![Αυστρία: Πρόστιμο 2 εκατ. ευρώ σε τράπεζα για παραβάσεις στον έλεγχο μαύρου χρήματος](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/06/bank-hungary.jpg)
Πρόστιμο ρεκόρ δύο εκατομμύριων ευρώ επέβαλαν οι ρυθμιστικές αρχές της Αυστρίας στη Raiffeisen Bank International (RBI ) για παραλείψεις στους ελέγχους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η ποινή, η μεγαλύτερη που επιβλήθηκε ποτέ από τις αυστριακές ρυθμιστικές αρχές, έγινε μετά από αδυναμίες που εντοπίστηκαν στους ελέγχους της RBI για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε δύο τράπεζες ανέφεραν οι ρυθμιστικές αρχές, χωρίς να κατονομάσουν τις τράπεζες ή τις χώρες .
Μονακό: Ο κίνδυνος για το πριγκιπάτο απο το μαύρο χρήμα
Σύμφωνα με το Reuters , άτομο με άμεση γνώση του θέματος είπε ότι οι εν λόγω τράπεζες εδρεύουν στην Κούβα και το Μπαχρέιν.
Η τιμωρία, αν και μικρή σε σύγκριση με τις ποινές που θα μπορούσαν να επιβληθούν, αμαυρώνει περαιτέρω την εικόνα της Raiffeisen, η οποία υφίσταται πιέσεις για συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Ρωσία, όταν αλλοι δυτικοί ανταγωνιστες έχουν διακόψει τους δεσμούς τους.
Η RBI, η οποία μείωσε επιτυχώς ένα προηγούμενο πρόστιμο που είχε επιβληθεί για παρόμοιες παραλείψεις μέσω νομικών μέτρων, δήλωσε ότι θα ασκήσει δικαστική προσφυγή στην ποινή.
Πίεση και απο τις ΗΠΑ
«Οι ισχυρισμοί… είναι αβάσιμοι», είπε ένας εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι διέθετε κατάλληλους ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Εν τω μεταξύ, οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζουν να εξετάζουν τους δεσμούς της Raiffeisen με τη Ρωσία, με πιθανότητα πιο σοβαρής βλάβης στις δραστηριότητές της.
Τον περασμένο μήνα, η Raiffeisen προειδοποιήθηκε από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ γραπτώς ότι η πρόσβασή της στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ θα μπορούσε να περιοριστεί λόγω των συναλλαγών της με τη Ρωσίa.
Η προειδοποίηση ήταν η ισχυρότερη μέχρι σήμερα για τη μεγαλύτερη δυτική τράπεζα στη Ρωσία και έπεται μηνών πιέσεων από την Ουάσιγκτον, η οποία εξετάζει τις δραστηριότητες της RBI στη χώρα για περισσότερο από ένα χρόνο.
Ενώ πολλές δυτικές κυβερνήσεις και εταιρείες έχουν μειώσει δραστικά τους δεσμούς με τη Μόσχα από τότε που εισέβαλε στην Ουκρανία πριν από δύο χρόνια, η Αυστρία παραμένει συνδεδεμένη με τη Ρωσία μέσω κρίσιμων αγωγών φυσικού αερίου, με τη Βιέννη να εξακολουθεί να λειτουργεί ως κόμβος μετρητών από τη Ρωσία και τους πρώην Σοβιετικούς γείτονές της, σημειώνει το πρακτορειο Reuters.
Η RBI είχε δεσμευτεί να διακόψει τη ρωσική της επιχείρηση καθώς δέχθηκε πίεση από διεθνείς ρυθμιστικές αρχές, αλλά η διαδικασία είναι πολύ αργή.
Η ιταλική UniCredit διατηρεί επίσης μια επιχείρηση στη Ρωσία.
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
![ot.gr](/wp-content/themes/whsk_otgr/common/imgs/fav.ico/favicon-32x32.png)
Latest News
![Fast food: Η μάχη των προσφορών για να προσελκύσουν πελάτες](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/02/burger-gd53bf6733_1920-600x400.jpg)
Ο πόλεμος των... Burger - Το «τυράκι» για επιστρέψουν οι πελάτες στα fast food
Οι αλυσίδες fast food κάνουν προσφορές για να γεμίσουν και πάλι τα τραπέζια τους
![Ισραήλ: Startups συγκέντρωσαν 2,9 δισ. από χρηματοδοτήσεις το β΄τρίμηνο 2024](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/06/israel-startup-600x392.jpg)
Ισραηλινές startup συγκέντρωσαν 2,9 δισ. το β΄τρίμηνο 2024
Η συγκέντρωση κεφαλαίων από εταιρείες τεχνολογίας του Ισραήλ επιβραδύνθηκε από το β' εξάμηνο του 2022
![Βρετανία: Απεργία την Τρίτη για να μην κλείσει χαλυβουργία της Tata](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/02/Green-steel-plant-in-Finland-600x307.jpg)
Βρετανία: Απεργία για να μην κλείσει χαλυβουργία της Tata
Ο Ινδός ιδιοκτήτης δήλωσε ότι προτίθεται να διακόψει τη λειτουργία έως τις 7 Ιουλίου σε απάντηση για την απεργία που ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι για τις 8
![Κλάους Σβαμπ: Αντιμέτωπος με καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/05/KLAUS-SCHWAB-600x519.jpg)
Καταγγέλουν για σεξουαλική παρενόχληση τον ιδρυτή του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ
Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έχει αντιμετωπίσει πολλές κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση και διακρίσεις σε βάρος γυναικών και μαύρων
![ΗΠΑ: Οι εργοδότες θέλουν περισσότερους εργαζομένους με μερική απασχόληση](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2021/04/WAS06_USA-ELECTION-JOBS_0915_11_med-600x403.jpg)
Οι εργοδότες στις ΗΠΑ θέλουν περισσότερους εργαζομένους με μερική απασχόληση
Η μερική απασχόληση στις ΗΠΑ αυξήθηκε 8,9% τον Μάιο από τον Ιανουάριο του 2022
![Κίνα: Ορίζει κανονισμούς για την προστασία των σπάνιων γαιών](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/04/FMG-210521-Solomon-064-600x399.jpg)
Η Κίνα βάζει αυστηρούς κανονισμούς για την προστασία των σπάνιων ορυκτών
Με βάση το νέο πλαίσιο οι πόροι των σπάνιων γαιών ανήκουν στο κράτος και η κυβέρνηση θα επιβλέπει την ανάπτυξη της σχετικής βιομηχανίας
![Ηλεκτροκίνηση: Η μάχη των κολοσσών για τις πωλήσεις σε Ευρώπη και ΗΠΑ](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/11/Elon-Musk-600x400.jpg)
Ποιοι θέλουν να εκθρονίσουν την Tesla του Μασκ
Σκληρό πόκερ στην ηλεκτροκίνηση - Οι άσοι στο μανίκι των αφεντικών της VW, Oliver Blume, της Rivian, RJ Scaringe και της Tesla, Ilon Musk
![Γαλλικές εκλογές: Γιατί απειλούν να κλονίσουν συθέμελα ΕΕ και ΝΑΤΟ](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/06/ot_france_elections6_makron-600x352.png)
Politico: Γιατί οι γαλλικές εκλογές απειλούν να κλονίσουν συθέμελα ΕΕ και ΝΑΤΟ
To Politico «διαβάζει» τις γαλλικές εκλογές επιχειρώντας να δώσει το στίγμα της επόμενης μέρας
![Ζελένσκι: Ζητά «γκάζι» στις παραδόσεις όπλων](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2024/02/zelenski-oukrania-e1692592858834-600x400.jpg)
«Γκάζι» στις παραδόσεις όπλων ζητά ο Ζελένσκι
«Οι αποφάσεις που έχουμε ανάγκη να ληφθούν πρέπει να επιταχυνθούν», σημειώνει ο Ζελένσκι
![BIS: Προσοχή στην ξαφνική οργή της αγοράς για το χρέος](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2023/05/debt-600x400.jpg)
Προσοχή στην ξαφνική οργή της αγοράς για το χρέος, λέει η BIS
«Γνωρίζουμε από την πείρα ότι τα πράγματα φαίνονται βιώσιμα μέχρι που ξαφνικά δεν είναι πλέον» εξηγεί στέλεχος της BIS