Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στις 6 Νοεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της Λ. Μεσογείων αρ. 85, 11526, στην Αθήνα και με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψης απόφασης σχετικά με: (α) την έγκριση του από 25.09.2024 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης της Εταιρείας δια απόσχισης
(i) του κλάδου κατασκευής δημόσιων έργων, διαχείρισης αποβλήτων και έργων ΣΔΙΤ (ο «Α΄ Κλάδος») και εισφοράς του στην 100% θυγατρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΑΕ» (η «Επωφελούμενη Με Απορρόφηση») και
(ii) του κλάδου ανάληψης και εκτέλεσης συμβάσεων σύμπραξης για έργα υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας (ο «Β΄ Κλάδος») με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας (η «Επωφελούμενη Με Σύσταση»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 και του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, μετά των ισολογισμών μετασχηματισμού της 31.05.2024, των από 23.09.2024 εκθέσεων αποτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, των από 23.09.2024 εκθέσεων επί των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4601/2019 και της από 25.09.2024 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί της διάσπασης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019, (β) την έγκριση της διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση (i) του Α΄ Κλάδου και εισφοράς του στην Επωφελούμενη Με Απορρόφηση, και (ii) του Β’ Κλάδου με σύσταση της Επωφελούμενης Με Σύσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 και του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, (γ) την έγκριση του σχεδίου καταστατικού της Επωφελούμενης Με Σύσταση, (δ) την έγκριση όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω διάσπαση, και (ε) την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς στελέχη της Εταιρείας αναφορικά με τις ενέργειες υλοποίησης της ως άνω διάσπασης.
Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους ότι είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και στην ψηφοφορία, πριν και κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, από απόσταση με οπτικοακουστικά και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί του θέματος της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12η Νοεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τον ίδιο τρόπο.
Latest News
Cenergy: Πώς κατανέμονται οι νέες μετοχές μετά την ΑΜΚ – Από τις 16 Οκτωβρίου η διαπραγμάτευση στο ΧΑ
Πώς κατανεμήθηκαν οι μετοχές στην Δημόσια Προσφορά της Cenergy Holdings
DIS: Προσφεύγει στην αστική και ποινική δικαιοσύνη εναντίον των Praktiker-Real Consulting
Tο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών πιθανολόγησε την παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της DIS από τις Praktiker και Real Consulting
Attica Bank: H Fiera Capital στην ΑΜΚ με 12 εκατ. ευρώ - Το μήνυμα Βρεττού
Η Fiera Capital είναι μία από τις κορυφαίες ανεξάρτητες εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία άνω των 116,1 δισ. δολαρίων
Praktiker Hellas: Τι απαντά σε κατηγορία περί παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
Η Praktiker Hellas αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε κατηγορία περί παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
Ποιες τράπεζες θεωρεί συστημικές η Τράπεζα της Ελλάδος
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία αυτή, υπολογίζεται βαθμολογία που υποδηλώνει τη συστημική σημασία κάθε ιδρύματος βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων
Φορολογικά κίνητρα και μείωση γραφειοκρατίας στις εξαγωγές ζήτησε ο ΠΣΕ
Υπόμνημα με σειρά θεμάτων για τις εξαγωγές κατέθεσε η νέα διοίκηση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων στον υπουργό Οικονομίας
Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε την έρευνα και την καινοτομία - Πυλώνας για την ανταγωνιστικότητα
Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην 163η συνεδρίαση της Συνόδου Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων και Τεχνολογικών Φορέων
Νέα πολυετής συνεργασία Profile - Danske Bank στη διαχείριση κεφαλαίων
H Profile Centevo θα παρέχει προηγμένες υπηρεσίες και λύσεις διαχείρισης κεφαλαίων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του οράματος της Danske Bank
Τι εκπτώσεις προσφέρει η Shell για τις αγορές πετρελαίου θέρμανσης
Η Shell ξεκινά από σήμερα τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης στα πρατήριά της - Οι προσφορές για τους καταναλωτές
Ο θρύλος του καπνού: Όταν οι Έλληνες βιομήχανοι έστηναν εργοστάσια στη Γερμανία
Η συναρπαστική διαδρομή για τα καπνά από την Καβάλα στην Αλεξάνδρεια – Πώς ξεκίνησαν Παπαστράτος και Καρέλιας – Οι πρώτες μηχανές, οι αντιδράσεις και οι επώδυνοι δασμοί