Για ξέπλυμα χρήματος καταδικάστηκε στο Λονδίνο μια γυναίκα που κρίθηκε ότι μετέτρεψε bitcoin σε μετρητά και ακίνητα για να βοηθήσει στην απόκρυψη των εσόδων από απάτη ύψους 5 δισεκατομμυρίων λιρών (6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων).
Bitcoin: Συνεχίζεται το ξεπούλημα – Μισό τρισ. δολ. χάθηκαν από την crypto-αγορά
Όπως αναφέρει το Reuters, οι εισαγγελείς έκριναν ότι η Γουέν Γιάν βοήθησε να παραμείνει κρυφή η πηγή των χρημάτων που φέρεται να εκλάπησαν από σχεδόν 130.000 Κινέζους επενδυτές με δόλια μέσα μεταξύ 2014 και 2017.
Ωστόσο δεν φέρεται να συμμετείχε στην υποκείμενη απάτη, η οποία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, σχεδιάστηκε από μια γυναίκα γνωστή στη Γουν ως Ζανγκ Γιαντί, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Γιαν Ζιμίν.
Η έρευνα
Στο πλαίσιο της έρευνάς της, η βρετανική αστυνομία κατέσχεσε πορτοφόλια που περιείχαν περισσότερα από 61.000 bitcoin – γεγονός που την καθιστά μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις κρυπτονομισμάτων από τις διωκτικές αρχές παγκοσμίως.
Τα 61.000 bitcoin άξιζαν περίπου 1,4 δισεκατομμύρια λίρες όταν η αστυνομία απέκτησε πρόσβαση το 2021, ανέφεραν οι εισαγγελείς κατά τη διάρκεια της δίκης της Wen. Η 42χρονη γυναίκα αρνήθηκε τρεις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος.
Με πλαστό διαβατήριο
Η εισαγγελέας Τζίλιαν Τζόουνς δήλωσε κατά την έναρξη της δίκης ότι η Ζανγκ είχε φτάσει στη Βρετανία με πλαστό διαβατήριο το 2017, λίγο μετά την έναρξη της έρευνας των κινεζικών αρχών για την απάτη.
Η Ζανγκ έπρεπε να μετατρέψει τα κλεμμένα χρήματα, τα οποία μετατράπηκαν σε bitcoin για να τα βγάλει από την Κίνα, πίσω σε μετρητά και χρησιμοποίησε τον Γουέν ως «μπροστάρισσα», είπε η Τζόουνς.
Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η Γουέν θα έπρεπε να γνωρίζει ότι τα χρήματα της Ζανγκ είχαν αποκτηθεί παράνομα, μεταξύ άλλων λόγω της αποστροφής της να ταξιδεύει σε χώρες που είχαν συνθήκη έκδοσης προσώπων με την Κίνα.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςLatest News
Προ των πυλών το νομοσχέδιο για Κεφαλαιαγορά και κρυπτονομίσματα - Έρχεται φόρος στα crypto
Θεσπίζονται επιπλέον εφαρμοστικά μέτρα για την προστασία των επενδυτών από τα κρυπτονομίσματα - Ποιοι θα είναι οι νέοι κανόνες
Νέα πτώση στο bitcoin, στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο
Η πρόσφατη υποχώρηση του Bitcoin έρχεται αφότου είχε σκαρφαλώσει σε υψηλά ρεκόρ στον απόηχο της νίκης του Ντόναλντ Τραμπ
Που βλέπουν οι ειδικοί να φτάνει η τιμή του Bitcoin το 2025
Μετά από ένα εντυπωσιακό ράλι 150% στο bitcoin φέτος, επενδυτές και στελέχη του κλάδου κρυπτονομισμάτων, αναμένουν ότι το bitcoin θα φτάσει σε νέα υψηλά όλων των εποχών το 2025
Το Bitcoin έσπασε το σερί ρεκόρ τον Δεκέμβριο - Οι επενδυτές εξαργύρωσαν τα κέρδη τους
Το Bitcoin σημείωσε εκρηκτική άνοδο 120% το 2024, ξεπερνώντας τις επιδόσεις του χρυσού και παγκόσμιων μετοχών
To Ισραήλ στον αστερισμό των crypto - Ξεκινά η διάθεση έξι ETF bitcoin
Πράσινο φως για τα έξι αμοιβαία κεφάλαια που είναι συνδεδεμένα με το bitcoin, μετά την έγκρισή τους από την Αρχή Κεφαλαιαγοράς του Ισραήλ
Citi: 5+1 παράγοντες που καθορίσουν τα κρυπτονομίσματα το 2025 - Ο καταλύτης Τραμπ
Η Citi αναλύει τις συνθήκες στην αγορά και περιγράφει τις προκλήσεις για το νέο έτος
Το Bitcoin έγινε mainstream το 2024 - Έρχεται η σειρά των Ether και Solana;
Διχασμένοι εμφανίζονται αναλυτές και επενδυτές - Τι περιμένουν μετά την ορκομωσία Τραμπ, που είναι φίλα προσκείμενος στο Bitcoin
Η Ρωσία παρακάμπτει τις κυρώσεις με.... Bitcoin - Τα σχέδια Πούτιν
Φέτος, η Ρωσία επέτρεψε τη χρήση κρυπτονομισμάτων στο εξωτερικό εμπόριο και έχει λάβει μέτρα για να καταστήσει νόμιμη την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων
Σε διπλό κλοιό οι κάτοχοι κρυπτονομισμάτων - Τα βασικά σενάρια αλλαγών και φορολόγησης
Συνεδρίασε για πρώτη φορά η αρμόδια επιτροπή - Κερδίζει έδαφος η φορολόγηση της υπεραξίας με 15% στα κρυπτονομίσματα
Ελ Σαλβαδόρ: Γιατί περιορίζει τώρα την όρεξη της για bitcoin
Το Ελ Σαλβαδόρ συμφώνησε να περιορίσει την αμφιλεγόμενη πολιτική του για το Bitcoin για να βοηθήσει στην εξασφάλιση μιας δανειακής σύμβασης
![Φυσικό αέριο: Άλμα 32% στις τιμές το δωδεκάμηνο [γράφημα]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/03/ot_fysiko_aerioEE2-768x450-1-90x90.png)
![Κρήτη: Πτώση 27,7% σε αξία και 14,3% σε ποσότητα στις εξαγωγές το εννιάμηνο 2024 [γραφήματα]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/10/ot_ospria_gala_ladi-768x450-2-600x352.png)
