ξέπλυμα μαύρου χρήματος

FATF: Αρνητική αξιολόγηση της Γερμανίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Διεθνή | 25.08.2022 | 23:21

Μετεξεταστέα η Γερμανία στην καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Η Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης, σε έκθεση της, καταρρίπτει την εικόνα της ακεραιότητας που θέλει να προβάλει η Γερμανία

OT Markets | 25.08.2022 | 22:45

Η κρυπτογράφηση στην υπηρεσία της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος

Η κρυπτογράφηση αποτελεί μια καλύτερη επιλογή για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Γερμανία: Νέα εποπτική αρχή κατά των οικονομικών εγκλημάτων

Διεθνή | 23.08.2022 | 14:35

Νέα αρχή για την καταπολέμηση οικονομικών εγκλημάτων στη Γερμανία

Στόχος να καλυφθούν τα κενά και οι δυσλειτουργίες που υπάρχουν από τη διασπορά των αρμοδιοτήτων σε πολλαπλούς φορείς

Crypto: Πάνω από 540 εκατ. δολάρια ξεπλύθηκαν μέσω γέφυρας Blockchain

Crypto | 10.08.2022 | 17:25

Πώς γίνεται το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω κρυπτογράφησης

H RenBridge είναι «ένας σημαντικός διαμεσολαβητής» για τις συμμορίες ransomware που συνδέονται με τη Ρωσία, σύμφωνα με έρευνα

Credit Suisse: Δικαστική απόφαση – καταπέλτης για κατηγορίες ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Διεθνή | 27.06.2022 | 18:20

Ιστορική καταδίκη της Credit Suisse για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Βαλίτσες με εκατομμύρια σε μετρητά από Βούλγαρους που συνδέονταν με το οργανωμένο έγκλημα δεχόταν αβλεπί η κορυφαία ελβετική τράπεζα

Γιώργος Τράγκας: Δεσμεύτηκε το σύνολο της περιουσίας του δημοσιογράφου

Κοινωνία | 03.06.2022 | 17:24

Δεσμεύτηκε η περιουσία του Γιώργου Τράγκα

Πόρισμα – κόλαφος 60 σελίδων…

Διεθνή | 05.03.2022 | 22:54

ΗΑΕ: Στη «γκρίζα λίστα» της FAFT για ξέπλυμα χρήματος

Άλλες χώρες στη γκρίζα λίστα περιλαμβάνουν το Πακιστάν, την Τουρκία, την Ιορδανία και την Υεμένη

Ελβετία: Η Credit Suisse στο κέντρο νέων κατηγοριών για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος

Διεθνή | 21.02.2022 | 13:07

Στο κέντρο κατηγοριών η Credit Suisse για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος

Μεταξύ των κατηγοριών υπάρχουν καταγγελίες ότι στους πελάτες της τράπεζας περιλαμβάνονται πρόσωπα που έχουν παραβιάσει ανθρώπινα δικαιώματα και επιχειρηματίες στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις

Φορολογία Eιδήσεις | 21.02.2022 | 06:30

Ξέπλυμα «μαύρου χρήματος»: Με πρόστιμα έως 1 εκατ. ευρώ απειλούνται λογιστές, μεσίτες και έμποροι

Όσοι δεν ενημερώνουν τις Αρχές για ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές ή δραστηριότητες των πελατών τους έχουν χρονικό περιθώριο 6 μηνών για να λάβουν διορθωτικά μέτρα και να γλιτώσουν τα πρόστιμα

OT Markets | 16.02.2022 | 13:49

Η Μελάνια Τραμπ πούλησε το NFT της στον εαυτό της για $170.000

Η σύζυγος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ κατηγορείται πως πούλησε το NFT της μέσω ‘συναλλαγής για ξέπλυμα χρήματος΄, κατά την οποία ο πωλητής και ο αγοραστής είναι το ίδιο πρόσωπο.

Credit Suisse: Αντιμέτωπη με πρόστιμο 45,5 εκατ. δολαρίων για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Διεθνή | 31.01.2022 | 17:26

Credit Suisse: Το πρόστιμο των 45, 5 εκατ. δολαρίων, οι Βούλγαροι παλαιστές και το ξέπλυμα χρήματος από εμπόριο κοκαΐνης

Η υπόθεση αφορά ξέπλυμα κερδών από εμπόριο κοκαΐνης

Βρετανία- Συλλήψεις για ξέπλυμα χρήματος και κορωνο-δάνεια δεκάδων εκατομμυρίων

Επικαιρότητα | 24.12.2021 | 17:32

Βρετανία: Μεγάλη απάτη με κορωνο-δάνεια

Οι δράστες καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 33 ετών

ΕΕ – Διαπραγματευτική εντολή για τη διαφάνεια των μεταφορών κρυπτοστοιχείων

Crypto | 01.12.2021 | 23:58

ΕΕ: Τα crypto και το «ξέπλυμα χρήματος» - Νέο πλαίσιο ρύθμισης

Στόχος είναι να θεσπιστεί υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων να συλλέγουν και να καθιστούν προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα και τον δικαιούχο των μεταφορών κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζονται

Κόσμος | 27.11.2021 | 09:13

Αργεντινή – Αθώα για το «ξέπλυμα χρήματος» η Κριστίνα Φερνάντες δε Κίρσνερ

Η πρώην πρόεδρος, που βρέθηκε αντιμέτωπη με διώξεις για διάφορες υποθέσεις διαφθοράς τα τελευταία χρόνια, καταγγέλλει πως υφίσταται πολιτικό διωγμό

Τουρκία – Στη γκρίζα λίστα της FATF αναμένεται να μπει σήμερα η χώρα

Διεθνή | 21.10.2021 | 07:17

Τουρκία: Προ των πυλών η απόφαση-ράπισμα για τις πρακτικές ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Η FATF αναμένεται να επικυρώσει την ένταξη της Τουρκίας σε «γκρίζα λίστα», μετά την αποτυχία της να καταστείλει φαινόμενα ξεπλύματος μαύρου χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατικών ομάδων

Διεθνή | 11.08.2021 | 23:26

DW – Κυπριακά «χρυσά διαβατήρια» και στο αγγλικό ποδόσφαιρο;

Τον ρόλο της Κύπρου ως κράτους μεσάζοντος για τη διακίνηση κεφαλαίων διεθνών εγκληματιών μέσω του προγράμματος «χρυσών διαβατηρίων» αναδεικνύει νέα έρευνα του Al Jazeera

Διεθνή | 20.07.2021 | 18:35

Στο κυνήγι του μαύρου χρήματος «βγαίνει» η Ε.Ε.

Σημαντικές αλλαγές προτείνει η Κομισιόν στις προτάσεις που παρουσίασε σήμερα, με πρώτη τη δημιουργία μιας νέας πανευρωπαϊκής Αρχής κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και τη στενότερη παρακολούθηση των συναλλαγών σε crypto

Βρετανία: Kατάσχεση-ρεκόρ κρυπτονομισμάτων αξίας 408 εκατ. δολαρίων

Crypto | 13.07.2021 | 11:26

Kατάσχεση-ρεκόρ κρυπτονομισμάτων αξίας 408 εκατ. δολαρίων στην Βρετανία

Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην κίνηση αυτή στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος

Διεθνή | 09.07.2021 | 15:47

Μάστιγα το ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία

Η Διεθνής Διαφάνεια καλεί τη Γερμανία να λάβει μέτρα για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Διεθνή | 28.06.2021 | 19:24

ΕΕ: Ανεπαρκές το πλαίσιο εποπτείας για το ξέπλυμα χρήματος

Το αναφέρει έκθεση που δόθηκε στην δημοσιότητα από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

ΗΠΑ: Ζητούν από την Αυστρία την έκδοση Τούρκου επιχειρηματία – Κατηγορείται για ξέπλυμα 133 εκατ. δολαρίων

Διεθνή | 22.06.2021 | 09:43

Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοση Τούρκου επιχειρηματία από την Αυστρία - Κατηγορίες για ξέπλυμα

Σε βάρος του επιχειρηματία διενεργείται έρευνα και από τις αρχές της Τουρκίας.

Economist: Σχεδόν ανεξέλεγκτο το ξέπλυμα χρήματος στα Βαλκάνια

Κόσμος | 25.05.2021 | 20:51

Economist: Το ξέπλυμα χρήματος ανθεί στα Βαλκάνια

Η αγορά ακινήτων είναι ένα καλό μέρος για να κρυφτούν παράνομα κέρδη

Διεθνή | 30.04.2021 | 16:18

«Όλοι αθώοι» στο σκάνδαλο της Danske – Ποιοι «ξέπλυναν», τότε, τα 200 δισ.;

Ο γενικός εισαγγελέας της Δανίας αποφάσισε ότι κανένα από τα πρώην διευθυντικά στελέχη της τράπεζας εν φέρει μείζονα ευθύνη για το σκάνδαλο που η Κομισιόν έχει χαρακτηρίσει ως το μεγαλύτερο στην Ευρώπη

123