ΑΑΔΕ: Εντόπισε φοροδιαφυγή 50 εκατ. ευρώ

Εκτεταμένη φοροδιαφυγή εντόπισε ο αλγόριθμος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω κυκλωμάτων έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων.

Πρόκειται για φοροδιαφυγή από 4 επιχειρήσεις, που προσεγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Εφορία: Έρχονται οι ειδικές δυνάμεις κατά της φοροδιαφυγής

Αναλυτικότερα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. βρήκαν εικονικά τιμολόγια σε:

• Επιχειρήσεις εμπορίας κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συστημάτων, αξίας – μαζί με τον ΦΠΑ – 16,2 εκατ. ευρώ, για το 2019 και 2020. Πρόστιμο, 1,3 εκατ. ευρώ.
• Επιχείρηση εμπορίου μηχανημάτων, στην Αθήνα, αξίας 11,8 εκατ. ευρώ για το 2022 και το 2023.
• Επιχείρηση διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων, στην Αθήνα, για τα ίδια φορολογικά έτη, αξίας 8,9 εκατ. ευρώ.
• Επιχείρηση εμπορίου ζωοτροφών, στο Αγρίνιο, για το 2022 και το 2023, αξίας 8,8 εκατ. ευρώ.

Και στις τρεις τελευταίες περιπτώσεις, ο έλεγχος συνεχίζεται και επίκεινται ο καταλογισμός του αναλογούντος φόρου και των προστίμων.

Αξιοποίηση της τεχνολογίας από την ΑΑΔΕ

Οι έρευνες του φοροελεγκτικού μηχανισμού εντοπίζουν πλέον αδήλωτα εισοδήματα εκατομμυρίων ευρώ, κυκλώματα με εικονικά φορολογικά στοιχεία, απάτες στο ΦΠΑ και με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζονται οι στόχοι και με τη βοήθεια ειδικών αλγόριθμων που σαρώνουν φορολογικές δηλώσεις, βλέπουν τραπεζικούς λογαριασμούς αλλά και τη δραστηριότητα στα social media, η ΑΑΔΕ ξετρυπώνει φοροφυγάδες και επιβάλει φόρους και πρόστιμα.

Οι ελεγκτές βρίσκονται πλέον σε απευθείας σύνδεση με την Αίθουσα Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ μεταφέροντας πληροφορίες με φωτογραφίες και βίντεο από τα σημεία ελέγχου, γίνεται ανάλυση κινδύνου σε πραγματικό χρόνο ενώ ταυτόχρονα οι φορο-«ράμπο» λαμβάνουν έγγραφα στα tablet τους και εικόνες από drones.

Στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής έχουν μπει για τα καλά και οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου με τους φορο-ελεγκτές να διενεργούν έρευνες και διασταυρώσεις από το γραφείο τους, εντοπίζοντας ύποπτες συναλλαγές, υποθέσεις παράνομου εμπορίου και πλουτισμού.

Ο ειδικός αλγόριθμος της ΑΑΔΕ διενεργεί συνδυαστικές διασταυρώσεις σε δηλωθέντα εισοδήματα, επαγγελματική δραστηριότητα, τζίρους, δαπάνες διαβίωσης, τραπεζικές κινήσεις και αξιοποιεί πληροφορίες από social media (Facebook, Instagram, TikTok) μέχρι και τις παραδόσεις προϊόντων από τις εταιρείες κούριερ.

Στο ηλεκτρονικό «δίχτυ» της ΑΑΔΕ πιάνονται χιλιάδες φορολογούμενοι με αδήλωτα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, αναδρομικά, ακίνητα, μερίσματα αλλά και επαγγελματίες και επιχειρήσεις οι οποίες ενώ έχουν δραστηριότητα υποβάλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ.