Νικέλιο: Η μεγάλη απάτη – Επιχειρηματίας καταχράστηκε 360 εκατ. δολ.

Στο εδώλιο κάθεται ένας επιχειρηματίας από τη Σιγκαπούρη, ο οποίος φέρεται να έπεισε τους επενδυτές να βάλουν συνολικά 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια S$ (1,1 δισεκατομμύρια δολάρια) σε ένα πρόγραμμα εμπορίας για νικέλιο και διοχέτευσε το ένα τρίτο αυτών στους δικούς του λογαριασμούς.

Ο Ng Yu Zhi, πρώην λογιστής, αντιμετωπίζει 42 κατηγορίες, όπως απάτη, πλαστογραφία και ξέπλυμα χρήματος. Κατηγορείται ότι οδήγησε τους επενδυτές στο Envy Group του να πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις φυσικές συναλλαγές νικελίου, χάρη στις αγορές του μετάλλου με έκπτωση από ένα αυστραλιανό ορυχείο. Στην πραγματικότητα, το σχέδιο ήταν «καθαρή μυθοπλασία», είπε η εισαγγελία στην εισήγησή της κατά την έναρξη της δίκης.

Στην πραγματικότητα, δεν αγοράστηκε φτηνό νικέλιο, επομένως δεν υπήρχε τίποτα να πουληθεί. Δεν υπήρξε συμφωνία με το ορυχείο, ούτε προθεσμιακές συμβάσεις για την πώληση του μετάλλου, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Tesla: Τι σημαίνει η συμφωνία με την Ινδονησία για το νικέλιο

«Πλήρωναν τους προηγούμενους επενδυτές όχι με αποδόσεις που προέρχονταν από τη φυσική διαπραγμάτευση νικελίου, αλλά με τα χρήματα που επένδυσαν άλλοι επενδυτές», είπαν.

Σε μια περίοδο έξι ετών, οι εταιρείες του Ng έλαβαν χρήματα από συνολικά 947 επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων πολλών προσωπικοτήτων υψηλού προφίλ,  καταχραζόμενοι σχεδόν 482 εκατομμύρια S$ (360 εκατ. δολ.) για να χρηματοδοτήσουν τον πλούσιο τρόπο ζωής του και τις εξωφρενικές αγορές από τέχνη και κοσμήματα μέχρι υψηλού επιπέδου αυτοκίνητα.

Η απάτη με το νικέλιο

Ο Ng αντιμετωπίζει 108 κατηγορίες, αλλά μόνο 42 θα προχωρήσουν και για αυτές έχει δηλώσει αθώος. Η εισαγγελία σχεδιάζει να ζητήσει στοιχεία από 58 μάρτυρες.

Η απάτη με το νικέλιο είναι το πιο πρόσφατο σε μια σειρά σκανδάλων στον χρηματοοικονομικό κόμβο και στο εμπορικό κέντρο εμπορευμάτων, που τώρα εργάζεται για να αποκαταστήσει τη φήμη της χρηστής διακυβέρνησης.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο πρώην μεγιστάνας του πετρελαίου Lim Oon Kuin, 82 ετών, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 17,5 ετών για εξαπάτηση της HSBC Holdings Plc και υποκίνηση πλαστογραφίας. Τον Οκτώβριο, ο S. Iswaran έγινε ο πρώτος πρώην υπουργός του υπουργικού συμβουλίου που φυλακίστηκε εδώ και σχεδόν μισό αιώνα, αφού ομολόγησε την ενοχή του για κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της παρεμπόδισης της δικαιοσύνης.