
Σε θάνατο καταδικάστηκε η Βιετναμέζα μεγιστάνας ακινήτων Truong My Lan για την εμπλοκή της στη μεγαλύτερη υπόθεση οικονομικής απάτης που έχει διαπραχθεί ποτέ στη χώρα, σύμφωνα με το κρατικό μέσο ενημέρωσης Thanh Nien.
H Lan κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση, δωροδοκία και παραβίαση των τραπεζικών κανόνων σχετικά με τον δανεισμό, όπως αναμεταδίδει το CNBC. Καταδικάστηκε σε θάνατο για τις κατηγορίες της υπεξαίρεσης και σε 20 χρόνια φυλάκισης για καθεμία από τις άλλες δύο κατηγορίες.
Το μέγεθος της απάτης
Η Lan, η οποία είναι πρόεδρος της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Van Thinh Phat Holdings Group, κατηγορήθηκε ότι οικειοποιήθηκε περιουσιακά στοιχεία από την Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB) λαμβάνοντας παράνομα δάνεια στην Van Thinh Phat και σε εταιρείες βιτρίνας.
Τα δάνεια φέρεται να ήταν συνολικής αξίας 44 δισ.δολαρίων και αντιπροσώπευαν πάνω από το 90% των δανείων της SCB μεταξύ 2012 και 2022. Περίπου 12,3 δισεκατομμύρια δολάρια φέρεται να διοχετεύθηκαν στον Van Thinh Phat, ενώ άλλα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν ιδιωτικά. Ορισμένα από τα πάνω από 1.000 δάνεια είχαν διευθετηθεί από τη Lan, διαπίστωσαν οι δικαστές, αλλά το δικαστήριο δήλωσε ότι θα πρέπει να αποζημιώσει πλήρως την τράπεζα.
Μεγάλο μέρος της υπεράσπισης της βασίστηκε στο επιχείρημα των δικηγόρων της ότι ήλεγχε μόνο το 15% περίπου της τράπεζας και δεν είχε επίσημη θέση στην τράπεζα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι κατηγορίες για υπεξαίρεση δεν ευσταθούν.
Ωστόσο, μάρτυρες που κατείχαν οι ίδιοι μεγάλα μερίδια είπαν στο δικαστήριο ότι είχαν εντολή να ενεργήσουν για λογαριασμό της. Ως εκ τούτου, οι δικαστές έκριναν ότι η Lan κατέχει πλειοψηφικό μερίδιο άνω του 90% στην SCB μέσω πληρεξουσίων και ήταν ο de facto ιδιοκτήτης της τράπεζας.
Η Lan συνελήφθη για πρώτη φορά το 2022. Μαζί με τη Lan, περισσότερα από 80 άλλα άτομα, συμπεριλαμβανομένων αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας, έχουν κατηγορηθεί στην υπόθεση για βλάβη της SCB.ς.
Το Reuters μετέδωσε ότι ένα μέλος της οικογένειας επιβεβαίωσε ότι η Lan θα ασκήσει έφεση κατά της ποινής.
Το CNBC δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα την αναφορά.
Η υπόθεση κατά της Lan αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης καταστολής της διαφθοράς, στην οποία πρωτοστατεί το κυβερνών κομμουνιστικό κόμμα του Βιετνάμ και η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «καμίνι που καίει». Πολιτικοί υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων πρώην προέδρων του Βιετνάμ, έχουν αναγκαστεί να παραιτηθούν σε σχέση με την εκστρατεία και εκατοντάδες αξιωματούχοι και επιχειρηματίες έχουν καταδικαστεί.


Latest News

Όταν οι μετοχές πέφτουν ο Μπάφετ διαβάζει... ποίηση - Οι στίχοι που προτιμά
Αν συμβεί μια μεγάλη βουτιά «προσέξτε αυτούς του στίχους» συνηθίζει να λέει ο Γουόρεν Μπάφετ

To δασμολογικό μπαράζ Τραμπ δοκιμάζει τα όρια των κεντρικών τραπεζών
Η επόμενη εβδομάδα κρίνεται κρίσιμη αναφορά με τη νομισματική πολιτική - Οι καθοριστικές αποφάσεις

Στο τιμόνι της LVMH για άλλα δέκα χρόνια ο Μπερνάν Αρνό;
Η LVMH θα επιδιώξει να αυξήσει το όριο ηλικίας για τον διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρό της Μπερνάρ Αρνό στην ετήσια γενική συνέλευση

Ψηφίζει στην Ελλάδα για νέο πρόεδρο η ΔΟΕ - Τα μεγάλα ερωτηματικά για το οικονομικό της μοντέλο
Δεν είναι λίγες οι κριτικές που δέχεται η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή για το μοντέλο λειτουργίας της και καλούν για μείωση εξόδων

Η μυστική επένδυση του Πόλσον - Το ιστορικό κτήριο των 10 ορόφων στη Ν. Υόρκη
Το χρέος των 40 εκατομμυρίων δολαρίων που αγόρασε ο Πόλσον χωρίς να γίνει αμέσως γνωστό

Μπορεί η Ευρώπη να τα βγάλει πέρα με μια Γερμανία που ξοδεύει χωρίς όριο;
Για να αποτρέψει τη Ρωσία, οι ειδικοί σε θέματα άμυνας πιστεύουν ότι η Ευρώπη θα πρέπει να δαπανά 3,5% του ΑΕΠ ετησίως για τις ένοπλες δυνάμεις της

Πλούσιους νέους Αμερικανούς αναζητά η Μποτσουάνα για τα διαμάντια της
Για να πουλήσει διαμάντια, η Μποτσουάνα αξιοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα οπως το Instagram και το TikTok

Η Ευρώπη αναζητά νέες διαστημικές συνεργασίες στην ταραχώδη εποχή Τραμπ
Η Ευρώπη θέλει να τονώσει την άμυνα της και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην άμυνα

Γιατί η Ευρώπη υστερεί στη δημιουργία υπερπλουσίων
Οι σημαντικές εμπορικές πρωτεύουσες στην Ευρώπη και οι επικερδείς τους βιομηχανίες, έδιναν την ευκαιρία για δημιουργία πλούτου αλλά τα «παλιά, καλά χρόνια» έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί.

Πυρηνική ενέργεια: Amazon, Google και Meta υποστηρίζουν τον τριπλασιασμό της έως το 2050
Οι τεχνολογικοί γίγαντες ακολουθούν τις τράπεζες ζητώντας νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με πυρηνική ενέργεια για την κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών απαιτήσεων και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής