![Trafigura: Στο στόχαστρο εισαγγελέων από ΗΠΑ και Ελβετία για διαφθορά](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/12/trafigura-scaled.jpg)
Ο όμιλος Trafigura και ένα πρώην στέλεχός της κατηγορήθηκαν από την γενική εισαγγελία της Ελβετίας για δωροδοκία δημοσίων αξιωματούχων στην Αγκόλα.
Η Trafigura αναγνώρισε τις κατηγορίες σε σημερινή ανακοίνωσή της και επίσης αποκάλυψε για πρώτη φορά έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για «ανάρμοστες πληρωμές» που έγιναν στη Βραζιλία. Ο trader εμπορευμάτων αναμένει την επίλυση της υπόθεσης από το υπουργείο Δικαιοσύνης «σύντομα» και έχει κάνει πρόβλεψη για 127 εκατομμύρια δολάρια στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023.
Trafigura: Μεγιστάνας των μετάλλων κατηγορεί την εταιρεία ότι σχεδίασε την απάτη με το νικέλιο
Οι κατηγορίες είναι οι πιο πρόσφατες σε μια σειρά ενεργειών από εισαγγελείς διαφόρων χωρών με στόχο τη διαφθορά στη βιομηχανία των commodities και οι πιο σοβαρές μέχρι στιγμής είναι εναντίον της Trafigura, ενός από τους μεγαλύτερους traders πετρελαίου και μετάλλων στον κόσμο.
Η Trafigura, μέσω της μονάδας της Trafigura Beheer BV, απέτυχε να λάβει τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα για να αποτρέψει τις δωροδοκίες στην Αγκόλα μεταξύ 2009 και 2011, σύμφωνα με ανακοίνωση της ελβετικής ομοσπονδιακής εισαγγελίας.
«Λάδωμα» με εκατομμύρια ευρώ
Ο εμπορικός οίκος πλήρωσε 4,3 εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό στη Γενεύη και πραγματοποίησε πληρωμές 604.000 δολαρίων σε μετρητά σε αξιωματούχο της Αγκόλα μεταξύ Απριλίου 2009 και Οκτωβρίου 2011 σε σχέση με τις δραστηριότητές του στη βιομηχανία πετρελαίου της χώρας, είπε ο εισαγγελέας στη σχετική ανακοίνωσή του.
Η Trafigura από τη μεριά της απάντησε ότι ήταν πρόθυμη να διευθετήσει εξωδικαστικά την ελβετική έρευνα αλλά ότι τώρα θα υπερασπιστεί τον εαυτό της στο δικαστήριο. Ανέφερε ότι ο πρώην COO, Mike Wainwright, απορρίπτει τις ελβετικές κατηγορίες και θα υπερασπίσει με ένδικα μέσα τον εαυτό του.
«Λυπούμαστε ειλικρινά για αυτά τα περιστατικά που παραβίασαν τον κώδικα συμπεριφοράς μας και είναι αντίθετα με τις αξίες μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Trafigura, Jeremy Weir. «Οι πολιτικές και οι διαδικασίες συμμόρφωσής μας έχουν αναθεωρηθεί και διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις σχετικές νομικές απαιτήσεις και τα διεθνή πρότυπα ορθής πρακτικής. Αυτά τα περιστατικά σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν την εταιρεία που είμαστε σήμερα».
Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ελβετίας τόνισε στη σημερινή ανακοίνωσή του ότι είναι η πρώτη φορά που δικογραφία κατά εταιρείας για εικαζόμενη δωροδοκία δημοσίων λειτουργών αποστέλλεται στο ανώτατο ποινικό δικαστήριο της χώρας.
Η άσκηση διώξεων κατά εταιρειών είναι σπάνιες στην Ελβετία και οι καταδίκες εταιρειών ακόμη πιο σπάνιες. Η τελευταία μεγάλη ελβετική εταιρεία που καταδικάστηκε για έγκλημα ήταν η Credit Suisse Group AG επειδή απέτυχε να αποτρέψει το ξέπλυμα χρήματος. Ήταν ένα από μια σειρά σκανδάλων που έπληξαν την τράπεζα, η οποία κατέρρευσε και εξαγοράστηκε από την UBS Group λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα.
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
Latest News
![ΕΚΤ: Αύξηση της ζήτησης καταναλωτικών δανείων στην ευρωζώνη για πρώτη φορά από το 2022](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/01/daneia-trapezes-768x432-1-600x338.jpg)
Για πρώτη φορά μετά το 2022 - Αύξηση ζήτησης καταναλωτικών δανείων βλέπει η ΕΚΤ
Η ΕΚΤ άρχισε να μειώνει τα επιτόκια τον Ιούνιο, αλλά το κόστος δανεισμού στις χρηματοπιστωτικές αγορές άρχισε να μειώνεται πολύ νωρίτερα
![Kaspersky: Κλείνει το γραφείο στις ΗΠΑ – Απολύσεις εργαζομένων](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/04/Kaspersky-600x391.jpg)
«Λουκέτο» στο γραφείο της Kaspersky στις ΗΠΑ - Απολύσεις εργαζομένων
Η εξέλιξη έρχεται αφού το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την πώληση λογισμικού της Kaspersky στις ΗΠΑ από τις 20 Ιουλίου
![Κίνα: Οι μάρκες ειδών πολυτελείας προσφέρουν εκπτώσεις 50%](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/china-luxury-scaled-1-600x480.jpg)
Γιατί τα "brand" ειδών πολυτελείας στην Κίνα κάνουν μεγάλες εκπτώσεις
Οι εκπτώσεις στη χώρα προσφέρονται κυρίως από σημαντικές φίρμες όπως η Versace και η Burberry, καθώς οι άλλοτε...αδηφάγοι καταναλωτές της μεσαίας τάξης της Κίνας γίνονται πιο λιτοί
![Ντίμον: Μήνυμα ενότητας και εναντίωσης σε πράξεις μίσους](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2022/07/ot__prosopa_JamieDimonJPmorgan-768x606-1-600x473.png)
Μήνυμα Ντίμον για ενότητα και εναντίωση σε πράξεις μίσους
Ο Τζέιμι Ντίμον έστειλε email στους εργαζόμενους της JPMorgan μετά την απόπειρα δολοφονίας Τραμπ
![Ιαπωνία: Έχει τη λύση για τις επιχειρήσεις-ζόμπι – Αφήστε τις να αποτύχουν](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/kishida-japan-600x340.png)
Κι όμως η Ιαπωνία έχει τη λύση για τις επιχειρήσεις-ζόμπι: Αφήστε τις να αποτύχουν
Η κυβέρνηση βρίσκεται σε δίλημμα: συγχωνεύσεις και εξαγορές ή χρεοκοπίες και απολύσεις μεγάλης κλίμακας;
![Ημιαγωγοί: Σε «έκρηξη» παραγγελιών προσβλέπει η ολλανδική ASML](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/12/asml1-600x400.jpg)
Σε «έκρηξη» παραγγελιών προσβλέπει η ολλανδική ASML
Αναλυτές θεωρούν ότι η σύσταση για την εταιρεία θα αναβαθμιστεί καθώς κορυφαίοι κατασκευαστές ημιαγωγών ενδέχεται να αυξήσουν αλλά και να επιταχύνουν τις αγορές σχετικού εξοπλισμού
![Βρετανία προς G7: Είμαστε έτοιμοι για μια πιο ώριμη, πιο ισότιμη σχέση με την ΕΕ](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/07/2024-07-06T123655Z_1251059174_RC2OP8A2AKUL_RTRMADP_5_BRITAIN-POLITICS-STARMER-600x400.jpg)
Βρετανία προς G7: Είμαστε έτοιμοι για μια πιο ώριμη, πιο ισότιμη σχέση με την ΕΕ
Η νέα κυβέρνηση στη Βρετανία αναμένεται να προωθήσει πιο μετριοπαθείς μεταρρυθμίσεις και σε πιο ζεστό τόνο με τις Βρυξέλλες
![Macy’s: Γιατί έθεσε τέλος στις θεωρίες εξαγοράς](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/01/macys-2-600x360.png)
Κάτι (δεν) τρέχει με την Macy's - Τι συμβαίνει με την εξαγορά
Ο αμερικανικός κολοσσός του λιανεμπορίου επενδύσει σε νέα στρατηγική, αφού έκοψε τις σχέσεις με τους επίδοξους αγοραστές, Arkhouse και Brigade
![Ενοίκια: Πλαφόν 5% στις αυξήσεις υπόσχεται ο Μπάιντεν](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/02/build-a-house-4503738_1280-600x450.jpg)
Πλαφόν 5% στις αυξήσεις των ενοικίων υπόσχεται ο Μπάιντεν
Τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά την πανδημία επιβαρύνοντας σημαντικά τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ
![Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Πότε θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα έρευνας για τα δάνεια υψηλού κινδύνου](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/02/ot_banks_akinhta-600x352.png)
Η σύγκρουση ΕΚΤ - τραπεζών για τους φακέλους των «κόκκινων» δανείων- Γιατί αναβλήθηκε η ανακοίνωσή τους
Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Bloomberg η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετατοπίζει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον Σεπτέμβριο