: Γιατί σκέπτεται να την υιοθετήσει η Πορτογαλία](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/06/ot_ergazomenoi23-1024x600-1-600x352.png)
Πορτογαλικό πείραμα για την 4ημερη εργασία - Το σχέδιο
Αύξηση κερδών στις εταιρείες που εφάρμοσαν πιλοτικά το μέτρο το 2023 – Το στρες των εργαζομένων ρίχνει την παραγωγικότητα και έως 1,4% το τζίρο της επιχείρησης
![Goldman Sachs: Αυξάνει αμοιβές και μπόνους στους υπαλλήλους μετά την απογείωση των κερδών](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/golman-sachs-600x400.jpg)
«Χρυσές» αμοιβές και μπόνους στην Goldman Sachs μετά την απογείωση κερδών
Τα κέρδη της Goldman Sachs αυξήθηκαν κατά 150% στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο, από 1,2 δισ. πέρσι