Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών του Παρισιού βρίσκεται ο ιδιοκτήης της LVMH, Μπερνάρ Αρνό, για οικονομικές συναλλαγές που αφορούν τον Ρώσο ολιγάρχη Νικολάι Σαρκισόφ.
Η γαλλική εφημερίδα Le Monde, επικαλούμενη τη γαλλική μονάδα οικονομικών πληροφοριών Tracfin, ανέφερε την Πέμπτη ότι ο Σαρκισόφ έχει αγοράσει ακίνητη περιουσία σε ένα θέρετρο των Άλπεων με τη βοήθεια δανείου από τον Αρνό.
Όπως γράφει το CNBC, η εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι μια προκαταρκτική έρευνα είχε ξεκινήσει από το 2022 και ότι μια έκθεση της Tracfin «επέστησε την προσοχή της εισαγγελίας σε επιχειρήσεις σχετικά με τις σχέσεις του Μπερνάρ Αρνό με τον κ. Σαρκίσοφ, που πιθανόν να χαρακτηρίζουν πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».
Αγοράζοντας στην πτώση: Το στοίχημα των €215 εκατ. του Αρνό στην Louis Vuitton
Σε εξέλιξη η έρευνα
Η εισαγγελία αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μια προκαταρκτική έρευνα δεν συνεπάγεται απαραιτήτως παράπτωμα, και η Le Monde επικαλέστηκε έναν στενό συνεργάτη του Αρνό, ο οποίος υποστήριξε ότι η συμφωνία πραγματοποιήθηκε εντός του πεδίου εφαρμογής της γαλλικής νομοθεσίας.
Ο Αρνό, ιδρυτής, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της μεγαλύτερης εταιρείας ειδών πολυτελείας στον κόσμο και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, έχασε μια υπόθεση στο ανώτατο δικαστήριο, εναντίον Γάλλων φορολογικών ερευνητών τον Φεβρουάριο σχετικά με τη νομιμότητα μιας επιδρομής το 2019 στα κεντρικά γραφεία της LVMH. Η επιδρομή αφορούσε έρευνα για φορολογική απάτη που συνδέεται με δραστηριότητες στο Βέλγιο.
Ο Νικολάι Σαρκισόφ είναι υψηλόβαθμο στέλεχος στη ρωσική ασφαλιστική εταιρεία του αδελφού του Σεργκέι, RESO-Garantiya.
Η LVMH και η RESO-Garantiya δεν απάντησαν στα αιτήματα του CNBC για σχολιασμό.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
Το Χονγκ Κονγκ σταματάει την αποστολή δεμάτων στις ΗΠΑ, λόγω των δασμών Τραμπ
Οι ΗΠΑ είναι παράλογες, εκφοβίζουν και επιβάλλουν δασμούς καταχρηστικά, ανακοίνωσαν τα ταχυδρομεία του Χονγκ Κονγκ
Χαμηλότερος από τον αναμενόμενο ο πληθωρισμός στη Βρετανία τον Μάρτιο
Τι θα κάνει η Τράπεζα της Αγγλίας με τα επιτόκια
Η Κίνα αντικαθιστά τον κορυφαίο διεθνή εμπορικό διαπραγματευτή της
Ποιος είναι ο νέος επικεφαλής για την Κίνα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις - Τι σηματοδοτεί η αλλαγή
Η Nvidia θα «χάσει» 5,5 δισ. καθώς οι ΗΠΑ περιορίζουν τις πωλήσεις chip στην Κίνα
Η Nvidia ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ξεκαθαρίσει ότι οι νέοι περιορισμοί είναι απαραίτητοι για την αντιμετώπιση του κινδύνου χρήσης τσιπ H20 σε «έναν υπερυπολογιστή στην Κίνα»
Οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες FMCG στην Ευρώπη - Έρευνα Circana
Η Circana δημοσιεύει σε συνεργασία με το περιοδικό ESM τις κατηγορίες προϊόντων που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη τον τελευταίο χρόνο
Το Εμπορικό Επιμελητήριο της ΕΕ στην Κίνα ζητάει από το Πεκίνο να αλλάξει εμπορική πολιτική
Τι ζητούν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κίνα, στον απόηχο του εμπορικού πολέμου που κήρυξε ο Τραμπ
Οι ΗΠΑ αντιδρούν, αλλά συνεχίζουν τις συζητήσεις για τον παγκόσμιο φόρο - Τι λέει ο ΟΟΣΑ
Περισσότερες από 135 χώρες υπέγραψαν τη μεγαλύτερη εταιρική φορολογική μεταρρύθμιση εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια πριν
Η PwC αποχωρεί από την Αφρική για να αποφύγει τα σκάνδαλα
Ο παγκόσμιος πρόεδρος της PwC, Mohamed Kande, αντιμετωπίζει τις συνέπειες των σκανδάλων σε πολλές ηπείρους από τότε που ανέλαβε τον ρόλο τον Ιούλιο
Και τα κρίσιμα ορυκτά στο έλεος των δασμών Τραμπ
Η έρευνα που ξεκινούν οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλεί να πυροδοτήσει έναν νέο κρίσιμο εμπορικό πόλεμο ορυκτών
Με ρυθμό 5,4% έτρεξε η κινεζική οικονομία το α' τρίμηνο
Η UBS εκτίμησε ότι λίγο λιγότερο από το 60% των εισαγωγών των ΗΠΑ από την Κίνα υπόκεινται σε μέγιστο δασμό 145%
