Στη «γκρίζα λίστα» των χωρών που δεν σημείωσαν αρκετή πρόοδο για τον περιορισμό των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, μπήκαν η Βενεζουέλα και το Μονακό.
Η FATF (Financial Action Task Force) έθεσε τις δύο χώρες στη λίστα της μετά από συζήτηση και ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της ολομέλειας της ομάδας στη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με μια δήλωση την Παρασκευή, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες αναφορές του Bloomberg News.
Μονακό: Ο κίνδυνος για το πριγκιπάτο απο το μαύρο χρήμα
Οσοι προστίθενται στη λίστα απαιτούν στενότερη παρακολούθηση για την αντιμετώπιση στρατηγικών ελλείψεων και η κίνηση μπορεί να κάνει τους ξένους επενδυτές πιο επιφυλακτικούς να δραστηριοποιηθούν εκεί.
Μια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου του 2021 διαπίστωσε ότι οι χώρες που περιλαμβάνονται στο γκρίζο χρηματιστήριο παρουσίασαν «μεγάλη και στατιστικά σημαντική μείωση στις εισροές κεφαλαίων».
Βενεζουέλα
Η απόφαση έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για τη Βενεζουέλα, η οποία έχει αντιμετωπίσει σοβαρές απαιτήσεις συμμόρφωσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα και αλλού λόγω των αμερικανικών κυρώσεων.
Προηγείται επίσης των εκλογών της 28ης Ιουλίου, στις οποίες ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο επιδιώκει τρίτη συνεχόμενη θητεία. Ενώ ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Edmundo González προηγείται του σοσιαλιστή ηγέτη κατά τουλάχιστον 20 ποσοστιαίες μονάδες στις δημοσκοπήσεις, ο Μαδούρο παραμένει πεπεισμένος ότι μπορεί να λάβει αρκετή υποστήριξη για να κερδίσει και λέγεται ότι έχει εφεδρικά σχέδια να διατηρήσει την εξουσία .
«Μαύρη» Οικονομία
Στις αρχές του 2022, μια ομάδα αξιολόγησης επισκέφθηκε τη Βενεζουέλα για να προετοιμάσει μια έκθεση αμοιβαίας αξιολόγησης. Έφερε ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους ξεπλύματος χρήματος που συνδέονται με τη μεγάλη άτυπη οικονομία της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης εξόρυξης. Μεταξύ των απειλών χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που επισημάνθηκαν ήταν εκείνες που συνδέονται με τη στενή οικονομική συμμαχία μεταξύ του Καράκας και της Τεχεράνης. Το Ιράν είναι μία από τις τρεις δικαιοδοσίες στη «μαύρη λίστα» της FATF με τον υψηλότερο κίνδυνο.
Ενώ σημείωσε κάποια πρόοδο από αυτήν την αξιολόγηση, ο παγκόσμιος εποπτικός φορέας την Παρασκευή εντόπισε αρκετές εναπομείνασες ανησυχίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και πίεσε για ενισχυμένη εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ζήτησε επίσης ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την πραγματική ιδιοκτησία και επισήμανε την έλλειψη διώξεων και κυρώσεων.
Μονακό
Για το Μονακό, το οποίο έχει αντιμετωπίσει τη δική του σειρά κρίσεων, η συμπερίληψη στη λίστα FATF έρχεται επίσης σε μια κρίσιμη στιγμή.
Το μικροσκοπικό πριγκιπάτο στη Γαλλική Ριβιέρα αναμένει μια έκθεση από την Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς, ή αλλιώς Greco , η οποία εξετάζει την ικανότητα της κυβέρνησης να εξαλείψει τη δωροδοκία. Μετά από πολλά πολιτικά σκάνδαλα την τελευταία μισή δεκαετία, ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β’, διέκοψε τους δεσμούς του με αρκετούς από τους στενότερους συνεργάτες του πέρυσι και τώρα βρισκεται σε δημόσια διαμάχη με έναν από αυτούς.
Η FATF με έδρα το Παρίσι αναγνώρισε ότι το Μονακό είχε σημειώσει «σημαντική πρόοδο» σε διάφορες ανησυχίες που επισημάνθηκαν από ευρωπαίους επιθεωρητές στα τέλη του 2022, όπως η δημιουργία μιας νέας μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών που λειτουργεί ως επόπτης κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Ωστόσο, επισήμανε τις εναπομείνασες ελλείψεις που συνδέονται με την προσέγγιση του πριγκιπάτου στα χρήματα που μπορεί να προκύψουν από φορολογική απάτη που διαπράχθηκε στο εξωτερικό και την αδυναμία του να καταδιώκει εγκληματικά περιουσιακά στοιχεία σε άλλες χώρες.
Η εποπτική αρχή είπε επίσης ότι το Μονακό πρέπει να ενισχύσει τους πόρους που διατίθενται για τη δίωξη του ξεπλύματος χρήματος και να εξασφαλίσει «αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και αναλογικές» κυρώσεις.
«Μαύρη λίστα»
Η κυβέρνηση του Μονακό ανέφερε σε δήλωση ότι είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει τις συστάσεις της FATF και επιδιώκει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα εντός 18 μηνών.
Σε μια ξεχωριστή κίνηση, η FATF αφαίρεσε την Τουρκία και την Τζαμάικα από τη γκρίζα λίστα της, επικαλούμενη «σημαντική πρόοδο» και από τις δύο χώρες για τη βελτίωση των καθεστώτων τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Αυτό αφήνει πάνω από 20 έθνη που εκτείνονται σε πολλές ηπείρους στη γκρίζα λίστα, όπως η Νιγηρία, η Νότια Αφρική, η Βουλγαρία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, οι Φιλιππίνες και η Συρία.
Η ταξινόμηση δεν είναι τόσο τιμωρητική όσο η «μαύρη λίστα» της ομάδας και υποδηλώνει ότι οι αξιωματούχοι λαμβάνουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες ελλείψεις.
Latest News
Μέρκελ: Ο «θαυμασμός» της για τον Τσίπρα – Τι γράφει στα απομνημονεύματά της
Η Μέρκελ γράφει για τις επαφές τις με τους Έλληνες πρωθυπουργούς
Τι αποκαλύπτει η αναλογία χρυσού προς πετρέλαιο για τις τάσεις της αγοράς
Η αναλογία εκφράζει τη σχέση τιμής μεταξύ του χρυσού και του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate
Γερμανία: Η «Εναλλακτική» περιορίζει τις εναλλακτικές
Με βάση τα σταθερά ποσοστά των δημοσκοπήσεων εδώ και μήνες, από τις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου δεν θα προκύψουν πολλές διαφορετικές δυνατότητες κυβερνητικής πλειοψηφίας.
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Πάνω από 53.000 έχουν ψηφίσει έως τις 17.00 – Οι δηλώσεις των 4 υποψηφίων
Συνεχίζεται η προσέλευση των πολιτών στα εκλογικά κέντρα του ΣΥΡΙΖΑ ανά την επικράτεια και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα μέλη του εξωτερικού
Η Άγκυρα προσπαθεί να «διαβάσει» τον Τραμπ
Ανησυχεί η τουρκική ηγεσία, τόσο για το Κουρδικό ζήτημα, όσο και για το Παλαιστινιακό, εξαιτίας της «φιλοϊσραηλινής» στάσης του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ. Στην Άγκυρα τη Δευτέρα ο Μαρκ Ρούτε
Ο νέος χάρτης της Βουλής: Η αναβάθμιση του ΠΑΣΟΚ, ο κατακερματισμός του ΣΥΡΙΖΑ και οι 21 ανεξάρτητοι
Μια νέα κοινοβουλευτική πραγματικότητα διαμορφώνεται - Πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες
Αρχές Δεκεμβρίου οι ανακοινώσεις για την παρέμβαση στις τιμές ρεύματος - Τι είπε ο Κοντογεώργης
Όπως είπε ο κ. Κοντογεώργης: «Όσον αφορά στο ενεργειακό κόστος, η κυβέρνηση όποτε έχει χρειαστεί να παρέμβει»
Δημοσιονομικά υπεύθυνος και σχεδόν ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός - Η ανασκόπηση Μητσοτάκη
Ο Μητσοτάκης τονίζει ότι ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει πρόνοιες που κάνουν πιο ισχυρή και ανθεκτική την οικονομία μας σε ταραγμένους καιρούς
Μασκ: Προτείνει τον Φειδία για πρόεδρο της ΕΕ– Η ανάρτηση στο Χ
Την προτίμησή του στο πρόσωπο του Κύπριου YouTuber και ευρωβουλευτή, Φειδία Παναγιώτου, έδειξε για ακόμα μία φορά ο δισεκατομμυριούχος
Άνοιξαν οι κάλπες για την εκλογή νέου προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ - Ποιοι ψηφίζουν και πώς
Σε 465 εκλογικά τμήματα ανά την Ελλάδα αναμένεται να εξελιχθεί σήμερα ο πρώτος γύρος των εσωκομματικών εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία