Μήνυσε εναντίον της UBS κατέθεσε ο Αλίσερ Ουσμάνοφ, κατηγορώντας την τράπεζα ότι εκκίνησε μια γερμανική έρευνα εναντίον του υποβάλλοντας «αβάσιμες αναφορές» για τις συναλλαγές του.
Οι δικηγόροι του μεγιστάνα δήλωσαν ότι η ελβετική τράπεζα υπέβαλε «παράλογες και αβάσιμες, αν όχι εν γνώσει ψευδείς» αναφορές μεταξύ 2018 και 2022 στη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Γερμανίας, την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.
Γερμανία: Έφοδος σε ακίνητα Ρώσου ολιγάρχη στη Βαυαρία
« Η UBS παραβίασε το απόρρητο των δεδομένων πελατών, διέδωσε παραπλανητικούς ισχυρισμούς για τον πελάτη και παραβίασε κατάφωρα το γενικό δικαίωμα της προσωπικότητας», έγραψαν σε δήλωσή τους, αναφέροντας ότι ο δισεκατομμυριούχος είχε καταθέσει αγωγή κατά της τράπεζας στη Φρανκφούρτη στις 7 Ιουνίου.
Σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, οι τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων εάν εντοπίσουν πιθανές κόκκινες σημαίες που μπορεί να υποδηλώνουν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Ο Ουσμάνοφ ήταν μεταξύ των δεκάδων Ρώσων επιχειρηματιών που επλήγησαν από τις κυρώσεις της Δύσης μετά την εισβολή στην Ουκρανία, με την ΕΕ να τον περιγράφει ως άνθρωπο με «ιδιαίτερα στενούς δεσμούς» με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, κάτι που ο δισεκατομμυριούχος αρνείται.
Αποζημιώσεις
Το περιφερειακό δικαστήριο της Φρανκφούρτης επιβεβαίωσε στους Financial Times ότι είχε κατατεθεί αγωγή κατά της UBS, αλλά είπε ότι ακόμα δεν έχει αποφασιστεί η παραπομπή στο δικαστήριο.
Ο δικηγόρος του Ουσμάνοφ τόνισε στους FT ότι πελάτης του διεκδικεί αποζημίωση, αν και ακόμα δεν έχει οριστεί το ποσό που ζητείται.
Η UBS αρνήθηκε να σχολιάσει.
Ο Ουσμάνοφ σημείωσε νομική νίκη πέρυσι όταν ένα δικαστήριο στη Φρανκφούρτη έκρινε παράνομες τις έρευνες στην περιουσία του στη Γερμανία.
Ο μεγιστάνας στο παρελθόν είχε απορρίψει κατηγορηματικά κάθε κατηγορία για ξέπλυμα χρήματος ή φοροδιαφυγή.
Στη δήλωσή τους τη Δευτέρα, οι δικηγόροι του Ουσμάνοφ με έδρα το Μόναχο περιέγραψαν τις επιδρομές ως «θεατρικές» και ισχυρίστηκαν ότι οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης για αυτές χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για να δικαιολογήσουν την επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ, που οδήγησαν σε οικονομικές απώλειες και ζημιά στη φήμη του πελάτη τους.
Μεγιστάνας το πλούτου
Ο 70χρονος Ουσμάνοφ, είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, με εκτιμώμενη περιουσία σχεδόν 19 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg για το 2024. Άρχισε να συσσωρεύει την περιουσία του ενώ ήταν ανώτερος διευθυντής στον ρωσικό κρατικό όμιλο φυσικού αερίου Gazprom τη δεκαετία του 1990, πριν την οικοδόμηση μιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας με συμμετοχές σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες εξόρυξης, βιομηχανίας και τηλεπικοινωνιών της χώρας.
Πρώην κορυφαίος μέτοχος της Apple, του Facebook και του Twitter, ελέγχει επίσης την εξέχουσα ρωσική επιχειρηματική εφημερίδα Kommersant και είναι συνδεδεμένος με το μεγαλύτερο σούπερ γιοτ που κατασκευάστηκε ποτέ, το Dilbar αξίας 600 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο κατέχει ένα καταπίστευμα.
Αυτό το γιοτ και άλλα ακίνητα που συνδέονται με τον δισεκατομμυριούχο ερευνήθηκαν από τις γερμανικές αρχές το 2022, αλλά ένα δικαστήριο της Φρανκφούρτης στη συνέχεια ανακάλεσε όλα τα εντάλματα έρευνας, με τους δικαστές να επικρίνουν την εξάρτηση των ανακριτών σε βίντεο έρευνας για τον Ουσμάνοφ από τον Ρώσο ακτιβιστή της αντιπολίτευσης Alexei Navalny για να δικαιολογήσουν την έρευνά τους. Η ποινική έρευνα των εισαγγελέων της Φρανκφούρτης για υποτιθέμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι ακόμη σε εξέλιξη, δήλωσε η αρχή επιβολής του νόμου στους FT.
Πολλοί Ρώσοι ολιγάρχες και επιχειρηματίες έχουν καταθέσει αγωγές στην ΕΕ σε μια προσπάθεια να ακυρώσουν τις κυρώσεις που τους επιβλήθηκαν από το μπλοκ μετά την ευρεία εισβολή στην Ουκρανία. Κάποιες εξ αυτών είχαν επιτυχή έκβαση.
Latest News
Το απόρθητο φρούριο των κροίσων - Τα απίστευτα μέτρα προστασίας και οι πάμπολουτοι ιδιοκτήτες
Σε κάθε 5 κατοίκους του Indian Creek αναλογεί 1 αστυνομικός - Ο εθνικός μέσος όρος είναι περίπου 2,4 αστυνομικοί ανά 1.000 κατοίκους - Οι υπερπλούσιοι έχουν... άλλους νόμους
Η Ινδία αρνείται να ενταχθεί στη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στον κόσμο - Γιατί κατηγορεί την Κίνα
Κανείς στην Ινδία δεν θα ήθελε να έχει μια συμφωνία ελεύθερου εμπορία με μια αδιαφανή οικονομία, είπε ο υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας της χώρας
Πώς ένα stealth βομβαρδιστικό «απογειώνεται» αλλάζοντας όσα ξέρουμε για τα αεροπλάνα
Μία αμερικανική startup έχοντας σαν μπούσουλα το Stealth αλλάζει ριζικά τα δεδομένα στην αεροπορική βιομηχανία
Ο Μίλευ σχεδιάζει την πώληση του κρατικού αερομεταφορέα της Αργεντινής
Την απόφαση του προέδρου της Αργεντινής μπορεί να «μπλοκάρει» το Κογκρέσο, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν
Το δικό της σύστημα πληρωμών αναπτύσσει η Ευρώπη - Τι είναι το Wero
Το Wero θέλει να αποτελέσει την ευρωπαϊκή εναλλακτική στις Visa και Mastercard όμως διαθέτει ακόμη πολύ δρόμο για να φτάσει το στόχο αυτό
Η ΕΕ «φρενάρει» το λογισμικό στα κινεζικά αυτοκίνητα - Ποια μέτρα εξετάζει
Εντείνονται οι διαμάχες μεταξύ Κίνας, ΕΕ, ΗΠΑ για το ποιος ελέγχει βασικές τεχνολογίες
Φουρτούνες στις ΗΠΑ από απεργία σε 36 λιμάνια – Πάνω από 500 εκατ. το κόστος
Με παράλυση κινδυνεύει η εφοδιαστική αλυσίδα στις ΗΠΑ
Ο ισπανός «Ρομπέν των τραπεζών» συνελήφθη και δικάζεται στη Γαλλία για ξέπλυμα κρυπτονομισμάτων
Πριν τη Γαλλία, ο Ενρίκ Ντουράν ξεκίνησε τη δράση του το 2008 «κλέβοντας» 492.000 ευρώ από 39 τράπεζες
Έκκληση του ΟΗΕ για την σπατάλη τροφίμων - Πόσα τρόφιμα πετάμε [γράφημα]
Στην ΕΕ παράγονται 59,2 εκατ. τόνοι αποβλήτων τροφίμων, τα οποία περιλαμβάνουν βρώσιμα και μη βρώσιμα μέρη
Μεγαλύτερα έσοδα αναμένει η ITA Airways λίγο πριν την ενταξή της στον όμιλο της Lufthansa
Ο ιταλικός αερομεταφορέας ITA Airways αναμένει ότι οι πωλήσεις για το σύνολο του έτους θα φτάσουν τα 2,7 δισ. ευρώ