Σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών καταδικάστηκε ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Binance, Τσανπένγκ Ζάο, αφού ομολόγησε την ενοχή του για τις κατηγορίες ότι επέτρεψε το ξέπλυμα χρήματος στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης του.
Η ποινή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σιάτλ ήταν σημαντικά μικρότερη από τα τρία χρόνια που ζητούσαν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς. Η υπεράσπιση είχε ζητήσει πέντε μήνες επιτήρηση. Οι κατευθυντήριες γραμμές καταδίκης προβλέπουν ποινή φυλάκισης από 12 έως 18 μήνες.
Binance: Η ώρα της ετυμηγορίας για τον ιδρυτή της – Τι θα αποφασίσει το δικαστήριο
Τον Νοέμβριο, ο Ζάo ήλθε σε συμφωνία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την επίλυση μιας πολυετούς έρευνας που αφορούσε το Binance, το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο. Ως μέρος του διακανονισμού, ο Ζάο παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας.
Κατηγορήθηκε ότι απέτυχε εσκεμμένα να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως απαιτείται από τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου και ότι επέτρεψε στην Binance να επεξεργάζεται συναλλαγές που περιλαμβάνουν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες. Η Binance επέτρεψε περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο συναλλαγές εικονικών νομισμάτων – συνολικού ύψους σχεδόν 900 εκατομμυρίων δολαρίων – που παραβίαζαν τις κυρώσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούσαν τις Ταξιαρχίες al-Qassam της Χαμάς, την Αλ Κάιντα και το Ιράν.
Οι ΗΠΑ απαίτησαν την Binance να πληρώσει 4,3 δισ. δολάρια σε πρόστιμα και κατάσχεση. Ο Ζάο συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 50 εκατ. δολαρίων.
Η Binance έχει προσφύγει ξεχωριστά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και την Επιτροπή Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων για τον εικαζόμενο λάθος χειρισμό περιουσιακών στοιχείων πελατών και τη λειτουργία παράνομου, μη εγγεγραμμένου χρηματιστηρίου στις Η.Π.Α.
Η αγωγή κατά της Binance και του ιδρυτή της ήταν μια κοινή προσπάθεια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της CFTC και του Υπουργείου Οικονομικών, αν και η SEC απουσίαζε σημαντικά.
Οικονομικό έγκλημα «πρωτοφανούς κλίμακας»
Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Ζάο παραβίασε τη νομοθεσία των ΗΠΑ σε «πρωτοφανή κλίμακα» και ότι είχε «εσκεμμένη αδιαφορία» για τις νομικές ευθύνες της Binance.
Σε υπόμνημα στις 23 Απριλίου, οι εισαγγελείς είπαν ότι υπό τον έλεγχο του η Binance λειτουργούσε σε ένα μοντέλο «Άγριας Δύσης».
«Ο Ζάο στοιχημάτισε ότι δεν θα τον έπιαναν και ότι αν τον έπιαναν, οι συνέπειες δεν θα ήταν τόσο σοβαρές όσο το έγκλημα», αναφέρεται στο υπόμνημα. «Αλλά ο Ζάο πιάστηκε, και τώρα το Δικαστήριο θα αποφασίσει ποιο τίμημα θα πρέπει να πληρώσει για τα εγκλήματά του».
Latest News
Ο Τραμπ γέμισε με ελπίδες τους επενδυτές crypto - Πόσο βάσιμες είναι;
Για πρώτη φορά η κεφαλαιοποίηση στα κρυπτονομίσματα έφτασε στα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια
«Καλπάζει» σε νέα ρεκόρ το Bitcoin - Αγγιξε τα 90.000 δολάρια
Οι έμποροι και οι αναλυτές συμφωνούν ότι το ράλι μόλις άρχισε - Βλέπουν τα 100.000 δολάρια μέσα στο έτος
Ο Τραμπ και το bitcoin - Τι πραγματικά θέλει η αγορά κρυπτονομισμάτων;
Σχέση λατρείας και μίσους με το bitcoin - Πώς έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ να είναι ο αγαπημένος της αγοράς κρυπτογράφησης - Οι προοπτικές και τα σχέδια
Ο Τραμπ κλείνει το μάτι στα κρυπτονομίσματα και οδηγεί σε ράλι τις τιμές [Γράφημα]
Το Bitcoin έχει ενισχυθεί 18,5% μέσα σε διάστημα μιας μόλις επτά ημερών και 77% από τις αρχές του έτους
Στο στόχαστρο οι συναλλαγές με crypto - Πώς θα φορολογούνται
Πέφτει φως στα «αόρατα» κρυπτονομίσματα - Πιάνει δουλειά η νέα ομάδα εργασίας στο υπουργείο Οικονομικών
Ο βασιλιάς επέστρεψε: «Ο δισεκατομμυριούχος Binance CZ σχεδιάζει τη ζωή μετά τη φυλακή
Ο Changpeng Zhao, ο ιδρυτής της Binance μιλάει στην πρώτη συνέντευξη Τύπου μετά τη φυλάκιση
Πέρασε το κατώφλι της φυλακής η Καρολάιν Έλισον του FTX
Η συνεργάτιδα και σύντροφος του Μπάνκμαν Φριντ θα παραμείνει στη φυλακή για δύο χρόνια για την απάτη του FTX
Γιατί τα crypto παρακολουθούν «με κομμένη την ανάσα» τις αμερικανικές εκλογές
Σε ποιες πολιτείες εστιάζουν οι κάτοχοι crypto - Τι περιμένουν από το Κογκρέσο και τη Γερουσία - Τι ψηφίζουν
To Bitcoin εκλέγει πρόεδρο... Πώς τα crypto θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα στις ΗΠΑ
Η αντίστροφη μέτρηση για τις αμερικανικές εκλογές έχει αρχίσει και η βιομηχανία των crypto θα παίξει σημαντικό ρόλο
Αυξάνονται οι επενδυτικές εταιρείες «φαντάσματα» - Alert για παράνομες πλατφόρμες
«Βροχή» οι προειδοποιήσεις για παράνομες επενδυτικές πλατφόρμες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς