Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στις 6 Νοεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της Λ. Μεσογείων αρ. 85, 11526, στην Αθήνα και με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψης απόφασης σχετικά με: (α) την έγκριση του από 25.09.2024 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης της Εταιρείας δια απόσχισης

(i) του κλάδου κατασκευής δημόσιων έργων, διαχείρισης αποβλήτων και έργων ΣΔΙΤ (ο «Α΄ Κλάδος») και εισφοράς του στην 100% θυγατρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΑΕ» (η «Επωφελούμενη Με Απορρόφηση») και

(ii) του κλάδου ανάληψης και εκτέλεσης συμβάσεων σύμπραξης για έργα υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας (ο «Β΄ Κλάδος») με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας (η «Επωφελούμενη Με Σύσταση»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 και του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, μετά των ισολογισμών μετασχηματισμού της 31.05.2024, των από 23.09.2024 εκθέσεων αποτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, των από 23.09.2024 εκθέσεων επί των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4601/2019 και της από 25.09.2024 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί της διάσπασης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019, (β) την έγκριση της διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση (i) του Α΄ Κλάδου και εισφοράς του στην Επωφελούμενη Με Απορρόφηση, και (ii) του Β’ Κλάδου με σύσταση της Επωφελούμενης Με Σύσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 και του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, (γ) την έγκριση του σχεδίου καταστατικού της Επωφελούμενης Με Σύσταση, (δ) την έγκριση όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω διάσπαση, και (ε) την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς στελέχη της Εταιρείας αναφορικά με τις ενέργειες υλοποίησης της ως άνω διάσπασης.

Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους ότι είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και στην ψηφοφορία, πριν και κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, από απόσταση με οπτικοακουστικά και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί του θέματος της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12η Νοεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τον ίδιο τρόπο.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Société Générale: Ο κορυφαίος σύμβουλος του Μακρόν θα αναλάβει ρόλο κλειδί στη τράπεζα Λάκσμι Μιτάλ: Εγκαταλείπει το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αλλαγή στη φορολογία των non-dom; ΗΠΑ: Αύξηση της εγχώριας παραγωγής ορυκτών Μιανμάρ: Θα αποτελειώσει ο φονικός σεισμός την κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα; ΕΑΠ: Έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης – 813GB με προσωπικά δεδομένα διέρρευσαν στο dark web Μασκ: Τα αλλάζει τώρα για το DOGE – «Σχεδόν κανένας δεν έχει απολυθεί»
Δασμοί Τραμπ: Σε νέα φάση ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ – Χαμένοι και οι αμερικανοί αγρότες Λίβανος: Στα 12 δισ. δολάρια το κόστος ανοικοδόμησης ΗΠΑ-ΕΕ: Ξένοι στον ίδιο πλανήτη Αγορές: Στο «κόκκινο» ο πλανήτης – Οι δασμοί του Τραμπ «έπνιξαν» το ισχυρό ξεκίνημα της εβδομάδας Γουόρεν Μπάφετ: Ποιο ήταν το μεγάλο επενδυτικό λάθος που παραδέχθηκε ‘MEGA NEWS’ – MEGA’s New 24-Hour Channel Debuts March 31
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις