Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκονται 140 άτομα τα οποία ελέγχονται για μεγάλη υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης ΦΠΑ.
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης εξέδωσε ήδη διάταξη δέσμευσης των λογαριασμών των συγκεκριμένων προσώπων μέχρι του ποσού των περίπου 140 με 150 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ παράλληλα διαβίβασε το πολυσέλιδο πόρισμά του – αριθμεί περισσότερες από 300 σελιδες- τόσο στην Οικονομική Εισαγγελία, όσο και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία που θα ερευνήσει το σκέλος των αδικημάτων που έγιναν σε ευρωπαϊκά κονδύλια.
ΑΑΔΕ – Τα ελαιοτριβεία της φοροδιαφυγής: Έκρυβαν έσοδα πάνω από 80 εκατ. ευρώ !
Τα πρόσωπα που ελέγχονται
Αξίζει να σημειωθεί ότι πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ των ελεγχόμενων προσώπων είναι και παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας, ενώ ο κατάλογος με τα προς έλεγχο πρόσωπα περιλαμβάνει πολλές ειδικότητες όπως μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές, εργολάβους και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης.
Τα διερευνώμενα αδικήματα είναι του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώ οι ελεγχόμενοι να μην απέδιδαν ΦΠΑ αλλά να έπαιρναν επιστροφές.
Η μη απόδοση ΦΠΑ φέρεται να ξεπερνά το ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με τι ίδιες πληροφορίες το κανονάκι στην Αρχή σήμανε από το συνδυασμό αναφορών από τις τράπεζες για τις επιμ;χθες συναλλαγές.
Η Αρχή ενώνοντας το κομμάτια του παζλ έφτασε στα ίχνη της δραστηριότητας των 140 συγκεκριμένων προσώπων τα οποία πλέον ελέγχονται και από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
Πηγή: in.gr
Latest News
Νέες εκρήξεις στον Λίβανο – Αναφορές για εκατοντάδες τραυματίες και 3 νεκρούς
Την είδηση για εκρήξεις σε συσκευές επικοινωνίας μεταδίδει η ισραηλινή Haaretz και το παλαιστινιακό Quds News Network
Αποσύρονται rapid test για κορονοϊό και γρίπη
Είχε προβλήματα με τις ημερομηνίες λήξης που αναγράφονται στο κουτί, αναφέρει ο ΕΟΦ στην ανακοίνωσή του
Σήμα κινδύνου από Άρειο Πάγο για τη λειψυδρία – Ποινικές διώξεις σε όσους παραβιάζουν το νόμο
Έντονες οι επιπτώσεις της μείωσης των υδατικών πόρων
Τακτικό μέλος ο Νικόλας Φαραντούρης στη Διακοινοβουλευτική Αντιπροσωπεία ΗΠΑ -ΕΕ
Η Αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετέχει ο Νικόλας Φαραντούρης, παίζει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση των θέσεων της ΕΕ στις διμερείς σχέσεις
Ευρωπαίος ο κατασκευαστής των βομβητών που είχαν τα μέλη της Χεζμπολάχ
Οι βομβητές εξήχθησαν κυρίως σε ευρωπαϊκές και αμερικανικές χώρες και ότι δεν έχει καταγεγραμμένες άμεσες εξαγωγές βομβητών Gold Apollo στο Λίβανο
Πώς εξερράγησαν ταυτόχρονα οι βομβητές στον Λίβανο
Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 2.800 τραυματίστηκαν από τις εκρήξεις στον Λίβανο – Δεν είναι σαφές πώς έγινε η επίθεση
Τελευταία ημέρα για τις αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα
Οι δικαιούχοι για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ψηφιακά
24 καυτές ερωτήσεις για τις αμερικανικές εκλογές - Τι απαντά η UBS
Η UBS προσπαθεί στην έκδοση του ElectionWatch, να απαντήσει στις πιο συχνές ερωτήσεις που έχε λάβει από τους πελάτες της.
Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας
Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού
Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιαπωνία για νέους περιορισμούς σε τσιπ στην Κίνα - Με αντίποινα απειλεί το Πεκίνο
Με αντίποινα απειλεί το Πεκίνο, μπροστά στους νέους περιορισμούς για τσιπ - Τα αγκάθια που παραμένουν στην ιαπωνική πλευρά