Εκτός «γκρίζας λίστας» για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος η Τουρκία
Τι ανακοίνωσε η αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης του οικονομικού εγκλήματος για την Τουρκία
Τι ανακοίνωσε η αρμόδια υπηρεσία παρακολούθησης του οικονομικού εγκλήματος για την Τουρκία
Είκοσι κράτη βρίσκονται στη γκρίζα λίστα της FATF όπως η Νιγηρία, η Νότια Αφρική, η Βουλγαρία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, οι Φιλιππίνες και η Συρία.
Κινδυνεύει να ενταχθεί στη γκρίζα λίστα της FATF για ελλείψεις στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Το βλέμμα στις φιλικές χώρες ενόψει τη συνάντησης της FATF
Η Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης, σε έκθεση της, καταρρίπτει την εικόνα της ακεραιότητας που θέλει να προβάλει η Γερμανία
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης υποβάθμισε την Τουρκία κρίνοντας πως απέτυχε να καταστείλει φαινόμενα ξεπλύματος μαύρου χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατικών ομάδων. Οργισμένη αντίδραση από την Άγκυρα
Η FATF αναμένεται να επικυρώσει την ένταξη της Τουρκίας σε «γκρίζα λίστα», μετά την αποτυχία της να καταστείλει φαινόμενα ξεπλύματος μαύρου χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατικών ομάδων
«Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας μπορεί να βοηθήσει τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα να βελτιώσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των προτύπων της FATF», ανέφερε στην ομιλία του ο Χρήστος Τριαντόπουλος.
Τις δράσεις της Ελλάδας στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατικής δράσης, εξήρε ο Μάρκους Πλέιερ, πρόεδρος της FATF
Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο διεθνής οργανισμός καταπολέμησης του μαύρου χρήματος προσθέτει μία χώρα μέλος της Ε.Ε. στο καθεστώς αυστηρής εποπτείας
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη
Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673
ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232433