Ο ελβετικός τραπεζικός κλάδος της HSBC «παραβίασε σοβαρά τη νομοθεσία της χρηματοπιστωτικής αγοράς» και του έχει απαγορευτεί προσωρινά να συναλλάσσεται με «πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα» λόγω παραβίασης των κανόνων πρόληψης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
HSBC: Ο κίνδυνος ενός… γκρεμού στην Ευρωζώνη μετά το 2026
Η ελβετική χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή, Finma, ανακοίνωσε ότι η HSBC Private Bank απέτυχε να πραγματοποιήσει επαρκείς ελέγχους σχετικά με δύο «επαγγελματικές σχέσεις υψηλού κινδύνου» με πολιτικά συνδεδεμένα άτομα, αποτυγχάνοντας να ελέγξει σωστά τόσο την προέλευση όσο και τον σκοπό ή το ιστορικό των εμπλεκόμενων περιουσιακών στοιχείων.
«Αδιευκρίνιστες» συναλλαγές της HSBC
Οι συναλλαγές μεταξύ ενός κυβερνητικού ιδρύματος στο Λίβανο και την Ελβετία που κρίθηκαν «υψηλού κινδύνου» και αξίας άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων «δεν διευκρινίστηκαν και δεν τεκμηριώθηκαν επαρκώς, καθιστώντας αδύνατο να διαπιστωθεί ο νόμιμος χαρακτήρας αυτών των συναλλαγών», ανέφερε σε σημερινή ανακοίνωσή της η εποπτική αρχή.
Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2002 και 2015, με κεφάλαια που προέρχονται από το κυβερνητικό ίδρυμα στο Λίβανο να μεταφέρονται στην Ελβετία πριν επιστρέψουν σε άλλους λογαριασμούς στον Λίβανο.
«Ποτέ η τράπεζα δεν διευκρίνισε γιατί ένας μεταβατικός λογαριασμός που διατηρήθηκε σε αυτήν χρησιμοποιήθηκε για αυτές τις συναλλαγές», είπε η Finma.
Η ρυθμιστική αρχή σημείωσε ότι έως ότου διενεργηθεί έλεγχος από την HSBC σε όλες τις δραστηριότητές της με οποιοδήποτε πολιτικά συνδεδεμένο άτομο ή πρόσωπο που θεωρείται υψηλού κινδύνου, η τράπεζα δεν μπορεί να συνάψει νέες επιχειρηματικές σχέσεις με πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα.
Η Finma, η οποία δρομολόγησε για πρώτη φορά διαδικασίες κατά της τράπεζας τον Δεκέμβριο του 2021, επισήμανε ότι η τράπεζα δεν ειδοποίησε το γραφείο αναφοράς ξεπλύματος χρήματος ακόμη και το 2016, όταν αποφάσισε να κλείσει τις σχετικές επιχειρηματικές σχέσεις υπό το φως των διαφόρων κινδύνων, ενώ δεν υποβλήθηκε καμιά αναφορά μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020.
Latest News
Το απόρθητο φρούριο των κροίσων - Τα απίστευτα μέτρα προστασίας και οι πάμπολουτοι ιδιοκτήτες
Σε κάθε 5 κατοίκους του Indian Creek αναλογεί 1 αστυνομικός - Ο εθνικός μέσος όρος είναι περίπου 2,4 αστυνομικοί ανά 1.000 κατοίκους - Οι υπερπλούσιοι έχουν... άλλους νόμους
Η Ινδία αρνείται να ενταχθεί στη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στον κόσμο - Γιατί κατηγορεί την Κίνα
Κανείς στην Ινδία δεν θα ήθελε να έχει μια συμφωνία ελεύθερου εμπορία με μια αδιαφανή οικονομία, είπε ο υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας της χώρας
Πώς ένα stealth βομβαρδιστικό «απογειώνεται» αλλάζοντας όσα ξέρουμε για τα αεροπλάνα
Μία αμερικανική startup έχοντας σαν μπούσουλα το Stealth αλλάζει ριζικά τα δεδομένα στην αεροπορική βιομηχανία
Ο Μίλευ σχεδιάζει την πώληση του κρατικού αερομεταφορέα της Αργεντινής
Την απόφαση του προέδρου της Αργεντινής μπορεί να «μπλοκάρει» το Κογκρέσο, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν
Το δικό της σύστημα πληρωμών αναπτύσσει η Ευρώπη - Τι είναι το Wero
Το Wero θέλει να αποτελέσει την ευρωπαϊκή εναλλακτική στις Visa και Mastercard όμως διαθέτει ακόμη πολύ δρόμο για να φτάσει το στόχο αυτό
Η ΕΕ «φρενάρει» το λογισμικό στα κινεζικά αυτοκίνητα - Ποια μέτρα εξετάζει
Εντείνονται οι διαμάχες μεταξύ Κίνας, ΕΕ, ΗΠΑ για το ποιος ελέγχει βασικές τεχνολογίες
Φουρτούνες στις ΗΠΑ από απεργία σε 36 λιμάνια – Πάνω από 500 εκατ. το κόστος
Με παράλυση κινδυνεύει η εφοδιαστική αλυσίδα στις ΗΠΑ
Ο ισπανός «Ρομπέν των τραπεζών» συνελήφθη και δικάζεται στη Γαλλία για ξέπλυμα κρυπτονομισμάτων
Πριν τη Γαλλία, ο Ενρίκ Ντουράν ξεκίνησε τη δράση του το 2008 «κλέβοντας» 492.000 ευρώ από 39 τράπεζες
Έκκληση του ΟΗΕ για την σπατάλη τροφίμων - Πόσα τρόφιμα πετάμε [γράφημα]
Στην ΕΕ παράγονται 59,2 εκατ. τόνοι αποβλήτων τροφίμων, τα οποία περιλαμβάνουν βρώσιμα και μη βρώσιμα μέρη
Μεγαλύτερα έσοδα αναμένει η ITA Airways λίγο πριν την ενταξή της στον όμιλο της Lufthansa
Ο ιταλικός αερομεταφορέας ITA Airways αναμένει ότι οι πωλήσεις για το σύνολο του έτους θα φτάσουν τα 2,7 δισ. ευρώ