Μετά την απότομη εισβολή και την τρομακτική άνοδο των κρυπτονομισμάτων, που ήρθε και άλλαξε τον τρόπο της μεταφοράς χρημάτων και των συναλλαγών, ακολούθησε η πτώση. Πρώτα η καταδίκη του Σαμ Μπάνκμαν Φρίντ για απάτες. Τώρα, ο Τσανπένγκ Ζάο, ιδρυτής της Binance, που είναι το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, είναι αντιμέτωπος με καταδικαστική απόφαση την Τρίτη, σε δικαστήριο του Σιάτλ, όπου οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ζητούν από το δικαστήριο να του επιβάλει ποινή φυλάκισης τριών ετών, επειδή επέτρεψε το αχαλίνωτο ξέπλυμα χρήματος στην πλατφόρμα.
Binance: Διαρροή δεδομένων ανησυχεί χρήστες για την ασφάλεια των λογαριασμών
Σύμφωνα με το Associated Press, ο Zhao ομολόγησε την ενοχή του και παραιτήθηκε από διευθύνων σύμβουλος της Binance τον Νοέμβριο, καθώς η εταιρεία συμφώνησε να πληρώσει 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει σχετικούς ισχυρισμούς. Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι ο Ζάο σκόπιμα έκανε τα στραβά μάτια, καθώς παράνομοι δρώντες διεξήγαγαν συναλλαγές που υποστήριζαν την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών και την τρομοκρατία.
Εσκεμμένη παρανομία
«Πήρε μια επιχειρηματική απόφαση ότι η παραβίαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ ήταν ο καλύτερος τρόπος για να προσελκύσει χρήστες, να δημιουργήσει την εταιρεία του και να γεμίσει τις τσέπες του», ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης σε ένα υπόμνημα καταδίκης που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα.
Οι δικηγόροι του Ζάο, επιμένουν ότι δεν πρέπει να του επιβληθεί καμία ποινή φυλάκισης, επικαλούμενοι την προθυμία του να έρθει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου ζει ο ίδιος και η οικογένειά του, στις ΗΠΑ για να παραδεχθεί την ενοχή του, παρά την έλλειψη συνθήκης έκδοσης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τις Η.Π.Α. Σημείωσαν, δε, ότι κανένας δεν έχει καταδικαστεί ποτέ σε φυλάκιση για παρόμοιες παραβιάσεις του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου, είπαν.
«Θέλω να αναλάβω την ευθύνη και να κλείσω αυτό το κεφάλαιο στη ζωή μου», είπε ο Ζάο όταν δήλωσε την ενοχή του σε μια κατηγορία ότι απέτυχε να αποτρέψει το ξέπλυμα χρήματος. «Θέλω να γυρίσω πίσω. Διαφορετικά δεν θα ήμουν εδώ σήμερα».
Το μεγαλύτερο πλυντήριο
Ωστόσο, οι εισαγγελείς λένε ότι κανείς δεν παραβίασε ποτέ τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου στον βαθμό που έκανε ο Ζάο. Η τριετής φυλάκιση που ζητούν είναι διπλάσια από την προβλεπόμενη. Η Binance επέτρεψε περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο συναλλαγές εικονικών νομισμάτων – συνολικού ύψους σχεδόν 900 εκατομμυρίων δολαρίων – που παραβίαζαν τις κυρώσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούσαν τις Ταξιαρχίες al-Qassam της Χαμάς, την Αλ Κάιντα και το Ιράν.
Ο Ζάο γνώριζε ότι η Binance έπρεπε να θεσπίσει πρωτόκολλα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά αντίθετα ζήτησε από την εταιρεία να συγκαλύψει τις τοποθεσίες των πελατών στις ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη συμμόρφωση με την αμερικανική νομοθεσία, είπαν οι εισαγγελείς.
Η βιομηχανία κρυπτονομισμάτων έχει αμαυρωθεί από σκάνδαλα και κατάρρευση της αγοράς. Πιο πρόσφατα, η Νιγηρία προσπάθησε να δικάσει την Binance και δύο από τα στελέχη της για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή.
Μπάνκμαν-Φριντ – Ζάο: Βίοι παράλληλοι
Ο Ζάο ήταν ίσως περισσότερο γνωστός ως ο κύριος αντίπαλος του Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ, του ιδρυτή του FTX, το οποίο ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης πριν καταρρεύσει το 2022. Ο Μπάνκμαν-Φριντ καταδικάστηκε τον περασμένο Νοέμβριο για απάτη για κλοπή τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από πελάτες και επενδυτές και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 25 ετών.
Ο Ζάο και ο Μπάνκμαν-Φριντ ήταν αρχικά φιλικοί ανταγωνιστές στον κλάδο, με την Binance να επενδύει στο FTX όταν ο Μπάνκμαν-Φριντ ξεκίνησε το ανταλλακτήριο το 2019. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ των δύο επιδεινώθηκε, με αποκορύφωμα την ανακοίνωση του Ζάο ότι πουλούσε όλες τις επενδύσεις του σε κρυπτονομίσματα στο FTX στις αρχές Νοεμβρίου 2022. Η FTX υπέβαλε αίτηση πτώχευσης μια εβδομάδα αργότερα.
Latest News
Συμβιβαστικός ελιγμός της Meta στην Ευρώπη - Μειώνει τις διαφημίσεις σε Facebook και Instagram
Προσπάθεια κατευνασμού των ρυθμιστικών αρχών της ΕΕ απο τη Meta - Μειώνει τις διαφημίσεις σε Facebook και Instagram
Μείωση προβλέψεων της Novavax για τα έσοδα - «Παρενέργειες» από τα εμβόλια Covid
H Novavax κατείχε κατά μέσο όρο περίπου το 3% της αγοράς εμβολίων κατά της Covid-19 σε εβδομαδιαίο επίπεδο
Αναταράξεις στην Airbus εν μέσω ανησυχιών για τον πόλεμο των δασμών
Ο όμιλος της Airbus θεωρεί το ελεύθερο εμπόριο ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια ευημερία, όπως ξεκαθάρισε ο CEO της Airbus China
Η Shell κέρδισε την έφεση εναντίον ιστορικής απόφασης του εφετείου της Χάγης
O CEO της Shell δήλωσε ότι η εταιρεία πιστεύει πως η απόφαση του εφετείου «ήταν η σωστή για την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση»
Βουτιά στο εμπόριο σπάνιων γαιών στην ΕΕ - Μεγάλη εξάρτηση από Κίνα
Συνολικά 5.600 τόνοι σε σπάνιες γαίες εξήχθησαν από την ΕΕ, σημειώνοντας μείωση 18,7% σε όγκο και 27,8% σε αξία σε σύγκριση με το 2022
Διέψευσε τις προβλέψεις - Σε άνοδο οι ηλεκτρονικές πωλήσεις στην κινεζική Single's Day
Πώς απέδωσε η Single's Day παρά τους φόβους και τις εκτιμήσεις για χαμηλή εμπιστοσύνη στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου
Αντιδασμούς στον Τραμπ εξετάζει το Μεξικό
Ο Υπουργός Οικονομίας δήλωσε ότι το Μεξικό μπορεί να απαντήσει με δικούς της δασμούς στις αμερικανικές εισαγωγές
Ξεπέρασε τον σκόπελο της Μελόνι η Lufthansa - Προχωράει η εξαγορά της ΙΤΑ
Η συμφωνία για να αναλάβει την ιταλική ITA Airways θα περάσει μετά από σθεναρή εμμονή της Ιταλίας στο τίμημα
Μαθήματα επαγγελματικής επιτυχίας από τον Χάουαρντ Σουλτς - Τι λέει ο δημιουργός των Starbucks
Ο Χάουαρντ Σουλτς ξέρει να ξεπερνάει τα εμπόδια και να βρίσκει την επιτυχία - Ποια συμβουλή θα έδινε σε έναν εκκολαπτόμενο επιχειρηματία;
Η νέα «βασίλισσα» του TikTok - Πώς η Garnier της L'Oreal αύξησε τις πωλήσεις της
Η Garnier ξεπέρασε τις 2,4 εκατομμύρια προβολές, επιτυγχάνοντας το 11% των μηνιαίων εσόδων της σε μία μόνο ημέρα - Οι στόχοι της καμπάνιας στο TikTok