Μετά την απότομη εισβολή και την τρομακτική άνοδο των κρυπτονομισμάτων, που ήρθε και άλλαξε τον τρόπο της μεταφοράς χρημάτων και των συναλλαγών, ακολούθησε η πτώση. Πρώτα η καταδίκη του Σαμ Μπάνκμαν Φρίντ για απάτες. Τώρα, ο Τσανπένγκ Ζάο, ιδρυτής της Binance, που είναι το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, είναι αντιμέτωπος με καταδικαστική απόφαση την Τρίτη, σε δικαστήριο του Σιάτλ, όπου οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ζητούν από το δικαστήριο να του επιβάλει ποινή φυλάκισης τριών ετών, επειδή επέτρεψε το αχαλίνωτο ξέπλυμα χρήματος στην πλατφόρμα.
Binance: Διαρροή δεδομένων ανησυχεί χρήστες για την ασφάλεια των λογαριασμών
Σύμφωνα με το Associated Press, ο Zhao ομολόγησε την ενοχή του και παραιτήθηκε από διευθύνων σύμβουλος της Binance τον Νοέμβριο, καθώς η εταιρεία συμφώνησε να πληρώσει 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει σχετικούς ισχυρισμούς. Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι ο Ζάο σκόπιμα έκανε τα στραβά μάτια, καθώς παράνομοι δρώντες διεξήγαγαν συναλλαγές που υποστήριζαν την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών και την τρομοκρατία.
Εσκεμμένη παρανομία
«Πήρε μια επιχειρηματική απόφαση ότι η παραβίαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ ήταν ο καλύτερος τρόπος για να προσελκύσει χρήστες, να δημιουργήσει την εταιρεία του και να γεμίσει τις τσέπες του», ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης σε ένα υπόμνημα καταδίκης που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα.
Οι δικηγόροι του Ζάο, επιμένουν ότι δεν πρέπει να του επιβληθεί καμία ποινή φυλάκισης, επικαλούμενοι την προθυμία του να έρθει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου ζει ο ίδιος και η οικογένειά του, στις ΗΠΑ για να παραδεχθεί την ενοχή του, παρά την έλλειψη συνθήκης έκδοσης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τις Η.Π.Α. Σημείωσαν, δε, ότι κανένας δεν έχει καταδικαστεί ποτέ σε φυλάκιση για παρόμοιες παραβιάσεις του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου, είπαν.
«Θέλω να αναλάβω την ευθύνη και να κλείσω αυτό το κεφάλαιο στη ζωή μου», είπε ο Ζάο όταν δήλωσε την ενοχή του σε μια κατηγορία ότι απέτυχε να αποτρέψει το ξέπλυμα χρήματος. «Θέλω να γυρίσω πίσω. Διαφορετικά δεν θα ήμουν εδώ σήμερα».
Το μεγαλύτερο πλυντήριο
Ωστόσο, οι εισαγγελείς λένε ότι κανείς δεν παραβίασε ποτέ τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου στον βαθμό που έκανε ο Ζάο. Η τριετής φυλάκιση που ζητούν είναι διπλάσια από την προβλεπόμενη. Η Binance επέτρεψε περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο συναλλαγές εικονικών νομισμάτων – συνολικού ύψους σχεδόν 900 εκατομμυρίων δολαρίων – που παραβίαζαν τις κυρώσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούσαν τις Ταξιαρχίες al-Qassam της Χαμάς, την Αλ Κάιντα και το Ιράν.
Ο Ζάο γνώριζε ότι η Binance έπρεπε να θεσπίσει πρωτόκολλα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά αντίθετα ζήτησε από την εταιρεία να συγκαλύψει τις τοποθεσίες των πελατών στις ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη συμμόρφωση με την αμερικανική νομοθεσία, είπαν οι εισαγγελείς.
Η βιομηχανία κρυπτονομισμάτων έχει αμαυρωθεί από σκάνδαλα και κατάρρευση της αγοράς. Πιο πρόσφατα, η Νιγηρία προσπάθησε να δικάσει την Binance και δύο από τα στελέχη της για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή.
Μπάνκμαν-Φριντ – Ζάο: Βίοι παράλληλοι
Ο Ζάο ήταν ίσως περισσότερο γνωστός ως ο κύριος αντίπαλος του Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ, του ιδρυτή του FTX, το οποίο ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης πριν καταρρεύσει το 2022. Ο Μπάνκμαν-Φριντ καταδικάστηκε τον περασμένο Νοέμβριο για απάτη για κλοπή τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από πελάτες και επενδυτές και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 25 ετών.
Ο Ζάο και ο Μπάνκμαν-Φριντ ήταν αρχικά φιλικοί ανταγωνιστές στον κλάδο, με την Binance να επενδύει στο FTX όταν ο Μπάνκμαν-Φριντ ξεκίνησε το ανταλλακτήριο το 2019. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ των δύο επιδεινώθηκε, με αποκορύφωμα την ανακοίνωση του Ζάο ότι πουλούσε όλες τις επενδύσεις του σε κρυπτονομίσματα στο FTX στις αρχές Νοεμβρίου 2022. Η FTX υπέβαλε αίτηση πτώχευσης μια εβδομάδα αργότερα.
Latest News
Παραιτείται στις 20 Ιανουαρίου ο πρόεδρος της SEC Γκάρι Γκένσλερ
H παραίτηση του έρχεται δυο χρόνια πριν τη λήξη της θητείας του
Το «γεράκι» της ΕΚΤ ξαναχτυπά: «Πρέπει να διατηρήσουμε περιοριστική νομισματική πολιτική»
Η διατήρηση αυστηρής πολιτικής αποτελεί επί του παρόντος μέρος της δήλωσης που δημοσιεύει η ΕΚΤ μετά τις συνεδριάσεις της για τα επιτόκια
Σε χαμηλό επταμήνου οι αιτήσεις για τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ
Οι μη προσαρμοσμένες αιτήσεις μειώθηκαν κατά 17.750 σε 213.035 την περασμένη εβδομάδα
O αμερικανική Deer, ο γίγαντας των αγροτικών μηχανημάτων προβλέπει μικρότερη κερδοφορία
Οι εκτιμήσεις της Deer για αδύναμα ετήσια κέρδη καθώς τα εισοδήματα των Αμερικανών αγροτών υποχωρούν
Πώς επηρεάζουν την πολιτική της ΕΚΤ τα trumponomics - Κινδυνεύει η μείωση επιτοκίων;
Η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο έχει πυροδοτήσει στην ευρωζώνη τη συζήτηση στην ΕΚΤ πώς μπορεί να επηρεάσει τα σχέδιά τους για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη
Απόφαση σταθμός στη Βρετανία - Επανεθνικοποιήθηκαν οι σιδηρόδρομοι
Πράσινο φως της Βουλής των Λόρδων στο Ηνωμένο Βασίλειο - Οι Εργατικοί εκπλήρωσαν την προεκλογική τους δέσμευση
Με αργά βήματα η επιστροφή των επενδυτών στα ακίνητα - Τι συμβαίνει στη γερμανική αγορά
Η αγορά γραφείων στη Γερμανία συνεχίζει να βρίσκεται σε μια μεταπανδημική ύφεση εν μέσω αβεβαιότητας για τη μελλοντική ζήτηση χώρων εργασίας
Αirbnb για Βαρκελώνη: Κλειστά ακίνητα, εκτόξευση ενοικίων - Κερδισμένοι οι ξενοδόχοι
H Airbnb καλεί σε επανεξέταση της αυστηρής πολιτικής της Βαρκελώνης για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μετά από 10ετή εμπειρία του μέτρου
Καταγγελία στην Κομισιόν για τα μέτρα θηλιά στο Airbnb
Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους στις ισπανικές αρχές για τα Airbnb
Ο Γκαουτάμ Αντάνι αρνείται τις κατηγορίες για δωροδοκία και απάτη
Ο όμιλος του Γκαουτάμ Αντάνι δήλωσε ότι θα επιδιώξει κάθε δυνατή νομική προσφυγή για να υπερασπιστεί τον εαυτό του