Ιταλία: Στα χέρια ρώσου ολιγάρχη θέρετρο στη Σαρδηνία

Περισσότερο από δύο μήνες αφότου η ΕΕ του επέβαλε κυρώσεις, ο Ρώσος ολιγάρχης Musa Bazhaev εξακολουθούσε να έχει στην κατοχή του ένα πολυτελές θέρετρο στη Σαρδηνία στην Ιταλία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, αυτό προκύπτει από καταστατικό που κατατέθηκε στην Κύπρο στις 26 Ιουνίου 2022 από τη Retivia Investments, μια οντότητα με έδρα στην Κύπρο που κατέχει το φημισμένο ξενοδοχείο Forte Village καθώς και άλλα περιουσιακά στοιχεία στη Σαρδηνία αξίας άνω των 700 εκατ. ευρώ.

Η κατάθεση εγείρει ερωτήματα σχετικά με το γιατί οι ιταλικές αρχές δεν προχώρησαν σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τις εβδομάδες που ακολούθησαν τις 8 Απριλίου 2022, όταν ο Bazhaev μπήκε στη λίστα κυρώσεων της ΕΕ. Οι γαλλικές αρχές κατέσχεσαν τη βίλα του ολιγάρχη στο Saint-Jean-Cap-Ferrat στα τέλη Απριλίου.

Η ιδιοκτησία του Bazhaev στο Forte Village ήταν δημόσια γνωστή από τουλάχιστον το 2014 και ο Ρώσος δώρισε 500.000 ευρώ στην υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Σαρδηνίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Ρωσία: Ο ολιγάρχης της… λακ που αγοράζει μπιτ παρά δυτικές εταιρείες

Η οικονομική αστυνομία στην Ιταλία, η Guardia di Finanza, αρνήθηκε να σχολιάσει, επικαλούμενη «έλλειψη εξουσιοδότησης να συζητήσει το θέμα».

Η κατάθεση του Ιουνίου έρχεται επίσης σε αντίθεση με ένα άλλο δημοσίως διαθέσιμο έγγραφο που κατατέθηκε στο μητρώο εταιρειών της Κύπρου έναν μήνα αργότερα, στις 26 Ιουλίου 2022, στο οποίο αναφέρεται ότι η Retivia Investments είχε πουληθεί σε συγγενή του Bazhaev στις 25 Φεβρουαρίου 2022, μια ημέρα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Κύπρο.

Τα στοιχεία στην Ιταλία

Σύμφωνα με τους FT η ασυμφωνία σχετικά με την ιδιοκτησία των περιουσιακών στοιχείων στην Ιταλία στις καταθέσεις Ιουνίου και Ιουλίου εγείρει ερωτήματα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ή την πραγματικότητα της μεταβίβασης αυτών των περιουσιακών στοιχείων.

Τόσος ο εκπρόσωπος του Bazhaev όσο και το μητρώο εταιρειών της Κύπρου δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η ΕΕ αγωνίστηκε να κλείσει τα κενά στο καθεστώς κυρώσεων κατά της Ρωσίας προκειμένου να περιορίσει τη χρηματοδότησή της για τον πόλεμο στην Ουκρανία .

Στις αρχές του 2023 η Retivia Investments και τα περιουσιακά της στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του Forte Village, μεταβιβάστηκαν στον Καζάκο επιχειρηματία Shukhrat Ibragimov, σύμφωνα με τα αρχεία της εταιρείας. Είναι ο διευθύνων σύμβουλος του Eurasian Resources Group με έδρα το Λουξεμβούργο, ενός από τους μεγαλύτερους παραγωγούς κοβαλτίου και χαλκού στον κόσμο.

Χτισμένο τη δεκαετία του 1970 και πήρε το όνομά του από τον ξενοδόχο Sir Charles Forte, το Forte Village βρίσκεται στην Πούλα, στη νότια ακτή της Σαρδηνίας. Είναι το αγαπημένο μεταξύ διασημοτήτων και jet-setter που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα από 10.000 ευρώ το άτομο για μια εβδομάδα παραμονής κατά τη διάρκεια της υψηλής περιόδου.

Ο Bazhaev, ο οποίος γεννήθηκε στην Τσετσενία, είναι ένας από τους πλουσιότερους άνδρες της Ρωσίας με συμφέροντα που καλύπτουν τους τομείς του πετρελαίου, των μετάλλων και των εμπορευμάτων. Ο 58χρονος είναι πρόεδρος της JSC Alliance Group, η οποία σύμφωνα με την ΕΕ «υποστηρίζει μια σειρά από σημαντικές εταιρείες στους ρωσικούς τομείς του φυσικού αερίου, του πετρελαίου και των τηλεπικοινωνιών».

Είναι επίσης πρόεδρος της Russian Platinum, η οποία σύμφωνα με τις Βρυξέλλες παρέχει «σημαντική πηγή εσόδων για την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας». Ο Bazhaev παρέμεινε στους καταλόγους κυρώσεων της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου .

Ο σημερινός ιδιοκτήτης της Retivia Ibragimov ήταν ο συνεπενδυτής του Bazhaev στο Jeruy, το δεύτερο μεγαλύτερο χρυσωρυχείο της Κιργιζίας. Το ορυχείο εγκαινιάστηκε το 2021 από τον πρόεδρο της χώρας Sadyr Japarov και τον ηγέτη της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στα τέλη του 2022, το μερίδιο 40% του Ιμπραγκίμοφ στο χρυσωρυχείο μεταβιβάστηκε σε μια ρωσική εταιρεία που ανήκε στους Bazhaevs, η οποία έγινε ο μοναδικός μέτοχος, σύμφωνα με τα αρχεία της κυπριακής εταιρείας.

Αλλαγές στην ιδιοκτησία του Forte Village της Σαρδηνίας

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

Η ΕΕ επιβάλλει κυρώσεις στον Bazhaev. Οι γαλλικές αρχές δεσμεύουν τη βίλα του στο Cap Ferrat. Καμία ενέργεια από τις ιταλικές αρχές σχετικά με το Forte Village και άλλα περιουσιακά στοιχεία στη Σαρδηνία

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Η ετήσια δήλωση της Retivia Investments του ιδιοκτήτη θέρετρου της Σαρδηνίας που υποβλήθηκε στο εταιρικό μητρώο της Κύπρου αναφέρει ως συνιδιοκτήτες τον Musa Bazhaev και τον ανιψιό του Deni

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Η αλλαγή ιδιοκτησίας για το θέρετρο της Σαρδηνίας υποβλήθηκε στις κυπριακές αρχές. Τα έγγραφα που δηλώνουν μετοχές στη Retivia μεταβιβάστηκαν από τον Bazhaev σε συγγενή του στις 25 Φεβρουαρίου 2022

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Ο Καζάκος επιχειρηματίας Shukhrat Ibragimov μεταβιβάζει το 40% της ιδιοκτησίας του χρυσωρυχείου Jeruy στο Κιργιστάν στον Bazhaev

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

Η Retivia Investments μεταφέρθηκε στον Ibragimov