Γαλλία: Από πληροφοριοδότης… ιππότης – Ο άνθρωπος που αποκάλυψε το σκάνδαλο φοροδιαφυγής της UBS

Ένας πρώην ελεγκτής που απολύθηκε από την UBS Group στη Γαλλία και κατηγορήθηκε για «εκβιασμό» αφού κατήγγειλε ύποπτη συμπεριφορά τραπεζιτών που διέσχιζαν τα ελβετικά σύνορα προς τη Γαλλία, κέρδισε μία από τις μεγαλύτερες τιμές της χώρας του, η οποία του απονεμήθηκε από τον πρόεδρο Εμάνουελ Μακρόν.

Ο Νικολά Φορισιέ έγινε σεβαλιέ (ιππότης) του Εθνικού Τάγματος Αξίας της Γαλλίας κατά τη διάρκεια τελετής στο Παρίσι, μπαίνοντας στον κατάλογο των 177.000 ατόμων που κατέχουν αυτή την τιμή.

Το διάταγμα του Μακρόν για την αναγνώριση του Φορισιέ δημοσιεύθηκε στα τέλη Νοεμβρίου του περασμένου έτους, μόλις δύο εβδομάδες αφότου το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας επιβεβαίωσε την ενοχή της UBS, αλλά διέταξε την επανεξέταση του προστίμου ύψους 1,8 δισ. ευρώ για φορολογική απάτη.

Γαλλία: Θα γίνει το κονιάκ «θυσία» στον εμπορικό πόλεμο ΕΕ-Κίνας;

Μια υπόθεση που ξεκίνησε το 2008

Για την UBS, ο Φορισιέ ήταν ένα αγκάθι από τότε που κατέθεσε την καταγγελία το 2008. Σε αυτήν, ο πρώην διευθυντής ελέγχου κατηγόρησε τη γαλλική μονάδα της UBS ότι είχε στήσει ένα σύστημα φορολογικής απάτης και έστελνε κρυφά Ελβετούς τραπεζίτες στη Γαλλία για να ενθαρρύνουν τους υποψήφιους πελάτες της να μεταφέρουν χρήματα πέρα από τα σύνορα.

Οι γαλλικές αρχές άρχισαν να ερευνούν το θέμα αμέσως μετά και, το 2013, η UBS επιβαρύνθηκε με πρόστιμο ύψους 10 εκατ. ευρώ από τον τραπεζικό εποπτικό φορέα της Γαλλίας για τα ελαττωματικά συστήματα ελέγχου της. Οι ποινικοί ανακριτές του Παρισιού ολοκλήρωσαν μια παράλληλη έρευνα τέσσερα χρόνια αργότερα.

Η καταδίκη της UBS το 2019 της επέφερε πρόστιμο ρεκόρ ύψους 4,5 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να ασκεί αμέσως έφεση. Η τράπεζα με έδρα τη Ζυρίχη κέρδισε μείωση του προστίμου στην έφεση και μια απόφαση του Νοεμβρίου από το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας υποδηλώνει ότι η UBS μπορεί να επιτύχει περαιτέρω μείωση.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Γάλλος γερουσιαστής που πρότεινε τον Φορισιέ για το βραβείο έκανε μια σαφή σύνδεση μεταξύ της καταδίκης της UBS και της απόφασης που έλαβε ο πρώην διευθυντής ελέγχου να αποκαλύψει την υπόθεση.

«Είναι μια όμορφη μέρα για τον Νικολά για τη δικαιοσύνη και για τους πληροφοριοδότες», δήλωσε ο γερουσιαστής Ερίκ Μποκέ κατά τη διάρκεια της σημερινής τελετής. «Αυτό δείχνει ότι ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής μπορεί και πρέπει να συνεχιστεί, καθώς βλάπτει τα δημόσια οικονομικά μας, υπονομεύει την κοινωνία και αποδυναμώνει το κοινό καλό της Δημοκρατίας».

Μετά τη μυθική «Λεγεώνα της Τιμής», της οποίας η κορυφαία διάκριση Grand-Croix (μέγας σταυρός) δόθηκε πρόσφατα στον επιχειρηματία Μπερνάρντ Αρνό, η διάκριση συμμετοχής στην «L’ordre national du Mérite», όπως είναι γνωστή στα γαλλικά, είναι η επόμενη υψηλότερη πολιτική τιμή στη χώρα. Στους προηγούμενους αποδέκτες περιλαμβάνονται ο βραβευμένος με Νόμπελ οικονομολόγος Ζαν Τιρόλ και ο ηθοποιός Βινσέντ Κασέλ.

Η UBS δυσφήμιζε επί χρόνια τον Φορισιέ

Καθ’ όλη τη διάρκεια των δικών, η UBS προσπάθησε να δυσφημίσει τον Φορισιέ και έναν ακόμη πληροφοριοδότη, κατηγορώντας τους για «εκβιασμό» και λέγοντας ότι ο τελευταίος είχε «πει ψέματα». Η διαμάχη μεταξύ του Φορισιέ και της UBS France συνεχίζεται.

Μετά την απόλυσή του στα τέλη του 2009, ο πρώην διευθυντής ελέγχου άσκησε αγωγή και κέρδισε αποζημίωση σχεδόν 280.000 ευρώ στο δικαστήριο εργατικών διαφορών του Παρισιού. Η υπόθεση βρίσκεται τώρα στο στάδιο της έφεσης. Ξεχωριστά, η γαλλική μονάδα της UBS θα πρέπει τον Δεκέμβριο να απαντήσει ενώπιον δικαστών σε ποινικές κατηγορίες ότι παρενόχλησε τον Φορισιέ και τον άλλο πληροφοριοδότη.