Σε θάνατο καταδικάστηκε η Βιετναμέζα μεγιστάνας ακινήτων Truong My Lan για την εμπλοκή της στη μεγαλύτερη υπόθεση οικονομικής απάτης που έχει διαπραχθεί ποτέ στη χώρα, σύμφωνα με το κρατικό μέσο ενημέρωσης Thanh Nien.
H Lan κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση, δωροδοκία και παραβίαση των τραπεζικών κανόνων σχετικά με τον δανεισμό, όπως αναμεταδίδει το CNBC. Καταδικάστηκε σε θάνατο για τις κατηγορίες της υπεξαίρεσης και σε 20 χρόνια φυλάκισης για καθεμία από τις άλλες δύο κατηγορίες.
Το μέγεθος της απάτης
Η Lan, η οποία είναι πρόεδρος της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Van Thinh Phat Holdings Group, κατηγορήθηκε ότι οικειοποιήθηκε περιουσιακά στοιχεία από την Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB) λαμβάνοντας παράνομα δάνεια στην Van Thinh Phat και σε εταιρείες βιτρίνας.
Τα δάνεια φέρεται να ήταν συνολικής αξίας 44 δισ.δολαρίων και αντιπροσώπευαν πάνω από το 90% των δανείων της SCB μεταξύ 2012 και 2022. Περίπου 12,3 δισεκατομμύρια δολάρια φέρεται να διοχετεύθηκαν στον Van Thinh Phat, ενώ άλλα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν ιδιωτικά. Ορισμένα από τα πάνω από 1.000 δάνεια είχαν διευθετηθεί από τη Lan, διαπίστωσαν οι δικαστές, αλλά το δικαστήριο δήλωσε ότι θα πρέπει να αποζημιώσει πλήρως την τράπεζα.
Μεγάλο μέρος της υπεράσπισης της βασίστηκε στο επιχείρημα των δικηγόρων της ότι ήλεγχε μόνο το 15% περίπου της τράπεζας και δεν είχε επίσημη θέση στην τράπεζα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι κατηγορίες για υπεξαίρεση δεν ευσταθούν.
Ωστόσο, μάρτυρες που κατείχαν οι ίδιοι μεγάλα μερίδια είπαν στο δικαστήριο ότι είχαν εντολή να ενεργήσουν για λογαριασμό της. Ως εκ τούτου, οι δικαστές έκριναν ότι η Lan κατέχει πλειοψηφικό μερίδιο άνω του 90% στην SCB μέσω πληρεξουσίων και ήταν ο de facto ιδιοκτήτης της τράπεζας.
Η Lan συνελήφθη για πρώτη φορά το 2022. Μαζί με τη Lan, περισσότερα από 80 άλλα άτομα, συμπεριλαμβανομένων αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας, έχουν κατηγορηθεί στην υπόθεση για βλάβη της SCB.ς.
Το Reuters μετέδωσε ότι ένα μέλος της οικογένειας επιβεβαίωσε ότι η Lan θα ασκήσει έφεση κατά της ποινής.
Το CNBC δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα την αναφορά.
Η υπόθεση κατά της Lan αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης καταστολής της διαφθοράς, στην οποία πρωτοστατεί το κυβερνών κομμουνιστικό κόμμα του Βιετνάμ και η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «καμίνι που καίει». Πολιτικοί υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων πρώην προέδρων του Βιετνάμ, έχουν αναγκαστεί να παραιτηθούν σε σχέση με την εκστρατεία και εκατοντάδες αξιωματούχοι και επιχειρηματίες έχουν καταδικαστεί.
Latest News
Η μεγαλύτερη απώλεια κερδών σε δύο χρόνια για την Target - Μειώνει το guidance
Οι διακριτικές αγορές μπαίνουν σε δεύτερο πλάνο - Τι είδε η Target στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου και πώς θα κινηθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς
Σε καθεστώς πτώχευσης στις ΗΠΑ η Northvolt - Το σχέδιο αναδιάρθρωσης
Η Northvolt δεν κατάφερε να συμφωνήσει με τους επενδυτές σε ένα πακέτο διάσωσης και ζητά υπαγωγή στο Άρθρο 11
Παραιτείται στις 20 Ιανουαρίου ο πρόεδρος της SEC Γκάρι Γκένσλερ
H παραίτηση του έρχεται δυο χρόνια πριν τη λήξη της θητείας του
Το «γεράκι» της ΕΚΤ ξαναχτυπά: «Πρέπει να διατηρήσουμε περιοριστική νομισματική πολιτική»
Η διατήρηση αυστηρής πολιτικής αποτελεί επί του παρόντος μέρος της δήλωσης που δημοσιεύει η ΕΚΤ μετά τις συνεδριάσεις της για τα επιτόκια
Σε χαμηλό επταμήνου οι αιτήσεις για τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ
Οι μη προσαρμοσμένες αιτήσεις μειώθηκαν κατά 17.750 σε 213.035 την περασμένη εβδομάδα
O αμερικανική Deer, ο γίγαντας των αγροτικών μηχανημάτων προβλέπει μικρότερη κερδοφορία
Οι εκτιμήσεις της Deer για αδύναμα ετήσια κέρδη καθώς τα εισοδήματα των Αμερικανών αγροτών υποχωρούν
Πώς επηρεάζουν την πολιτική της ΕΚΤ τα trumponomics - Κινδυνεύει η μείωση επιτοκίων;
Η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο έχει πυροδοτήσει στην ευρωζώνη τη συζήτηση στην ΕΚΤ πώς μπορεί να επηρεάσει τα σχέδιά τους για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη
Απόφαση σταθμός στη Βρετανία - Επανεθνικοποιήθηκαν οι σιδηρόδρομοι
Πράσινο φως της Βουλής των Λόρδων στο Ηνωμένο Βασίλειο - Οι Εργατικοί εκπλήρωσαν την προεκλογική τους δέσμευση
Με αργά βήματα η επιστροφή των επενδυτών στα ακίνητα - Τι συμβαίνει στη γερμανική αγορά
Η αγορά γραφείων στη Γερμανία συνεχίζει να βρίσκεται σε μια μεταπανδημική ύφεση εν μέσω αβεβαιότητας για τη μελλοντική ζήτηση χώρων εργασίας
Αirbnb για Βαρκελώνη: Κλειστά ακίνητα, εκτόξευση ενοικίων - Κερδισμένοι οι ξενοδόχοι
H Airbnb καλεί σε επανεξέταση της αυστηρής πολιτικής της Βαρκελώνης για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μετά από 10ετή εμπειρία του μέτρου